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[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第C12版:信息披露

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 年   月  日  星期三
 信息披露 股票名称!334 天海 34 天海 2 股票代码!!((5.# -((-,% 编号!临 &((%+((, 股票代码!0!))%*. 2-((-&! 股票简称!宝信软件 证券简称!中信国安 权证简称!国安 /01$ 债券简称!国安债 $ 公告编号!&))%')$
CHI NA S ECURI ES J TI OURNAL
宝信 2
编号!临 &((%+(#
证券代码!)))%,    权证代码!),$)).     债券代码!$$.))&
中信国安信息产业股份有限公司  年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 %准 确 "完 整 &没 有 虚假记载%误导性陈述或重大遗漏$ 一重要提示 本次会议召开期间没有增加否决或变更提案 二会议召开的情况
天津市海运股份有限公司 股权续冻结公告 接有 关 单 位 通 知 ' 本 公 司 控 股 股 东 天 津 市 天 海 集 团 有 限 公 司 持有 的 本 公 司 %$ ')*$ '!(& 股 国 有 法 人 股 ' 被 天 津 市 第 一 中 级 人 民 法院予以续冻结'期限为 !&&( 年 $ 月 * 日至 !&&( 年 * 月 * 日& 本次冻结 的股份数量为本公司总股本的 #.+$- & 目前天海集团有限公司持有 的本公司股份全部被冻结& 天津市海运股份有限公司
上海宝信软件股份有限公司 业绩预增公告 重要提示本公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 的 内 容 的 真 实 "准 确 和 完整&没有虚假记载"误导性陈述或者重大遗漏$ 一!预计本期业绩情况 ! !业绩预告期间(+--% 年 ! 月 ! 日至 +--% 年 !+ 月 *! 日& + !经公司初步测 算 '预 计 公 司 +--% 年 度 净 利 润 比 +--& 年 度 同 期 增 长 "-/ 以上'具体经营业绩将在 +--% 年度报告中详细披露& * !本次预计的业绩未经会计师事务所审计& 二!上年同期业绩( ! !净利润(人民币 (%+*.-( 万元 + !每股收益(-.*** 元 三!业绩预增原因 业 绩 增 长 的 主 要 原 因 是 +--% 年 度 公 司 主 营 业 务 产 生 的 营 业 利 润 较 去 年 同期明显增长& 特此公告 上海宝信软件股份有限公司董事会  年  月  日
!. 召开时间 +--( 年 ! 月 ( 日 $ *+. 召开地点国安大厦三层会议室北京市朝阳区关东店北街 ! 号 *. 召开方式现场投票 '. 召集人本公司董事会 ". 主持人孙亚雷副董事长 &. 公司董事监事出席了本次股东大会高级管理人员及公司聘请的 律 师 列席了本次股东大会
!* 选举傅亮先生为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !' 选举陈鹏敬先生为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !" 选举高潮先生为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  以 上 当 选 董 事 简 历 见 +--% 年 !+ 月 !$ 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证券时报 二 以累积投票 方 式 审 议 通 过 了 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 及 提 名 第 四 届监事会监事候选人的议案
 年  月  日
证券代码!!)),!$
证券简称!华联综超
编号!&))%+))$
%. 会议的召开符合公司法股票上市规则及公司章程等法律法规 和规范性文件的规定 三会议的出席情况 股 东  代 理 人 ++ 人  代 表 股 份 *%* *$" '$& 股  占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
北京华联综合超市股份有限公司 关于短期融资券发行的公告  北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 公 司 '以 下 称 (公 司 )*及 董 事 会 全 体
'%.(%#  四提案审议和表决情况 一 以累积投票方式 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 及 提 名 第 四 届董事会董事候选人的议案
! 选举赵卫平先生为公司第四届监事会由股东代表担任的监事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  + 选举刘欣女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  以 上 当 选 监 事 简 历 见 +--% 年 !+ 月 !$ 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证券时报 三审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案 公 司 董 事 薪 酬 方 案 为 在 公 司 担 任 除 董 事 以 外 职 务 的 董 事 按 其 所 任 职 务绩效等享受相应的薪酬待遇 非 在 公 司 担 任 除 董 事 以 外 职 务 的 董 事 不 在 公司领取报酬 独立董事津贴方案为每人 !+ 万元 1 年含税 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  四审议通过了关于公司监事薪酬的议案 公 司 监 事 薪 酬 方 案 为 在 公 司 担 任 除 监 事 以 外 职 务 的 监 事 按 其 所 任 职 务绩效等享受相应的薪酬待遇 非 在 公 司 担 任 除 监 事 以 外 职 务 的 监 事 不 在 公司领取报酬 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  五 审议通过了 关 于 终 止 向 中 信 国 安 集 团 公 司 转 让 巨 田 基 金 管 理 有 限 公司 *"# 股权的议案
者'发 行 日为 +--( 年 ! 月 $ 日& 本 次 发 行短 期 融资 券 将 用于 补 充 公司 流 动资 金 '改善 财 务 结构 & 本次 短 期融 资 券 的发 行 文 件已 在 中国 债 券 网 和 中 国 货 币 网 上 公 告 '网 址分 别 为 :::.@7ABCDEBF.@EG.@B 和 :::.@7ABCGEBHI.@EG.@B & 特此 公 告& 北京 华 联综 合 超 市股 份 有 限公 司 董事 会
成 员 保 证 公 告 的 内 容 真 实 "准 确 和 完 整 &没 有 虚 假 记 载 "误 导 性 陈 述 或者重大遗漏$ 北京 华 联综 合 超 市 股 份 有 限 公 司 ,以 下 称 0公 司 1-+--% 年 第 二 次 临 时 股东 大 会 审议 通 过 了公 司 "发行 短 期 融资 券 的 议案 #& 目 前 '公司 发 行 +--% 年 年 度 短 期 融 资 券 已 经 中 国 人 民 银 行 0银 发 .+--% /'"* 号 1 文 件核 准 '北京 银 行 股份 有 限 公司 为 此次 发 行 的主 承 销 商& 此 次 发 行 面 值 &亿 元 短 期 融 资 券 ' 发 行 对 象 为 全 国 银 行 间 债 券 市 场 机 构 投 资
! 选举李士林先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  + 选举孙亚雷先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  * 选举夏桂兰女士为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  ' 选举罗宁先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  " 选举鄢钢先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  & 选举李建一先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  % 选举张建昕先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  ( 选举秦永忠先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  $ 选举李恒发先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !- 选举孙璐先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !! 选举郑力女士为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !+ 选举赵旭东先生为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -# 
<=>? 年 @ 月 A 日
证券代码!!((.!!
