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[2008-1-7]2008-1-5中国证券报第C010版:信息披露

!"#" 证券代码!%%&,!
 年   月  日  星期六
DIC息OS E S L披 露 UR 信 南$海盛船务股份有限公司 !""' 年第一次临时股东大会临时提案的函'(提出 了临时提案(要求将本次董事会审议的公司&关于增补董事的议案'作为临时 提案提交于 !""' 年 + 月 !+ 日召开的公司 !""' 年第一次临时股东大会审议公司董事会认为)公司&关于增补董事的议案'的内容属于股东大会职权 范围(有明确议题和具体决议事项(并且已经公司本次董事会审议通过(符合 法律+行政法规和公司&章程'的有关规定- 同意发出公司 !""' 年第一次临时 股 东 大 会 补 充 通 知 (将 公 司 &关 于 增 补 董 事 的 议 案 '作 为 临 时 提 案 提 交 公 司 !""' 年第一次临时股东大会审议四+公司 !""' 年第一次临时股东大会补充通知公告如下) 本公司董事会定于 !""' 年 + 月 !+ 日!为期半天$召开公司 !""' 年第一次临 时股东大会(并已于 !""# 年 +! 月 !' 日 在 &中 国 证 券 报 '+&上 海 证 券 报 '和 上 海 证券交易所网站 7889 )::;;;.<<=.>?@.>A 上刊登了&中海!海南$海盛船务股份有 限公司第五届董事会第 二 十 三 次 !临 时 $会 议 决 议 暨 关 于 召 开 !&&' 年 第 一 次 临时股东大会的公告'!&&' 年 + 月 ) 日(公司控股股东中国海 运 !集 团 $总 公 司 !持 有 公 司 +!!*!.% 万股(占公司总股本的 !#.(* 6 $向公司董事会书面提交了&关于增加中海!海 南$海盛船务股份有限公司 !&&' 年第一次临时股东大会临时提案的函'(提出 了临时提案(要求将五届二十四次!临时$董 事 会 审 议 的 公 司 &关 于 增 补 董 事 的议案' 作为临时提案提交于 !&&' 年 + 月 !+ 日召开的公司 !&&' 年第一次临时 股东大会审议公司董事会认为)公司&关于增补董事的议案'的内容属于股东大会职权 范 围 (有 明 确 议 题 和 具 体 决 议 事 项 (并 且 已 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 (符 合 法 律+行政法规和公司章 程 的 有 关 规 定 (同 意 发 出 公 司 !&&' 年 第 一 次 临 时 股 东 大会补充通知(将公司&关于增补董事的议案'作为临时提案提交公司 !&&' 年 第一次临时股东大会审议经公司控股股东中国海运!集团$总公司提出增加临时提案后(公司 !&&' 年第一次临时股东大会审议的事项如下) + +审议公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案! +审议公司关于更换会计师事务所的议案) +审议公司关于增补董事的议案!临时提案$除此之外 (公 司 !&&' 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 +会 议 召 开 时 间+地点及会议其他议程不变中海(海南)海盛船务股份有限公司 董 事 会 二 45 八年一月四日 附件: 、 6 公司第五届董事会董事候选人简历 公司总会计师简历 7、 附件 + )公司第五届董事会董事候选人简历) 吴建宏(男(+*,% 年出生(研究生毕业(高级工程师(曾任兰州供电局计划 处专工(计划处副处长(局长助理(副局长(海 南 省 电 力 有 限 公 司 党 委 委 员 兼 总经理助理(海南省电力有限公司党委委员+副总经理(现任海南电网公司副 总经理+党组成员附件 8 : 公司总会计师简历 : 刘冲(男(+*#& 年出生(大学毕业(高级会计师(曾任广州海运!集团$公司 财务部资金科副科长(广州海运!集团$有限 公 司 内 部 银 行 副 行 长 (中 国 海 运 !集团$总公司结算中心广州分部副主任(中 海 集 团 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ( 中海集团物流有限公司财务总监(中海 集 团 物 流 有 限 公 司 副 总 经 理 +党 委 委 员证券代码!%%)%& 证券简称华泰股份 公告编号$%%&'%%(
证券简称中海海盛
编号临 $%%&'%%+
中海海南海盛船务股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中海!海南$海盛船务股份有限公司!以下简称.公司#$董事会于 !""' 年 + 月 ) 日收到董事唐生君先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事职务 的书面辞职报告- 根据公司&章程'有关规定(董事唐生君先生的辞职自辞职 报告送达公司董事会时生效唐生君先生辞职不会影响公司董事会正常运作( 公司董事会暂由 ' 名董 事组成公司董事会对唐生君先生 在 任 公 司 董 事 期 间 为 公 司 所 做 的 工 作 表 示 感 谢/ 特此公告中海(海南)海盛船务股份有限公司 董 事 会 二 23 八年一月四日 证券代码!%%&,! 证券简称中海海盛 编号临 $%%&'%%$
山东华泰纸业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知 于 "++( 年 !" 月 "% 日 以 书 面 形 式 或 传 真 方 式 下 发 给 公 司 * 名 董 事 - 会 议 于 "++) 年 ! 月 $ 日 通 过 通 讯 方 式 表 决 (会 议 应 表 决 董 事 * 人 (实 际 表 决董事 * 人 (本 次 会 议 的 召 集 +召 开 符 合 &公 司 法 '和 &公 司 章 程 '的 有 关规定- 会议由李建华董事长主持(经过充分讨论(审议通过了如下 议案) 一+审议通过了&变更会计师事务所的议案', 鉴于公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所负责公 司 的 主 要 审 计 人 员 工 作 发 生 变 动 (现 公 司 拟 聘 请 万 隆 会 计 师 事 务 所 作为公司审计机构(为公司 "++( 年度财务报告提供审计该议案尚需提交股东大会审计二 +审 议 通 过 了 &关 于 李 刚 先 生 辞 去 公 司 董 事 会 秘 书 职 务 及 聘 请许华村先生为公司董事会秘书的议案', 鉴 于 公 司 董 事 +董 事 会 秘 书 李 刚 先 生 工 作 分 工 变 动 (公 司 董 事 会 同 意 其 辞 去 董 事 会 秘 书 职 务 ,同 时 决 定 聘 请 许 华 村 先 生 担 任 公 司 董事会秘书职务许 华 村 先 生 (中 国 国 籍 (现 年 ## 周 岁 (大 学 学 历 (历 任 公 司 证 券 部科长+证券部部长等职务- 现任本公司证券事务代表三 + 审 议 通 过 了 &关 于 召 开 "++) 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案'特此公告山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇〇八年一月四日 证券代码!%%)%& 证券简称华泰股份 编号$%%&'%%$
" +公司董事+监事+高级管理人员, # +公司聘请的见证律师四+现场会议登记方法
! +登 记 手 续 )符 合 上 述 条 件 的 法 人 股 东 持 股 东 帐 户 卡 +公 司 营 业 执 照 复 印 件 +加 盖 公 章 的 法 人 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ,符 合 上 述 条 件 的 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 +股 东 帐 户 卡 登 记 手 续 , 委托代理人持授权委托书+ 身份证和委托人股东帐户办理登记手 续" +登记时间)"++) 年 ! 月 !( 日 -! 月 !* 日 上午 * )++-!! )++ (下午 !# )#+-!& )++ 异地股东可于 "++) 年 ! 月 !* 日 !& )++ 前采取信函或传真的方式 登记 # +登记地点)山东华泰纸业股份有限公司办公楼华泰股份证券 部 $ +联系人)许华村+曹延涛 % +联系方式)电话)+%$&-((*))$) 传真)+%$&-&)(!*%( 邮编)"%(##% 五+注意事项 参加会议的股东住宿费和交通费自理六+备查文件 山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议, 备查文件存放于山东华泰纸业股份有限公司证券部山东华泰纸业股份有限公司董事会 二  八年一月四日 附件: 授权委托书 ./01 年第一次临时股东大会授权委托书 如 股 东 委 托 他 人 出 席 股 东 大 会 (其 出 具 的 委 托 他 人 出 席 股 东 大 会的授权委托书应当载明下列内容) 本 人 F本 单 位 作 为 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 的 股 东 ( 兹 委 托 先 生 F 女 士 代 表 我 单 位 !个 人 $出 席 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 "++) 年第一次临时股东大会委托人姓名) 委托人身份证号) 委托人股东帐号) 委托人持股数) 受托人姓名) 受托人身份证号) 受托人是否具有表决权) 表决指示) 议案一)赞成 反对 弃权 受 托 人 对 可 能 纳 入 股 东 大 会 议 程 的 临 时 提 案 是 否 有 表 决 权 )是 否 如有(应行使表决权)赞成 反对 弃权 如 果 本 委 托 人 不 作 具 体 指 示 (受 托 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表 决) 是 否 委托书有效期限) 委托人签名!或盖章$) 委托日期)"++) 年 月 日
中海海南海盛船务股份有限公司第五届董 事会第二十四次临时会议决议暨关于  年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中海!海南$海盛船务股份有限公司于 !""# 年 +! 月 !* 日以电子邮件+传真 和专人送达等方式发出了关于召开第五届 董 事 会 第 二 十 四 次 !临 时 $会 议 的 通知(并于 !""' 年 + 月 ( 日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十四 次!临时$会议- 公司现有董事 ' 名(' 名董事参加会议- 会议符合有关法律+行 政法规+部门规章和公司&章程'的有关规定- 会议采用记名投票表决方式(审 议并通过了以下事项) 一+审议并通过了公司关于增补董事的议案- !' 票同意(" 票反对(" 票弃 权$ 同意推荐吴建宏先生为公司第五届董事会董事候选人二+审议并通过了关于聘刘冲先生任公司总会计师的议案- !' 票同意(" 票反对(" 票弃权$ 根据总经理提名(聘刘冲先生任公司总会计师公司童光明+邵瑞庆+孙培廷独立董事对第一+二项议案发表独立意见如 下) 上述董事+高级管理人员的任职程序符合相关法律+法规的有关要求,推 荐的董事候选人和聘任的高级管理人员符合相关法律+法规的有关任职资格 要求三+审议并通过了公司关于发出 !""' 年第一次临时股东大会补充通知的 议案- !' 票同意(" 票反对(" 票弃权$ !""' 年 + 月 ) 日(公司控股股东中国海运 !集 团 $总 公 司 !持 有 公 司 +!!*!.% 万股(占公司总股本的 !#.(* 6 $向公司董事会书面提交了&关于增加中海!海
山东华泰纸业股份有限公司 召开年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任 一+会议基本情况 ! +会议时间)"++) 年 ! 月 "! 日上午 * )++ " +现场会议召开地点)山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦 # +股权登记日)"++) 年 ! 月 !& 日!星期三$ $ +会议召集人)公司董事会 % +会议方式)本次股东大会采取现场投票方式二+会议审议议案) ! +审议&关于公司变更会计师事务所的议案' 三+会议出席对象 ! +截 至 "++) 年 ! 月 !& 日 !星 期 三 $下 午 交 易 结 束 后 (在 中 国 证 券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席 本 次 股 东 大 会 并 参 加 表 决 ,不 能 亲 自 出 席 现 场 会 议 的 股 东 可 授 权 他人代为出席!被授权人不必为本公司股东$-
证券简称国电南瑞
证券代码!""#"!
