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[2008-1-7]2008-1-5中国证券报第C008版:信息披露

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 年   月  日  星期六
DIC息OS E S L披 露 UR 信 证券代码!!"%&( 证券简称东南网架 公告编号"!!#$!!%
四川金顶集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称: 四川金顶(集团)股份有限公司 股票上市地点: 上海证券交易所 股票简称: 四川金顶 股票代码: *+,-./ 信息披露义务人名称: 浙江华硕投资管理有限公司 信息披露义务人住所: 富阳市富春街道迎宾路 01 号(杭富路新区二) 通讯地址: 富阳市富春街道迎宾路 23 号(杭富路新区二) 股份变动性质: 减少 联系电话: 456789:;<=>?@ 报告书签署日期: AB 八年一月三日 二 信息披露义务人声明 一' 信息披露义务人依据 #中华人民共和国证券法&(以下简称 )#证券 法&*+,#上市公司收购管理办法&(以下简称-%收购管理办法$*+及%公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 6) 号.. .权益变动报告书$及相关法 律法规编制本报告书/ 二'信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准!其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款!或与之相冲突0 三'依据%证券法&'%收购管理办法&的规定!本报告书已全面披露了信息 披露义务人在四川金顶(集团+股份有限公司中拥有权益的股份变动情况0 截止本报告书签署之日!除本报告书披露的信息外!信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在四川金顶(集团+股份有限公司中拥有 权益的股份0 四'本次信息披露义务人所持权益的股份变动系浙江华硕投资管理有限 公司(以下简称-浙江华硕*+将其所持四川金顶股份 6# !((% !)"" 股 通 过 上 海 证券交易所交易系统减持所致0 一'信息披露义务人基本情况 企业名称"浙江华硕投资管理有限公司 注册及办公地址"富阳市富春街道迎宾路 8% 号(杭富路新区二+ 法定代表人"蒋雅丽 注册资本"人民币 ) !""" 万元 营业执照注册号"99"6'9""""6!#9# 企业类型"有限责任公司 经营范 围 "服 务 "受 托 投 资 管 理 !投 资 咨 询 (除 证 券 '期 货 +!企 业 管 理 咨 询1实业投资(除金融性投资+1其他无需报经审批的一切合法项目0 经营期限"凡涉及许可证制度的凭证经营!营业期限为自 !""" 年 8 月 6) 日 至 !"6" 年 8 月 6( 日0 税务登记证号码"浙地税字 99"6'9#!!#''66% 股东名称"蒋雅丽'彭立伟二位自然人 通讯地址"富阳市富春街道迎宾路 8% 号(杭富路新区二+ 邮政编码" 966("" 电话"")#6:'#!(#!#' 二'信息披露义务人董事'监事'高级管理人员情况 姓名 蒋雅丽 彭立伟 周功贤 职务 执行董事'总 女 经理 监事 男 副总经理 男 性别 中国 中国 中国 国籍 长期居住地 浙江富阳 浙江杭州 浙江杭州 是否取得其他国家或者 地区的居留权 否 否 否
浙江东南网架股份有限公司 关于控股子公司广州五羊钢结构有限公司 获得境外承包工程经营资格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整不存在 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 )$$- 年 !) 月 )* 日&公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司从广东省 外经贸厅领取国家商务部颁发的)中华人民共和国对外承包工程经营资格 证书*!以下简称"证书.$( 从此&广州五羊钢结构有限公司正式具有独立 承包境外工程的经营资格( 证书批准广州五羊钢结构有限公司对外承包工程业务的经营范围如 下'一+承包境外钢结构工程和境内国际招标工程0二+上述境外工程所需 的设备+材料出口0三+对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员( 证书 有效期为 )$$- 年 !) 月 !! 日至 )$!) 年 !) 月 !$ 日( 特此公告 浙江东南网架股份有限公司董事会 STUV 年 W 月 X 日
证券代码!!"!&)
证券简称久联发展
公告编号"!!#$!!%
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于大股东减持股份的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公 司 接 第 一 大 股 东 贵 州 久 联 企 业 集 团 有 限 责 任 公 司 !以 下 简 称 '久 联集团$通知' !""# 年 6! 月 6% 日至 !""' 年 6 月 9 日&该公司通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 售 出 所 持 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 6 &!!% &("" 股 & 占 公 司 总 股本的 6/6!7 &所售股份的平均价格为 !6/!) 元 - 股( 截止 !""' 年 6 月 9 日& 久联集团已累计减持了所持公司无限售条件流 通股份 9 &8%# &'"" 股&占公司总股本的 9/987 (出售后久联集团尚持有公司 股份 (6 &6(' &8(" 股!其中有限售条件流通股 9% &9(8 &((" 股 &无 限 售 条 件 流 通股 6 &'"! &!"" 股$&占公司总股本比例为 9#/(67 &仍为公司第一大股东( 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 二 YZ 八年一月四日
六' 权益变动事实发生之日起前 8 个月内通过上海证券交易所买卖上市 公司股票的简要情况 日 期 截止)$$- 年!$ 月)" 日 )$$-年!$ 月)/日 )$$-年!$月)#日至!)月 )/日 )$$-年!) 月)#日至)$$-年 !)月)*日 出售股票数量(股+ /!""*!-/& *!)"*!##$ /!/))!)$/ /#$!$$$