证券简称!洪城股份
编号!临 &((%+(#
湖北洪城通用机械股份有限公司 股东股权解除质押公告 本公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 "准 确 和 完 整 &对 公 告 的 虚假 记 载 "误导 性 陈述 或 者 重大 遗 漏 负连 带 责 任$ 公 司 于 +--( 年 ! 月 ( 日 收 到 公 司 第 二 大 股 东 荆 州 市 国 有 资 产 监 督 管 理委 员 会 通知 ( 荆 州 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 质 押 给 上 海 舜 元 企 业 投 资 发 展 有 限 公 司 国 有 股 共 计 %+!--'( 股 ,占 本 公 司 总 股 本 的
&.%(/ -已解 除 质押 & 质 押 登记 解 除 日期 为 +--( 年 ! 月 % 日 & 特此 公 告& 湖北 洪 城通 用 机 械股 份 有 限公 司 董 事 会 BCDE 年 F 月 G 日
+--" 年 公 司 原 拟 将 持 有 的 巨 田 基 金 *"# 的 股 权 转 让 给 中 信 国 安 集 团 公 司由于市场情况发生变化经 与 中 信 国 安 集 团 公 司 友 好 协 商 公 司 决 定 终 止 向其转让上述巨田基金股权  该 事 项 属 于 关 联 交 易  具 体 内 容 详 见 刊 登 于
+--" 年 * 月 !$ 日' 月 +& 日及 +--% 年 !- 月 +' 日中国证券报证券时报上海 证券报的公司公告 表决情况此项议案涉及关联交易关联股东回避表决 该项议案的有效 表 决 股 份 为 +( '&" $&- 股 同 意 +( '&" $&- 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对
焦作鑫安科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人焦作鑫安科技股份有限公司董事会现 就提 名 程 明 娥 为 焦作 鑫安科技股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表 公 开 声 明 ' 被提名人与焦作鑫安科技股份有限公司之间不存 在 任 何 影 响 被提 名人独立性的关系 ' 具体声明如下 ( 本次 提 名 是 在 充分 了 解 被 提 名 人 职 业 ! 学 历 ! 职 称 ! 详 细 的 工 作 经 历 ! 全部兼职等情况后作出的 , 被提名人详细履历表见附 件 -' 被 提 名人 已书面同意出任焦作鑫安科技股份有限公司第四届董事会独 立 董 事 候 选人 , 附 ( 独立董事候选人声明书 -' 提名人认为被提名人 ( 一 ! 根 据 法 律 ! 行 政法 规 及 其 他 有 关 规 定 ' 具 备 担 任 上 市 公 司 董 事 的资格 * 二 ! 符合焦作鑫安科技股份有限公司章程规定的任职条件 * 三 ! 具备中国证监会 " 关于在上市公司建立独 立 董事 制 度 的 指 导 意 见 # 所要求的独立性 ( ! ! 被提 名 人 及 其 直 系 亲 属 ! 主 要 社 会 关 系 均 不 在 焦 作 鑫 安 科 技 股 份有限公司及其附属企业任职 *
- 股占有效表决股份的 -#  弃权 - 股占有效表决股份的 -#  五律师出具的法律意见
!. 律师事务所名称北京市信利律师事务所 +. 律师姓名韩巍王伟 *. 结论性意见公司本次股东大会的召集召开程序符合有关法律法 规  规 则 和 公 司 章 程 的 规 定 出 席 本 次 股 东 大 会 人 员 的 资 格 贵 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 人 资 格 合 法 有 效 本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 表 决 结 果 合 法 有 效 六备查文件目录
! 经与会董事签字确认的 +--( 年第一次临时股东大会决议 + 关于 +--( 年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告 中信国安信息产业股份有限公司 二 :; 八年一月九日
+ ! 被提名人及其直系亲属不是直接或间 接 持 有 该上 市 公 司 已 发 行 股份 !/ 的股东 ' 也不是该上市公司前十名股东 * * ! 被提名人及其直系亲属不在直接或间 接 持 有 该上 市 公 司 已 发 行 股 份 "/ 以 上 的 股东 单 位 任 职 ' 也 不在 该 上 市 公 司前 五 名 股 东 单 位 任 职* ' ! 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形 * " ! 被提名人不是为该上市公司及其附属企业 提 供财 务 ! 法 律 ! 管 理 咨询 ! 技术咨询等服务的人员 & 四 ! 包括焦作鑫安科技股份有限公司在内 ' 被 提 名人 兼 任 独 立 董 事 的上市公司数量不超过 " 家 & 本提名人保证上述声明真实 ! 完整和准确 ' 不 存 在任 何 虚 假 陈 述 或 误导成分 ' 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 & 提名人: 焦作鑫安科技股份有限公司 董 事 会 HIJK 年 L 月 M 日
证券代码!!""#$% 证券简称!中国卫星公告编号!临 &""%'()*
中国东方红卫星股份有限公司简式权益变动报告书 声 明 一!本报告书依据"中华人民 共 和 国 公 司 法 #!"中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 #! "上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 #!"公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 $ 第 !" 号$$ 权益变动报告书#及相关法律%法规编写本报告& 二 %依 据 "中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 #%"中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 #%"上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 #的 规 定 '本 报 告 书 已 全 面 披 露 了 信 息 披 露 义 务 人 在 中 国 东 方红卫星股份有限公司拥有权益的情况& 截 至 本 报 告 书 签 署 之 日 '除 本 报 告 书 披 露 的 持 股 信 息 外 '本 信 息 披 露 义 务人没有通过任何其他方式增加或减少在中国东方红卫星股份有限公司拥 有权益的股份& 三 %本 信 息 披 露 义 务 人 签 署 本 报 告 书 已 获 得 必 要 的 授 权 和 批 准 '其 履 行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款'或与之相冲突& 四%本次持股变动是 根 据 本 报 告 书 所 载 明 的 资 料 进 行 的 & 除 本 信 息 披 露 义务人外'没有委托或者授权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 报 告 书 中 列 载 的 信 息 和 对本报告书做出任何解释或者说明& 第一节 释 义 除非特定说明'以下简称在本报告中有如下特定意义( 信息披露义务人五院 航天科技集团 中国卫星公司 航天东方红 本次配股本次发行 本次收购 本报告书 中国证监会 国务院国资委 元 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中国航天科技集团公司第五研究院 中国航天科技集团公司 中国东方红卫星股份有限公司 中国天地卫星股份有限公司 曾用名 航天东方红卫星有限责任公司 中国卫星以 !""# 年 $! 月 %$ 日的总股本为基数 向全体股东按 每$& 股配售 % 股的比例配售股份的行为 中国卫星使用本次配股募集的资金收购五院及其下属单位的 小卫星研制及卫星应用类相关资产 中国东方红卫星股份有限公司简式权益变动报告书 中国证券监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 人民币元