公告编号临 $%"&'"$
证券代码!%%$)*
股票简称民丰特纸
编号临 $%%&'%%+
国电南瑞科技股份有限公司关于召开 年第一次临时股东大会提示性公告     本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责任 国电南瑞科技股份有限公司 !以 下 简 称 "公 司 #$于 !""# 年 $! 月 !% 日 %!&&' 年 $ 月 ( 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 和 &中 国 证 券 报 '%&上 海 证 券 报 '刊 登 了 &第 三届董事会六次会议决议公告暨召开 !&&' 年第一次临时股 东 大 会 会 议 通 知 ' 和&关于召开 !&&' 年第一次临时股东大会更正通知'(由于本 次 股 东 大 会 将 通 过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台 (根 据 中国证监会&关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定'的要求(现 再 次 公告股东大会通知(如下) 一%召开会议的基本情况 $ %会议召开的时间 现场会议召开时间)!&&' 年 $ 月 $$ 日下午 $( ))& 开始 网络投票的时间)!&&' 年 $ 月 $$ 日 * ))" 至 ++ ))" %+) )"" 至 +% )"" ! %现场会议召开地点)南京市国际会议中心一楼碧玉厅!中山 陵 四 方 城 ! 号$ ) %股权登记日)!""' 年 + 月 ) 日!星期四$ ( %会议召集人)公司董事会 % %会议方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式(其中 网 络 投 票 将 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行* , +会议出席对象 !+ $凡 !""' 年 + 月 ) 日!星期四$下午交易结束后在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次相关股东会议及参加表决,不能亲自出席本次相关股东会议现场 会 议 的 股东可授权他人代为出席!被授权人不必为本公司股东$(或在网络投票 时 间 内参加网络投票!! $公 司 董 事 %监 事 %公 司 高 级 管 理 人 员 %公 司 聘 请 的 律 师 %保 荐 机 构 代 表二%会议审议事项 议案序号 议案一 议案二 议案三 议案三之! 议案三之" 议案三之# 议案三之$ 议案三之% 议案三之& 议案四 议案五 议案六 议案七 议案八 议案九 议案十 议案十之! 议案十之" 议案十之# 议案十之$ 议案十之% 议案十之& 议案十之( 议案十之) 议案十之* 议案十之!+ 议案十一 议案十二 议案内容 关于修订公司章程的议案 关于修订公司募集资金管理办法的议案 关于补选公司董事的议案 选举卜凡强先生为公司董事 选举沈国荣先生为公司董事 选举吴维宁先生为公司董事 选举闫华锋先生为公司董事 选举奚国富先生为公司董事 选举张长岩先生为公司董事 关于增选公司独立董事的议案 关于补选公司监事的议案 关于调整部分募集资金投资项目的议案 关于前次募集资金使用情况说明的议案 关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案 关于公司符合公开增发 '股股票条件的议案 关于公司公开增发'股股票方案的议案 本次公开发行股票种类 本次公开发行股票每股面值 本次公开发行数量 本次公开发行对象 本次公开发行向公司原股东配售的安排 本次公开发行股票的定价方式和发行价格 本次公开发行方式 本次公开发行股票募集资金用途及数额 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 本次公开增发股票决议有效期 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 ' 股股票相关事项的议 案 关于本次公开增发' 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
本次公开发行股票每股面值 !+,+"元 本次公开发行数量 !+,+#元 本次公开发行对象 !+,+$元 本次公开发行向公司原股东配售的安排 !+,+%元 本次公开发行股票的定价方式和发行价 !+,+&元 本次公开发行方式 !+,+(元 本次公开发行股票募集资金用途及数额 !+,+)元 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 !+,+*元 本次公开增发股票决议有效期 !+,!+元 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 ' 股股票相关 议案十一 !!,++元 事项的议案 议案十二 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 !",++元 备注说明) $ $议案三)董事选举采用累积投票制进行选举- 有表决权的 每 一 股 份 拥 有 与 所 选 人 数 相 同 的 选 举 票 数 (股 东 拥 有 的 选 举 票 可 以 集 中 使 用 (也 可 以 分 散投向 , 名董事候选人例 )假 若 董 事 候 选 人 , 人 ,股 东 / 持 有 股 份 为 )&& 股 (则 股 东 / 拥 有 )&&0,1 +'&& 张票- 根据累积投票制的原则(他可以 将 +'&& 张 选 票 全 部 投 给 一 位 董 事 候选人(或其他任何一种他所愿意的分散分配给 , 名董事候选人的方式- 所以 对于 ).&+2).&, 子议项(其 3 申报股数 3 填写的票数总和 41+'5" 为有效! $议 案 十 ).关 于 公 司 公 开 增 发 / 股 股 票 方 案 的 议 案 #采 用 分 组 表 决 (所 有 股 东 可 以 对 组 议 案 +"."" 发 表 意 见 ( 则 表 示 对 议 案 十 所 有 子 议 项 即 +"."+2 +".+" 发表相同意见( 也 可 以 对 议 案 十 的 所 有 子 议 项 即 +"."+2+".+" 分 别 发 表 意见( +表决意见) + $议案一 +议 案 二 +议 案 四 2 议 案 十 二 不 采 用 累 积 投 票 制 (填 + 股 (! 股 或 ) 股(表示同意+反对或弃权三种意见(具体举例如下) 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应申报股数
议案十之" 议案十之# 议案十之$ 议案十之% 议案十之& 议案十之( 议案十之) 议案十之* 议案十之!+
民丰特种纸股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整并对公告的任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于 "++( 年 !" 月 "* 日以电 子邮件+电话和书面方式告知各位董事- 会议于 "++) 年 ! 月 $ 日召开(以专人送达和通讯表 决方式举行- 会议应到董事 * 人(实到董事 * 人(符合&公司法'及&公司章程'的有关规定会议由董事长袁明观先生主持(经过充分研究和讨论(董事会形成如下决议) 一+审议通过了&关于本公司与德国本科特有限和两合责任公司等公司股份转让的议 案') 为理顺子公司管理关系(确保公司主导产品产能的发挥(提升公司核心竞争能力(同 时充分发挥公司专业技术和管理力 量 优 势 (以 提 高 造 纸 机 台 运 行 质 量 (并 增 加 卷 烟 纸 产 能(经公司充分论证和研究(对本公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司!以下简 称民丰本科特$和参股公司浙江本科特民丰水松纸有限公司!以下简称本科特民丰$的股 权(与合资方进行相互转让!一$+交易概述 ! +本公司将受让德国本科特有限和两合责任公司持有民丰本科特 "&. 的股份- 受让 价格总额为人民币 #& ("&% (%!&,++ 元" + 本公司将向本科特控股有限责任公司转让本公司所持有本科特民丰 #%. 的股份转让价格总额为人民币 !( ($$! (*)%,++ 元本次交易不构成关联交易!二$+交易当事人介绍 德 国 本 科 特 有 限 和 两 合 责 任 公 司 !/0123450 6078092 :;<= > ?@, A: $位 于 德 国 赫 尔内市(是本科特家族企业集团属 下 的 主 要 制 造 型 企 业 之 一 (是 世 界 上 首 家 开 发 过 滤 烟 水松纸的公司- 其在水松纸印刷+微打孔和加工等方面具有多年生产经营经验和专有技 术(均居世界领先水平- 是国际几大烟草公司如美国菲莫公司和英国英美烟草公司的长 期战略合作伙伴德国本科特控股有限责任公司 !6078092 6020BCBD17D3 :;<= $为 德 国 本 科 特 有 限 与 两 合责任公司的全资子公司!三$+交易标的基本情况及资产定价政策 交易标的基本情况 ! +民丰本科特于 "++" 年 ( 月注册成立(注册地为浙江省嘉兴市 里街 (+ 号,公司注册 资本 "%#+ 万美元(其中)本公司出资 !)(" 万美元(占注册资本的 ($. (以等额人民币现金出 资,德 国 本 科 特 两 合 及 有 限 责 任 公 司 出 资 &%) 万 美 元 (占 注 册 资 本 的 "&. (以 美 元 现 汇 出 资- 公司主要生产和经营水松原纸及其系列产品民丰本科特自 "++$ 年初正式投产水松原纸以来(因装备设计存在缺陷(生产成本居高 不下(产品销售价格较低等因素(至今没 有 达 到 既 定 的 投 资 收 益 目 标 (企 业 逐 年 亏 损 (目 前仍处于较大的亏损状态- 本公司认为)如果继续维持以水松原纸为主导产品的定位(无 法改变企业继续亏损状态(因此提 出 拟 将 纸 机 进 行 适 当 改 造 后 改 变 主 导 产 品 (如 生 产 高 档卷烟纸系列- 但在目前合资情况下(民丰本科特合资方德国本科特有限和两合责任公 司难以同意对机台进行投资改造和改变产品定位- 经协商(对方有意向转让其占民丰本 科特 "&. 