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[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第D008版:信息披露

!""# 股票简称!(中国服装)
 年   月  日  星期三
 信息披露 关 法 律 %法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 &中 国 服 装 股 份 有 限 公 司 章 程 $)以 下简称.&公 司 章 程 $1*的 有 关 规 定 '就 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 %召 开 程 序 %出 席 会 议 人 员 的 资 格 %表 决 程 序 以 及 本 次 股 东 大 会 决 议 的 有效合法性出具法律意见, 为 出 具 本 法 律 意 见 书 '本 所 律 师 已 经 按 照 &上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 $的 要 求 '审 查 了 公 司 提 供 的 召 开 本 次 股 东 大 会 的 有 关 文 件 的 原 件 或 复 印 件 '包 括 但 不 限 于 公 司 召 开 本 次 股 东 大 会 的 公 告 '本 次 股 东 大 会 的 各 项 议 程 及 相 关 决 议 等 文 件 '同 时 听 取 了 公 司 就 有 关 事 实的陈述和说明, 本 所 律 师 根 据 相 关 法 律 %法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 '按 照 律 师 行 业 公 认 的 业 务 标 准 %道 德 规 范 和 勤 勉 尽 责 精 神 '出 具 法 律 意 见 书 如下" 一%关于本次股东大会的召集%召开程序 经 本 所 律 师 审 查 '公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 已 经 通 过 关 于 召 开 本 次 股 东 大 会 的 决 议 '该 决 议 已 于 #--, 年 !# 月 ## 日 在 &上 海证 券 报 $!, 版 上 公 告 , 公 司 发 布 的 公 告 载 明 了 会 议 的 时 间 %地 点 % 方式%会 议 审 议 的 事 项 '股 东 有 权 出 席 %并 可 委 托 代 理 人 出 席 和 行 使 表 决 权 以 及 有 权 出 席 会 议 股 东 的 股 权 登 记 日 %出 席 会 议 股 东 的 登 记 办法%联系电话和联系人姓名, 公 司 本 次 股 东 大 会 于 #--% 年 ! 月 % 日 在 北 京 如 期 召 开 '会 议 召 开 的时间%地点符合公告通知的内容, 本 所 律 师 认 为 '公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 %召 开 程 序 符 合 法 律 % 法规及&公司章程$的规定, 二%关于出席会议人员的资格 ! %出席会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会的公司股 东 及 股 东 代 理 人(人 ' 代 表 股 份 !(( '!-- '--- 股'占公司股份总额的 +!&.-+/ , 经 本 所 律 师 验 证 '上 述 股 东 及 股 东 代 理 人 出 席 本 次 股 东 大 会 的 资格均合法有效, # %出席会议的其他人员 经本所律师验证' 出席本次股东大会人员除上述股东及股东代 理人外'还有公司部分董事%监事%高级管理人员和公司聘请的律师, 三%关于新议案的提出 经本所律师见证'出席本次股东大会的股东没有提出新议案, 四%本次股东大会的表决程序 本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表 决'并按&公司章程$规定的程序进行监票'当场公布表决结果, 本次 会 议 审 议 通 过 了 &关 于 向 佛 山 市 顺 德 区 中 服 纺 织 印 染 有 限 公 司 提 供 担保的议案$, 会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名'出席 本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出任何异议, 经本所律师审查' 公司本次股东大会的表决程序符合有关法 律%法规和&公司章程$的规定'合法有效, 五%结论意见 综 上 所 述 '本 所 律 师 认 为 '公 司 #--% 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 %出 席 会 议 人 员 的 资 格 和 表 决 程 序 等 有 关 事 项 均 符 合 法 律 %法 规 和 &公 司 章 程 $的 规 定 -本 次 股 东 大 会 所 通 过 的 决 议 合 法有效, 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的 必备文件一并公告'并依法对本法律意见书承担相应的法律责任, 本法律意见书正本一式二份'无副本, 北京市华堂律师事务所 律师: 张光琳 KLMN 年 O 月 P 日 证券简称!两面针 证券代码!$&&%*" 编号!临 %&&'(&&#
CHI NA S ECURI ES J TI OURNAL
股票代码!&&&"&%
公告编号!%&&'(&&#
中国服装股份有限公司 年度第一次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 &准 确 &完 整 '没 有虚假记载&误导性陈述或者重大遗漏* 一%重要提示 本次股东大会无增加%变更%否决提案的情况二%会议召开和召集情况 ! %会议召开时间"#--% 年 ! 月 % 日上午 !- 点 # %会议召开地点"北京市建国路 .. 号中服大厦 #- 层会议室 ( %会议召集"公司董事会 ) %会议方式"本次股东大会采取现场记名投票表决方式, + %现场会议主持人"董事长冯德虎先生 会议的召开符合&公司法$和公司&章程$的有关规定, 三%会议出席情况 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 或 股 东 代 理 人 共 计(人 ' 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 !(( '!-- '--- 股 '占 公 司 股 份 总 额 的 +!&./ '其 中 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 或 股 东 代 理 人 ( 人 ' 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 !(( ' !-- '--- 股 '占 公 司 股 本 总 额 的 +!&./ '无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 或 股 东代理人 - 人'代表有表决权的股份数 - 股'占公司股本总额的 -/ , 公司董事及监事%其他高级管理人员及见证律师出席了会议, 四%提案表决情况 本 次 股 东 大 会 按 照 会 议 议 程 '采 用 记 名 投 票 表 决 方 式 '经 记 名 投 票 表 决 的 方 式 '审 议 通 过 了 &关 于 向 佛 山 市 顺 德 区 中 服 纺 织 印 染 有限公司提供担保的议案$, 该 议 案 的 表 决 结 果 为 "赞 成 票 !(( '!-- '--- 股 '占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的 !--/ -反 对 票 - 股 '占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 -/ -弃 权 票 - 股 '占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 -/ , 五%律师出具的法律意见 公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师张光琳进行了现 场见证'对 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 %出 席 会 议 人 员 资 格 %表 决程序 等 事 项 出 具 了 法 律 意 见 书 , 确 认 本 次 股 东 大 会 符 合 &公 司 章 程$%&中华人民 共 和 国 公 司 法 $%&中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 $和 中 国 证 券监督管 理 委 员 会 &上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 的 有 关 规 定 $'通 过 的决议合法%有效, 特此公告, 中国服装股份有限公司董事会 EFGH 年 I 月 J 日
柳州两面针股份有限公司  年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 + 准确和完整 ' 对公 告的虚假记载 & 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 $ 重要内容提示 " 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有新提案提交表决 , 一 % 会议召开和出席情况 柳州两面针股份 有限公司 ) 以下简 称 ! 公司 ! *"#$% 年第一 次临时 股 东大会于 "$$% 年 & 月 % 日在东环路 "%" 号本公司多功能会议室召开 , 与会 股 东 及 股 东 代 表 共 "& 人 ' 代 表 股 份 '( ')%" '%*' 股 ' 占 公 司 总 股 本 的 *&+)*, , 公司董事 % 监事 % 高级管理人员及公司律师列席本次会议 ' 符合 & 公司法 $ 及公司章程的有关规定 , 本次股东大会由公司董事会召集 ' 董 事长梁英奇先生主持 , 二% 提案审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案 " 一 % 审议通过了 & 关 于修订 - 柳州两面 针股份有限公 司董 事 会 议 事 规则 . 的议案 $" 为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公司章 程 指 引 $ 以 及 & 公 司 法 $%& 证 券 法 $ 的 有 关 精 神 ' 并 结合公司实际 运行情况 ' 公司对 现行 & 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 董事会议事规则 $ 进行全面修订 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 二 % 审议通过了 & 关 于修订 - 柳州两面 针股份有限公 司独 立 董 事 制 度 . 