信息披露义务人名称: 中国航天科技集团公司第五研究院 信息披露义务人住所: 北京市海淀区中关村南大街 67 号 通讯地址: 北京市海淀区中关村南大街 89 号 报告书签署日期!&))% 年 $ 月 % 日 定价依据( ,! -参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况* ,+ -募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排* ,* -不低于发行前最近一期经审计确定的公司每股净资产值* ,' -与主承销商协商确定& ' %配售对象 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的中国卫星全体股东& " %本次配股募集资金的用途 本 次 配 股 募 集 资 金 净 额 为 ! '!(- '$"( ''!%.+& 元 ' 其 中 约 &.*' 亿 元 用 于 收 购控股股东五院及其下属单位 的 小 卫 星 研 制 及 卫 星 应 用 类 相 关 资 产 '其 余 资 金用于投资新项目& 募集资金不足部分'以自有资金%银行贷款等方式补足( ,! -收购五院及其下属单位的小卫星研制及卫星应用类相关资产( ! -五院拥有的 2034$&( 平台系列无形资产* + -五院持有的航天恒星科技股份有限公司 (".%&/ 的股份* * -五院下属 的 北 京 卫 星 信 息 工 程 研 究 所 ,"-* 所 -的 卫 星 应 用 业 务 及 相 关 资产& 以上资产截至 +--& 年 !+ 月 *! 日 的 评 估 价 值 约 为 &.&" 亿 元 ' 扣 除 2034$&( 平 台 系 列 +--( 年 底 前 归 公 司 无 偿 使 用 所 对 应 的 价 值 * '!-- 万 元 后 ' 资 产 价 值 约为 &.*' 亿元& ,+ -新投资项目 本次募集资金新投资项目总需求约为 ".$ 亿元'包括( ! -小卫星系统级研制能力建设类项目*  新型小卫星平台建设项目*  研发实验室建设项目& + -卫星应用重点领域建设类项目  西安卫星应用产业园二期工程建设项目*  动中通卫星通信系统产业化项目*  卫星广播电视传输与监测项目* 5304 系统研制与产业化项目*  卫星移动多媒体广播地面设备研制及产业化项目*  导航用户终端研制及产业化项目*  卫星导航 0362 专用芯片与模块研制及产业化项目*  数字化综合应用终端研制与产业化项目* * -卫星综合信息运营服务平台建设项目& 公司已经建立募集资 金 专 项 存 储 制 度 '募 集 资 金 将 存 放 于 公 司 董 事 会 决 定的专项账户& & %发行时间 本次配股的缴款期为 +--% 年 !+ 月 +- 日至 +--% 年 !+ 月 +& 日& 三%中国卫星本次配股方案的核准情况 ! %本次配股方案经中国卫星第四届董事会第十六次会议表决通过& + %本次配股方案经中国卫星 +--% 年第二次临时股东大会表决通过& * %五院参与配股的事项已经取得国务院国资委的核准& ' %本次配股方案已经中国证监会证监发行字.+--% /'&- 号文件核准) 四+五院持有新增中国卫星股份的转让限制和承诺 在本次发行前'五院 在 中 国 卫 星 中 拥 有 权 益 的 股 份 已 超 过 中 国 卫 星 已 发 行股份的 *-/ ' 本次发行后五院的持股比例将进一步提高' 触 发 要 约 收 购 义 务) 五院承诺本次配股完成后 '* 年 内 不 转 让 所 持 中 国 卫 星 股 份 '且 中 国 卫 星 +--% 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 同 意 五 院 免 于 发 出 要 约 收 购 '符 合 "上 市 公 司 收 购管理办法#,以下简称0"管理办法#1-第六十二条第三款之规定) 同时'五院 在中国卫星中拥有权益的股份已超过该公司已发行股份的 "-/ ' 继 续 增 加 五 院在中国卫星拥有的权益不影响中 国 卫 星 的 上 市 地 位 '符 合 "管 理 办 法 #第 六 十三条第三款之规定) 据此'五 院 向 中 国 证 监 会 申 请 以 简 易 程 序 免 除 发 出 要 约) 五+五院最近一年及一期内与中国卫星之间的重大交易情况 ! + 中国卫星全资 子 公 司 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 责 任 公 司 向 五 院 租 赁 生 产 经 营 用 设 备 '根 据 双 方 签 订 的 "科 研 生 产 设 备 租 赁 合 同 #'+--& 年 支 付 租 赁 费 + '"'$ '---,-- 元) + +航 天 东 方 红 向 五 院 租 赁 科 研 生 产 仪 器 '根 据 双 方 签 订 的 "科 研 生 产 仪 器合同#'+--& 年支付租赁费 ! '"'- '---,-- 元) * +航 天 东 方 红 向 五 院 租 赁 科 研 生 产 用 房 '根 据 双 方 签 订 的 "科 研 生 产 用 房租赁合同#'+--& 年支付租赁费 ' '&"& ''(%,-- 元) ' +航 天 东 方 红 向 五 院 租 赁 办 公 用 房 '根 据 双 方 签 订 的 "办 公 用 房 租 赁 合 同#及补充协议'+--& 年支付租赁费 ' '&%( '%!&,-- 元) " +航天东方红与五院签 订 "委 托 服 务 合 同 #'五 院 向 航 天 东 方 红 提 供 科 研 生 产 技 术 +物 资 采 购 +质 量 管 理 +网 络 项 目 等 服 务 '+--& 年 支 付 服 务 费 ' '&-- ' ---,-- 元) & ++--" 年 '航 天 东 方 红 与 北 京 天 辰 物 业 集 团 ,五 院 下 属 单 位 -签 订 "委 托 服 务 合 同 #'北 京 天 辰 物 业 集 团 向 航 天 东 方 红 提 供 物 业 管 理 +会 议 服 务 等 '服 务期限(+--" 年 !+ 月 ! 日至 +--& 年 !! 月 *- 日'合同金额为 * '&*+ '%$",-- 元) % +股权划转 中 国 卫 星 实 施 股 权 分 置 改 革 '五 院 将 持 有 的 航 天 东 方 红 !',%$/ 的 股 权 作 为股改对价注入中国卫星) ( +2034$&( 平台 +--+ 年 !- 月 !% 日 '五 院 与 航 天 东 方 红 签 署 "技 术 独 家 使 用 协 议 书 #'五 院 同 意 将 其 拥 有 的 2034$&( 现 代 小 卫 星 公 用 平 台 技 术 提 供 给 航 天 东 方 红 独 家 使用'在 +--" 年 !+ 月 *! 日前不向航天东方红收取技术使用费用) +--& 年 '五 院 在 中 国 卫 星 股 权 分 置 改 革 时 承 诺 授 权 航 天 东 方 红 在 +--& 年 ! 月 ! 日 至 +--( 年 !+ 月 *! 日 期 间 内 继 续 独 家 无 偿 使 用 小 卫 星 公 用 平 台 2034$&( 专有技术) 六+未来五院与中国卫星之间的安排 本次中国卫星配股实施完毕后' 中国卫星将使用部分募 集 资 金 约 &,*' 亿 元用于收购五院小卫星研制及卫星应用类相关资产' 包括五院拥有的 2034$&( 平 台 系 列 无 形 资 产 +航 天 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 (",%&/ 的 股 权 及 五 院 下 属 的 北 京 卫 星 信 息 工 程 研 究 所 ,"-* 所 -的 全 部 业 务 及 相 关 资 产 '该 事 项 属于重大关联交易) 上述关联交易事项已经获得中国卫星董事会决议通过并经股东大会审 议通过) 本 次 收 购 以 本 次 发 行 顺 利 完 成 为 先 决 条 件 '同 时 '本 次 收 购 的 实 施 仍 须 在转让协议规定的所有其他先决条件满足后进行) 第五节 前六个月内买卖上市交易股票的情况 本次配股实施前六个月内' 信息披露义务人无买卖中国卫星股票的行 为) 第六节 其他重大事项 信息披露义务人无其他应披露的重大事项) 第七节 声明和签署 中国航天科技集团公司第五研究院声明如下( 0本 人 ,以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 -承 诺 本 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 +误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 '并 对 其 真 实 性 +准 确 性 +完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任1) 中国航天科技集团公司第五研究院 法定代表人: 袁家军 $%&' 年 ( 月 ) 日 第八节 备查文件 一+备查文件