的全部股权(本公司同意购买该部分股权(并将民丰本科特变更为本公司全资子 公司" +本科特民丰于 "++" 年 $ 月注册成立(企业注册地为浙江省嘉兴市秀城工业区内,公 司注册资本 ((+ 万美元(其中)本公司出资 #+) 万美元(占注册资本的 $+. (以等额人民币现 金出资,德国本科特控股有限责任公司出资 $&" 万美元(占注册资本的 &+. (以美元现汇出 资- 公司主要生产和经营水松纸及其系列产品该公司于 "++% 年 ! 月进入正常生产以来(因管理体制+装备配置+市场变化等多种因素 的综合作用(始终没有达到既定的投资目标(企业目前仍处于亏损状态- 鉴于该合资企业 目前经营状况(以及水松纸的印刷 加 工 既 非 本 公 司 现 有 主 业 的 发 展 方 向 (也 没 有 列 入 长 远的发展规划(故本公司提出)同 时 向 合 资 方 本 科 特 控 股 有 限 责 任 公 司 转 让 该 公 司 股 份 的意向- 经协商(即将本公司在本科特民丰中所持有全部股份 $+. 中的 #%. 转让给德国本 科特控股有限责任公司(对方同意购买- 转让后(本公司尚占本科特民丰 %. 的股权资产定价政策) 双方同意以 "++( 年 * 月 #+ 日财务报告为基础(结合其他因素商量确定! +据民丰本科特 "++( 年 * 月 #+ 日资产负债表账面净资产为 !&% (""( ("%#,&# 元人民币( 德国本科特有限和两合责任公司占注册资本 "&. (为 $" (*%* (+)%,*$ 元- 经核实+匡算和协 商(扣除本公司收购后可能存在的 应 收 账 款 损 失 +实 际 存 在 但 账 面 未 反 映 的 不 良 品 库 存 损失+部分产品成品存货成本高于 现 有 销 售 价 而 导 致 的 跌 价 损 失 +以 及 !+ 月 至 !" 月 份 的 预计经营亏损+年终需要清 算 应 付 的 总 经 理 工 资 余 额 等 因 素 (双 方 确 定 "++( 年 !" 月 #! 日 按净资产 !#* ($)" ((%#,)% 元结算( 本公司收购德国本科特有限和两合责任公司全部 "&. 股份(折合净资产 #& ("&% (%!&,++ 元(即收购价格为 #& ("&% (%!&,++ 元" + 据本科特民丰 "++( 年 * 月 #+ 日资产负债表账面净资产为 %" ("** (#!$,"% 元人民币( 经核实+匡算和协商(扣除实际存在但账面未反映的不良品库存损失+可能存在的应收账 款损失+以及 !+ 月至 !" 月份 的 预 计 经 营 亏 损 等 因 素 (双 方 确 定 "++( 年 !" 月 #! 日 按 净 资 产 $* ()#$ ("$",)& 元结算(民丰特纸占$+. 股东权益为 !* (*## (&*(,!$ 元- 转让总股本的 #%. ( 其转让价格为人民币 !( ($$! (*)%,++ 元双方均在签署转让协议之后的 !$ 日内( 将上述转让价款一次性全额存入各在中资银 行开立的监管账户(在双方完成工商注册登记变更后立即撤消监管并全额支付!四$+本次交易对公司的影响 本公司受让民丰本科特合资方全部股权和出售本科特民丰本公司方部分股权( 有利 于公司理顺子公司管理关系(集中 精 力 做 强 特 种 纸 特 别 是 卷 烟 纸 主 业 (并 适 度 扩 大 卷 烟 纸产能(确立民丰特纸在中国特种 纸 特 别 是 卷 烟 纸 行 业 的 龙 头 地 位 ,同 时 可 充 分 发 挥 公 司专业技术和管理力量优势(有利于强化对全资子公司的机台管理和经济责任制考核以 提高造纸机台运行质量,同时进一步优化资产质量以提高投资收益- 这将符合公司长远 发展规划和公司股东利益鉴于以上交易价值总额为公司总资产 ",$$. 及净资产 &,%#. (为公司章程第一百一十 一条董事会审议批准资产处置权限 范 围 !公 司 在 一 年 内 购 买 +出 售 重 大 资 产 不 超 过 公 司 最近一次经审计总资产的 !+. 的事项$(董事会授权公司经理层签署相关股权转让协议和 办理相关事项表决结果)* 票同意(+ 票反对(+ 票弃权 二+审议通过了&关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案', 为提高资金利用效率(实现股东利益最大化(董事会继续授权经营层 %+++ 万元的短期 投资权限(短期投资范围)! +用于一级市 场 新 股 认 购 (并 在 新 股 上 市 之 日 全 部 卖 出 (以 最 大限度地规避投资风险," +用于期限短+安全性高+风险小的债券投资- 具体管理办法由 经营层负责制订- 授权期限到 "++) 年 !" 月 #! 日表决结果)* 票同意(+ 票反对(+ 票弃权 三+审议通过了&民丰特种纸股份有限公司募集资金使用管理办法', 全文详见上海证券交易所网站 522E )FFGGG,330,4@;,47 表决结果)* 票同意(+ 票反对(+ 票弃权 特此公告 民丰特种纸股份有限公司 董事会 ()*+ 年 , 月 - 日
!股 "股 #股
! $对于采用累积投票制的议案(在.对应申报股数#项下填报选举票数% +买卖方向)均为买入, +确认投票委托完成三+操作举例 !+ $非累积投票制的议案举例如下) 序号 股票代码
!注一 "注二 #注三
(#)$+& (#)$+& (#)$+&
买卖方向 买入 买入 买入
申报价格 !,++元 !+,++元 !+,+!元
申报股数
! " #
注一)表示对议案一 .关于修订&公司章程'的议案# 投.同意#票注 二 )表 示 对 议 案 十 .公 司 公 开 增 发 / 股 股 票 方 案 #所 有 子 议 项 均 投 .反 对#票注三)表示 对 议 案 十 .公 司 公 开 增 发 / 股 股 票 方 案 #下 的 子 议 项 + .本 次 公 开发行股票种类#投.弃权#票!! $议案三.关于补选公司董事的议案#(采用累积投票制(举例如下) 若对董事候选人奚国富先生进行选举(其申报如下) 股票代码
(#)$+&
买卖方向 买入
申报价格
#,+!元
申报股数 填选举票数
三%现场会议登记事项)
+ %凡出席现场会议的股东必须进行会议登记! %股东持本人身份证%股东帐户或法人单位证明!受托人持本人 身 份 证 % 委托人证券帐户和授权委托书$办理登记手续) %登 记 地 点 )国 电 南 瑞 科 技 股 份 公 司 证 券 部 (异 地 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方式登记( %登记时间)!""' 年 + 月 # %' 日上午)* )""-$$ ))& 下午 $) )&&-$, ))& 四%股东参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票(通过互联 网 投 票 系 统 进行投票类似于填写选择项(具体投票流程详见附件五%其他事项 $ %本次现场会议会期半天(出席会议者食宿%交通等费用自理, ! %联系电话)!&!% $')&*!&!, 传真)!&!% $')(!!)%% ) %联系人)方飞龙%章薇 ( %通讯地址)江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 !& 号 国电南瑞科技股份有限公司董事会 !&&' 年 $ 月 % 日 附件二) 国电南瑞科技股份有限公司股东参加网 络 投 票 的 操 作 程 序 一%本次 股 东 大 会 的 网 络 投 票 将 于 !&&' 年 $ 月 $$ 日 * ))& 至 $$ ))& %$) )&& 至 $% )&& 通过上海证券交易所的交易系统进行( 投票程序比照 上 海 证 券 交 易 所 新股申购业务操作二%投票操作 $ %输入买入指令, ! %输入证券代码) 证券代码)#)'(&, 证券简称)南瑞投票 ) % 在 委 托 价 格 项 下 填 写 临 时 股 东 大 会 议 案 对 应 申 报 价 格 (.$.&& 元 #代 表).议案 $ #(具体情况如下) 议案序号 议案内容 对应申报价格 议案一 关于修订公司章程的议案 !,++元 议案二 关于修订公司募集资金管理办法的议案 ",++元 议案三 关于补选公司董事的议案 议案三之! 选举卜凡强先生为公司董事 #,+!元 议案三之" 选举沈国荣先生为公司董事 #,+"元 议案三之# 选举吴维宁先生为公司董事 #,+#元 议案三之$ 选举闫华锋先生为公司董事 #,+$元 议案三之% 选举奚国富先生为公司董事 #,+%元 议案三之& 选举张长岩先生为公司董事 #,+&元 议案四 关于增选公司独立董事的议案 $,++元 议案五 关于补选公司监事的议案 %,++元 议案六 关于调整部分募集资金投资项目的议案 &,++元 议案七 关于前次募集资金使用情况说明的议案 (,++元 议案八 关于前次募集资金使用情况专项审核报告 ),++元 议案九 关于公司符合公开增发 '股股票条件的议案 *,++元 议案十 关于公司公开增发'股股票方案的议案 !+,++元 议案十之! 本次公开发行股票种类 !+,+!元
注)申报股数代表选举票数- 股东应当以其所拥有的选举票 数 为 限 进 行 投票(选举票数超过一亿票的(应通过现场进行表决四+投票注意事项 !+ $投票不能撤单, !! $对 同 一 议 案 不 能 多 次 进 行 表 决 申 报 (多 次 申 报 的 (以 第 一 次 申 报 为 准!) $对 不 符 合 上 述 要 求 的 申 报 将 作 为 无 效 申 报 (不 纳 入 表 决 统 计 - 附 件 三) 授权委托书 兹授权委托 代表本人参加国电南瑞科技股份有 限公司 !""' 年第一次临时股东大会- 本人已看过股东大会 相 关 会 议 资 料 (对 股东大会拟将审议的议案发表如下意见(现授权该代表按本人的意愿 予 以 表 决并代为宣读-
证券代码""$$""
证券简称绿大地
公告编号$""&'""(
"++" 年 ! 月在昆明市燃料公司任会计+主管会计 ,"++" 年 至 今 就 职 于 云 南 绿 大 地生物科技股份有限公司(现任公司董事会秘书职务徐云葵女士与持有公司百分之五以上股份的 股 东 +实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 (最 近 五 年 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 +监 事 +高 级 管 理 人 员 (也 未 受 到 过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒证券代码%%$$%% 证券简称绿大地 公告编号$%%&'%%$