七' 其它重要事项 本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露!不存 在应披露而未披露的信息0 作为信息披露义务人的浙江华硕及其法定代表人郑重声明" 本人(以及本人所代表的机构+承诺本报告不存在虚假记载'误导性陈述 或重大遗漏!并对其真实性'准确性'完整性承担个别和连带的法律责任0 八'备查文件 6 '浙江华硕的法人营业执照1 ! '浙江华硕关于减持上市公司可流通股份的函0 特此公告 信息披露义务人名称(签章): 浙江华硕投资管理有限公司 法定代表人(签字)蒋雅丽 日期: CD 八年一月三日 二 附表" 简式权益变动报告书 上市公司 四川省峨眉山市乐都镇 所在地 股票代码 &$$&-* 信息披露义务人注 富阳市富春街道迎宾路 &( 信息披露义务人名称 浙江华硕投资管理有限公司 册地 号(杭富路新区二+ 拥有权益的股份数量 有无一致 减少 无 变化 行动人 信息披露义务人是否 信息披露义务人是 否 否 为上市公司第一大股 否为上市公司实际 东 控制人 权益变动方式(可多 通过证券交易所的集中交易 选+ 信息披露义务人披露 前拥有权益的股份数 持股比例" !&%#-. 量及占上市公司已发 持股数量" #-!*!"!-"*股 行股份比例 本次权益变动后!信息 披露义务人拥有权益 变动比例" #. 的股份数量及变动比 变动后数量"/$!"&/!)"*股 例 信息披露义务人是否 否 拟 于 未 来 !) 个 月 内 继 续增持 信息披露义务人在此 前 & 个月是否在二级市 是 场买卖该上市公司股 票 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的!信息披露义务人还应当就以下内容予以说明" 控股股东或实际控制 人减持时是否存在侵 不适用 害上市公司和股东权 益的问题 控股股东或实际控制 人减持时是否存在未 清偿其对公司的负债! 不适用 未解除公司为其负债 提供的担保!或者损害 公司利益的其他情形 本次权益变动是否需 不适用 取得批准 是否已得到批准 不适用 基本情况 上市公司 名称 股票简称 四川金顶(集团+股份有限 公司 四川金顶
证券代码!!!*("
证券简称广济药业
编号"!!#$!!%
关于公司主要产品核黄素销售 价格信息的自愿性信息披露     本公司及董事会保证本公 告 的 内 容 真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导性陈述或重大遗漏 目前公司主要产品核黄素销售价格呈下降趋势&)$$* 年 ! 月 / 日公司 *$. 饲料级核黄素产品内销报价为 "#$ 元 , 公斤!含税价$左右( )$$- 年 !) 月公司核黄素产品销售均价介于 /#$ 元 , 公斤至 /($ 元 , 公斤 !不 含税$之间&与 )$$- 年 !! 月相比下降幅度介于 #. 至 !$. 之间( 特此公告( 湖北广济药业股份有限公司 董 事 会 [\]^ 年 _ 月 ` 日
银河基金管理有限公司 增加基金经理的公告 因工作需要 & 经 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 审 议 通 过&决定增加尚鹏岳同志为银丰证券投资基金基金经理( 上述事项 已报上海证监局备案( 特此公告( 附: 尚鹏岳简历 尚 鹏 岳 &6%#' 年 生 &浙 江 大 学 金 融 数 学 硕 士 &曾 在 汉 唐 证 券 研 究所任研究员&历任银河基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 &现 任 银 丰 证券投资基金基金经理 助 理 ( 尚 鹏 岳 先 生 未 曾 被 监 管 机 构 予 以 行 政处罚或采取行政监管措施( 银河基金管理有限公司 abcd 年 e 月 f 日
关于银华核心价值优选股票型证券投资 基金继续暂停申购业务的提示性公告 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 !以 下 简 称 "本 公 司 .$于 !""# 年 ' 月 !( 日 发 布 了)关于 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 业 务 的 公 告 *& 根据)银华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 *的 有 关 规 定 &现 将 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 !以 下 简 称 "本 基 金 .$暂 停 申 购业务情况提示如下' 自 !""# 年 ' 月 !( 日 6) '"" 起 暂 停 本 基 金 的 申 购 业 务 !含 定 期 定 额 业 务$( 在暂停本基金申购业务期间&本基金的赎回业务正常办理( 本基金 恢复办理申购业务的具体时间将另行公告( 如有疑问&请拨打本公司 客 户 服 务 电 话 !(""8#'9999 &"6":')6'8))' $ 或登陆本公司网站!.../;*3<1=/045/01 $获取相关信息( 特此公告( 银华基金管理有限公司 ghij 年 k 月 l 日
证券代码'!!"((
证券简称鑫科材料
编号临 "!!#  !!"
安徽鑫科新材料股份有限公司 关于非公开发行  股股票申请获得 中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 本公司及其董事会全体成员 保 证 公 告 内 容 的 真 实  准 确 和 完 整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 安 徽鑫 科 新 材料 股 份 有 限 公 司 非公 开 发 行0股 股 票 申 请 于 )$$* 年 ! 月 / 日获得中国证券监督管理委员会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 有条件通过& 待公司收到中国证券监督管 理 委 员 会 作 出 的 予 以 核 准或不核准的决定后&另行公告( 特此公告( 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 二 mn 八年一月五日 证券简称宏达股份 证券代码'!!&&% 公告编号临 "!!#  !!"
证券代码!!"%!#
证券简称沧州明珠
公告编号"!!#$!!%
三'信息披露义务人持股变动情况表 股东名称 浙江华硕投资管 理有限公司 变动前持股 占上市公司总 股本比例 本次变动后持股 占上市公司总 股本比例
沧州明珠塑料股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 !以 下 简 称 "方 正 证 券 .$作 为 沧 州 明 珠 塑 料 股 份有限公司!以 下 简 称 "本 公 司 .$首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 保 荐 人 &原 指 定 葛文兵先生+巫海彤女士为本公司持续督导保荐代表人( 本公司于 )$$* 年 ! 月 / 日接到 方 正 证 券 书 面 通 知 &巫 海 彤 女 士 由 于 工 作 发 生 变 动 &根 据 中 国 证 监会)证券发行 上 市 保 荐 制 度 *的 规 定 以 及 双 方 签 署 )保 荐 协 议 *的 约 定 &为 不影响 本 公 司 持 续 督 导 工 作 的 正 常 进 行 &方 正 证 券 决 定 由 雷 杰 先 生 接 替 巫 海 彤 女 士 担 任 本 公 司 保 荐 代 表 人 &本 次 保 荐 代 表 人 变 更 后 &本 公 司 保 荐 代 表人为葛文兵先生+雷杰先生&保荐期至 )$$( 年 !) 月 "! 日止( 特此公告( 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 MNOP 年 Q 月 R 日
四川宏达股份有限公司 关于土地使用权竞拍进展的公告 本公司及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 四 川 宏 达 股 份 有 限 公 司 于 !""# 年 6! 月 6' 日 召 开 的 第 四 届 董 事 会 第 二 十二次会议审议 通 过 了 关 于 公 司 参 与 成 都 华 阳 万 安 国 有 土 地 使 用 权 拍 卖 的议案&拟竞买双流县国土资源局公开出让的位于双流县万安镇国有土地 使用权( 目前&公司参加了在双流县国土资源局举行的上述国有土地使用 权拍卖会&由于竞争激烈&公司最终没有拍得该土地使用权( 特此公告( 附件'四川宏达股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议 四川宏达股份有限公司董事会 GHIJ 年 K 月 L 日