! +中国航天科技集团公司第五研究院事业单位法人证书复印件 + +中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议 * +中国东方红卫星股份有限公司 +--% 年第二次临时股东大会决议 二+备查地点 本报告书和备查文件置于以下地点'供投资者查阅( 中国东方红卫星股份有限公司 地址(北京市海淀区中关村南大街 *! 号神舟大厦 !+ 层 网址(7889 (11:::,3;02<304,2=>.2? 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称 中国东方红卫星股份有限公司 上市公司所在地 北京市海淀区阜成路$# 号 股票简称 中国卫星 股票代码 #&&$$( 信 息 披 露 义 务 人 中国航天科技集团公司 信 息 披 露 义 务 人 注 北京市海淀区中关村南大街 %$ 名称 第五研究院 册地 号 拥有权益的股份 增加 有无一致行动人 无 数量变化 否 信息披露义务人 信息披露义务人是 备注 中国航 天科技集团 是否为上市公司 是 否为上市公司实际 第一大股东 控制人 公司为中国卫星实际控制人 权益变动方式 取得上市公司发行的新股 信息披露义务人 披露前拥有权益 的股份数量及占 持股数量$$) '*# ++( 股 持股比例),上市公司已发行 股份比例 本次权益变动 后 信息披露义 务人拥有权益的 持股数量$)& *#' %(! 股 持股比例)$.%!股份数量及变动 比例 信息披露义务人 否 是 否 拟 于 未 来 $! 个月内继续增持 信息披露义务人 在此前#个月是 否 否在二级市场买 卖该上市公司股 票 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的信息披露义务人还应当就以下内容予以说明 控股股东或实际 控制人减持时是 否存在侵害上市  是 否 公司和股东权益 的问题 控股股东或实际 控制人减持时是 否存在未清偿其 对公司的负债 未解除公司为其  是 否 负债提供的担 保 或者损害公 司利益的其他情 形 本次权益变动是 是 否 否需取得批准 是否已得到批准  是 否
第二节 一%基本情况 申请人名称  注册地址  法定代表人  成立日期  开办资金  事业单位法人证书号码  企业类型  经营范围 
信息披露义务人介绍
中国航天科技集团公司第五研究院 北京市海淀区中关村南大街%$ 号 袁家军 $'#(年!月 人民币$'$&$ 万元
$$&&&&&&!!$( 事业单位 对外层空间技术开发  卫星  飞船及其他航天器研制  空间技术成 果推广  空间领域对外技术交流与合作  卫星应用及空间技术二次 开发应用  国籍 中国 中国 长期居住地 北京 北京 是否取得其他国家或地区居留权 否 否
二%主要负责人的简要介绍 姓名 袁家军 李开民 职务 院长 书记
三%持有%控制其他上市公司 "# 以上发行在外股份情况 截至本报告书签署之日'五院未持有其他上市公司 "# 以 上 发 行 在 外 的 股 份) 第三节 权益变动目的 本 次 中 国 卫 星 配 股 实 施 前 '五 院 持 有 中 国 卫 星 !!" '$%& '''( 股 股 份 '占 中 国卫星总股本的 "!# * 本 次 配 股 实 施 后 '五 院 持 有 中 国 卫 星 !") '%&$ '*(+ 股 股 份 '占 中 国 卫 星 总 股本的 "!,*+# '比例超过了 "!# ) 在未来 !+ 个 月 内 '五 院 没 有 继 续 增 加 其 在 中 国卫星中拥有权益的股份的计划) 第四节 权益变动方式 一+信息披露义务人持有中国卫星股份的情况 本 次 配 股 实 施 前 '五 院 持 有 中 国 卫 星 !!" '$%& '''( 股 股 份 '占 中 国 卫 星 总 股本的 "!# & 中 国 卫 星 本 次 配 股 实 施 过 程 中 '五 院 以 现 金 全 额 认 配 可 配 股 份 '取 得 中 国卫星发行新股 *' '%$+ '$*' 股'占本次发行可配股份总额的 "!# & 本 次 配 股 实 施 后 '五 院 持 有 中 国 卫 星 !"- '%&$ '*(+ 股 股 份 '占 中 国 卫 星 总 股本的 "!.*+/ & 二%中国卫星本次配股方案 ! %发行股票的种类和面值 本 次 发 行 的 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 ,0 股 -'每 股 面 值 为 人 民 币 !.-- 元& + %配股比例和数量 以中国卫星截至 +--& 年 !+ 月 *! 日的总股本 ++% ''-' '(-- 股为基数 '向 全 体 股 东 按 每 !- 股 配 售 * 股 的 比 例 配 售 '本 次 配 股 可 配 售 股 份 共 计 &( '++! '''- 股 & 最 终 配 售 结 果 为 (无 限 售 条 件 股 股 东 认 配 *! '"(* '$+' 股 '有 限 售 条 件 股 股 东 五院全额认配 *' '%$+ '$*' 股'合计 && '*%& '("( 股& * %配股价格及定价方法 本次配股价格为刊登发行公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术 平均数的 "-.'*# '具体配股价格为 !(.!$ 元 1 股&
填表说明(
! +存 在 对 照 表 所 列 事 项 的 按 0是 或 否 1填 写 核 对 情 况 '选 择 0否 1的 '必 须 在栏目中加备注予以说明* + +不存在对照表所列事项的按0无1填写核对情况* * +需要加注说明的'可在栏目中注明并填写* ' +信息披露义务人包括投资者及其一致行动人) 信息披露义务人是多人 的' 可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告 书) 信息披露义务人(签章): 中国航天科技集团公司 第五研究院 法定代表人(签章): 袁家军 日期: *+,- 年 . 月 / 日
证券代码!!))$$
证券简称!中国卫星
公告编号!临 &))%+"",
中国东方红卫星股份有限公司 关于证监会核准豁免公司控股股东 要约收购义务的提示性公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 "准 确 和 完 整 #对 公 告 的 虚假记载"误导性陈述或者重大遗漏负连带责任$ 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 ,以 下 简 称 (本 公 司 -近 日 接 到 控 股 股 东 中国航天科技集团公司第五研究院通知' 其向中国证券监督管理委员会申 请豁免因参与本公司 +--% 年度配股而致的要约收购事项已经获得批准'并 取 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 证 监 公 司 字 2+--% 3+++ 号 "关 于 核 准 豁 免 中国航天科技集团公司第五研究院要约收购中国东方红卫星股份有限公司 股份义务的批复#& 特此公告& 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 0123 年 4 月 5 日

[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第C12版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/10
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内容简介

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 年   月  日  星期三
 信息披露 股票名称!334 天海 34 天海 2 股票代码!!((5.# -((-,% 编号!临 &((%+((, 股票代码!0!))%*. 2-((-&! 股票简称!宝信软件 证券简称!中信国安 权证简称!国安 /01$ 债券简称!国安债 $ 公告编号!&))%')$
CHI NA S ECURI ES J TI OURNAL
宝信 2
编号!临 &((%+(#
证券代码!)))%,    权证代码!),$)).     债券代码!$$.))&
中信国安信息产业股份有限公司  年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 %准 确 "完 整 &没 有 虚假记载%误导性陈述或重大遗漏$ 一重要提示 本次会议召开期间没有增加否决或变更提案 二会议召开的情况