云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整对公告的虚假 记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任 云 南 绿 大 地 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称 .公 司 #$第 三 届 董 事 会 第 三次会议于 "++) 年 ! 月 $ 日在公司会议室召开(公司 已 于 "++( 年 !" 月 "% 日 以 书 面及电子邮件方式发出了会议通知- 本次会议由公司董事长何学葵女士主 持(公司 * 名董事出席会议(# 名监事列席会议(符合&公司法'和&公 司 章 程 '的 规定- 与会董事经过认真讨论(形成如下一致决议) 一+审议通过了&关于改聘公司董事会秘书的议案' 因工作变动( 同意公司董事会秘书徐云葵女士辞去公司董事会秘书职 务- 根据公司的实际情况和发展需要(现提名唐林明先生为公司董事会秘书( 任期至本届董事会期满为止公司董事会对徐云葵女士担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示 感谢表决结果)* 票赞成(+ 票弃权(+ 票反对二+审议通过了&关于聘任公司副总经理的议案' 根据公司的实际情况和生产经营需要(现提名 徐 云 葵 女 士 为 公 司 副 总 经 理- 聘期至本届董事会期满为止表决结果)* 票赞成(+ 票弃权(+ 票反对独立董事对本次改聘董事会秘书和聘任副总经理事项发表如下独立意 见) 本次所聘高级管理人员的提名程序+聘任程序合法 +合 规 (所 聘 各 高 级 管 理人员的学历+专业知识+技能+工作经历和经营管理经验 以 及 目 前 的 身 体 状 况 能 够 胜 任 所 聘 岗 位 的 职 责 要 求 (未 发 现 有 &公 司 法 '第 一 百 四 十 七 条 及 &公 司 章 程 '第 九 十 六 条 规 定 的 情 况 (以 及 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 并 且 禁入尚未解除的情况三+审议通过了&关于公司对组织机构调整的议案' 为 适 应 公 司 发 展 的 需 要 (结 合 生 产 经 营 的 实 际 情 况 (现 对 公 司 现 有 组 织 机构进行调整(调整情况如下) 将公司证券投资部更名为董事会办公室( 负责 公 司 的 信 息 披 露 工 作 +证 券事务管理和投资者关系管理等工作结果)* 票赞成(+ 票弃权(+ 票反对特此公告云南绿大地生物科技股份有限公司 董 事 会 二 $% 八一月四日 附件一、 唐林明先生简历: 唐林明(男(!*(# 年 !+ 月出生(本科- !**% 年 * 月至 !*** 年 !" 月就职于成都 泰 康 化 纤 股 份 有 限 公 司 ("+++ 年 ! 月 至 "++& 年 !! 月 就 职 于 成 都 聚 友 网 络 股 份 限公司(任职证券部经理+行政人事部经理("++& 年 !" 月 起 就 职 于 云 南 绿 大 地 生物科技股份有限公司(现任总经理助理+证券投资部经理唐林明先生与持有公司百分之五以上股份的股 东 +实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 (最 近 五 年 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 +监 事 +高 级 管 理 人 员 (也 未 受 到 过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的附件二、 徐云葵女士简历: 徐 云 葵 (女 (!*&* 年 " 月 出 生 (本 科 (会 计 师 +注 册 税 务 师 - !**+ 年 ) 月 至
序号 议案一 议案二 议案三 议案三之! 议案三之" 议案三之# 议案三之$ 议案三之% 议案三之& 议案四 议案五 议案六 议案七 议案八 议案九 议案十 议案十之! 议案十之" 议案十之# 议案十之$ 议案十之% 议案十之& 议案十之( 议案十之) 议案十之* 议案十之!+ 议案十一 议案十二 决-
议案内容 同意 关于修订公司章程的议案 关于修订公司募集资金管理办法的议案 关于补选公司董事的议案 选举卜凡强先生为公司董事 选举沈国荣先生为公司董事 选举吴维宁先生为公司董事 选举闫华锋先生为公司董事 选举奚国富先生为公司董事 选举张长岩先生为公司董事 关于增选公司独立董事的议案 关于补选公司监事的议案 关于调整部分募集资金投资项目的议案 关于前次募集资金使用情况说明的议案 关于前次募集资金使用情况专项审核报告 关于公司符合公开增发'股股票条件的议案 关于公司公开增发'股股票方案的议案 本次公开发行股票种类 本次公开发行股票每股面值 本次公开发行数量 本次公开发行对象 本次公开发行向公司原股东配售的安排 本次公开发行股票的定价方式和发行价 本次公开发行方式 本次公开发行股票募集资金用途及数额 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 本次公开增发股票决议有效期 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发' 股股票相关事项的议案 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究 报告的议案
反对
弃权
云南绿大地生物科技股份有限公司 关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 不 存 在 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 云 南 绿 大 地 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称 .公 司 #$经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 (向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 !' 股 $"!++ 万 股 (股 票 面值为人民币 !,++ 元- 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会 公众投资者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 进 行 (发 行 价 格 每 股 !&,$* 元 (公 司 募 集 资 金 总 额 人 民 币 #$ (&"* 万 元 (扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 ! ((#%,$# 万 元 (实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 #" ()*#,%( 万 元 - 以 上 募 集 资 金 已 经 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务所有限公司于 "++( 年 !" 月 !# 日出具的验资报告验证确认为进一步规范募集资金的管理和使用(保护投资 者 的 利 益 (根 据 &深 圳 证 券交易所股票上市规则'+&中小企业板上市公司募集资 金 管 理 细 则 ' 等 相 关 法规和规范性文件以及公司&募集资金管理细则'的有关 规 定 (公 司 和 保 荐 机 构 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 !以 下 简 称 .联 合 证 券 #$分 别 和 中 国 农 业 银 行 昆 明 市 春 城 支 行 +中 国 农 业 发 展 银 行 昆 明 市 官 渡 区 支 行 签 署 &募 集 资 金 三 方 监 管 协议'(协议三方约定的主要条款如下) 一 +公 司 已 在 中 国 农 业 银 行 昆 明 市 春 城 支 行 +中 国 农 业 发 展 银 行 昆 明 市 官 渡 区 支 行 !以 下 统 称 .开 户 银 行 #$ 开 设 募 集 资 金 专 用 账 户 ! 以 下 简 称 . 专 户#$(帐号分别为 "$-"!*++!+$+++%"(( 和 "+#%#+!!!++!++++++&#+$! - 该专户 仅用于公司特色绿化苗木种苗繁育工厂+特色绿化苗 木 生 产 基 地 建 设 项 目 募 集资金的存储和使用二+公司与开户银行应当共同遵守&中华人民共和 国 票 据 法 '+&支 付 结 算 办法'+&人民币银行结算帐户管理办法'等法律法规三 +联 合 证 券 作 为 公 司 的 保 荐 机 构 (应 当 依 照 有 关 规 定 指 定 保 荐 代 表 人 或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督- 联 合 证 券 应 当 依 据 &中 小企业板上市公司募集资金管理细则'以及公司制定 的 募 集 资 金 管 理 制 度 履 行其督导职责(并可以采取现场调查+书面问询等方式行 使 其 督 导 权 (公 司 和 开户银行应当配合联合证券的调查与查询- 联合证券每季度对公司现场调查 时应同时检查募集资金专户存储情况四+开户银行按月!每月 % 日前$向公司出具对账单 (并 抄 送 联 合 证 券 - 开 户银行应保证对账单内容真实+准确+完整五+公司一次或 !" 个月内累计从专户中 支 取 的 金 额 超 过 !+++ 万 元 或 募 集 资金总额的 %. 的(开户银行 应 及 时 以 传 真 方 式 通 知 联 合 证 券 (同 时 提 供 专 户 的支出清单六+开户银行连续三次未及时向联合证券出 具 对 账 单 或 向 联 合 证 券 通 知 大 额 支 取 情 况 (以 及 存 在 未 配 合 联 合 证 券 调 查 专 户 情 形 的 (联 合 证 券 可 以 单 方面终止本协议并注销募集资金专户特此公告云南绿大地生物科技股份有限公司 董 事 会 二 &' 八年一月四日
如委托人对上述事项未做出具体指示( 受托人可以按照自己的意见表 注)授权委托书剪报+复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加 盖单位公章委托人姓名) 受托人签字) 身份证件号) 身份证件号) 股东帐户号) 持股数) 授权日期) 有效期!天$)

[2008-1-7]2008-1-5中国证券报第C010版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/7
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!"#" 证券代码!%%&,!