#-!*!"!-"*股
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填表说明"
6 '存在对照表所列事项的按-是或否*填写核对情况!选择-否*的!必须 在栏目中加备注予以说明1 ! '不存在对照表所列事项的按-无*填写核对情况1 9 '需要加注说明的!可在栏目中注明并填写1 ( '信息披露义务人包括投资者及其一致行动人0 信息披露义务人是多人 的! 可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告 书0 信息披露义务人名称(签章): 浙江华硕投资管理有限公司 法定代表人(签字)蒋雅丽 日期: EF 八年一月三日 二 机构签订!或逐笔签订$相关担保协议&不再另行召开董事会, 电容器公司本次向银行申请 的 !""' 年 度 综 合 授 信 额 度 为 9 &)"" 万 元 &其 中 ! &""" 万元授信种类为开具信用证+保函和 承 兑 汇 票 06 &)"" 万 元 授 信 种 类 为 流 动资金贷款, 目的是解决电容器公司业务快速扩大产生的流动资金缺口问题, 截止本公告日&公司累计对外提供担保额 度 !含 本 次 $69 &)"" 万 元 &占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 !!""# 年 8 月 9" 日 $净 资 产 的 #/!#7 &担 保 方 式 均 为 连 带 责 任 保 证方式,公司各控股子公司未发生担保,公司对外担保详见下表!单位'万元$' 公司对外担保 其中 " 如高高压 电容器公司 提供担保额度 实际担保余额 !"!#$$%$$ &$$%$$ (!$$$%$$ $%$$ !!$$$%$$ &$$%$$ "!#$$+$$ , 有效期限
四'权益变动目的 本次权益变动目的为获取投资收益0 信息披露义务人目前无明确计划在未来 6! 个月内增加或减少在四 川 金 顶拥有的权益的股份0 五'权益变动方式 截止 !""# 年 6! 月 !' 日收盘!浙江华硕通过上海证券交易所证券交易系统 出售上市公司股票 6# !((% !)"" 股(占公司总股本的 )7 +0 截止报告日!浙江华 硕尚持有四川金顶股份 (" !98( !!9' 股 !占 四 川 金 顶 总 股 本 的 66/)#7 !均 为 有 限售条件股份0 证券代码!!"!"# 证券简称思源电气 公告编号"!!#$!!%
思源电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 对 公 告 的 虚 假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 思源电气股份有限公司!以下简称"公司#$第三届董事会 第 十 二 次 会 议 的 会议通知于 !""# 年 $! 月 !% 日分别以专人 % 电 子 邮 件 或 传 真 的 形 式 送 达 公 司 全 体董事& 会议于 !&&' 年 $ 月 ( 日上午 % '&& 于 公 司 采 取 了 书 面 通 讯 表 决 的 方 式 召 开( 会议由董事长董增平先生主持&会议应出席董事 # 人&实际出席董事 # 人&会 议的召开符合)公司法*和)公司章程*的规定( 与会董事表决通过了如下议案' 一+审议)证券投资控制制度* 本议案的表决结果'同意 # 票&反对 & 票&弃权 & 票, 本 决 议 尚 须 提 交 股 东 大 会审议批准后生效, 本制度详见 !&&' 年 $ 月 ) 日刊载于巨潮资讯网!*++, '--.../ 012134/045/01 $的)证券投资控制制度*, 二% 审议)关于投资设立上海思源清能电气电子有限公司的议案* 公 司 拟 出 资 设 立 上 海 思 源 清 能 电 气 电 子 有 限 公 司 & 注 册 资 本 为 ) &""" 万 元 &思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 出 资 ) &""" 万 元 &占 其 权 益 的 6&&7 , 上 海 思 源 清 能 电 气 电 子 有 限 公 司 经 营 范 围 为 '从 事 生 产 高 压 变 频 设 备 %无 功 补 偿 设 备 %电 能 质量设备&仪器%仪表%软件的研究%开发%生产和销售&大功率电力电 子 领 域 的 -四技.服务&实业投资&企业管理服务&自有设备租赁&从事货物和技 术 的 进 出 口技术!涉及许可经营的凭许可证经营$, !以工商机关登记为准$资 金 来 源 为 公司自有资金, 董事会于此授权董事长在本议案范围内办理有关事 宜 & 签 署 相 关 法 律 文 书, 本议案的表决结果'同意 # 票&反对 " 票&弃权 " 票, 三+ 审议)关于授权董事会处置可供出售金融资产的议案* 截止 !""# 年 6! 月 !" 日收盘& 公 司 通 过 全 资 子 公 司 上 海 思 源 如 高 科 技 发 展 有限公司持有平高电 气 86 &!!6 &68) 股 !占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 68/#87 $&其 中 & 无 限 售 条 件 流 通 股 6( &(#% &')" 股 !占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 9/%87 $&有 限 售 条 件流通股 (8 &#(6 &96) 股!占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 6!/'"7 $, 目 前 公 司 持 有 的 平 高电气股份均没有转让限制, 为分散公司资产过度集中的风险及公司和股东利益 最 大 化 & 公 司 于 此 通 过董事会提请股东大会授权董事会结合金融市场环境 !包括 平 高 电 气 股 价 走 势&股票市场趋势&国家货币+财政政策等因素$&以交易所挂牌出售+协 议 转 让 等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的平高电气股份, 本授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起 至 公 司 第 三 届 董 事 会 任期届满之日!!"6" 年 6 月 96 日$止, 本议案的表决结果'同意 # 票&反对 " 票&弃权 " 票, 本 决 议 尚 须 提 交 股 东 大 会审议批准后生效, 四+ 审议)关于为控股子公司提供贷款担保的议案* 公司为控股子公司上海思源电力电容器有限公司银 行 贷 款 提 供 不 超 过 9 & )"" 万 元 担 保 &担 保 有 效 期 自 审 议 本 议 案 的 股 东 大 会 通 过 之 日 起 一 年 &担 保 方 式为连带责任保证方式&在此额度内发生的具体担保事项&由公 司 董 事 长 具 体 负责与金融机构签订!或逐笔签订$相关担保协议&不再另行召开董事会, 本议案的表决结果'同意 # 票&反对 " 票&弃权 " 票, 本 决 议 尚 须 提 交 股 东 大 会审议批准后生效, 本决议详见 !""' 年 6 月 ) 日刊载 于 )中 国 证 券 报 *和 巨 潮 资 讯网!*++, '--.../012134/045/01 $的 !""':""! 号公告)关于为 控 股 子 公 司 提 供 贷 款担保的公告*, 五+ 审议)关于提请召开公司 !""' 年第一次临时股东大会的议案* 该项议案的表决结果'同意 # 票&反对 " 票&弃权 " 票, 有关会议通知内容详见 !""' 年 6 月 ) 日刊载 于 )中 国 证 券 报 *及 巨 潮 资 讯 网 !*++, '--.../012134/045/01 $的公司 !""':""9 号 公 告 )关 于 召 开 !""' 年 第 一 次 临 时股东大会的通知*, 特此公告/ 思源电气股份有限公司董事会 二〇〇八年一月四日 证券简称思源电气 公告编号"!!#$!!" 证券代码!!"!"#