的议案 $为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公司章 程 指 引 $ 以 及 & 公 司 法 $%& 证 券 法 $ 的 有 关 精 神 ' 并 结合公司实际 运行情况 ' 公司对 现行的 & 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司独立董事制度 $ 进行全面修订 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 三 % 审议通过了 & 关 于修订 - 柳州两面 针股份有限公 司股 东 大 会 议 事规则 . 的议案 $为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公 司 章 程 指 引 $ 和 & 上 市 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 $' 以 及 & 公司法 $%& 证券 法 $ 的有关精神 ' 并 结合 公 司 实 际 运 行 情 况 ' 公 司 对现行的 & 柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则 $ 进行全面 修 订, 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 四 % 审议通过了 & 关 于修订 - 柳州两面 针股份有限公 司监 事 会 议 事 规则 . 的议案 $为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公司章 程 指 引 $ 以 及 & 公 司 法 $%& 证 券 法 $ 的 有 关 精 神 ' 并 结合公司实际 运行情况 ' 公司对 现行的 & 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司监事会议事规则 $ 进行全面修订 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 五 %审 议 通 过 了 &关 于 修 订-柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 章 程.的 议 案 $为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公司章 程 指 引 $ 以 及 & 公 司 法 $%& 证 券 法 $ 的 有 关 精 神 ' 并 结合公司实际 运行情况 ' 公司对 现行 & 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 章程 $ 进行部分修订 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 六 % 审议通过了 & 关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信 证券股票的议案 $, 鉴于证券市场变 幻莫测 ' 投 资 风 险 日 趋 增 大 ' 为 较 好 兑 现 利 润 ' 回 笼资金 ' 切实贯彻执行两面针新的产业规划 ' 尽快完成战略架构的重点 布局 ' 从而推动两 面针快速扩张 ' 再 创一个 发 展 新 局 面 ' 以 优 异 的 业 绩 回报全体投资者 , 为此 ' 公司提请公司股东大会授权公司管理层自授权之日起 / 个月 内以不低于 '$ 元 0 股的价格 ' 出售中信证券不超过 &"$$ 万股 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 三 % 律师见证情况 北京市嘉源律师 事务所刘 雅 丹 律 师 对 本 次 股 东 大 会 作 了 见 证 ' 并 出具以下结论 意见 " 公司本次股 东大会的召 集 % 召 开 程 序 % 出 席 会 议 人 员的资格及表决程序符合有关法律 % 法规和公司章程的规定 ' 通过的决 议合法有效 , 四 % 备查文件 & %"$$% 年第一次临时股东大会决议 " % 北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有 限公司二 $$ 八年 第一次临时股东大会的法律意见书 , 特此公告 , 柳州两面针股份有限公司 QRST 年 U 月 V 日
北京市华堂律师事务所 关于中国服装股份有限公司 年第一次临时股东大会的法律意见书  致: 中国服装股份有限公司 北 京 市 华 堂 律 师 事 务 所 )以 下 简 称 .本 所 1*接 受 中 国 服 装 股 份 有限公司)以 下 简 称 .公 司 1*的 委 托 '指 派 本 所 张 光 琳 律 师 出 席 了 公 司 #--% 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ' 并 根 据 &中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 $ )以 下 简 称 .&公 司 法 $1*%&中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 $)以 下 简 称 .&证 券法$1*和中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 &上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 $等 有
证券代码!&&%#%"
证券简称!中环股份
公告编号!%&&' % %
天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司  年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实&准确和完整'没有虚假记 载&误导性陈述或者重大遗漏$ 特别提示 ! +本次会议无否决或修改提案的情况# +本次会议无新提案提交表决( +本次提交审议的第)二*+)三*+)四*+)七*项议案进行投票时'关联股东 回避表决-其中第)二*项议案须特别决议通过, 一+会议召开情况 ! +会议召集人"公司董事会 # +会议通知"公司董事会于 #$$, 年 !# 月 #) 日 发 出 召 开 本 次 股 东 大 会 通 知 公告'#$$% 年 ! 月 ( 日发出召开本次股东大会提示公告, ( +会议时间 现场会议召开时间"#$$% 年 ! 月 % 日)星期二*下午 !) "($ , 网络投票时间"#$$% 年 ! 月 , 日2 #$$% 年 ! 月 % 日( 其中'通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 #$$% 年 ! 月 % 日上午 . "($ 至 !! "($ '下午 !( "$$ 至 !* "$$ -通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具体时间为"#$$% 年 ! 月 , 日 !* "$$ 至 #$$% 年 ! 月 % 日 !* "$$ 期间的任意时间( ) +现 场 会 议 地 点 "天 津 新 技 术 产 业 园 区 华 苑 产 业 区 )环 外 *海 泰 东 路 !# 号天津中环半导体股份有限公司会议室( * +会议召开方式"现场投票与网络投票相结合的方式( + +股权登记日"#$$% 年 ! 月 ( 日( , +参加会议的方式"同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种( 同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准( % +会议出席对象 )! *截至 #$$% 年 ! 月 ( 日)星期四*下午收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东( )# *公司董事+监事及高级管理人员( )( *公司聘请的见证律师+独立财务顾问( 本次会议的召集和召开程序符合&中华人民共和国公司法$+&上市公司股 东大会规范意见$+&深圳证券交易所股票上市规则$等法律+法 规 和 规 范 性 文 件的规定( 二+会议出席情况 ! +会议总体出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 !%# 人'代表有表决权股 份 的总数为 #,* '%.! '!%( 股'占公司股份总数的 ,+&$+/ ( 公 司 董 事 +监 事 +高 级管理人员+独立财务顾问+见证律师出席本次会议( # +现场会议出席情况 出 席 现 场 会 议 并 参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 !( 名 ' 代 表 股 份 #+# ' .%$ ' $!* 股 ' 占 公 司 股 份 总 数 的 ,#&*!/ ( ( +通过网络投票出席情况 通过网络投票的股东 !+. 名 '代 表 股 份 !# '.!! '!+% 股 '占 公 司 股 份 总 数 的 (&*+/ ( 三+议案的审议和表决情况 出席会议并参加表决的股东及股东代理人经现场和网络投票' 以记名投 票方式表决'逐项审议并决议如下" )一*审议通过&公司符合非公开发行股票条件的议案$ 公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定' 具备非公开发行 股票的条件( 表 决 情 况 " 同 意 #,* '%** '*%( 股 ' 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.%,!/ -反 对 (* '+$$ 股 '占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 $&$!#./ -弃 权 $ 股'占出席会议有表决权股份总数的 $/ ( )二*审议通过&公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案$ 公司本次拟以非公开发行股份方式购买控股股东天津市中环电子信息集 团 有 限 公 司 )下 称 "中 环 集 团 *所 持 有 的 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 有 限 公 司 )下 称"环欧公司*(!&(%/ 的股权( 本公司目前持有环欧公司 +%&+#/ 的股权'如收 购完成'环欧公司将成为本公司的全资子公司( 依据审计+评估结果并结合公司及和中环集团的协商情况'本次向特定对 象发行股份购买资产方案的基本情况如下" ! +发行对象 本次发行对象为天津市中环电子信息集团有限公司( # +发行数量 本次发行的股票数量为 # '(+$ 万股( ( +发行价格 本次非公开发行股份发行价格为中环股份董事会决议公告前二十个交易 日公司股票交易均价 !+&%. 元( ) +发行股票的种类和面值 本 次 发 行 的 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 )' 股 *'每 股 面 值 为 人 民 币 ! 元( * +购买的标的资产 本次向特定对象发行股份购买的资产为中环集团所持有的环欧公司 (!&(%/ 股权资产( + +购买资产价款的支付方式 本次购买资产' 公司拟以发行股份方式向中环集团购买其持有的股权资 产'收购价格以该股权资产经国有资产管理部门备案的评估值作价( 根据本次交易的支付对价' 公司就购买标的资产向中环集团发行股份数 量为 # '(+$ 万股'发行股份的价值为 (.