 年   月  日  星期六
DIC息OS E S L披 露 UR 信 南$海盛船务股份有限公司 !""' 年第一次临时股东大会临时提案的函'(提出 了临时提案(要求将本次董事会审议的公司&关于增补董事的议案'作为临时 提案提交于 !""' 年 + 月 !+ 日召开的公司 !""' 年第一次临时股东大会审议公司董事会认为)公司&关于增补董事的议案'的内容属于股东大会职权 范围(有明确议题和具体决议事项(并且已经公司本次董事会审议通过(符合 法律+行政法规和公司&章程'的有关规定- 同意发出公司 !""' 年第一次临时 股 东 大 会 补 充 通 知 (将 公 司 &关 于 增 补 董 事 的 议 案 '作 为 临 时 提 案 提 交 公 司 !""' 年第一次临时股东大会审议四+公司 !""' 年第一次临时股东大会补充通知公告如下) 本公司董事会定于 !""' 年 + 月 !+ 日!为期半天$召开公司 !""' 年第一次临 时股东大会(并已于 !""# 年 +! 月 !' 日 在 &中 国 证 券 报 '+&上 海 证 券 报 '和 上 海 证券交易所网站 7889 )::;;;.<<=.>?@.>A 上刊登了&中海!海南$海盛船务股份有 限公司第五届董事会第 二 十 三 次 !临 时 $会 议 决 议 暨 关 于 召 开 !&&' 年 第 一 次 临时股东大会的公告'!&&' 年 + 月 ) 日(公司控股股东中国海 运 !集 团 $总 公 司 !持 有 公 司 +!!*!.% 万股(占公司总股本的 !#.(* 6 $向公司董事会书面提交了&关于增加中海!海 南$海盛船务股份有限公司 !&&' 年第一次临时股东大会临时提案的函'(提出 了临时提案(要求将五届二十四次!临时$董 事 会 审 议 的 公 司 &关 于 增 补 董 事 的议案' 作为临时提案提交于 !&&' 年 + 月 !+ 日召开的公司 !&&' 年第一次临时 股东大会审议公司董事会认为)公司&关于增补董事的议案'的内容属于股东大会职权 范 围 (有 明 确 议 题 和 具 体 决 议 事 项 (并 且 已 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 (符 合 法 律+行政法规和公司章 程 的 有 关 规 定 (同 意 发 出 公 司 !&&' 年 第 一 次 临 时 股 东 大会补充通知(将公司&关于增补董事的议案'作为临时提案提交公司 !&&' 年 第一次临时股东大会审议经公司控股股东中国海运!集团$总公司提出增加临时提案后(公司 !&&' 年第一次临时股东大会审议的事项如下) + +审议公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案! +审议公司关于更换会计师事务所的议案) +审议公司关于增补董事的议案!临时提案$除此之外 (公 司 !&&' 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 +会 议 召 开 时 间+地点及会议其他议程不变中海(海南)海盛船务股份有限公司 董 事 会 二 45 八年一月四日 附件: 、 6 公司第五届董事会董事候选人简历 公司总会计师简历 7、 附件 + )公司第五届董事会董事候选人简历) 吴建宏(男(+*,% 年出生(研究生毕业(高级工程师(曾任兰州供电局计划 处专工(计划处副处长(局长助理(副局长(海 南 省 电 力 有 限 公 司 党 委 委 员 兼 总经理助理(海南省电力有限公司党委委员+副总经理(现任海南电网公司副 总经理+党组成员附件 8 : 公司总会计师简历 : 刘冲(男(+*#& 年出生(大学毕业(高级会计师(曾任广州海运!集团$公司 财务部资金科副科长(广州海运!集团$有限 公 司 内 部 银 行 副 行 长 (中 国 海 运 !集团$总公司结算中心广州分部副主任(中 海 集 团 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ( 中海集团物流有限公司财务总监(中海 集 团 物 流 有 限 公 司 副 总 经 理 +党 委 委 员证券代码!%%)%& 证券简称华泰股份 公告编号$%%&'%%(
证券简称中海海盛
编号临 $%%&'%%+
中海海南海盛船务股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中海!海南$海盛船务股份有限公司!以下简称.公司#$董事会于 !""' 年 + 月 ) 日收到董事唐生君先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事职务 的书面辞职报告- 根据公司&章程'有关规定(董事唐生君先生的辞职自辞职 报告送达公司董事会时生效唐生君先生辞职不会影响公司董事会正常运作( 公司董事会暂由 ' 名董 事组成公司董事会对唐生君先生 在 任 公 司 董 事 期 间 为 公 司 所 做 的 工 作 表 示 感 谢/ 特此公告中海(海南)海盛船务股份有限公司 董 事 会 二 23 八年一月四日 证券代码!%%&,! 证券简称中海海盛 编号临 $%%&'%%$
山东华泰纸业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知 于 "++( 年 !" 月 "% 日 以 书 面 形 式 或 传 真 方 式 下 发 给 公 司 * 名 董 事 - 会 议 于 "++) 年 ! 月 $ 日 通 过 通 讯 方 式 表 决 (会 议 应 表 决 董 事 * 人 (实 际 表 决董事 * 人 (本 次 会 议 的 召 集 +召 开 符 合 &公 司 法 '和 &公 司 章 程 '的 有 关规定- 会议由李建华董事长主持(经过充分讨论(审议通过了如下 议案) 一+审议通过了&变更会计师事务所的议案', 鉴于公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所负责公 司 的 主 要 审 计 人 员 工 作 发 生 变 动 (现 公 司 拟 聘 请 万 隆 会 计 师 事 务 所 作为公司审计机构(为公司 "++( 年度财务报告提供审计该议案尚需提交股东大会审计二 +审 议 通 过 了 &关 于 李 刚 先 生 辞 去 公 司 董 事 会 秘 书 职 务 及 聘 请许华村先生为公司董事会秘书的议案', 鉴 于 公 司 董 事 +董 事 会 秘 书 李 刚 先 生 工 作 分 工 变 动 (公 司 董 事 会 同 意 其 辞 去 董 事 会 秘 书 职 务 ,同 时 决 定 聘 请 许 华 村 先 生 担 任 公 司 董事会秘书职务许 华 村 先 生 (中 国 国 籍 (现 年 ## 周 岁 (大 学 学 历 (历 任 公 司 证 券 部科长+证券部部长等职务- 现任本公司证券事务代表三 + 审 议 通 过 了 &关 于 召 开 "++) 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案'特此公告山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇〇八年一月四日 证券代码!%%)%& 证券简称华泰股份 编号$%%&'%%$
" +公司董事+监事+高级管理人员, # +公司聘请的见证律师四+现场会议登记方法
! +登 记 手 续 )符 合 上 述 条 件 的 法 人 股 东 持 股 东 帐 户 卡 +公 司 营 业 执 照 复 印 件 +加 盖 公 章 的 法 人 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ,符 合 上 述 条 件 的 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 +股 东 帐 户 卡 登 记 手 续 , 委托代理人持授权委托书+ 身份证和委托人股东帐户办理登记手 续" +登记时间)"++) 年 ! 月 !( 日 -! 月 !* 日 上午 * )++-!! )++ (下午 !# )#+-!& )++ 异地股东可于 "++) 年 ! 月 !* 日 !& )++ 前采取信函或传真的方式 登记 # +登记地点)山东华泰纸业股份有限公司办公楼华泰股份证券 部 $ +联系人)许华村+曹延涛 % +联系方式)电话)+%$&-((*))$) 传真)+%$&-&)(!*%( 邮编)"%(##% 五+注意事项 参加会议的股东住宿费和交通费自理六+备查文件 山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议, 备查文件存放于山东华泰纸业股份有限公司证券部山东华泰纸业股份有限公司董事会 二  八年一月四日 附件: 授权委托书 ./01 年第一次临时股东大会授权委托书 如 股 东 委 托 他 人 出 席 股 东 大 会 (其 出 具 的 委 托 他 人 出 席 股 东 大 会的授权委托书应当载明下列内容) 本 人 F本 单 位 作 为 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 的 股 东 ( 兹 委 托 先 生 F 女 士 代 表 我 单 位 !个 人 $出 席 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 "++) 年第一次临时股东大会委托人姓名) 委托人身份证号) 委托人股东帐号) 委托人持股数) 受托人姓名) 受托人身份证号) 受托人是否具有表决权) 表决指示) 议案一)赞成 反对 弃权 受 托 人 对 可 能 纳 入 股 东 大 会 议 程 的 临 时 提 案 是 否 有 表 决 权 )是 否 如有(应行使表决权)赞成 反对 弃权 如 果 本 委 托 人 不 作 具 体 指 示 (受 托 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表 决) 是 否 委托书有效期限) 委托人签名!或盖章$) 委托日期)"++) 年 月 日
中海海南海盛船务股份有限公司第五届董 事会第二十四次临时会议决议暨关于  年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中海!海南$海盛船务股份有限公司于 !""# 年 +! 月 !* 日以电子邮件+传真 和专人送达等方式发出了关于召开第五届 董 事 会 第 二 十 四 次 !临 时 $会 议 的 通知(并于 !""' 年 + 月 ( 日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十四 次!临时$会议- 公司现有董事 ' 名(' 名董事参加会议- 会议符合有关法律+行 政法规+部门规章和公司&章程'的有关规定- 会议采用记名投票表决方式(审 议并通过了以下事项) 一+审议并通过了公司关于增补董事的议案- !' 票同意(" 票反对(" 票弃 权$ 同意推荐吴建宏先生为公司第五届董事会董事候选人二+审议并通过了关于聘刘冲先生任公司总会计师的议案- !' 票同意(" 票反对(" 票弃权$ 根据总经理提名(聘刘冲先生任公司总会计师公司童光明+邵瑞庆+孙培廷独立董事对第一+二项议案发表独立意见如 下) 上述董事+高级管理人员的任职程序符合相关法律+法规的有关要求,推 荐的董事候选人和聘任的高级管理人员符合相关法律+法规的有关任职资格 要求三+审议并通过了公司关于发出 !""' 年第一次临时股东大会补充通知的 议案- !' 票同意(" 票反对(" 票弃权$ !""' 年 + 月 ) 日(公司控股股东中国海运 !集 团 $总 公 司 !持 有 公 司 +!!*!.% 万股(占公司总股本的 !#.(* 6 $向公司董事会书面提交了&关于增加中海!海
山东华泰纸业股份有限公司 召开年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任 一+会议基本情况 ! +会议时间)"++) 年 ! 月 "! 日上午 * )++ " +现场会议召开地点)山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦 # +股权登记日)"++) 年 ! 月 !& 日!星期三$ $ +会议召集人)公司董事会 % +会议方式)本次股东大会采取现场投票方式二+会议审议议案) ! +审议&关于公司变更会计师事务所的议案' 三+会议出席对象 ! +截 至 "++) 年 ! 月 !& 日 !星 期 三 $下 午 交 易 结 束 后 (在 中 国 证 券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席 本 次 股 东 大 会 并 参 加 表 决 ,不 能 亲 自 出 席 现 场 会 议 的 股 东 可 授 权 他人代为出席!被授权人不必为本公司股东$-
证券简称国电南瑞
证券代码!""#"!