天津市海运股份有限公司 股权续冻结公告 接有 关 单 位 通 知 ' 本 公 司 控 股 股 东 天 津 市 天 海 集 团 有 限 公 司 持有 的 本 公 司 %$ ')*$ '!(& 股 国 有 法 人 股 ' 被 天 津 市 第 一 中 级 人 民 法院予以续冻结'期限为 !&&( 年 $ 月 * 日至 !&&( 年 * 月 * 日& 本次冻结 的股份数量为本公司总股本的 #.+$- & 目前天海集团有限公司持有 的本公司股份全部被冻结& 天津市海运股份有限公司
上海宝信软件股份有限公司 业绩预增公告 重要提示本公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 的 内 容 的 真 实 "准 确 和 完整&没有虚假记载"误导性陈述或者重大遗漏$ 一!预计本期业绩情况 ! !业绩预告期间(+--% 年 ! 月 ! 日至 +--% 年 !+ 月 *! 日& + !经公司初步测 算 '预 计 公 司 +--% 年 度 净 利 润 比 +--& 年 度 同 期 增 长 "-/ 以上'具体经营业绩将在 +--% 年度报告中详细披露& * !本次预计的业绩未经会计师事务所审计& 二!上年同期业绩( ! !净利润(人民币 (%+*.-( 万元 + !每股收益(-.*** 元 三!业绩预增原因 业 绩 增 长 的 主 要 原 因 是 +--% 年 度 公 司 主 营 业 务 产 生 的 营 业 利 润 较 去 年 同期明显增长& 特此公告 上海宝信软件股份有限公司董事会  年  月  日
!. 召开时间 +--( 年 ! 月 ( 日 $ *+. 召开地点国安大厦三层会议室北京市朝阳区关东店北街 ! 号 *. 召开方式现场投票 '. 召集人本公司董事会 ". 主持人孙亚雷副董事长 &. 公司董事监事出席了本次股东大会高级管理人员及公司聘请的 律 师 列席了本次股东大会
!* 选举傅亮先生为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !' 选举陈鹏敬先生为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !" 选举高潮先生为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  以 上 当 选 董 事 简 历 见 +--% 年 !+ 月 !$ 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证券时报 二 以累积投票 方 式 审 议 通 过 了 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 及 提 名 第 四 届监事会监事候选人的议案
 年  月  日
证券代码!!)),!$
证券简称!华联综超
编号!&))%+))$
%. 会议的召开符合公司法股票上市规则及公司章程等法律法规 和规范性文件的规定 三会议的出席情况 股 东  代 理 人 ++ 人  代 表 股 份 *%* *$" '$& 股  占 公 司 有 表 决 权 总 股 份
北京华联综合超市股份有限公司 关于短期融资券发行的公告  北 京 华 联 综 合 超 市 股 份 有 限 公 司 '以 下 称 (公 司 )*及 董 事 会 全 体
'%.(%#  四提案审议和表决情况 一 以累积投票方式 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 及 提 名 第 四 届董事会董事候选人的议案
! 选举赵卫平先生为公司第四届监事会由股东代表担任的监事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  + 选举刘欣女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  以 上 当 选 监 事 简 历 见 +--% 年 !+ 月 !$ 日 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证券时报 三审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案 公 司 董 事 薪 酬 方 案 为 在 公 司 担 任 除 董 事 以 外 职 务 的 董 事 按 其 所 任 职 务绩效等享受相应的薪酬待遇 非 在 公 司 担 任 除 董 事 以 外 职 务 的 董 事 不 在 公司领取报酬 独立董事津贴方案为每人 !+ 万元 1 年含税 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  四审议通过了关于公司监事薪酬的议案 公 司 监 事 薪 酬 方 案 为 在 公 司 担 任 除 监 事 以 外 职 务 的 监 事 按 其 所 任 职 务绩效等享受相应的薪酬待遇 非 在 公 司 担 任 除 监 事 以 外 职 务 的 监 事 不 在 公司领取报酬 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  五 审议通过了 关 于 终 止 向 中 信 国 安 集 团 公 司 转 让 巨 田 基 金 管 理 有 限 公司 *"# 股权的议案
者'发 行 日为 +--( 年 ! 月 $ 日& 本 次 发 行短 期 融资 券 将 用于 补 充 公司 流 动资 金 '改善 财 务 结构 & 本次 短 期融 资 券 的发 行 文 件已 在 中国 债 券 网 和 中 国 货 币 网 上 公 告 '网 址分 别 为 :::.@7ABCDEBF.@EG.@B 和 :::.@7ABCGEBHI.@EG.@B & 特此 公 告& 北京 华 联综 合 超 市股 份 有 限公 司 董事 会
成 员 保 证 公 告 的 内 容 真 实 "准 确 和 完 整 &没 有 虚 假 记 载 "误 导 性 陈 述 或者重大遗漏$ 北京 华 联综 合 超 市 股 份 有 限 公 司 ,以 下 称 0公 司 1-+--% 年 第 二 次 临 时 股东 大 会 审议 通 过 了公 司 "发行 短 期 融资 券 的 议案 #& 目 前 '公司 发 行 +--% 年 年 度 短 期 融 资 券 已 经 中 国 人 民 银 行 0银 发 .+--% /'"* 号 1 文 件核 准 '北京 银 行 股份 有 限 公司 为 此次 发 行 的主 承 销 商& 此 次 发 行 面 值 &亿 元 短 期 融 资 券 ' 发 行 对 象 为 全 国 银 行 间 债 券 市 场 机 构 投 资
! 选举李士林先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  + 选举孙亚雷先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  * 选举夏桂兰女士为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  ' 选举罗宁先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  " 选举鄢钢先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  & 选举李建一先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  % 选举张建昕先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  ( 选举秦永忠先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  $ 选举李恒发先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !- 选举孙璐先生为公司第四届董事会董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !! 选举郑力女士为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -#  !+ 选举赵旭东先生为公司第四届董事会独立董事 表 决 情 况 同 意 *%* *$" '$& 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对 - 股 占 有 效表决股份的 -# 弃权 - 股占有效表决股份的 -# 
<=>? 年 @ 月 A 日
证券代码!!((.!!