%+$&)$ 万元)发行的股份乘以发行价格' 即 #(+$ 万股 ;!+&%. 元 < 股*' 与标的资产评估价值 (. '%,*&!.(+ 万元之间 的 差 额 !)&,.(+ 万元)即不足部分*由公司以现金补足( , +本次发行股份的限售期 本次非公开发行的股份'在发行完毕后'中环集团认购的股份自本次发行 结束之日起 (+ 个月内不得转让( % +公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权+除息'发行数量和发 行价格的调整 在本次发行定价基准日至发行日期间'若公司 发 生 派 发 股 利 +送 红 股 +转 增股本+增发新股或配股等除息+除权行为'本次发行价格亦将作相应调整'发 行股数也随之进行调整( 发行价格的具体调整办法如下" 假设调整前发行价格为 =- '每股送股或转增股本数为 > '每股增发新股或 配股数为 ? '增发新股价或配股价为 ' '每股派息为 @ '调整后发行价格为 =! )调 整值保留小数点后两位'最后一位实行四舍五入*'则" 派息"=!A=$B@ 送股或转增股本"=!A=-< )!C> * 增发新股或配股"=!A )=-C'? *D )!C? * 三项同时进行"=!A )=-B@C'? *< )!C?C> * . +本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案 在本次发行完成后'为兼顾新老股东的利益'由公司新老股东共同享有本 次发行前的滚存未分配利润( !- +股份发行决议有效期 本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起一 年( 在表决该议案时关联股东中环集团回避表决' 参与表决的有效表决股份 总数为 !!. '#+- '*)! 股( 表 决 情 况 " 同 意 !!. '!+) '))! 股 ' 占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.!.)/ -反 对 (* ',-- 股 '占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 -&-#../ -弃 权 +- ')-- 股'占参与表决的有表决权股份总数的 -&-*-,/ ( )三*审议通过&公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书)草 案*$ 在表决该议案时关联股东中环集团回避表决' 参与表决的有效表决股份 总数为 !!. '#+- '*)! 股( 表 决 情 况 " 同 意 !!. '!+) '))! 股 ' 占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.!.)/ -反 对 (* '+-- 股 '占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 -&-#../ -弃 权 +- '*-- 股'占参与表决的有表决权股份总数的 -&-*-,/ ( )四*审议通过&关于向天津市中环电子信息 集 团 有 限 公 司 发 行 股 票 收 购 资产协议$ 在表决该议案时关联股东中环集团回避表决' 参与表决的有效表决股份 总数为 !!. '#+- '*)! 股( 表 决 情 况 " 同 意 !!. '!+) '))! 股 ' 占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.!.)/ -反 对 (* '+-- 股 '占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 -&-#../ -弃 权 +- '*-- 股'占参与表决的有表决权股份总数的 -&-*-,/ ( )五*审议通过&关于批准有关审计报告+评估报告及盈利预测审核报告的 议案$ 批准本次非公开发行股票有关的审计报告+ 资产评估报告及盈利预测审 核报" ! +&天津中环半导体股份有限公司审计报告$)北 京 五 洲 联 合 会 计 师 事 务 所五洲审字3#--, 4!B-!-+ 号*# +&天津市环欧半导体材料技术有限公司审计报 告 $)北 京 五 洲 联 合 会 计 师事务所五洲审字3#--, 4!B-#,# 号*( +&天津市环欧半导体材料技术有限公司资产评 估 报 告 $5天 津 津 评 协 通 有限责任会计师事务所津评协通评报字)#--, *第 -.# 号6) %&天津市环欧半导体材料技术有限公司盈利预 测 审 核 报 告 $)北 京 五 洲 联合会计师事务所五洲专字3#--, 4!B -!.+ 号** %&天津中环半导体股份有限公司盈利预测审核 报 告 $)北 京 五 洲 联 合 会 计师事务所五洲专字3#--, 4!B-!., 号*, 表 决 情 况 " 同 意 #,* ',.* '-%( 股 ' 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.+*#/ -反对 (* '+-- 股'占出席会议有表决权股份总数的 -&-!#./ -弃 权 +- ' *-- 股'占出席会议有表决权股份总数的 -&-#!./ , )六*审议通过&提请股东大会授权董事会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相关事宜的议案$ 授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关 的全部事宜'包括但不限于" ! %根据具体情况制定和实施本次非公开 发 行 股 票 的 具 体 方 案 '其 中 包 括 发行时机%发行数量%发行起止日期%发行价格%发行对象的选择%发行方式%具 体认购办法%认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项# %签署本次非公开发行股票过程中的重大合同( %聘请保荐机构等中介机构%办理本次非公开发行股票申报事宜) %根据本次非公开发行股票结果'增加公司注册资本%修改公司章程相应 条款及办理工商变更登记* %在本次非公开发行股票完成后'办理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 在 深 圳 证 券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记% 锁定和上市等相 关事宜+ %办理与本次非公开发行股票有关的其他事项, %如证券监管部门对非本次公开发行股 票 方 案 进 行 调 整 '根 据 证 券 监 管 部门意见'对本次具体发行方案作相应调整% %本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效, 表 决 情 况 " 同 意 #,* ',.* '-%( 股 ' 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.+*#/ -反对 (* '+-- 股'占出席会议有表决权股份总数的 -&-!#./ -弃 权 +- ' *-- 股'占出席会议有表决权股份总数的 -&-#!./ , )七*审议通过&关于同意天津市中环电子 信 息 集 团 有 限 公 司 免 于 发 出 收 购要约的议案$ 如本次非公开发行股票完成' 天津市中环电子信息集团有限公司持有的 本 公 司 股 份 将 由 )(&!./ 变 更 为 )+&++/ '触 发 要 约 收 购 义 务 '公 司 股 东 大 会 同 意天津市中环电子信息集团有限公司免于发出收购要约, 在表决该议案时关联股东中环集团回避表决' 参与表决的有效表决股份 总数为 !!.#+-*)! 股, 表 决 情 况 " 同 意 !!. '!*( '(*, 股 ' 占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.!-!/ -反 对 )+ '+%) 股 '占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 -&-(.#/ -弃 权 +- '*-- 股'占参与表决的有表决权股份总数的 -&-*-,/ , 四%律师见证情况 本次临时股东会议由北京市天银律师事务所律师现场见证并出具了 &法 律意见书$, 见证律师认为'公司本次股东大会的召集%召开程序%出席本次股 东大会的人员资格%召集人资格%本次股东大会的表决方 式 %表 决 程 序 及 表 决 结果均符合&公司法$%&股东大会规则$等法律法规%规范性文件及&公司章程$ 的有关规定, 五%备查文件 ! %天津中环半导体股份有限公司 #--% 年第一次临时股东大会决议# %北京市天银律师事务所出具的&法律意见书$, 特此公告 天津中环半导体股份有限公司 董 事 会 二 DD 八年一月八日
证券代码!!!!"#$
证券简称!华北高速
公告编号!%&&'(&#
# %华北高速公路股份有限公司 #$$% 年第一次临时股东大会法律意见书 特此公告, 华北高速公路股份有限公司董事会 $%&' 年 ( 月 ) 日
华北高速公路股份有限公司  年 第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 容 真 实 "准 确 "完 整 #没 有 虚 假记载"误导性陈术或重大遗漏$ 一!重要提示 公司在本次会议召开期间没有增加!否决提案 二!会议召开的情况 !" 召开时间"#$$% 年 ! 月 % 日 #& 召开地点"公司 '($! 会议室 (& 召开方式"现场投票 )& 召集人"公司董事会 *" 主持人"董事长刘长宽先生 +" 会议的召开符合#公司法$%&股票上市规则$及&公司章程$的有关规定 三%会议的出席情况 ! %总体出席情况" 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 ) 人'代表股份 ,!( '-.. ' .(* 股'占公司有表决权总股份的 +*&)#/ ( # %社会公众股股东)不包含持有境外上市流通股的股东*出席情况" 社会公众股股东)代理人* - 人'代表股份 - 股'占公 司 社 会 公 众 股 股 东 有 表决权总股份的 -/ ( 四+提案审议和表决情况 大会经过认真审议'以记名投票'现场表决方式通过了公司第四届董事会 非独立董事% 独立董事名单的议案以及公司第四届 监 事 会 监 事 名 单 的 议 案 , )董 事 %监 事 简 历 见 #--, 年 !# 月 !! 日 &中 国 证 券 报 $%&证 券 时 报 $'巨 潮 资 讯 网 000"123245&156&12 * !& 会议采用累积投票制选举郑海军先生%许 洪 先 生 %聂 新 泉 先 生 %李 惠 杰 先生%李树根先生%王占英先生%徐术通先生%李洪伟先生%王 江 帅 先 生 为 第 四 届董事会非独立董事'任期三年-选举林国伟先生%陈尚和先生 %吴 晓 华 先 生 % 石万鹏先生%王全洲先生为第四届董事会独立董事'任期三年, 同意股份 ,!( ' $.. '.(* 股'占出席会议所有股东所持表决权的 !$$ / -反对股份 $ 股-弃权股 份 $ 股, #& 会议采用累积投票制选举孙增印先生%阎 宇 红 女 士 %王 希 柱 先 生 %陈 焱 女士为第四届监事会监事'任期三年, 同意股份 ,!( '$.. '.(* 股'占出席会议所 有股东所持表决权的 !$$ / -反对股份 $ 股-弃权股份 $ 股, 五%律师出具的法律意见 !& 律师事务所名称"北京市星河律师事务所 #& 律师姓名"袁胜华%郑海楼 7(& 结论性意见"北京市星河律师事务所袁胜 华律师%郑海楼律师已对此次股东大会的召集%召开程序 %出 席 股 东 大 会 人 员 的资格%股东大会的表决程序等事项出具了法律意见书'认为本次股东大会形 成的决议合法%有效, 六%本公司董事会于 #$$% 年 ! 月 , 日收到公司独立董事赵振先生%毛文碧先 生%张颖毅女士%王拴红先生的辞职申请'告知公司"因工作繁 忙 '提 出 辞 去 公 司独立董事职务, 根据有关法律法规及&公司章程$的有关规定'其辞职申请需 在新任独立董事产生后生效, 七%备查文件" ! %华北高速公路股份有限公司 #$$% 年第一次临时股东大会决议