' 至)$$( 年( 月"$ 日止 至)$$* 年) 月& 日止 股东大会通过之日起一年
二+被担保人基本情况 上海思源电力电容器有限 公 司 &成 立 于 !""( 年 66 月 ' 日 &注 册 资 本 ! &""" 万 元, 其中公司以现金方式出资 6 &)"" 万元&公司持有电容器公司 #)7 的权益, 电 容 器 公 司 注 册 地 址 为 '上 海 市 闵 行 区 金 都 路 (9%% 号 0经 营 范 围 为 '电 力 电 容 器 及其配套设备+输变电成套设备+仪器仪表及其相关软件的研发+生 产 +销 售 和 技术咨询服务&从事货物与技术的进出口业务, 经 公 司 财 务 部 门 测 算 & 截 止 !""# 年 66 月 9" 日 & 电 容 器 公 司 资 产 总 额 ' & 9""/8! 万元&净资产 ! &!#(/(! 万元 &资 产 负 债 率 为 #!/8"7 &!""# 年 6:66 月 实 现 营 业 收 入 # &""8/)8 万 元 &营 业 利 润 6 &6(%/"' 万 元 &净 利 润 #'(/8" 万 元 !以 上 数 据 未 经审计$, 三+担保权限及担保协议的签署 公司在本次董事会审议通过的额度内为控股子公司 提 供 担 保 & 有 效 期 自 审议本议案的股东大会通过之日起一年&担保方式为连带责任保证方式, 在此 额度内发生的具体担保事项&由公司董事长具体负责与金融机构 签 订 !或 逐 笔 签订$相关担保协议&不再另行召开董事会, 四+董事会意见 公 司 董 事 会 认 为 上 述 担 保 事 项 符 合 )公 司 法 *!!"") 年 修 订 $+)证 券 法 * !!"") 年 修 订 $+)关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 *!证 监 发 1!"") 26!" 号$等有关规定( 此次为控股子公司上海思源电力电容器有限公 司 提 供 担 保 & 有利于控股子公司的良性发展&符合公司整体利益( 五+累计担保数量 截止本公告日&公司累计对外提供担保额 度 !含 本 次 $69 &)"" 万 元 &占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 !!""# 年 8 月 9" 日 $净 资 产 的 #/!#7 &其 中 为 江 苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 提 供 担 保 额 度 % &""" 万 元 !该 担 保 有 效 期 至 !""% 年 % 月 9" 日 $&实 际 担 保 余 额 " 元 0为 电 容 器 公 司 提 供 担 保 额 度 ( &)"" 万 元 &其 中 额 度 6 &""" 万 元 的 担 保 有 效 期 至 !""' 年 ! 月 8 日 止 &目 前 实 际 担 保 余 额 8"" 万 元 &本 次 对 其 提 供 担 保 9 &)"" 万元&有效期至审议本议案的股东大会通过之日起一年( 公司各控股子公司未发生担保( 特此公告/ 思源电气股份有限公司董事会 二〇〇八年一月四日 证券代码!!"!"# 证券简称思源电气 公告编号"!!#$!!&
席会议( 法定代表人出席会议的&应出示本人身份证+营业执照复印件+能证明 其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证0委托代理人出席 会 议 的 &代 理 人应出示本人身份证+ 法人股东单位的法定代表人依法出具 的 书 面 委 托 书 和 持股凭证0个人股东持本人身份证+股东账户卡!受托出席者须持授 权 委 托 书 + 本人身份证及股东账户卡$办理登记手续( 建议采用传真或信函的方式( 传真 电话'"!6:8('%"(8# ( 信函请寄以下地址'上 海 市 闵 行 区 金 都 路 (9%% 号 证 券 部 !邮政编码'!"66"' $ !! $登 记 时 间 '!""' 年 6 月 !! 日 至 6 月 !( 日 !上 午 % '"":66 '"" &下 午 69 '"": 6) '"" 法定节假日除外$( 登记地点'上海市闵行区金都路 (9%% 号公司证券部( # +参加会议的股东食宿及交通费自理( 本次大会不发礼品及补贴( ' +会务联系人'顾渊辞 联系地址'上海市闵行区金都路 (9%% 号 公司证券部 大会联系电话'"!6 3 )('99"6" 联系传真'"!6 3 8('%"(8# 特此公告/ 思源电气股份有限公司董事会 二〇〇八年一月四日 授权委托书 兹全权委托 先生!女士$代表单位!个 人 $出 席 思 源 电 气 股 份 有 限公司 !""' 年第一次临时股东大会并代为行使表 决 权 ( 若 委 托 人 没 有 对 表 决 权的行使方式作具体指示&被委托人可行使酌情裁量权&以其认 为 适 当 的 方 式 投票赞成或反对某预案或弃权( 序 号 议案内容 同意 表决意见 反对 弃权
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# 证券投资控制制度 $ % 关于授权董事会处置可供出售金融资产的议案 & % 关于为控股子公司提供贷款担保的议案 &
委托人姓名或名称!签章$' 委托人持股数' 委托人'身份证号码!营业执照号码$' 委托人股东账户' 被委托人签名' 被委托人身份证号码' 委托书有效期限' 委托日期'!""' 年 月 日 注'请股东将表决意见用- #填在对应的空格内( 授权委托书剪报+复印或按以上格式自制均有效0单位 委 托 须 加 盖 单 位 公 章( 思源电气股份有限公司独立董事 关于公司为控股子公司提供贷款担保的独立意见 根据中国证监会)关于上市公司建立独立董事制度的指导 意 见 *+)上 市 公 司治理准则*+)公司章程*+)关于规范上市公司与关联方资金往来及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 *!证 监 发 4!""9 5)8 号 $和 )关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 *!证 监 发 4!"") 56!" 号 $要 求 &作 为 公 司 的 独 立 董 事 &本 着 对 公 司 +全 体 股 东 及 投 资 者 负 责 的 态 度 &我 们 对 "公 司 为 控 股 子 公 司 上 海 思 源 电 力 电 容 器 有 限 公 司 提 供 额 度 不 超 过 9 &)"" 万 元 人 民 币 !含 9 &)"" 万 元 $的 担 保 . 事项发表独立意见如下' 截止本独立意见发表日& 公司为控股子公司上海思 源 电 力 电 容 器 有 限 公 司!以下简称"电容器公司.$提供额度为 ( &)"" 万元的担保!含 本 次 $&占 公 司 最 近一期经审计!!""# 年 8 月 9" 日 $净 资 产 的 !