证券简称!洪城股份
编号!临 &((%+(#
湖北洪城通用机械股份有限公司 股东股权解除质押公告 本公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 "准 确 和 完 整 &对 公 告 的 虚假 记 载 "误导 性 陈述 或 者 重大 遗 漏 负连 带 责 任$ 公 司 于 +--( 年 ! 月 ( 日 收 到 公 司 第 二 大 股 东 荆 州 市 国 有 资 产 监 督 管 理委 员 会 通知 ( 荆 州 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 质 押 给 上 海 舜 元 企 业 投 资 发 展 有 限 公 司 国 有 股 共 计 %+!--'( 股 ,占 本 公 司 总 股 本 的
&.%(/ -已解 除 质押 & 质 押 登记 解 除 日期 为 +--( 年 ! 月 % 日 & 特此 公 告& 湖北 洪 城通 用 机 械股 份 有 限公 司 董 事 会 BCDE 年 F 月 G 日
+--" 年 公 司 原 拟 将 持 有 的 巨 田 基 金 *"# 的 股 权 转 让 给 中 信 国 安 集 团 公 司由于市场情况发生变化经 与 中 信 国 安 集 团 公 司 友 好 协 商 公 司 决 定 终 止 向其转让上述巨田基金股权  该 事 项 属 于 关 联 交 易  具 体 内 容 详 见 刊 登 于
+--" 年 * 月 !$ 日' 月 +& 日及 +--% 年 !- 月 +' 日中国证券报证券时报上海 证券报的公司公告 表决情况此项议案涉及关联交易关联股东回避表决 该项议案的有效 表 决 股 份 为 +( '&" $&- 股 同 意 +( '&" $&- 股 占 有 效 表 决 股 份 的 !--# 反 对
焦作鑫安科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人焦作鑫安科技股份有限公司董事会现 就提 名 程 明 娥 为 焦作 鑫安科技股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表 公 开 声 明 ' 被提名人与焦作鑫安科技股份有限公司之间不存 在 任 何 影 响 被提 名人独立性的关系 ' 具体声明如下 ( 本次 提 名 是 在 充分 了 解 被 提 名 人 职 业 ! 学 历 ! 职 称 ! 详 细 的 工 作 经 历 ! 全部兼职等情况后作出的 , 被提名人详细履历表见附 件 -' 被 提 名人 已书面同意出任焦作鑫安科技股份有限公司第四届董事会独 立 董 事 候 选人 , 附 ( 独立董事候选人声明书 -' 提名人认为被提名人 ( 一 ! 根 据 法 律 ! 行 政法 规 及 其 他 有 关 规 定 ' 具 备 担 任 上 市 公 司 董 事 的资格 * 二 ! 符合焦作鑫安科技股份有限公司章程规定的任职条件 * 三 ! 具备中国证监会 " 关于在上市公司建立独 立 董事 制 度 的 指 导 意 见 # 所要求的独立性 ( ! ! 被提 名 人 及 其 直 系 亲 属 ! 主 要 社 会 关 系 均 不 在 焦 作 鑫 安 科 技 股 份有限公司及其附属企业任职 *
- 股占有效表决股份的 -#  弃权 - 股占有效表决股份的 -#  五律师出具的法律意见
!. 律师事务所名称北京市信利律师事务所 +. 律师姓名韩巍王伟 *. 结论性意见公司本次股东大会的召集召开程序符合有关法律法 规  规 则 和 公 司 章 程 的 规 定 出 席 本 次 股 东 大 会 人 员 的 资 格 贵 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 人 资 格 合 法 有 效 本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 表 决 结 果 合 法 有 效 六备查文件目录
! 经与会董事签字确认的 +--( 年第一次临时股东大会决议 + 关于 +--( 年第一次临时股东大会的法律意见书 特此公告 中信国安信息产业股份有限公司 二 :; 八年一月九日
+ ! 被提名人及其直系亲属不是直接或间 接 持 有 该上 市 公 司 已 发 行 股份 !/ 的股东 ' 也不是该上市公司前十名股东 * * ! 被提名人及其直系亲属不在直接或间 接 持 有 该上 市 公 司 已 发 行 股 份 "/ 以 上 的 股东 单 位 任 职 ' 也 不在 该 上 市 公 司前 五 名 股 东 单 位 任 职* ' ! 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形 * " ! 被提名人不是为该上市公司及其附属企业 提 供财 务 ! 法 律 ! 管 理 咨询 ! 技术咨询等服务的人员 & 四 ! 包括焦作鑫安科技股份有限公司在内 ' 被 提 名人 兼 任 独 立 董 事 的上市公司数量不超过 " 家 & 本提名人保证上述声明真实 ! 完整和准确 ' 不 存 在任 何 虚 假 陈 述 或 误导成分 ' 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 & 提名人: 焦作鑫安科技股份有限公司 董 事 会 HIJK 年 L 月 M 日
证券代码!!""#$% 证券简称!中国卫星公告编号!临 &""%'()*
中国东方红卫星股份有限公司简式权益变动报告书 声 明 一!本报告书依据"中华人民 共 和 国 公 司 法 #!"中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 #! "上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 #!"公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 $ 第 !" 号$$ 权益变动报告书#及相关法律%法规编写本报告& 二 %依 据 "中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 #%"中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 #%"上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 #的 规 定 '本 报 告 书 已 全 面 披 露 了 信 息 披 露 义 务 人 在 中 国 东 方红卫星股份有限公司拥有权益的情况& 截 至 本 报 告 书 签 署 之 日 '除 本 报 告 书 披 露 的 持 股 信 息 外 '本 信 息 披 露 义 务人没有通过任何其他方式增加或减少在中国东方红卫星股份有限公司拥 有权益的股份& 三 %本 信 息 披 露 义 务 人 签 署 本 报 告 书 已 获 得 必 要 的 授 权 和 批 准 '其 履 行 亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款'或与之相冲突& 四%本次持股变动是 根 据 本 报 告 书 所 载 明 的 资 料 进 行 的 & 除 本 信 息 披 露 义务人外'没有委托或者授权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 报 告 书 中 列 载 的 信 息 和 对本报告书做出任何解释或者说明& 第一节 释 义 除非特定说明'以下简称在本报告中有如下特定意义( 信息披露义务人五院 航天科技集团 中国卫星公司 航天东方红 本次配股本次发行 本次收购 本报告书 中国证监会 国务院国资委 元 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中国航天科技集团公司第五研究院 中国航天科技集团公司 中国东方红卫星股份有限公司 中国天地卫星股份有限公司 曾用名 航天东方红卫星有限责任公司 中国卫星以 !""# 年 $! 月 %$ 日的总股本为基数 向全体股东按 每$& 股配售 % 股的比例配售股份的行为 中国卫星使用本次配股募集的资金收购五院及其下属单位的 小卫星研制及卫星应用类相关资产 中国东方红卫星股份有限公司简式权益变动报告书 中国证券监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 人民币元