出席会议人员资格及表决程序符合&公司法$+&大会规则$及&公司章程$的规定, 北京市星河律师事务所 律师: *+,- 年 . 月 / 日 证券代码!&&&"#$ 股票简称!华北高速 编号!%&&' % &% 号
北京市星河律师事务所 关于华北高速公路股份有限公司  年第一次临时股东大会召开的 法律意见书 致: 华北高速公路股份有限公司 北 京 市 星 河 律 师 事 务 所 )以 下 简 称 .本 所 /*接 受 华 北 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 )以 下 简 称 0华 北 高 速 1*的 委 托 '就 贵 公 司 #$$% 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 )以 下 简 称 0本 次 大 会 1*召 开 的 有 关 事 宜 '根 据 &中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 $)以 下简称&公司法$*+&上市公司股东大会规则$)以下简称&大会规则$*及&华北 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 章 程 $)以 下 简 称 &公 司 章 程 $*的 有 关 规 定 '出 具 本 法 律意见书, 为出具本法律意见书之目的'本所委派律师列席了贵公司本次股东大会' 并根据现行法律+法规的有关规定及要求'对贵公司提供的与本次大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下" 一+关于本次大会的召集和召开程序 根据 #$$, 年 !# 月 !! 日&中国证券报$+&证券时报$刊载的&华北高速公路股 份有限公司关于召开 #$$% 年第一次临时股东大会的通知$'贵公司已向贵公司 的全体股东发出于 #$$% 年 ! 月 % 日召开本次股东大会的通知, 经核查'贵公司本次会议通知的时间+方式及 通 知 的 内 容 符 合 &公 司 法 $+ &大会规则$及&公司章程$的规定-本次大会召开的实际时间+地点和内容与会 议通知中公告的时间+地点和内容一致-本次大会由贵公司董事长刘长宽先生 主持'符合&公司法$+&大会规则$及&公司章程$的规定, 二+关于出席本次大会人员的资格 根据贵公司提供的股东登记表' 贵公司共有 ) 名股东出席了本次大会'共 计持股 ,!( '$.. '.(* 股, 经核查'出席会议的法人股股东均已获得股东单位出具的授权委托书, 经核查'上述出席本次大会的股东的名称+持股数量与截止 #$$, 年 !# 月 #, 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的贵公 司股东名册上的记载一致, 综上'前述出席会议的人员均符合&公司法$+&大会规则$及&公司章程$的 规定'有权出席会议并在会议上表决, 三+关于本次大会的表决程序 出席本次大会的 ) 名股东共代表有表决权的股份数额为 ,!( '$.. '.(* 股' 占贵公司有表决权股份总数的 +*&)#/ , 本次大会采取记名方式 表 决 投 票 '表 决在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行, 根据&华北高速公路股 份有限公司关于召开 #$$% 年第一次临时股东大会的通知$' 会议审议事项为" 公司将采用累积投票制选举第四届董事会非独立董事+独立董事'第四届监事 会监事, 经核查'上述选举议案已经出席本次大会的股东及股东代表人所持表 决权的三分之二以上通过, 经核查'上述表决程序及结果符合&公司法$+&大会规则$及&公司章程$的 规定, 综上'本律师认为'贵公司 #$$%年第一次临时股东大会的召集和召开程序+
华北高速公路股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实&准确&完整'没有虚假记 载&误导性陈述或重大遗漏$ 华北高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于 #$$, 年 !# 月 #, 日 以传真方式通知'本次会议于 #$$% 年 ! 月 % 日在本公司 '($! 会议室召开, 亲 自 出 席 会 议 +行 使 表 决 权 的 董 事 有 郑 海 军 +聂 新 泉 +许 洪 +李 惠 杰 +王 占 英 +李 树 根 +徐 术 通 +李 洪 伟 +王 江 帅 +石 万 鹏 +吴 晓 华 +王 全 洲 +陈 尚 和 +林 国 伟 共 计 !) 名'本公司应表决董事 !) 名'实际行使表决权董事 !) 名'符合&公司法$和&公司 章程$的有关规定, 会议由郑海军主持'经逐项表决审议并通过以下决议" 一+ 选举郑海军先生为董事长, !) 名董事同意'$ 名董事反对'$ 名董事弃 权, 二+选举李惠杰先生为副董事长, !) 名董事同意'$ 名董事反对'$ 名董事弃 权, 三+根据郑海军董事长的提名'会议同意聘任孙祥保先生为总经理, . 名董 事同意') 名董事反对'! 名董事弃权, 四+根据郑海军董事长的提名'会议同意聘任袁宇先生为董事会秘书, !) 名董事同意'$ 名董事反对'$ 名董事弃权, 五+根据孙祥保总经理的提名'会议同意聘 任 许 洪 先 生 为 副 总 经 理 +财 务 总监, !$ 名董事同意'$ 名董事反对') 名董事弃权, 六+根据孙祥保总经理的提名'会议同意聘任王平原先生为副总经理, !$ 名董事同意'$ 名董事反对') 名董事弃权, 七+根据孙祥保总经理的提名'会议同意聘任郝继业先生为副总经理, !$ 名董事同意'$ 名董事反对') 名董事弃权, 特此公告 华北高速公路股份有限公司董事会 0123 年 4 月 5 日 附件" ! +新任公司高级管理人员简历 # +公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见 公司高级管理人员简历: 附件 6 : 郑海军先生'!.*% 年 !# 月出生'硕士研究生学历'高级经济师, 曾任职于交 通部公务员- 深圳海虹实业有限公司总经理- 招商局国际深圳代表处首席代 表-负责投资管理桂柳公路+贵黄公路+罗梅公路+宁镇骆公路+余姚公路+漳沼 公路+上海逸仙路等项目, #$$$ 年后任职招商局集团行政部总经理-招商局集 团)香港*有限公司董事-招商局集团)上海*有限公司 董 事 等 , #$$+ 年 !$ 月 至 今" 任华建交通经济开发中心副总经理+ 江苏扬子大桥股份有限公司副董事 长+江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长+山东高速公路股份有限公 司副董事长+福建发展高速公路股份有限公司副董事长+江苏宁靖盐高速公路 有限公司副董事长, 现任本公司董事长, 李惠杰先生'!.). 年出生'研究生学历'高级工程师, 历任天津市政工程设 计研究员设计室主任'副院长'天津市京津塘高速公路公司总经理, #$$# 年 , 月 至今任本公司董事+副董事长, 孙祥保先生"!.*# 年 ! 月出生'高级工程师, 历任天津市政工程局工程处副
处长+外经处副处长'天津地铁建设发展公司副总经理'天 津 市 公 路 建 设 发 展 公司副经理'天津市天昂高速公路有限公司总经理'本公 司 董 事 +常 务 副 总 经 理, 现任本公司总经理, 许洪先生"!.+( 年 % 月出生'89:' 硕士毕业'高级会计师 , 历 任 交 通 部 主 任科员+副处长+调研员,现任本公司董事+副总经理+财务总监'现代投资股份 有限公司董事, 王平原先生"!.*! 年 !! 月出生'工程师+高级政工师, 历任吉林省四平市公 路处科长'四平公路勘测设计院院长'北京市公路局办公 室 副 主 任 '京 津 塘 高 速公路北京处副处长'首都高速公路发展有限公司京津塘管理分公司经理+书 记'本公司收费管理分公司经理+总支书记, 现任本公司副总经理, 袁宇先生"!.+, 年 !$ 月出生'硕士研究生'高级工程师, 历任河北省交通规 划设计院+ 河北省交通厅引资办干部' 河北省交通厅股份制改造办公室副主 任'本公司投资部经理+公司副总经理, 现任公司董事会秘书'易通交通信息发 展有限公司董事长, 郝继业先生"!.+( 年 ( 月出生'研究生学历'高级经济师, 历任黑龙江省林 业科学研究院干部'交通部人事劳动司主任科员+副处长+调研员'本公司职工 监事+人力资源部经理, 现任本公司副总经理, 附件 7 : 华北高速公路股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的意见 #$$% 年 ! 月 % 日' 华北高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议聘 任孙祥保先生为总经理-许洪先生为副总经理兼财务总监-王平原先生为副总 经理-郝继业先生为副总经理-袁宇先生为董事会秘书, 根据&关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见$+&上市公司治理准则$+&华北高速公路股份有 限公司章程$等规定'我们作为公司的独立董事'现就公 司 高 级 管 理 人 员 的 聘 任发表如下意见" 经审阅公司所聘任公司高级管理人员的个人履历'未发现有不符合&公司 法$规定的情况'并具备&公司章程$规定的任职条件和资格'具 有 相 关 工 作 经 验'能够胜任公司高级管理人员职务'其聘任+推荐程序符合&公 司 法 $+&上 市 公司治理准则$+&华北高速公路股份有限公司章程$等有关规定, 独立董事: 石万鹏、 吴晓华、 王全洲、 陈尚和、 林国伟 89:; 年 < 月 = 日 证券代码!&&&"#$ 股票简称!华北高速 编号!%&&' % &) 号
华北高速公路股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实& 准确和完整' 没有虚假记 载&误导性陈述或重大遗漏$ 华北高速公路股份有限公司第四届监事会第一次会议于 #$$% 年 ! 月 % 日在 本公司 '($! 会议室召开, 亲自出席会议行使表决权的监事有孙增印+王希柱+ 阎宇红+陈焱共计 ) 名, 本公司应表决监事 ) 人'实际行使表决权监事 ) 名'符合 &公司法$和&公司章程$的有关规定,会议由监事孙增印先生主持'经投票表决 以 ) 名监事同意-$ 名监事反对'$ 名监事弃权审议通过了 选 举 孙 增 印 先 生 公 司 第四届监事会主席议案, 公司将于近期通过工会选举职工代表作为职工监事' 选举产生的职工监 事和简历将于监事会第二次会议决议中公告, 特此公告 华北高速公路股份有限公司监事会 >?@A 年 B 月 C 日