/(!7 &其 中 额 度 为 6 &""" 万 元 的 担 保 有效期至 !""' 年 ! 月 8 日止 !自公司第三届董事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 一年$0 额度为 9 &)"" 万元的担保有效期自审议本议案 的 股 东 大 会 通 过 之 日 起 一年&担保方式为连带责任保证方式( 我们注意到&截止 !""# 年 66 月 9" 日&电容器公司资产总额 ' &9""/8! 万 元 &净 资 产 ! &!#(/(! 万 元 &资 产 负 债 率 为 #!/8"7 &鉴 于 其 为 公 司 实 际 控 制 的 子 公 司 & 且电容器公司预计在 !""# 年度将扭亏为盈& 公司 为 电 容 器 公 司 提 供 担 保 对 保 障公司生产经营的正常进行是必须的( 该担保履行了合法程序&符 合 )关 于 规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知 *!证 监 发 4!""9 5)8 号$和)关于规范上市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 *!证 监 发 4!"") 56!" 号$之规定( 因此我们对公司的该担保行为表示同意( 思源电气股份有限公司 独立董事: 徐建新、 段献忠、 江秀臣 二〇〇八年一月四日 思源电气股份有限公司独立董事 关于授权董事会处置可供出售金融资产的独立意见 根据中国证监会)关于上市公司建立独立董事制度的指导 意 见 *+)上 市 公 司治理准则*和)公司章程*的有关规定&作为公司的独立董事&本着对 公 司 +全 体股东及投资者负责的态度&我们现就"提请股东大会授权董事 会 处 置 可 供 出 售金融资产.事项发表独立意见如下' 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 )关于 授 权 董 事 会 处 置 可 供 出售金融资产的议案*' 鉴于' 一+根据平高电气的实际情况并考虑到该公司的外部环 境 &公 司 目 前 已 经 不可能取得平高电气的控制权& 继续持有平高电气股权不符 合 公 司 投 资 该 项 资产的初衷0 二 +按 照 !""# 年 6! 月 !' 日 !!""# 年 最 后 一 个 交 易 日 $平 高 电 气 收 盘 价 !!/'# 元 - 股计算&公司目前持有平高电气股权的账面价值超过 6( 亿元&占公司最近一 期经审计净资产的 #)/()7 & 资 产 总 额 的 (8/%67 ( 公 司 资 产 过 于 集 中 于 同 一 标 的&不利于控制投资风险0 三+平高电气股票二级市场价格目前较为平稳&公司择 机 出 售 平 高 电 气 股 权能够获得较为可观的投资收益( 我们认为'公司在结合金融市场环境后&择机出售平高 电 气 股 权 有 利 于 分
思源电气股份有限公司 关于召开年第一次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 对 公 告 的 虚 假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 思源电气股份有限公司!以下简称-公司.$第三届董事会 第 十 二 次 会 议 于 !""' 年 6 月 ( 日上午 % '"" 在公司以书面通讯 表 决 的 方 式 召 开 ( 会 议 的 召 开 符 合 )公司法*和)公司章程*的规定( 与会董事表决通过了)关于提请召开 !""' 年第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 *&现 就 召 开 公 司 !""' 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 !以 下 简称-本次股东大会.$有关事项通知如下' 6 +会议召集人'公司董事会0 ! +会议召开时间'!""' 年 6 月 !) 日!星期五$上午 % '"":66 '"" 9 + 会议地点' 上海市闵行区凯城路 6%% 号 上 海 莘 城 宾 馆 二 号 楼 三 楼 影 视 厅 0!行 走 路 线 '莘 庄 地 铁 南 广 场 出 口 右 侧 至 莘 朱 路  闵 城 路 !经 过 莘 城 公 园 $  凯城路&距莘庄地铁南广场约 6""" 米&步行约 6":6) 分钟0$ ( +会议审议事项' !6 $审议)证券投资控制制度*0 !! $审议)关于授权董事会处置可供出售金融资产的议案*0 !9 $审议)关于为控股子公司提供贷款担保的议案*( 以上三项议案内容详见 !""' 年 6 月 ) 日刊载 于 )中 国 证 券 报 *及 巨 潮 资 讯 网 !*++, '--.../012134/045/01 $的 公 司 )证 券 投 资 控 制 制 度 *+!""':""6 号 公 告 )第 三届董事会第十二次会议决议公告*和 !""':""! 号公告)关于为控股子公 司 提 供贷款担保的公告*( ) +出席会议的对象' 截 止 !""' 年 6 月 !6 日 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会& 并可以委 托 代 理 人 出 席 会 议和参加决议&该股东代理人不必是公司股东0 8 +出席会议登记办法' !6 $登记方式'法人股东应由法定代表人或者法定代表 人 委 托 的 代 理 人 出
思源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 对 公 告 的 虚 假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 思源电气股份有限公司!以下简称-公司.$第三届董事会 第 十 二 次 会 议 于 !""' 年 6 月 ( 日上午 % '"" 于公司采取了书面 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 , 与 会 董 事 审 议通过了)关于为控股子公司提供贷款担保的议案*&具体情况现公告如下' 一+担保情况概述 根 据 控 股 子 公 司 上 海 思 源 电 力 电 容 器 有 限 公 司 !以 下 简 称 '-电 容 器 公 司.$的申请&结合其实际经营情况&拟决定向其提供贷款担保' 为电容器公司提供贷款余额不超 过 9 &)"" 万 元 人 民 币 !含 9 &)"" 万 元 $的 担 保额度&有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年&担保 方 式 为 连 带 责 任保证方式&在此额度内发生的具体担保事项&由公司董事长具 体 负 责 与 金 融