信息披露义务人名称: 中国航天科技集团公司第五研究院 信息披露义务人住所: 北京市海淀区中关村南大街 67 号 通讯地址: 北京市海淀区中关村南大街 89 号 报告书签署日期!&))% 年 $ 月 % 日 定价依据( ,! -参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况* ,+ -募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排* ,* -不低于发行前最近一期经审计确定的公司每股净资产值* ,' -与主承销商协商确定& ' %配售对象 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的中国卫星全体股东& " %本次配股募集资金的用途 本 次 配 股 募 集 资 金 净 额 为 ! '!(- '$"( ''!%.+& 元 ' 其 中 约 &.*' 亿 元 用 于 收 购控股股东五院及其下属单位 的 小 卫 星 研 制 及 卫 星 应 用 类 相 关 资 产 '其 余 资 金用于投资新项目& 募集资金不足部分'以自有资金%银行贷款等方式补足( ,! -收购五院及其下属单位的小卫星研制及卫星应用类相关资产( ! -五院拥有的 2034$&( 平台系列无形资产* + -五院持有的航天恒星科技股份有限公司 (".%&/ 的股份* * -五院下属 的 北 京 卫 星 信 息 工 程 研 究 所 ,"-* 所 -的 卫 星 应 用 业 务 及 相 关 资产& 以上资产截至 +--& 年 !+ 月 *! 日 的 评 估 价 值 约 为 &.&" 亿 元 ' 扣 除 2034$&( 平 台 系 列 +--( 年 底 前 归 公 司 无 偿 使 用 所 对 应 的 价 值 * '!-- 万 元 后 ' 资 产 价 值 约为 &.*' 亿元& ,+ -新投资项目 本次募集资金新投资项目总需求约为 ".$ 亿元'包括( ! -小卫星系统级研制能力建设类项目*  新型小卫星平台建设项目*  研发实验室建设项目& + -卫星应用重点领域建设类项目  西安卫星应用产业园二期工程建设项目*  动中通卫星通信系统产业化项目*  卫星广播电视传输与监测项目* 5304 系统研制与产业化项目*  卫星移动多媒体广播地面设备研制及产业化项目*  导航用户终端研制及产业化项目*  卫星导航 0362 专用芯片与模块研制及产业化项目*  数字化综合应用终端研制与产业化项目* * -卫星综合信息运营服务平台建设项目& 公司已经建立募集资 金 专 项 存 储 制 度 '募 集 资 金 将 存 放 于 公 司 董 事 会 决 定的专项账户& & %发行时间 本次配股的缴款期为 +--% 年 !+ 月 +- 日至 +--% 年 !+ 月 +& 日& 三%中国卫星本次配股方案的核准情况 ! %本次配股方案经中国卫星第四届董事会第十六次会议表决通过& + %本次配股方案经中国卫星 +--% 年第二次临时股东大会表决通过& * %五院参与配股的事项已经取得国务院国资委的核准& ' %本次配股方案已经中国证监会证监发行字.+--% /'&- 号文件核准) 四+五院持有新增中国卫星股份的转让限制和承诺 在本次发行前'五院 在 中 国 卫 星 中 拥 有 权 益 的 股 份 已 超 过 中 国 卫 星 已 发 行股份的 *-/ ' 本次发行后五院的持股比例将进一步提高' 触 发 要 约 收 购 义 务) 五院承诺本次配股完成后 '* 年 内 不 转 让 所 持 中 国 卫 星 股 份 '且 中 国 卫 星 +--% 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 同 意 五 院 免 于 发 出 要 约 收 购 '符 合 "上 市 公 司 收 购管理办法#,以下简称0"管理办法#1-第六十二条第三款之规定) 同时'五院 在中国卫星中拥有权益的股份已超过该公司已发行股份的 "-/ ' 继 续 增 加 五 院在中国卫星拥有的权益不影响中 国 卫 星 的 上 市 地 位 '符 合 "管 理 办 法 #第 六 十三条第三款之规定) 据此'五 院 向 中 国 证 监 会 申 请 以 简 易 程 序 免 除 发 出 要 约) 五+五院最近一年及一期内与中国卫星之间的重大交易情况 ! + 中国卫星全资 子 公 司 航 天 东 方 红 卫 星 有 限 责 任 公 司 向 五 院 租 赁 生 产 经 营 用 设 备 '根 据 双 方 签 订 的 "科 研 生 产 设 备 租 赁 合 同 #'+--& 年 支 付 租 赁 费 + '"'$ '---,-- 元) + +航 天 东 方 红 向 五 院 租 赁 科 研 生 产 仪 器 '根 据 双 方 签 订 的 "科 研 生 产 仪 器合同#'+--& 年支付租赁费 ! '"'- '---,-- 元) * +航 天 东 方 红 向 五 院 租 赁 科 研 生 产 用 房 '根 据 双 方 签 订 的 "科 研 生 产 用 房租赁合同#'+--& 年支付租赁费 ' '&"& ''(%,-- 元) ' +航 天 东 方 红 向 五 院 租 赁 办 公 用 房 '根 据 双 方 签 订 的 "办 公 用 房 租 赁 合 同#及补充协议'+--& 年支付租赁费 ' '&%( '%!&,-- 元) " +航天东方红与五院签 订 "委 托 服 务 合 同 #'五 院 向 航 天 东 方 红 提 供 科 研 生 产 技 术 +物 资 采 购 +质 量 管 理 +网 络 项 目 等 服 务 '+--& 年 支 付 服 务 费 ' '&-- ' ---,-- 元) & ++--" 年 '航 天 东 方 红 与 北 京 天 辰 物 业 集 团 ,五 院 下 属 单 位 -签 订 "委 托 服 务 合 同 #'北 京 天 辰 物 业 集 团 向 航 天 东 方 红 提 供 物 业 管 理 +会 议 服 务 等 '服 务期限(+--" 年 !+ 月 ! 日至 +--& 年 !! 月 *- 日'合同金额为 * '&*+ '%$",-- 元) % +股权划转 中 国 卫 星 实 施 股 权 分 置 改 革 '五 院 将 持 有 的 航 天 东 方 红 !',%$/ 的 股 权 作 为股改对价注入中国卫星) ( +2034$&( 平台 +--+ 年 !- 月 !% 日 '五 院 与 航 天 东 方 红 签 署 "技 术 独 家 使 用 协 议 书 #'五 院 同 意 将 其 拥 有 的 2034$&( 现 代 小 卫 星 公 用 平 台 技 术 提 供 给 航 天 东 方 红 独 家 使用'在 +--" 年 !+ 月 *! 日前不向航天东方红收取技术使用费用) +--& 年 '五 院 在 中 国 卫 星 股 权 分 置 改 革 时 承 诺 授 权 航 天 东 方 红 在 +--& 年 ! 月 ! 日 至 +--( 年 !+ 月 *! 日 期 间 内 继 续 独 家 无 偿 使 用 小 卫 星 公 用 平 台 2034$&( 专有技术) 六+未来五院与中国卫星之间的安排 本次中国卫星配股实施完毕后' 中国卫星将使用部分募 集 资 金 约 &,*' 亿 元用于收购五院小卫星研制及卫星应用类相关资产' 包括五院拥有的 2034$&( 平 台 系 列 无 形 资 产 +航 天 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 (",%&/ 的 股 权 及 五 院 下 属 的 北 京 卫 星 信 息 工 程 研 究 所 ,"-* 所 -的 全 部 业 务 及 相 关 资 产 '该 事 项 属于重大关联交易) 上述关联交易事项已经获得中国卫星董事会决议通过并经股东大会审 议通过) 本 次 收 购 以 本 次 发 行 顺 利 完 成 为 先 决 条 件 '同 时 '本 次 收 购 的 实 施 仍 须 在转让协议规定的所有其他先决条件满足后进行) 第五节 前六个月内买卖上市交易股票的情况 本次配股实施前六个月内' 信息披露义务人无买卖中国卫星股票的行 为) 第六节 其他重大事项 信息披露义务人无其他应披露的重大事项) 第七节 声明和签署 中国航天科技集团公司第五研究院声明如下( 0本 人 ,以 及 本 人 所 代 表 的 机 构 -承 诺 本 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 +误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 '并 对 其 真 实 性 +准 确 性 +完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任1) 中国航天科技集团公司第五研究院 法定代表人: 袁家军 $%&' 年 ( 月 ) 日 第八节 备查文件 一+备查文件