[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第D008版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/10
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!""# 股票简称!(中国服装)
 年   月  日  星期三
 信息披露 关 法 律 %法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 &中 国 服 装 股 份 有 限 公 司 章 程 $)以 下简称.&公 司 章 程 $1*的 有 关 规 定 '就 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 %召 开 程 序 %出 席 会 议 人 员 的 资 格 %表 决 程 序 以 及 本 次 股 东 大 会 决 议 的 有效合法性出具法律意见, 为 出 具 本 法 律 意 见 书 '本 所 律 师 已 经 按 照 &上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 $的 要 求 '审 查 了 公 司 提 供 的 召 开 本 次 股 东 大 会 的 有 关 文 件 的 原 件 或 复 印 件 '包 括 但 不 限 于 公 司 召 开 本 次 股 东 大 会 的 公 告 '本 次 股 东 大 会 的 各 项 议 程 及 相 关 决 议 等 文 件 '同 时 听 取 了 公 司 就 有 关 事 实的陈述和说明, 本 所 律 师 根 据 相 关 法 律 %法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 '按 照 律 师 行 业 公 认 的 业 务 标 准 %道 德 规 范 和 勤 勉 尽 责 精 神 '出 具 法 律 意 见 书 如下" 一%关于本次股东大会的召集%召开程序 经 本 所 律 师 审 查 '公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 已 经 通 过 关 于 召 开 本 次 股 东 大 会 的 决 议 '该 决 议 已 于 #--, 年 !# 月 ## 日 在 &上 海证 券 报 $!, 版 上 公 告 , 公 司 发 布 的 公 告 载 明 了 会 议 的 时 间 %地 点 % 方式%会 议 审 议 的 事 项 '股 东 有 权 出 席 %并 可 委 托 代 理 人 出 席 和 行 使 表 决 权 以 及 有 权 出 席 会 议 股 东 的 股 权 登 记 日 %出 席 会 议 股 东 的 登 记 办法%联系电话和联系人姓名, 公 司 本 次 股 东 大 会 于 #--% 年 ! 月 % 日 在 北 京 如 期 召 开 '会 议 召 开 的时间%地点符合公告通知的内容, 本 所 律 师 认 为 '公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 %召 开 程 序 符 合 法 律 % 法规及&公司章程$的规定, 二%关于出席会议人员的资格 ! %出席会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会的公司股 东 及 股 东 代 理 人(人 ' 代 表 股 份 !(( '!-- '--- 股'占公司股份总额的 +!&.-+/ , 经 本 所 律 师 验 证 '上 述 股 东 及 股 东 代 理 人 出 席 本 次 股 东 大 会 的 资格均合法有效, # %出席会议的其他人员 经本所律师验证' 出席本次股东大会人员除上述股东及股东代 理人外'还有公司部分董事%监事%高级管理人员和公司聘请的律师, 三%关于新议案的提出 经本所律师见证'出席本次股东大会的股东没有提出新议案, 四%本次股东大会的表决程序 本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表 决'并按&公司章程$规定的程序进行监票'当场公布表决结果, 本次 会 议 审 议 通 过 了 &关 于 向 佛 山 市 顺 德 区 中 服 纺 织 印 染 有 限 公 司 提 供 担保的议案$, 会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名'出席 本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出任何异议, 经本所律师审查' 公司本次股东大会的表决程序符合有关法 律%法规和&公司章程$的规定'合法有效, 五%结论意见 综 上 所 述 '本 所 律 师 认 为 '公 司 #--% 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 %出 席 会 议 人 员 的 资 格 和 表 决 程 序 等 有 关 事 项 均 符 合 法 律 %法 规 和 &公 司 章 程 $的 规 定 -本 次 股 东 大 会 所 通 过 的 决 议 合 法有效, 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的 必备文件一并公告'并依法对本法律意见书承担相应的法律责任, 本法律意见书正本一式二份'无副本, 北京市华堂律师事务所 律师: 张光琳 KLMN 年 O 月 P 日 证券简称!两面针 证券代码!$&&%*" 编号!临 %&&'(&&#
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中国服装股份有限公司 年度第一次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 &准 确 &完 整 '没 有虚假记载&误导性陈述或者重大遗漏* 一%重要提示 本次股东大会无增加%变更%否决提案的情况二%会议召开和召集情况 ! %会议召开时间"#--% 年 ! 月 % 日上午 !- 点 # %会议召开地点"北京市建国路 .. 号中服大厦 #- 层会议室 ( %会议召集"公司董事会 ) %会议方式"本次股东大会采取现场记名投票表决方式, + %现场会议主持人"董事长冯德虎先生 会议的召开符合&公司法$和公司&章程$的有关规定, 三%会议出席情况 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 或 股 东 代 理 人 共 计(人 ' 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 !(( '!-- '--- 股 '占 公 司 股 份 总 额 的 +!&./ '其 中 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 东 或 股 东 代 理 人 ( 人 ' 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 !(( ' !-- '--- 股 '占 公 司 股 本 总 额 的 +!&./ '无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 或 股 东代理人 - 人'代表有表决权的股份数 - 股'占公司股本总额的 -/ , 公司董事及监事%其他高级管理人员及见证律师出席了会议, 四%提案表决情况 本 次 股 东 大 会 按 照 会 议 议 程 '采 用 记 名 投 票 表 决 方 式 '经 记 名 投 票 表 决 的 方 式 '审 议 通 过 了 &关 于 向 佛 山 市 顺 德 区 中 服 纺 织 印 染 有限公司提供担保的议案$, 该 议 案 的 表 决 结 果 为 "赞 成 票 !(( '!-- '--- 股 '占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的 !--/ -反 对 票 - 股 '占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 -/ -弃 权 票 - 股 '占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的 -/ , 五%律师出具的法律意见 公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师张光琳进行了现 场见证'对 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序 %出 席 会 议 人 员 资 格 %表 决程序 等 事 项 出 具 了 法 律 意 见 书 , 确 认 本 次 股 东 大 会 符 合 &公 司 章 程$%&中华人民 共 和 国 公 司 法 $%&中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 $和 中 国 证 券监督管 理 委 员 会 &上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 的 有 关 规 定 $'通 过 的决议合法%有效, 特此公告, 中国服装股份有限公司董事会 EFGH 年 I 月 J 日
柳州两面针股份有限公司  年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 + 准确和完整 ' 对公 告的虚假记载 & 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 $ 重要内容提示 " 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有新提案提交表决 , 一 % 会议召开和出席情况 柳州两面针股份 有限公司 ) 以下简 称 ! 公司 ! *"#$% 年第一 次临时 股 东大会于 "$$% 年 & 月 % 日在东环路 "%" 号本公司多功能会议室召开 , 与会 股 东 及 股 东 代 表 共 "& 人 ' 代 表 股 份 '( ')%" '%*' 股 ' 占 公 司 总 股 本 的 *&+)*, , 公司董事 % 监事 % 高级管理人员及公司律师列席本次会议 ' 符合 & 公司法 $ 及公司章程的有关规定 , 本次股东大会由公司董事会召集 ' 董 事长梁英奇先生主持 , 二% 提案审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案 " 一 % 审议通过了 & 关 于修订 - 柳州两面 针股份有限公 司董 事 会 议 事 规则 . 的议案 $" 为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公司章 程 指 引 $ 以 及 & 公 司 法 $%& 证 券 法 $ 的 有 关 精 神 ' 并 结合公司实际 运行情况 ' 公司对 现行 & 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 董事会议事规则 $ 进行全面修订 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 二 % 审议通过了 & 关 于修订 - 柳州两面 针股份有限公 司独 立 董 事 制 度 . 