散公司资产过度集中的风险( 而出售平高电气股权所获的投 资 收 益 可 满 足 公 司 自 有 项 目 发 展 的 需 要 &符 合 公 司 战 略 &公 司 和 股 东 利 益 未 受 损 害 &对 公 司 正 常业务的开展不会产生不良影响( 在 )证 券 投 资 控 制 制 度 *和 )关 于 授 权 董 事 会 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 的 议 案*两项议案获得股东大会审议批准后&公司择机出售平高电气 股 权 符 合 有 关 法律法规及深圳证券交易所的规定&符合公司)证券投资控制制度 *&决 策 程 序 合法合规( 因 此 &我 们 对 )关 于 授 权 董 事 会 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 的 议 案 *及 所 涉 事 项表示同意( 思源电气股份有限公司 独立董事: 徐建新、 段献忠、 江秀臣 二〇〇八年一月四日 第一创业证券有限责任公司关于思源电气股份有限公司 进行证券投资相关事项的保荐意见书 !""' 年 6 月 ( 日 &思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称 "公 司 .或 "思 源 电 气 .$ 召开第三届董事会第十二次会议审议通过了 )思源电气股份 有 限 公 司 证 券 投 资控制制度*!以下简称"该制度 .$( 公 司 拟 定 于 !""' 年 6 月 !) 日 召 开 公 司 !""' 年第一次临时股东大会审议该制度( 该制度所称的证券投资&包括国债+债券+货币市场基金的 短 期 投 资 &作 为 机构投资者参与申购首次公开招股+股票增发+可转换公司债券 等 证 券 品 种 的 一级市场投资&通过二级市场股票与股票型基金投资&以及深圳 证 券 交 易 所 认 定的其他投资行为( 根据该制度的有关规定'公司拟进行证券投资事宜&应 经 董 事 会 审 议 通 过 后提交股东大会批准& 并应取得全体董事三分之二以上和独 立 董 事 三 分 之 二 以上同意( 处于保荐期的& 保荐人应对公司证券投资事项出 具 明 确 的 同 意 意 见( 公司证券投资额度的审批权限为' 一+关于包括国债+债券+货币市场基金的短期投资&作为 机 构 投 资 者 参 与 申购首次公开招股+股票增发+可转换公司债券等证券品种的一 级 市 场 投 资 的 投资权限' 6 +年 度 证 券 投 资 总 额 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 67 &由 董 事 长 批准0 ! +年 度 证 券 投 资 总 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 67 &但 不 过 超 过 6"7 的&由董事会批准0 9 +年 度 证 券 投 资 总 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 6"7 &由 股 东 大 会 批准( 二+关于公司投资二级市场股票与股票型基金的投资权限' 6 +年 度 证 券 投 资 总 额 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 "/)7 &由 董 事 长批准0 ! +年 度 证 券 投 资 总 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 "/)7 &但 不 过 超 过 )7 的&由董事会批准0 9 +年 度 证 券 投 资 总 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 )7 &由 股 东 大 会 批 准( 第一创业证券有限责任公司!以下简称"本保荐人.$作为 思 源 电 气 首 次 公 开发行股票及 !""# 年非公开发行股票的保荐机构&根 据 )证 券 发 行 上 市 保 荐 制 度暂行办法*+)深圳证券交易所股票上市规则*+)深圳证券交易所中 小 企 业 板 块 保 荐 工 作 指 引 *+)中 小 企 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 6( 号 :: 证 券 投 资 *等 有关规定和 )第一创业证券有限责任公司与思源电气股份有 限 公 司 非 公 开 发 行股票保荐协议*等文件的有关约定&就思源电气第三届第十二 次 董 事 会 审 议 通 过 的 )思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 控 制 制 度 *及 )关 于 授 权 董 事 会 处 置 可供出售金融资产的议案*相关事项&进行审慎核查&发表如下独立保荐意见' 6 +在 深 交 所 中 小 企 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 6( 号 公 布 前 &经 公 司 第 三 届董事会第九次会议审议通过& 公司通过全资子公司上海思 源 如 高 科 技 发 展 有限公司!以下简称"思源如高.$使用自有资金!不使用募集资金+银 行 信 贷 资 金 $持 有 的 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称 "平 高 电 气 .$股 份 已 经 计 入 可供出售金融资产科目( 截止 !""# 年 6! 月 !" 日 收 盘 &思 源 如 高 持 有 平 高 电 气 86 &!!6 &68) 股 !占 平 高 电气股份总额的 68/#87 $&其 中 &无 限 售 条 件 流 通 股 6( &(#% &')" 股 !占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 9/%87 $&有 限 售 条 件 流 通 股 (8 &#(6 &96) 股 !占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 6!/'"7 $( 目前思源如高持有的平高电气股份均没有转让限制( 按 照 !""# 年 6! 月 !' 日 !!""# 年 最 后 一 个 交 易 日 $平 高 电 气 收 盘 价 !!/'# 元 股计算&思源如高目前持有平高电气股权的账面价值超过 6( 亿 元 &在 现 阶 段 风 险较小&收益较高( ! +思 源 电 气 已 建 立 )证 券 投 资 控 制 制 度 *&公 司 证 券 部 负 责 执 行 具 体 投 资 事宜&拟定具体投资计划报公司董事长审批&并在审议季度报告 的 董 事 会 会 议 上向董事会报告该季度的投资计划实际执行情况( 公司财务 部 负 责 按 经 批 准 的投资计划划拨证券投资资金( 公司审计部按内部审计制度 负 责 对 公 司 证 券 投资进行审计和监督( 9 +公 司 投 资 平 高 电 气 事 项 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 +二 十 一 次 会 议 及 !""8 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 &符 合 监 管 部 门 有 关 法 律 +法 规 及 )公 司章程*的规定&决策程序合法+合规( 基于以上意见& 本保荐人同意思源电气授权董事会 处 置 平 高 电 气 股 权 事 宜( 保荐代表人签名: 陈作为 侯力 第一创业证券有限责任公司 $%&' 年 ( 月 ) 日

[2008-1-7]2008-1-5中国证券报第C008版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/7
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 年   月  日  星期六
DIC息OS E S L披 露 UR 信 证券代码!!"%&( 证券简称东南网架 公告编号"!!#$!!%