公告编号临 $%"&'"$
证券代码!%%$)*
股票简称民丰特纸
编号临 $%%&'%%+
国电南瑞科技股份有限公司关于召开 年第一次临时股东大会提示性公告     本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责任 国电南瑞科技股份有限公司 !以 下 简 称 "公 司 #$于 !""# 年 $! 月 !% 日 %!&&' 年 $ 月 ( 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 和 &中 国 证 券 报 '%&上 海 证 券 报 '刊 登 了 &第 三届董事会六次会议决议公告暨召开 !&&' 年第一次临时股 东 大 会 会 议 通 知 ' 和&关于召开 !&&' 年第一次临时股东大会更正通知'(由于本 次 股 东 大 会 将 通 过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台 (根 据 中国证监会&关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定'的要求(现 再 次 公告股东大会通知(如下) 一%召开会议的基本情况 $ %会议召开的时间 现场会议召开时间)!&&' 年 $ 月 $$ 日下午 $( ))& 开始 网络投票的时间)!&&' 年 $ 月 $$ 日 * ))" 至 ++ ))" %+) )"" 至 +% )"" ! %现场会议召开地点)南京市国际会议中心一楼碧玉厅!中山 陵 四 方 城 ! 号$ ) %股权登记日)!""' 年 + 月 ) 日!星期四$ ( %会议召集人)公司董事会 % %会议方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式(其中 网 络 投 票 将 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行* , +会议出席对象 !+ $凡 !""' 年 + 月 ) 日!星期四$下午交易结束后在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次相关股东会议及参加表决,不能亲自出席本次相关股东会议现场 会 议 的 股东可授权他人代为出席!被授权人不必为本公司股东$(或在网络投票 时 间 内参加网络投票!! $公 司 董 事 %监 事 %公 司 高 级 管 理 人 员 %公 司 聘 请 的 律 师 %保 荐 机 构 代 表二%会议审议事项 议案序号 议案一 议案二 议案三 议案三之! 议案三之" 议案三之# 议案三之$ 议案三之% 议案三之& 议案四 议案五 议案六 议案七 议案八 议案九 议案十 议案十之! 议案十之" 议案十之# 议案十之$ 议案十之% 议案十之& 议案十之( 议案十之) 议案十之* 议案十之!+ 议案十一 议案十二 议案内容 关于修订公司章程的议案 关于修订公司募集资金管理办法的议案 关于补选公司董事的议案 选举卜凡强先生为公司董事 选举沈国荣先生为公司董事 选举吴维宁先生为公司董事 选举闫华锋先生为公司董事 选举奚国富先生为公司董事 选举张长岩先生为公司董事 关于增选公司独立董事的议案 关于补选公司监事的议案 关于调整部分募集资金投资项目的议案 关于前次募集资金使用情况说明的议案 关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案 关于公司符合公开增发 '股股票条件的议案 关于公司公开增发'股股票方案的议案 本次公开发行股票种类 本次公开发行股票每股面值 本次公开发行数量 本次公开发行对象 本次公开发行向公司原股东配售的安排 本次公开发行股票的定价方式和发行价格 本次公开发行方式 本次公开发行股票募集资金用途及数额 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 本次公开增发股票决议有效期 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 ' 股股票相关事项的议 案 关于本次公开增发' 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
本次公开发行股票每股面值 !+,+"元 本次公开发行数量 !+,+#元 本次公开发行对象 !+,+$元 本次公开发行向公司原股东配售的安排 !+,+%元 本次公开发行股票的定价方式和发行价 !+,+&元 本次公开发行方式 !+,+(元 本次公开发行股票募集资金用途及数额 !+,+)元 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 !+,+*元 本次公开增发股票决议有效期 !+,!+元 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 ' 股股票相关 议案十一 !!,++元 事项的议案 议案十二 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 !",++元 备注说明) $ $议案三)董事选举采用累积投票制进行选举- 有表决权的 每 一 股 份 拥 有 与 所 选 人 数 相 同 的 选 举 票 数 (股 东 拥 有 的 选 举 票 可 以 集 中 使 用 (也 可 以 分 散投向 , 名董事候选人例 )假 若 董 事 候 选 人 , 人 ,股 东 / 持 有 股 份 为 )&& 股 (则 股 东 / 拥 有 )&&0,1 +'&& 张票- 根据累积投票制的原则(他可以 将 +'&& 张 选 票 全 部 投 给 一 位 董 事 候选人(或其他任何一种他所愿意的分散分配给 , 名董事候选人的方式- 所以 对于 ).&+2).&, 子议项(其 3 申报股数 3 填写的票数总和 41+'5" 为有效! $议 案 十 ).关 于 公 司 公 开 增 发 / 股 股 票 方 案 的 议 案 #采 用 分 组 表 决 (所 有 股 东 可 以 对 组 议 案 +"."" 发 表 意 见 ( 则 表 示 对 议 案 十 所 有 子 议 项 即 +"."+2 +".+" 发表相同意见( 也 可 以 对 议 案 十 的 所 有 子 议 项 即 +"."+2+".+" 分 别 发 表 意见( +表决意见) + $议案一 +议 案 二 +议 案 四 2 议 案 十 二 不 采 用 累 积 投 票 制 (填 + 股 (! 股 或 ) 股(表示同意+反对或弃权三种意见(具体举例如下) 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应申报股数
议案十之" 议案十之# 议案十之$ 议案十之% 议案十之& 议案十之( 议案十之) 议案十之* 议案十之!+
民丰特种纸股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整并对公告的任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于 "++( 年 !" 月 "* 日以电 子邮件+电话和书面方式告知各位董事- 会议于 "++) 年 ! 月 $ 日召开(以专人送达和通讯表 决方式举行- 会议应到董事 * 人(实到董事 * 人(符合&公司法'及&公司章程'的有关规定会议由董事长袁明观先生主持(经过充分研究和讨论(董事会形成如下决议) 一+审议通过了&关于本公司与德国本科特有限和两合责任公司等公司股份转让的议 案') 为理顺子公司管理关系(确保公司主导产品产能的发挥(提升公司核心竞争能力(同 时充分发挥公司专业技术和管理力 量 优 势 (以 提 高 造 纸 机 台 运 行 质 量 (并 增 加 卷 烟 纸 产 能(经公司充分论证和研究(对本公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司!以下简 称民丰本科特$和参股公司浙江本科特民丰水松纸有限公司!以下简称本科特民丰$的股 权(与合资方进行相互转让!一$+交易概述 ! +本公司将受让德国本科特有限和两合责任公司持有民丰本科特 "&. 的股份- 受让 价格总额为人民币 #& ("&% (%!&,++ 元" + 本公司将向本科特控股有限责任公司转让本公司所持有本科特民丰 #%. 的股份转让价格总额为人民币 !( ($$! (*)%,++ 元本次交易不构成关联交易!二$+交易当事人介绍 德 国 本 科 特 有 限 和 两 合 责 任 公 司 !/0123450 6078092 :;<= > ?@, A: $位 于 德 国 赫 尔内市(是本科特家族企业集团属 下 的 主 要 制 造 型 企 业 之 一 (是 世 界 上 首 家 开 发 过 滤 烟 水松纸的公司- 其在水松纸印刷+微打孔和加工等方面具有多年生产经营经验和专有技 术(均居世界领先水平- 是国际几大烟草公司如美国菲莫公司和英国英美烟草公司的长 期战略合作伙伴德国本科特控股有限责任公司 !6078092 6020BCBD17D3 :;<= $为 德 国 本 科 特 有 限 与 两 合责任公司的全资子公司!三$+交易标的基本情况及资产定价政策 交易标的基本情况 ! +民丰本科特于 "++" 年 ( 月注册成立(注册地为浙江省嘉兴市 里街 (+ 号,公司注册 资本 "%#+ 万美元(其中)本公司出资 !)(" 万美元(占注册资本的 ($. (以等额人民币现金出 资,德 国 本 科 特 两 合 及 有 限 责 任 公 司 出 资 &%) 万 美 元 (占 注 册 资 本 的 "&. (以 美 元 现 汇 出 资- 公司主要生产和经营水松原纸及其系列产品民丰本科特自 "++$ 年初正式投产水松原纸以来(因装备设计存在缺陷(生产成本居高 不下(产品销售价格较低等因素(至今没 有 达 到 既 定 的 投 资 收 益 目 标 (企 业 逐 年 亏 损 (目 前仍处于较大的亏损状态- 本公司认为)如果继续维持以水松原纸为主导产品的定位(无 法改变企业继续亏损状态(因此提 出 拟 将 纸 机 进 行 适 当 改 造 后 改 变 主 导 产 品 (如 生 产 高 档卷烟纸系列- 但在目前合资情况下(民丰本科特合资方德国本科特有限和两合责任公 司难以同意对机台进行投资改造和改变产品定位- 经协商(对方有意向转让其占民丰本 科特 "&. 