的议案 $为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公司章 程 指 引 $ 以 及 & 公 司 法 $%& 证 券 法 $ 的 有 关 精 神 ' 并 结合公司实际 运行情况 ' 公司对 现行的 & 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司独立董事制度 $ 进行全面修订 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 三 % 审议通过了 & 关 于修订 - 柳州两面 针股份有限公 司股 东 大 会 议 事规则 . 的议案 $为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公 司 章 程 指 引 $ 和 & 上 市 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 $' 以 及 & 公司法 $%& 证券 法 $ 的有关精神 ' 并 结合 公 司 实 际 运 行 情 况 ' 公 司 对现行的 & 柳州两面针股份有限公司股东大会议事规则 $ 进行全面 修 订, 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 四 % 审议通过了 & 关 于修订 - 柳州两面 针股份有限公 司监 事 会 议 事 规则 . 的议案 $为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公司章 程 指 引 $ 以 及 & 公 司 法 $%& 证 券 法 $ 的 有 关 精 神 ' 并 结合公司实际 运行情况 ' 公司对 现行的 & 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司监事会议事规则 $ 进行全面修订 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 五 %审 议 通 过 了 &关 于 修 订-柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 章 程.的 议 案 $为进一步规范公司法人治理结构 ' 维护股东权益 ' 根据中国证监会 "$$/ 年发布的 & 上市 公司章 程 指 引 $ 以 及 & 公 司 法 $%& 证 券 法 $ 的 有 关 精 神 ' 并 结合公司实际 运行情况 ' 公司对 现行 & 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 章程 $ 进行部分修订 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 六 % 审议通过了 & 关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信 证券股票的议案 $, 鉴于证券市场变 幻莫测 ' 投 资 风 险 日 趋 增 大 ' 为 较 好 兑 现 利 润 ' 回 笼资金 ' 切实贯彻执行两面针新的产业规划 ' 尽快完成战略架构的重点 布局 ' 从而推动两 面针快速扩张 ' 再 创一个 发 展 新 局 面 ' 以 优 异 的 业 绩 回报全体投资者 , 为此 ' 公司提请公司股东大会授权公司管理层自授权之日起 / 个月 内以不低于 '$ 元 0 股的价格 ' 出售中信证券不超过 &"$$ 万股 , 到会股东 '( ')%" '%*' 股同意 ' 占与会股东有表 决权股份的 &$$ , ' 反对 $ 股 ' 弃权 $ 股 ' 通过了此议案 , 三 % 律师见证情况 北京市嘉源律师 事务所刘 雅 丹 律 师 对 本 次 股 东 大 会 作 了 见 证 ' 并 出具以下结论 意见 " 公司本次股 东大会的召 集 % 召 开 程 序 % 出 席 会 议 人 员的资格及表决程序符合有关法律 % 法规和公司章程的规定 ' 通过的决 议合法有效 , 四 % 备查文件 & %"$$% 年第一次临时股东大会决议 " % 北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有 限公司二 $$ 八年 第一次临时股东大会的法律意见书 , 特此公告 , 柳州两面针股份有限公司 QRST 年 U 月 V 日
北京市华堂律师事务所 关于中国服装股份有限公司 年第一次临时股东大会的法律意见书  致: 中国服装股份有限公司 北 京 市 华 堂 律 师 事 务 所 )以 下 简 称 .本 所 1*接 受 中 国 服 装 股 份 有限公司)以 下 简 称 .公 司 1*的 委 托 '指 派 本 所 张 光 琳 律 师 出 席 了 公 司 #--% 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ' 并 根 据 &中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 $ )以 下 简 称 .&公 司 法 $1*%&中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 $)以 下 简 称 .&证 券法$1*和中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 &上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 $等 有
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证券简称!中环股份
公告编号!%&&' % %
天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司  年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实&准确和完整'没有虚假记 载&误导性陈述或者重大遗漏$ 特别提示 ! +本次会议无否决或修改提案的情况# +本次会议无新提案提交表决( +本次提交审议的第)二*+)三*+)四*+)七*项议案进行投票时'关联股东 回避表决-其中第)二*项议案须特别决议通过, 一+会议召开情况 ! +会议召集人"公司董事会 # +会议通知"公司董事会于 #$$, 年 !# 月 #) 日 发 出 召 开 本 次 股 东 大 会 通 知 公告'#$$% 年 ! 月 ( 日发出召开本次股东大会提示公告, ( +会议时间 现场会议召开时间"#$$% 年 ! 月 % 日)星期二*下午 !) "($ , 网络投票时间"#$$% 年 ! 月 , 日2 #$$% 年 ! 月 % 日( 其中'通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 #$$% 年 ! 月 % 日上午 . "($ 至 !! "($ '下午 !( "$$ 至 !* "$$ -通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 的 具体时间为"#$$% 年 ! 月 , 日 !* "$$ 至 #$$% 年 ! 月 % 日 !* "$$ 期间的任意时间( ) +现 场 会 议 地 点 "天 津 新 技 术 产 业 园 区 华 苑 产 业 区 )环 外 *海 泰 东 路 !# 号天津中环半导体股份有限公司会议室( * +会议召开方式"现场投票与网络投票相结合的方式( + +股权登记日"#$$% 年 ! 月 ( 日( , +参加会议的方式"同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种( 同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准( % +会议出席对象 )! *截至 #$$% 年 ! 月 ( 日)星期四*下午收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东( )# *公司董事+监事及高级管理人员( )( *公司聘请的见证律师+独立财务顾问( 本次会议的召集和召开程序符合&中华人民共和国公司法$+&上市公司股 东大会规范意见$+&深圳证券交易所股票上市规则$等法律+法 规 和 规 范 性 文 件的规定( 二+会议出席情况 ! +会议总体出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 !%# 人'代表有表决权股 份 的总数为 #,* '%.! '!%( 股'占公司股份总数的 ,+&$+/ ( 公 司 董 事 +监 事 +高 级管理人员+独立财务顾问+见证律师出席本次会议( # +现场会议出席情况 出 席 现 场 会 议 并 参 加 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 !( 名 ' 代 表 股 份 #+# ' .%$ ' $!* 股 ' 占 公 司 股 份 总 数 的 ,#&*!/ ( ( +通过网络投票出席情况 通过网络投票的股东 !+. 名 '代 表 股 份 !# '.!! '!+% 股 '占 公 司 股 份 总 数 的 (&*+/ ( 三+议案的审议和表决情况 出席会议并参加表决的股东及股东代理人经现场和网络投票' 以记名投 票方式表决'逐项审议并决议如下" )一*审议通过&公司符合非公开发行股票条件的议案$ 公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定' 具备非公开发行 股票的条件( 表 决 情 况 " 同 意 #,* '%** '*%( 股 ' 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.%,!/ -反 对 (* '+$$ 股 '占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 $&$!#./ -弃 权 $ 股'占出席会议有表决权股份总数的 $/ ( )二*审议通过&公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案$ 公司本次拟以非公开发行股份方式购买控股股东天津市中环电子信息集 团 有 限 公 司 )下 称 "中 环 集 团 *所 持 有 的 天 津 市 环 欧 半 导 体 材 料 有 限 公 司 )下 称"环欧公司*(!&(%/ 的股权( 本公司目前持有环欧公司 +%&+#/ 的股权'如收 购完成'环欧公司将成为本公司的全资子公司( 依据审计+评估结果并结合公司及和中环集团的协商情况'本次向特定对 象发行股份购买资产方案的基本情况如下" ! +发行对象 本次发行对象为天津市中环电子信息集团有限公司( # +发行数量 本次发行的股票数量为 # '(+$ 万股( ( +发行价格 本次非公开发行股份发行价格为中环股份董事会决议公告前二十个交易 日公司股票交易均价 !+&%. 元( ) +发行股票的种类和面值 本 次 发 行 的 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 )' 股 *'每 股 面 值 为 人 民 币 ! 元( * +购买的标的资产 本次向特定对象发行股份购买的资产为中环集团所持有的环欧公司 (!&(%/ 股权资产( + +购买资产价款的支付方式 本次购买资产' 公司拟以发行股份方式向中环集团购买其持有的股权资 产'收购价格以该股权资产经国有资产管理部门备案的评估值作价( 根据本次交易的支付对价' 公司就购买标的资产向中环集团发行股份数 量为 # '(+$ 万股'发行股份的价值为 (.