四川金顶集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称: 四川金顶(集团)股份有限公司 股票上市地点: 上海证券交易所 股票简称: 四川金顶 股票代码: *+,-./ 信息披露义务人名称: 浙江华硕投资管理有限公司 信息披露义务人住所: 富阳市富春街道迎宾路 01 号(杭富路新区二) 通讯地址: 富阳市富春街道迎宾路 23 号(杭富路新区二) 股份变动性质: 减少 联系电话: 456789:;<=>?@ 报告书签署日期: AB 八年一月三日 二 信息披露义务人声明 一' 信息披露义务人依据 #中华人民共和国证券法&(以下简称 )#证券 法&*+,#上市公司收购管理办法&(以下简称-%收购管理办法$*+及%公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 6) 号.. .权益变动报告书$及相关法 律法规编制本报告书/ 二'信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准!其履行亦 不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款!或与之相冲突0 三'依据%证券法&'%收购管理办法&的规定!本报告书已全面披露了信息 披露义务人在四川金顶(集团+股份有限公司中拥有权益的股份变动情况0 截止本报告书签署之日!除本报告书披露的信息外!信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在四川金顶(集团+股份有限公司中拥有 权益的股份0 四'本次信息披露义务人所持权益的股份变动系浙江华硕投资管理有限 公司(以下简称-浙江华硕*+将其所持四川金顶股份 6# !((% !)"" 股 通 过 上 海 证券交易所交易系统减持所致0 一'信息披露义务人基本情况 企业名称"浙江华硕投资管理有限公司 注册及办公地址"富阳市富春街道迎宾路 8% 号(杭富路新区二+ 法定代表人"蒋雅丽 注册资本"人民币 ) !""" 万元 营业执照注册号"99"6'9""""6!#9# 企业类型"有限责任公司 经营范 围 "服 务 "受 托 投 资 管 理 !投 资 咨 询 (除 证 券 '期 货 +!企 业 管 理 咨 询1实业投资(除金融性投资+1其他无需报经审批的一切合法项目0 经营期限"凡涉及许可证制度的凭证经营!营业期限为自 !""" 年 8 月 6) 日 至 !"6" 年 8 月 6( 日0 税务登记证号码"浙地税字 99"6'9#!!#''66% 股东名称"蒋雅丽'彭立伟二位自然人 通讯地址"富阳市富春街道迎宾路 8% 号(杭富路新区二+ 邮政编码" 966("" 电话"")#6:'#!(#!#' 二'信息披露义务人董事'监事'高级管理人员情况 姓名 蒋雅丽 彭立伟 周功贤 职务 执行董事'总 女 经理 监事 男 副总经理 男 性别 中国 中国 中国 国籍 长期居住地 浙江富阳 浙江杭州 浙江杭州 是否取得其他国家或者 地区的居留权 否 否 否
浙江东南网架股份有限公司 关于控股子公司广州五羊钢结构有限公司 获得境外承包工程经营资格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整不存在 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 )$$- 年 !) 月 )* 日&公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司从广东省 外经贸厅领取国家商务部颁发的)中华人民共和国对外承包工程经营资格 证书*!以下简称"证书.$( 从此&广州五羊钢结构有限公司正式具有独立 承包境外工程的经营资格( 证书批准广州五羊钢结构有限公司对外承包工程业务的经营范围如 下'一+承包境外钢结构工程和境内国际招标工程0二+上述境外工程所需 的设备+材料出口0三+对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员( 证书 有效期为 )$$- 年 !) 月 !! 日至 )$!) 年 !) 月 !$ 日( 特此公告 浙江东南网架股份有限公司董事会 STUV 年 W 月 X 日
证券代码!!"!&)
证券简称久联发展
公告编号"!!#$!!%
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于大股东减持股份的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公 司 接 第 一 大 股 东 贵 州 久 联 企 业 集 团 有 限 责 任 公 司 !以 下 简 称 '久 联集团$通知' !""# 年 6! 月 6% 日至 !""' 年 6 月 9 日&该公司通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 售 出 所 持 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 6 &!!% &("" 股 & 占 公 司 总 股本的 6/6!7 &所售股份的平均价格为 !6/!) 元 - 股( 截止 !""' 年 6 月 9 日& 久联集团已累计减持了所持公司无限售条件流 通股份 9 &8%# &'"" 股&占公司总股本的 9/987 (出售后久联集团尚持有公司 股份 (6 &6(' &8(" 股!其中有限售条件流通股 9% &9(8 &((" 股 &无 限 售 条 件 流 通股 6 &'"! &!"" 股$&占公司总股本比例为 9#/(67 &仍为公司第一大股东( 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 二 YZ 八年一月四日
六' 权益变动事实发生之日起前 8 个月内通过上海证券交易所买卖上市 公司股票的简要情况 日 期 截止)$$- 年!$ 月)" 日 )$$-年!$ 月)/日 )$$-年!$月)#日至!)月 )/日 )$$-年!) 月)#日至)$$-年 !)月)*日 出售股票数量(股+ /!""*!-/& *!)"*!##$ /!/))!)$/ /#$!$$$
七' 其它重要事项 本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露!不存 在应披露而未披露的信息0 作为信息披露义务人的浙江华硕及其法定代表人郑重声明" 本人(以及本人所代表的机构+承诺本报告不存在虚假记载'误导性陈述 或重大遗漏!并对其真实性'准确性'完整性承担个别和连带的法律责任0 八'备查文件 6 '浙江华硕的法人营业执照1 ! '浙江华硕关于减持上市公司可流通股份的函0 特此公告 信息披露义务人名称(签章): 浙江华硕投资管理有限公司 法定代表人(签字)蒋雅丽 日期: CD 八年一月三日 二 附表" 简式权益变动报告书 上市公司 四川省峨眉山市乐都镇 所在地 股票代码 &$$&-* 信息披露义务人注 富阳市富春街道迎宾路 &( 信息披露义务人名称 浙江华硕投资管理有限公司 册地 号(杭富路新区二+ 拥有权益的股份数量 有无一致 减少 无 变化 行动人 信息披露义务人是否 信息披露义务人是 否 否 为上市公司第一大股 否为上市公司实际 东 控制人 权益变动方式(可多 通过证券交易所的集中交易 选+ 信息披露义务人披露 前拥有权益的股份数 持股比例" !&%#-. 量及占上市公司已发 持股数量" #-!*!"!-"*股 行股份比例 本次权益变动后!信息 披露义务人拥有权益 变动比例" #. 的股份数量及变动比 变动后数量"/$!"&/!)"*股 例 信息披露义务人是否 否 拟 于 未 来 !) 个 月 内 继 续增持 信息披露义务人在此 前 & 个月是否在二级市 是 场买卖该上市公司股 票 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的!信息披露义务人还应当就以下内容予以说明" 控股股东或实际控制 人减持时是否存在侵 不适用 害上市公司和股东权 益的问题 控股股东或实际控制 人减持时是否存在未 清偿其对公司的负债! 不适用 未解除公司为其负债 提供的担保!或者损害 公司利益的其他情形 本次权益变动是否需 不适用 取得批准 是否已得到批准 不适用 基本情况 上市公司 名称 股票简称 四川金顶(集团+股份有限 公司 四川金顶