的全部股权(本公司同意购买该部分股权(并将民丰本科特变更为本公司全资子 公司" +本科特民丰于 "++" 年 $ 月注册成立(企业注册地为浙江省嘉兴市秀城工业区内,公 司注册资本 ((+ 万美元(其中)本公司出资 #+) 万美元(占注册资本的 $+. (以等额人民币现 金出资,德国本科特控股有限责任公司出资 $&" 万美元(占注册资本的 &+. (以美元现汇出 资- 公司主要生产和经营水松纸及其系列产品该公司于 "++% 年 ! 月进入正常生产以来(因管理体制+装备配置+市场变化等多种因素 的综合作用(始终没有达到既定的投资目标(企业目前仍处于亏损状态- 鉴于该合资企业 目前经营状况(以及水松纸的印刷 加 工 既 非 本 公 司 现 有 主 业 的 发 展 方 向 (也 没 有 列 入 长 远的发展规划(故本公司提出)同 时 向 合 资 方 本 科 特 控 股 有 限 责 任 公 司 转 让 该 公 司 股 份 的意向- 经协商(即将本公司在本科特民丰中所持有全部股份 $+. 中的 #%. 转让给德国本 科特控股有限责任公司(对方同意购买- 转让后(本公司尚占本科特民丰 %. 的股权资产定价政策) 双方同意以 "++( 年 * 月 #+ 日财务报告为基础(结合其他因素商量确定! +据民丰本科特 "++( 年 * 月 #+ 日资产负债表账面净资产为 !&% (""( ("%#,&# 元人民币( 德国本科特有限和两合责任公司占注册资本 "&. (为 $" (*%* (+)%,*$ 元- 经核实+匡算和协 商(扣除本公司收购后可能存在的 应 收 账 款 损 失 +实 际 存 在 但 账 面 未 反 映 的 不 良 品 库 存 损失+部分产品成品存货成本高于 现 有 销 售 价 而 导 致 的 跌 价 损 失 +以 及 !+ 月 至 !" 月 份 的 预计经营亏损+年终需要清 算 应 付 的 总 经 理 工 资 余 额 等 因 素 (双 方 确 定 "++( 年 !" 月 #! 日 按净资产 !#* ($)" ((%#,)% 元结算( 本公司收购德国本科特有限和两合责任公司全部 "&. 股份(折合净资产 #& ("&% (%!&,++ 元(即收购价格为 #& ("&% (%!&,++ 元" + 据本科特民丰 "++( 年 * 月 #+ 日资产负债表账面净资产为 %" ("** (#!$,"% 元人民币( 经核实+匡算和协商(扣除实际存在但账面未反映的不良品库存损失+可能存在的应收账 款损失+以及 !+ 月至 !" 月份 的 预 计 经 营 亏 损 等 因 素 (双 方 确 定 "++( 年 !" 月 #! 日 按 净 资 产 $* ()#$ ("$",)& 元结算(民丰特纸占$+. 股东权益为 !* (*## (&*(,!$ 元- 转让总股本的 #%. ( 其转让价格为人民币 !( ($$! (*)%,++ 元双方均在签署转让协议之后的 !$ 日内( 将上述转让价款一次性全额存入各在中资银 行开立的监管账户(在双方完成工商注册登记变更后立即撤消监管并全额支付!四$+本次交易对公司的影响 本公司受让民丰本科特合资方全部股权和出售本科特民丰本公司方部分股权( 有利 于公司理顺子公司管理关系(集中 精 力 做 强 特 种 纸 特 别 是 卷 烟 纸 主 业 (并 适 度 扩 大 卷 烟 纸产能(确立民丰特纸在中国特种 纸 特 别 是 卷 烟 纸 行 业 的 龙 头 地 位 ,同 时 可 充 分 发 挥 公 司专业技术和管理力量优势(有利于强化对全资子公司的机台管理和经济责任制考核以 提高造纸机台运行质量,同时进一步优化资产质量以提高投资收益- 这将符合公司长远 发展规划和公司股东利益鉴于以上交易价值总额为公司总资产 ",$$. 及净资产 &,%#. (为公司章程第一百一十 一条董事会审议批准资产处置权限 范 围 !公 司 在 一 年 内 购 买 +出 售 重 大 资 产 不 超 过 公 司 最近一次经审计总资产的 !+. 的事项$(董事会授权公司经理层签署相关股权转让协议和 办理相关事项表决结果)* 票同意(+ 票反对(+ 票弃权 二+审议通过了&关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案', 为提高资金利用效率(实现股东利益最大化(董事会继续授权经营层 %+++ 万元的短期 投资权限(短期投资范围)! +用于一级市 场 新 股 认 购 (并 在 新 股 上 市 之 日 全 部 卖 出 (以 最 大限度地规避投资风险," +用于期限短+安全性高+风险小的债券投资- 具体管理办法由 经营层负责制订- 授权期限到 "++) 年 !" 月 #! 日表决结果)* 票同意(+ 票反对(+ 票弃权 三+审议通过了&民丰特种纸股份有限公司募集资金使用管理办法', 全文详见上海证券交易所网站 522E )FFGGG,330,4@;,47 表决结果)* 票同意(+ 票反对(+ 票弃权 特此公告 民丰特种纸股份有限公司 董事会 ()*+ 年 , 月 - 日
!股 "股 #股
! $对于采用累积投票制的议案(在.对应申报股数#项下填报选举票数% +买卖方向)均为买入, +确认投票委托完成三+操作举例 !+ $非累积投票制的议案举例如下) 序号 股票代码
!注一 "注二 #注三
(#)$+& (#)$+& (#)$+&
买卖方向 买入 买入 买入
申报价格 !,++元 !+,++元 !+,+!元
申报股数
! " #
注一)表示对议案一 .关于修订&公司章程'的议案# 投.同意#票注 二 )表 示 对 议 案 十 .公 司 公 开 增 发 / 股 股 票 方 案 #所 有 子 议 项 均 投 .反 对#票注三)表示 对 议 案 十 .公 司 公 开 增 发 / 股 股 票 方 案 #下 的 子 议 项 + .本 次 公 开发行股票种类#投.弃权#票!! $议案三.关于补选公司董事的议案#(采用累积投票制(举例如下) 若对董事候选人奚国富先生进行选举(其申报如下) 股票代码
(#)$+&
买卖方向 买入
申报价格
#,+!元
申报股数 填选举票数
三%现场会议登记事项)
+ %凡出席现场会议的股东必须进行会议登记! %股东持本人身份证%股东帐户或法人单位证明!受托人持本人 身 份 证 % 委托人证券帐户和授权委托书$办理登记手续) %登 记 地 点 )国 电 南 瑞 科 技 股 份 公 司 证 券 部 (异 地 股 东 可 用 信 函 或 传 真 方式登记( %登记时间)!""' 年 + 月 # %' 日上午)* )""-$$ ))& 下午 $) )&&-$, ))& 四%股东参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票(通过互联 网 投 票 系 统 进行投票类似于填写选择项(具体投票流程详见附件五%其他事项 $ %本次现场会议会期半天(出席会议者食宿%交通等费用自理, ! %联系电话)!&!% $')&*!&!, 传真)!&!% $')(!!)%% ) %联系人)方飞龙%章薇 ( %通讯地址)江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 !& 号 国电南瑞科技股份有限公司董事会 !&&' 年 $ 月 % 日 附件二) 国电南瑞科技股份有限公司股东参加网 络 投 票 的 操 作 程 序 一%本次 股 东 大 会 的 网 络 投 票 将 于 !&&' 年 $ 月 $$ 日 * ))& 至 $$ ))& %$) )&& 至 $% )&& 通过上海证券交易所的交易系统进行( 投票程序比照 上 海 证 券 交 易 所 新股申购业务操作二%投票操作 $ %输入买入指令, ! %输入证券代码) 证券代码)#)'(&, 证券简称)南瑞投票 ) % 在 委 托 价 格 项 下 填 写 临 时 股 东 大 会 议 案 对 应 申 报 价 格 (.$.&& 元 #代 表).议案 $ #(具体情况如下) 议案序号 议案内容 对应申报价格 议案一 关于修订公司章程的议案 !,++元 议案二 关于修订公司募集资金管理办法的议案 ",++元 议案三 关于补选公司董事的议案 议案三之! 选举卜凡强先生为公司董事 #,+!元 议案三之" 选举沈国荣先生为公司董事 #,+"元 议案三之# 选举吴维宁先生为公司董事 #,+#元 议案三之$ 选举闫华锋先生为公司董事 #,+$元 议案三之% 选举奚国富先生为公司董事 #,+%元 议案三之& 选举张长岩先生为公司董事 #,+&元 议案四 关于增选公司独立董事的议案 $,++元 议案五 关于补选公司监事的议案 %,++元 议案六 关于调整部分募集资金投资项目的议案 &,++元 议案七 关于前次募集资金使用情况说明的议案 (,++元 议案八 关于前次募集资金使用情况专项审核报告 ),++元 议案九 关于公司符合公开增发 '股股票条件的议案 *,++元 议案十 关于公司公开增发'股股票方案的议案 !+,++元 议案十之! 本次公开发行股票种类 !+,+!元
注)申报股数代表选举票数- 股东应当以其所拥有的选举票 数 为 限 进 行 投票(选举票数超过一亿票的(应通过现场进行表决四+投票注意事项 !+ $投票不能撤单, !! $对 同 一 议 案 不 能 多 次 进 行 表 决 申 报 (多 次 申 报 的 (以 第 一 次 申 报 为 准!) $对 不 符 合 上 述 要 求 的 申 报 将 作 为 无 效 申 报 (不 纳 入 表 决 统 计 - 附 件 三) 授权委托书 兹授权委托 代表本人参加国电南瑞科技股份有 限公司 !""' 年第一次临时股东大会- 本人已看过股东大会 相 关 会 议 资 料 (对 股东大会拟将审议的议案发表如下意见(现授权该代表按本人的意愿 予 以 表 决并代为宣读-
证券代码""$$""
证券简称绿大地
公告编号$""&'""(
"++" 年 ! 月在昆明市燃料公司任会计+主管会计 ,"++" 年 至 今 就 职 于 云 南 绿 大 地生物科技股份有限公司(现任公司董事会秘书职务徐云葵女士与持有公司百分之五以上股份的 股 东 +实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 (最 近 五 年 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 +监 事 +高 级 管 理 人 员 (也 未 受 到 过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒证券代码%%$$%% 证券简称绿大地 公告编号$%%&'%%$