%+$&)$ 万元)发行的股份乘以发行价格' 即 #(+$ 万股 ;!+&%. 元 < 股*' 与标的资产评估价值 (. '%,*&!.(+ 万元之间 的 差 额 !)&,.(+ 万元)即不足部分*由公司以现金补足( , +本次发行股份的限售期 本次非公开发行的股份'在发行完毕后'中环集团认购的股份自本次发行 结束之日起 (+ 个月内不得转让( % +公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权+除息'发行数量和发 行价格的调整 在本次发行定价基准日至发行日期间'若公司 发 生 派 发 股 利 +送 红 股 +转 增股本+增发新股或配股等除息+除权行为'本次发行价格亦将作相应调整'发 行股数也随之进行调整( 发行价格的具体调整办法如下" 假设调整前发行价格为 =- '每股送股或转增股本数为 > '每股增发新股或 配股数为 ? '增发新股价或配股价为 ' '每股派息为 @ '调整后发行价格为 =! )调 整值保留小数点后两位'最后一位实行四舍五入*'则" 派息"=!A=$B@ 送股或转增股本"=!A=-< )!C> * 增发新股或配股"=!A )=-C'? *D )!C? * 三项同时进行"=!A )=-B@C'? *< )!C?C> * . +本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案 在本次发行完成后'为兼顾新老股东的利益'由公司新老股东共同享有本 次发行前的滚存未分配利润( !- +股份发行决议有效期 本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起一 年( 在表决该议案时关联股东中环集团回避表决' 参与表决的有效表决股份 总数为 !!. '#+- '*)! 股( 表 决 情 况 " 同 意 !!. '!+) '))! 股 ' 占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.!.)/ -反 对 (* ',-- 股 '占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 -&-#../ -弃 权 +- ')-- 股'占参与表决的有表决权股份总数的 -&-*-,/ ( )三*审议通过&公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书)草 案*$ 在表决该议案时关联股东中环集团回避表决' 参与表决的有效表决股份 总数为 !!. '#+- '*)! 股( 表 决 情 况 " 同 意 !!. '!+) '))! 股 ' 占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.!.)/ -反 对 (* '+-- 股 '占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 -&-#../ -弃 权 +- '*-- 股'占参与表决的有表决权股份总数的 -&-*-,/ ( )四*审议通过&关于向天津市中环电子信息 集 团 有 限 公 司 发 行 股 票 收 购 资产协议$ 在表决该议案时关联股东中环集团回避表决' 参与表决的有效表决股份 总数为 !!. '#+- '*)! 股( 表 决 情 况 " 同 意 !!. '!+) '))! 股 ' 占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.!.)/ -反 对 (* '+-- 股 '占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 -&-#../ -弃 权 +- '*-- 股'占参与表决的有表决权股份总数的 -&-*-,/ ( )五*审议通过&关于批准有关审计报告+评估报告及盈利预测审核报告的 议案$ 批准本次非公开发行股票有关的审计报告+ 资产评估报告及盈利预测审 核报" ! +&天津中环半导体股份有限公司审计报告$)北 京 五 洲 联 合 会 计 师 事 务 所五洲审字3#--, 4!B-!-+ 号*# +&天津市环欧半导体材料技术有限公司审计报 告 $)北 京 五 洲 联 合 会 计 师事务所五洲审字3#--, 4!B-#,# 号*( +&天津市环欧半导体材料技术有限公司资产评 估 报 告 $5天 津 津 评 协 通 有限责任会计师事务所津评协通评报字)#--, *第 -.# 号6) %&天津市环欧半导体材料技术有限公司盈利预 测 审 核 报 告 $)北 京 五 洲 联合会计师事务所五洲专字3#--, 4!B -!.+ 号** %&天津中环半导体股份有限公司盈利预测审核 报 告 $)北 京 五 洲 联 合 会 计师事务所五洲专字3#--, 4!B-!., 号*, 表 决 情 况 " 同 意 #,* ',.* '-%( 股 ' 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.+*#/ -反对 (* '+-- 股'占出席会议有表决权股份总数的 -&-!#./ -弃 权 +- ' *-- 股'占出席会议有表决权股份总数的 -&-#!./ , )六*审议通过&提请股东大会授权董事会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相关事宜的议案$ 授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关 的全部事宜'包括但不限于" ! %根据具体情况制定和实施本次非公开 发 行 股 票 的 具 体 方 案 '其 中 包 括 发行时机%发行数量%发行起止日期%发行价格%发行对象的选择%发行方式%具 体认购办法%认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项# %签署本次非公开发行股票过程中的重大合同( %聘请保荐机构等中介机构%办理本次非公开发行股票申报事宜) %根据本次非公开发行股票结果'增加公司注册资本%修改公司章程相应 条款及办理工商变更登记* %在本次非公开发行股票完成后'办理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 在 深 圳 证 券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记% 锁定和上市等相 关事宜+ %办理与本次非公开发行股票有关的其他事项, %如证券监管部门对非本次公开发行股 票 方 案 进 行 调 整 '根 据 证 券 监 管 部门意见'对本次具体发行方案作相应调整% %本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效, 表 决 情 况 " 同 意 #,* ',.* '-%( 股 ' 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.+*#/ -反对 (* '+-- 股'占出席会议有表决权股份总数的 -&-!#./ -弃 权 +- ' *-- 股'占出席会议有表决权股份总数的 -&-#!./ , )七*审议通过&关于同意天津市中环电子 信 息 集 团 有 限 公 司 免 于 发 出 收 购要约的议案$ 如本次非公开发行股票完成' 天津市中环电子信息集团有限公司持有的 本 公 司 股 份 将 由 )(&!./ 变 更 为 )+&++/ '触 发 要 约 收 购 义 务 '公 司 股 东 大 会 同 意天津市中环电子信息集团有限公司免于发出收购要约, 在表决该议案时关联股东中环集团回避表决' 参与表决的有效表决股份 总数为 !!.#+-*)! 股, 表 决 情 况 " 同 意 !!. '!*( '(*, 股 ' 占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 ..&.!-!/ -反 对 )+ '+%) 股 '占 参 与 表 决 的 有 表 决 权 股 份 总 数 的 -&-(.#/ -弃 权 +- '*-- 股'占参与表决的有表决权股份总数的 -&-*-,/ , 四%律师见证情况 本次临时股东会议由北京市天银律师事务所律师现场见证并出具了 &法 律意见书$, 见证律师认为'公司本次股东大会的召集%召开程序%出席本次股 东大会的人员资格%召集人资格%本次股东大会的表决方 式 %表 决 程 序 及 表 决 结果均符合&公司法$%&股东大会规则$等法律法规%规范性文件及&公司章程$ 的有关规定, 五%备查文件 ! %天津中环半导体股份有限公司 #--% 年第一次临时股东大会决议# %北京市天银律师事务所出具的&法律意见书$, 特此公告 天津中环半导体股份有限公司 董 事 会 二 DD 八年一月八日
证券代码!!!!"#$
证券简称!华北高速
公告编号!%&&'(&#
# %华北高速公路股份有限公司 #$$% 年第一次临时股东大会法律意见书 特此公告, 华北高速公路股份有限公司董事会 $%&' 年 ( 月 ) 日
华北高速公路股份有限公司  年 第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 容 真 实 "准 确 "完 整 #没 有 虚 假记载"误导性陈术或重大遗漏$ 一!重要提示 公司在本次会议召开期间没有增加!否决提案 二!会议召开的情况 !" 召开时间"#$$% 年 ! 月 % 日 #& 召开地点"公司 '($! 会议室 (& 召开方式"现场投票 )& 召集人"公司董事会 *" 主持人"董事长刘长宽先生 +" 会议的召开符合#公司法$%&股票上市规则$及&公司章程$的有关规定 三%会议的出席情况 ! %总体出席情况" 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 ) 人'代表股份 ,!( '-.. ' .(* 股'占公司有表决权总股份的 +*&)#/ ( # %社会公众股股东)不包含持有境外上市流通股的股东*出席情况" 社会公众股股东)代理人* - 人'代表股份 - 股'占公 司 社 会 公 众 股 股 东 有 表决权总股份的 -/ ( 四+提案审议和表决情况 大会经过认真审议'以记名投票'现场表决方式通过了公司第四届董事会 非独立董事% 独立董事名单的议案以及公司第四届 监 事 会 监 事 名 单 的 议 案 , )董 事 %监 事 简 历 见 #--, 年 !# 月 !! 日 &中 国 证 券 报 $%&证 券 时 报 $'巨 潮 资 讯 网 000"123245&156&12 * !& 会议采用累积投票制选举郑海军先生%许 洪 先 生 %聂 新 泉 先 生 %李 惠 杰 先生%李树根先生%王占英先生%徐术通先生%李洪伟先生%王 江 帅 先 生 为 第 四 届董事会非独立董事'任期三年-选举林国伟先生%陈尚和先生 %吴 晓 华 先 生 % 石万鹏先生%王全洲先生为第四届董事会独立董事'任期三年, 同意股份 ,!( ' $.. '.(* 股'占出席会议所有股东所持表决权的 !$$ / -反对股份 $ 股-弃权股 份 $ 股, #& 会议采用累积投票制选举孙增印先生%阎 宇 红 女 士 %王 希 柱 先 生 %陈 焱 女士为第四届监事会监事'任期三年, 同意股份 ,!( '$.. '.(* 股'占出席会议所 有股东所持表决权的 !$$ / -反对股份 $ 股-弃权股份 $ 股, 五%律师出具的法律意见 !& 律师事务所名称"北京市星河律师事务所 #& 律师姓名"袁胜华%郑海楼 7(& 结论性意见"北京市星河律师事务所袁胜 华律师%郑海楼律师已对此次股东大会的召集%召开程序 %出 席 股 东 大 会 人 员 的资格%股东大会的表决程序等事项出具了法律意见书'认为本次股东大会形 成的决议合法%有效, 六%本公司董事会于 #$$% 年 ! 月 , 日收到公司独立董事赵振先生%毛文碧先 生%张颖毅女士%王拴红先生的辞职申请'告知公司"因工作繁 忙 '提 出 辞 去 公 司独立董事职务, 根据有关法律法规及&公司章程$的有关规定'其辞职申请需 在新任独立董事产生后生效, 七%备查文件" ! %华北高速公路股份有限公司 #$$% 年第一次临时股东大会决议