! +中国航天科技集团公司第五研究院事业单位法人证书复印件 + +中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议 * +中国东方红卫星股份有限公司 +--% 年第二次临时股东大会决议 二+备查地点 本报告书和备查文件置于以下地点'供投资者查阅( 中国东方红卫星股份有限公司 地址(北京市海淀区中关村南大街 *! 号神舟大厦 !+ 层 网址(7889 (11:::,3;02<304,2=>.2? 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称 中国东方红卫星股份有限公司 上市公司所在地 北京市海淀区阜成路$# 号 股票简称 中国卫星 股票代码 #&&$$( 信 息 披 露 义 务 人 中国航天科技集团公司 信 息 披 露 义 务 人 注 北京市海淀区中关村南大街 %$ 名称 第五研究院 册地 号 拥有权益的股份 增加 有无一致行动人 无 数量变化 否 信息披露义务人 信息披露义务人是 备注 中国航 天科技集团 是否为上市公司 是 否为上市公司实际 第一大股东 控制人 公司为中国卫星实际控制人 权益变动方式 取得上市公司发行的新股 信息披露义务人 披露前拥有权益 的股份数量及占 持股数量$$) '*# ++( 股 持股比例),上市公司已发行 股份比例 本次权益变动 后 信息披露义 务人拥有权益的 持股数量$)& *#' %(! 股 持股比例)$.%!股份数量及变动 比例 信息披露义务人 否 是 否 拟 于 未 来 $! 个月内继续增持 信息披露义务人 在此前#个月是 否 否在二级市场买 卖该上市公司股 票 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的信息披露义务人还应当就以下内容予以说明 控股股东或实际 控制人减持时是 否存在侵害上市  是 否 公司和股东权益 的问题 控股股东或实际 控制人减持时是 否存在未清偿其 对公司的负债 未解除公司为其  是 否 负债提供的担 保 或者损害公 司利益的其他情 形 本次权益变动是 是 否 否需取得批准 是否已得到批准  是 否
第二节 一%基本情况 申请人名称  注册地址  法定代表人  成立日期  开办资金  事业单位法人证书号码  企业类型  经营范围 
信息披露义务人介绍
中国航天科技集团公司第五研究院 北京市海淀区中关村南大街%$ 号 袁家军 $'#(年!月 人民币$'$&$ 万元
$$&&&&&&!!$( 事业单位 对外层空间技术开发  卫星  飞船及其他航天器研制  空间技术成 果推广  空间领域对外技术交流与合作  卫星应用及空间技术二次 开发应用  国籍 中国 中国 长期居住地 北京 北京 是否取得其他国家或地区居留权 否 否
二%主要负责人的简要介绍 姓名 袁家军 李开民 职务 院长 书记
三%持有%控制其他上市公司 "# 以上发行在外股份情况 截至本报告书签署之日'五院未持有其他上市公司 "# 以 上 发 行 在 外 的 股 份) 第三节 权益变动目的 本 次 中 国 卫 星 配 股 实 施 前 '五 院 持 有 中 国 卫 星 !!" '$%& '''( 股 股 份 '占 中 国卫星总股本的 "!# * 本 次 配 股 实 施 后 '五 院 持 有 中 国 卫 星 !") '%&$ '*(+ 股 股 份 '占 中 国 卫 星 总 股本的 "!,*+# '比例超过了 "!# ) 在未来 !+ 个 月 内 '五 院 没 有 继 续 增 加 其 在 中 国卫星中拥有权益的股份的计划) 第四节 权益变动方式 一+信息披露义务人持有中国卫星股份的情况 本 次 配 股 实 施 前 '五 院 持 有 中 国 卫 星 !!" '$%& '''( 股 股 份 '占 中 国 卫 星 总 股本的 "!# & 中 国 卫 星 本 次 配 股 实 施 过 程 中 '五 院 以 现 金 全 额 认 配 可 配 股 份 '取 得 中 国卫星发行新股 *' '%$+ '$*' 股'占本次发行可配股份总额的 "!# & 本 次 配 股 实 施 后 '五 院 持 有 中 国 卫 星 !"- '%&$ '*(+ 股 股 份 '占 中 国 卫 星 总 股本的 "!.*+/ & 二%中国卫星本次配股方案 ! %发行股票的种类和面值 本 次 发 行 的 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 ,0 股 -'每 股 面 值 为 人 民 币 !.-- 元& + %配股比例和数量 以中国卫星截至 +--& 年 !+ 月 *! 日的总股本 ++% ''-' '(-- 股为基数 '向 全 体 股 东 按 每 !- 股 配 售 * 股 的 比 例 配 售 '本 次 配 股 可 配 售 股 份 共 计 &( '++! '''- 股 & 最 终 配 售 结 果 为 (无 限 售 条 件 股 股 东 认 配 *! '"(* '$+' 股 '有 限 售 条 件 股 股 东 五院全额认配 *' '%$+ '$*' 股'合计 && '*%& '("( 股& * %配股价格及定价方法 本次配股价格为刊登发行公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术 平均数的 "-.'*# '具体配股价格为 !(.!$ 元 1 股&
填表说明(
! +存 在 对 照 表 所 列 事 项 的 按 0是 或 否 1填 写 核 对 情 况 '选 择 0否 1的 '必 须 在栏目中加备注予以说明* + +不存在对照表所列事项的按0无1填写核对情况* * +需要加注说明的'可在栏目中注明并填写* ' +信息披露义务人包括投资者及其一致行动人) 信息披露义务人是多人 的' 可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告 书) 信息披露义务人(签章): 中国航天科技集团公司 第五研究院 法定代表人(签章): 袁家军 日期: *+,- 年 . 月 / 日
证券代码!!))$$
证券简称!中国卫星
公告编号!临 &))%+"",
中国东方红卫星股份有限公司 关于证监会核准豁免公司控股股东 要约收购义务的提示性公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 "准 确 和 完 整 #对 公 告 的 虚假记载"误导性陈述或者重大遗漏负连带责任$ 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 ,以 下 简 称 (本 公 司 -近 日 接 到 控 股 股 东 中国航天科技集团公司第五研究院通知' 其向中国证券监督管理委员会申 请豁免因参与本公司 +--% 年度配股而致的要约收购事项已经获得批准'并 取 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 证 监 公 司 字 2+--% 3+++ 号 "关 于 核 准 豁 免 中国航天科技集团公司第五研究院要约收购中国东方红卫星股份有限公司 股份义务的批复#& 特此公告& 中国东方红卫星股份有限公司 董事会 0123 年 4 月 5 日
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