云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整对公告的虚假 记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任 云 南 绿 大 地 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称 .公 司 #$第 三 届 董 事 会 第 三次会议于 "++) 年 ! 月 $ 日在公司会议室召开(公司 已 于 "++( 年 !" 月 "% 日 以 书 面及电子邮件方式发出了会议通知- 本次会议由公司董事长何学葵女士主 持(公司 * 名董事出席会议(# 名监事列席会议(符合&公司法'和&公 司 章 程 '的 规定- 与会董事经过认真讨论(形成如下一致决议) 一+审议通过了&关于改聘公司董事会秘书的议案' 因工作变动( 同意公司董事会秘书徐云葵女士辞去公司董事会秘书职 务- 根据公司的实际情况和发展需要(现提名唐林明先生为公司董事会秘书( 任期至本届董事会期满为止公司董事会对徐云葵女士担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示 感谢表决结果)* 票赞成(+ 票弃权(+ 票反对二+审议通过了&关于聘任公司副总经理的议案' 根据公司的实际情况和生产经营需要(现提名 徐 云 葵 女 士 为 公 司 副 总 经 理- 聘期至本届董事会期满为止表决结果)* 票赞成(+ 票弃权(+ 票反对独立董事对本次改聘董事会秘书和聘任副总经理事项发表如下独立意 见) 本次所聘高级管理人员的提名程序+聘任程序合法 +合 规 (所 聘 各 高 级 管 理人员的学历+专业知识+技能+工作经历和经营管理经验 以 及 目 前 的 身 体 状 况 能 够 胜 任 所 聘 岗 位 的 职 责 要 求 (未 发 现 有 &公 司 法 '第 一 百 四 十 七 条 及 &公 司 章 程 '第 九 十 六 条 规 定 的 情 况 (以 及 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 并 且 禁入尚未解除的情况三+审议通过了&关于公司对组织机构调整的议案' 为 适 应 公 司 发 展 的 需 要 (结 合 生 产 经 营 的 实 际 情 况 (现 对 公 司 现 有 组 织 机构进行调整(调整情况如下) 将公司证券投资部更名为董事会办公室( 负责 公 司 的 信 息 披 露 工 作 +证 券事务管理和投资者关系管理等工作结果)* 票赞成(+ 票弃权(+ 票反对特此公告云南绿大地生物科技股份有限公司 董 事 会 二 $% 八一月四日 附件一、 唐林明先生简历: 唐林明(男(!*(# 年 !+ 月出生(本科- !**% 年 * 月至 !*** 年 !" 月就职于成都 泰 康 化 纤 股 份 有 限 公 司 ("+++ 年 ! 月 至 "++& 年 !! 月 就 职 于 成 都 聚 友 网 络 股 份 限公司(任职证券部经理+行政人事部经理("++& 年 !" 月 起 就 职 于 云 南 绿 大 地 生物科技股份有限公司(现任总经理助理+证券投资部经理唐林明先生与持有公司百分之五以上股份的股 东 +实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 (最 近 五 年 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 +监 事 +高 级 管 理 人 员 (也 未 受 到 过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的附件二、 徐云葵女士简历: 徐 云 葵 (女 (!*&* 年 " 月 出 生 (本 科 (会 计 师 +注 册 税 务 师 - !**+ 年 ) 月 至
序号 议案一 议案二 议案三 议案三之! 议案三之" 议案三之# 议案三之$ 议案三之% 议案三之& 议案四 议案五 议案六 议案七 议案八 议案九 议案十 议案十之! 议案十之" 议案十之# 议案十之$ 议案十之% 议案十之& 议案十之( 议案十之) 议案十之* 议案十之!+ 议案十一 议案十二 决-
议案内容 同意 关于修订公司章程的议案 关于修订公司募集资金管理办法的议案 关于补选公司董事的议案 选举卜凡强先生为公司董事 选举沈国荣先生为公司董事 选举吴维宁先生为公司董事 选举闫华锋先生为公司董事 选举奚国富先生为公司董事 选举张长岩先生为公司董事 关于增选公司独立董事的议案 关于补选公司监事的议案 关于调整部分募集资金投资项目的议案 关于前次募集资金使用情况说明的议案 关于前次募集资金使用情况专项审核报告 关于公司符合公开增发'股股票条件的议案 关于公司公开增发'股股票方案的议案 本次公开发行股票种类 本次公开发行股票每股面值 本次公开发行数量 本次公开发行对象 本次公开发行向公司原股东配售的安排 本次公开发行股票的定价方式和发行价 本次公开发行方式 本次公开发行股票募集资金用途及数额 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 本次公开增发股票决议有效期 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发' 股股票相关事项的议案 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究 报告的议案
反对
弃权
云南绿大地生物科技股份有限公司 关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 不 存 在 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 云 南 绿 大 地 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称 .公 司 #$经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 (向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 !' 股 $"!++ 万 股 (股 票 面值为人民币 !,++ 元- 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会 公众投资者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 进 行 (发 行 价 格 每 股 !&,$* 元 (公 司 募 集 资 金 总 额 人 民 币 #$ (&"* 万 元 (扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 ! ((#%,$# 万 元 (实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 #" ()*#,%( 万 元 - 以 上 募 集 资 金 已 经 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务所有限公司于 "++( 年 !" 月 !# 日出具的验资报告验证确认为进一步规范募集资金的管理和使用(保护投资 者 的 利 益 (根 据 &深 圳 证 券交易所股票上市规则'+&中小企业板上市公司募集资 金 管 理 细 则 ' 等 相 关 法规和规范性文件以及公司&募集资金管理细则'的有关 规 定 (公 司 和 保 荐 机 构 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 !以 下 简 称 .联 合 证 券 #$分 别 和 中 国 农 业 银 行 昆 明 市 春 城 支 行 +中 国 农 业 发 展 银 行 昆 明 市 官 渡 区 支 行 签 署 &募 集 资 金 三 方 监 管 协议'(协议三方约定的主要条款如下) 一 +公 司 已 在 中 国 农 业 银 行 昆 明 市 春 城 支 行 +中 国 农 业 发 展 银 行 昆 明 市 官 渡 区 支 行 !以 下 统 称 .开 户 银 行 #$ 开 设 募 集 资 金 专 用 账 户 ! 以 下 简 称 . 专 户#$(帐号分别为 "$-"!*++!+$+++%"(( 和 "+#%#+!!!++!++++++&#+$! - 该专户 仅用于公司特色绿化苗木种苗繁育工厂+特色绿化苗 木 生 产 基 地 建 设 项 目 募 集资金的存储和使用二+公司与开户银行应当共同遵守&中华人民共和 国 票 据 法 '+&支 付 结 算 办法'+&人民币银行结算帐户管理办法'等法律法规三 +联 合 证 券 作 为 公 司 的 保 荐 机 构 (应 当 依 照 有 关 规 定 指 定 保 荐 代 表 人 或其它工作人员对公司募集资金使用情况进行监督- 联 合 证 券 应 当 依 据 &中 小企业板上市公司募集资金管理细则'以及公司制定 的 募 集 资 金 管 理 制 度 履 行其督导职责(并可以采取现场调查+书面问询等方式行 使 其 督 导 权 (公 司 和 开户银行应当配合联合证券的调查与查询- 联合证券每季度对公司现场调查 时应同时检查募集资金专户存储情况四+开户银行按月!每月 % 日前$向公司出具对账单 (并 抄 送 联 合 证 券 - 开 户银行应保证对账单内容真实+准确+完整五+公司一次或 !" 个月内累计从专户中 支 取 的 金 额 超 过 !+++ 万 元 或 募 集 资金总额的 %. 的(开户银行 应 及 时 以 传 真 方 式 通 知 联 合 证 券 (同 时 提 供 专 户 的支出清单六+开户银行连续三次未及时向联合证券出 具 对 账 单 或 向 联 合 证 券 通 知 大 额 支 取 情 况 (以 及 存 在 未 配 合 联 合 证 券 调 查 专 户 情 形 的 (联 合 证 券 可 以 单 方面终止本协议并注销募集资金专户特此公告云南绿大地生物科技股份有限公司 董 事 会 二 &' 八年一月四日
如委托人对上述事项未做出具体指示( 受托人可以按照自己的意见表 注)授权委托书剪报+复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加 盖单位公章委托人姓名) 受托人签字) 身份证件号) 身份证件号) 股东帐户号) 持股数) 授权日期) 有效期!天$)
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