出席会议人员资格及表决程序符合&公司法$+&大会规则$及&公司章程$的规定, 北京市星河律师事务所 律师: *+,- 年 . 月 / 日 证券代码!&&&"#$ 股票简称!华北高速 编号!%&&' % &% 号
北京市星河律师事务所 关于华北高速公路股份有限公司  年第一次临时股东大会召开的 法律意见书 致: 华北高速公路股份有限公司 北 京 市 星 河 律 师 事 务 所 )以 下 简 称 .本 所 /*接 受 华 北 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 )以 下 简 称 0华 北 高 速 1*的 委 托 '就 贵 公 司 #$$% 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 )以 下 简 称 0本 次 大 会 1*召 开 的 有 关 事 宜 '根 据 &中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 $)以 下简称&公司法$*+&上市公司股东大会规则$)以下简称&大会规则$*及&华北 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 章 程 $)以 下 简 称 &公 司 章 程 $*的 有 关 规 定 '出 具 本 法 律意见书, 为出具本法律意见书之目的'本所委派律师列席了贵公司本次股东大会' 并根据现行法律+法规的有关规定及要求'对贵公司提供的与本次大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下" 一+关于本次大会的召集和召开程序 根据 #$$, 年 !# 月 !! 日&中国证券报$+&证券时报$刊载的&华北高速公路股 份有限公司关于召开 #$$% 年第一次临时股东大会的通知$'贵公司已向贵公司 的全体股东发出于 #$$% 年 ! 月 % 日召开本次股东大会的通知, 经核查'贵公司本次会议通知的时间+方式及 通 知 的 内 容 符 合 &公 司 法 $+ &大会规则$及&公司章程$的规定-本次大会召开的实际时间+地点和内容与会 议通知中公告的时间+地点和内容一致-本次大会由贵公司董事长刘长宽先生 主持'符合&公司法$+&大会规则$及&公司章程$的规定, 二+关于出席本次大会人员的资格 根据贵公司提供的股东登记表' 贵公司共有 ) 名股东出席了本次大会'共 计持股 ,!( '$.. '.(* 股, 经核查'出席会议的法人股股东均已获得股东单位出具的授权委托书, 经核查'上述出席本次大会的股东的名称+持股数量与截止 #$$, 年 !# 月 #, 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的贵公 司股东名册上的记载一致, 综上'前述出席会议的人员均符合&公司法$+&大会规则$及&公司章程$的 规定'有权出席会议并在会议上表决, 三+关于本次大会的表决程序 出席本次大会的 ) 名股东共代表有表决权的股份数额为 ,!( '$.. '.(* 股' 占贵公司有表决权股份总数的 +*&)#/ , 本次大会采取记名方式 表 决 投 票 '表 决在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行, 根据&华北高速公路股 份有限公司关于召开 #$$% 年第一次临时股东大会的通知$' 会议审议事项为" 公司将采用累积投票制选举第四届董事会非独立董事+独立董事'第四届监事 会监事, 经核查'上述选举议案已经出席本次大会的股东及股东代表人所持表 决权的三分之二以上通过, 经核查'上述表决程序及结果符合&公司法$+&大会规则$及&公司章程$的 规定, 综上'本律师认为'贵公司 #$$%年第一次临时股东大会的召集和召开程序+
华北高速公路股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实&准确&完整'没有虚假记 载&误导性陈述或重大遗漏$ 华北高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于 #$$, 年 !# 月 #, 日 以传真方式通知'本次会议于 #$$% 年 ! 月 % 日在本公司 '($! 会议室召开, 亲 自 出 席 会 议 +行 使 表 决 权 的 董 事 有 郑 海 军 +聂 新 泉 +许 洪 +李 惠 杰 +王 占 英 +李 树 根 +徐 术 通 +李 洪 伟 +王 江 帅 +石 万 鹏 +吴 晓 华 +王 全 洲 +陈 尚 和 +林 国 伟 共 计 !) 名'本公司应表决董事 !) 名'实际行使表决权董事 !) 名'符合&公司法$和&公司 章程$的有关规定, 会议由郑海军主持'经逐项表决审议并通过以下决议" 一+ 选举郑海军先生为董事长, !) 名董事同意'$ 名董事反对'$ 名董事弃 权, 二+选举李惠杰先生为副董事长, !) 名董事同意'$ 名董事反对'$ 名董事弃 权, 三+根据郑海军董事长的提名'会议同意聘任孙祥保先生为总经理, . 名董 事同意') 名董事反对'! 名董事弃权, 四+根据郑海军董事长的提名'会议同意聘任袁宇先生为董事会秘书, !) 名董事同意'$ 名董事反对'$ 名董事弃权, 五+根据孙祥保总经理的提名'会议同意聘 任 许 洪 先 生 为 副 总 经 理 +财 务 总监, !$ 名董事同意'$ 名董事反对') 名董事弃权, 六+根据孙祥保总经理的提名'会议同意聘任王平原先生为副总经理, !$ 名董事同意'$ 名董事反对') 名董事弃权, 七+根据孙祥保总经理的提名'会议同意聘任郝继业先生为副总经理, !$ 名董事同意'$ 名董事反对') 名董事弃权, 特此公告 华北高速公路股份有限公司董事会 0123 年 4 月 5 日 附件" ! +新任公司高级管理人员简历 # +公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见 公司高级管理人员简历: 附件 6 : 郑海军先生'!.*% 年 !# 月出生'硕士研究生学历'高级经济师, 曾任职于交 通部公务员- 深圳海虹实业有限公司总经理- 招商局国际深圳代表处首席代 表-负责投资管理桂柳公路+贵黄公路+罗梅公路+宁镇骆公路+余姚公路+漳沼 公路+上海逸仙路等项目, #$$$ 年后任职招商局集团行政部总经理-招商局集 团)香港*有限公司董事-招商局集团)上海*有限公司 董 事 等 , #$$+ 年 !$ 月 至 今" 任华建交通经济开发中心副总经理+ 江苏扬子大桥股份有限公司副董事 长+江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长+山东高速公路股份有限公 司副董事长+福建发展高速公路股份有限公司副董事长+江苏宁靖盐高速公路 有限公司副董事长, 现任本公司董事长, 李惠杰先生'!.). 年出生'研究生学历'高级工程师, 历任天津市政工程设 计研究员设计室主任'副院长'天津市京津塘高速公路公司总经理, #$$# 年 , 月 至今任本公司董事+副董事长, 孙祥保先生"!.*# 年 ! 月出生'高级工程师, 历任天津市政工程局工程处副
处长+外经处副处长'天津地铁建设发展公司副总经理'天 津 市 公 路 建 设 发 展 公司副经理'天津市天昂高速公路有限公司总经理'本公 司 董 事 +常 务 副 总 经 理, 现任本公司总经理, 许洪先生"!.+( 年 % 月出生'89:' 硕士毕业'高级会计师 , 历 任 交 通 部 主 任科员+副处长+调研员,现任本公司董事+副总经理+财务总监'现代投资股份 有限公司董事, 王平原先生"!.*! 年 !! 月出生'工程师+高级政工师, 历任吉林省四平市公 路处科长'四平公路勘测设计院院长'北京市公路局办公 室 副 主 任 '京 津 塘 高 速公路北京处副处长'首都高速公路发展有限公司京津塘管理分公司经理+书 记'本公司收费管理分公司经理+总支书记, 现任本公司副总经理, 袁宇先生"!.+, 年 !$ 月出生'硕士研究生'高级工程师, 历任河北省交通规 划设计院+ 河北省交通厅引资办干部' 河北省交通厅股份制改造办公室副主 任'本公司投资部经理+公司副总经理, 现任公司董事会秘书'易通交通信息发 展有限公司董事长, 郝继业先生"!.+( 年 ( 月出生'研究生学历'高级经济师, 历任黑龙江省林 业科学研究院干部'交通部人事劳动司主任科员+副处长+调研员'本公司职工 监事+人力资源部经理, 现任本公司副总经理, 附件 7 : 华北高速公路股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的意见 #$$% 年 ! 月 % 日' 华北高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议聘 任孙祥保先生为总经理-许洪先生为副总经理兼财务总监-王平原先生为副总 经理-郝继业先生为副总经理-袁宇先生为董事会秘书, 根据&关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见$+&上市公司治理准则$+&华北高速公路股份有 限公司章程$等规定'我们作为公司的独立董事'现就公 司 高 级 管 理 人 员 的 聘 任发表如下意见" 经审阅公司所聘任公司高级管理人员的个人履历'未发现有不符合&公司 法$规定的情况'并具备&公司章程$规定的任职条件和资格'具 有 相 关 工 作 经 验'能够胜任公司高级管理人员职务'其聘任+推荐程序符合&公 司 法 $+&上 市 公司治理准则$+&华北高速公路股份有限公司章程$等有关规定, 独立董事: 石万鹏、 吴晓华、 王全洲、 陈尚和、 林国伟 89:; 年 < 月 = 日 证券代码!&&&"#$ 股票简称!华北高速 编号!%&&' % &) 号
华北高速公路股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实& 准确和完整' 没有虚假记 载&误导性陈述或重大遗漏$ 华北高速公路股份有限公司第四届监事会第一次会议于 #$$% 年 ! 月 % 日在 本公司 '($! 会议室召开, 亲自出席会议行使表决权的监事有孙增印+王希柱+ 阎宇红+陈焱共计 ) 名, 本公司应表决监事 ) 人'实际行使表决权监事 ) 名'符合 &公司法$和&公司章程$的有关规定,会议由监事孙增印先生主持'经投票表决 以 ) 名监事同意-$ 名监事反对'$ 名监事弃权审议通过了 选 举 孙 增 印 先 生 公 司 第四届监事会主席议案, 公司将于近期通过工会选举职工代表作为职工监事' 选举产生的职工监 事和简历将于监事会第二次会议决议中公告, 特此公告 华北高速公路股份有限公司监事会 >?@A 年 B 月 C 日
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