证券代码!!!*("
证券简称广济药业
编号"!!#$!!%
关于公司主要产品核黄素销售 价格信息的自愿性信息披露     本公司及董事会保证本公 告 的 内 容 真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导性陈述或重大遗漏 目前公司主要产品核黄素销售价格呈下降趋势&)$$* 年 ! 月 / 日公司 *$. 饲料级核黄素产品内销报价为 "#$ 元 , 公斤!含税价$左右( )$$- 年 !) 月公司核黄素产品销售均价介于 /#$ 元 , 公斤至 /($ 元 , 公斤 !不 含税$之间&与 )$$- 年 !! 月相比下降幅度介于 #. 至 !$. 之间( 特此公告( 湖北广济药业股份有限公司 董 事 会 [\]^ 年 _ 月 ` 日
银河基金管理有限公司 增加基金经理的公告 因工作需要 & 经 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 办 公 会 审 议 通 过&决定增加尚鹏岳同志为银丰证券投资基金基金经理( 上述事项 已报上海证监局备案( 特此公告( 附: 尚鹏岳简历 尚 鹏 岳 &6%#' 年 生 &浙 江 大 学 金 融 数 学 硕 士 &曾 在 汉 唐 证 券 研 究所任研究员&历任银河基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 &现 任 银 丰 证券投资基金基金经理 助 理 ( 尚 鹏 岳 先 生 未 曾 被 监 管 机 构 予 以 行 政处罚或采取行政监管措施( 银河基金管理有限公司 abcd 年 e 月 f 日
关于银华核心价值优选股票型证券投资 基金继续暂停申购业务的提示性公告 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 !以 下 简 称 "本 公 司 .$于 !""# 年 ' 月 !( 日 发 布 了)关于 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 申 购 业 务 的 公 告 *& 根据)银华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 *的 有 关 规 定 &现 将 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 !以 下 简 称 "本 基 金 .$暂 停 申 购业务情况提示如下' 自 !""# 年 ' 月 !( 日 6) '"" 起 暂 停 本 基 金 的 申 购 业 务 !含 定 期 定 额 业 务$( 在暂停本基金申购业务期间&本基金的赎回业务正常办理( 本基金 恢复办理申购业务的具体时间将另行公告( 如有疑问&请拨打本公司 客 户 服 务 电 话 !(""8#'9999 &"6":')6'8))' $ 或登陆本公司网站!.../;*3<1=/045/01 $获取相关信息( 特此公告( 银华基金管理有限公司 ghij 年 k 月 l 日
证券代码'!!"((
证券简称鑫科材料
编号临 "!!#  !!"
安徽鑫科新材料股份有限公司 关于非公开发行  股股票申请获得 中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 本公司及其董事会全体成员 保 证 公 告 内 容 的 真 实  准 确 和 完 整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 安 徽鑫 科 新 材料 股 份 有 限 公 司 非公 开 发 行0股 股 票 申 请 于 )$$* 年 ! 月 / 日获得中国证券监督管理委员会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 有条件通过& 待公司收到中国证券监督管 理 委 员 会 作 出 的 予 以 核 准或不核准的决定后&另行公告( 特此公告( 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 二 mn 八年一月五日 证券简称宏达股份 证券代码'!!&&% 公告编号临 "!!#  !!"
证券代码!!"%!#
证券简称沧州明珠
公告编号"!!#$!!%
三'信息披露义务人持股变动情况表 股东名称 浙江华硕投资管 理有限公司 变动前持股 占上市公司总 股本比例 本次变动后持股 占上市公司总 股本比例
沧州明珠塑料股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 方 正 证 券 有 限 责 任 公 司 !以 下 简 称 "方 正 证 券 .$作 为 沧 州 明 珠 塑 料 股 份有限公司!以 下 简 称 "本 公 司 .$首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 保 荐 人 &原 指 定 葛文兵先生+巫海彤女士为本公司持续督导保荐代表人( 本公司于 )$$* 年 ! 月 / 日接到 方 正 证 券 书 面 通 知 &巫 海 彤 女 士 由 于 工 作 发 生 变 动 &根 据 中 国 证 监会)证券发行 上 市 保 荐 制 度 *的 规 定 以 及 双 方 签 署 )保 荐 协 议 *的 约 定 &为 不影响 本 公 司 持 续 督 导 工 作 的 正 常 进 行 &方 正 证 券 决 定 由 雷 杰 先 生 接 替 巫 海 彤 女 士 担 任 本 公 司 保 荐 代 表 人 &本 次 保 荐 代 表 人 变 更 后 &本 公 司 保 荐 代 表人为葛文兵先生+雷杰先生&保荐期至 )$$( 年 !) 月 "! 日止( 特此公告( 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 MNOP 年 Q 月 R 日
四川宏达股份有限公司 关于土地使用权竞拍进展的公告 本公司及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 四 川 宏 达 股 份 有 限 公 司 于 !""# 年 6! 月 6' 日 召 开 的 第 四 届 董 事 会 第 二 十二次会议审议 通 过 了 关 于 公 司 参 与 成 都 华 阳 万 安 国 有 土 地 使 用 权 拍 卖 的议案&拟竞买双流县国土资源局公开出让的位于双流县万安镇国有土地 使用权( 目前&公司参加了在双流县国土资源局举行的上述国有土地使用 权拍卖会&由于竞争激烈&公司最终没有拍得该土地使用权( 特此公告( 附件'四川宏达股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议 四川宏达股份有限公司董事会 GHIJ 年 K 月 L 日
#-!*!"!-"*股
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6 '存在对照表所列事项的按-是或否*填写核对情况!选择-否*的!必须 在栏目中加备注予以说明1 ! '不存在对照表所列事项的按-无*填写核对情况1 9 '需要加注说明的!可在栏目中注明并填写1 ( '信息披露义务人包括投资者及其一致行动人0 信息披露义务人是多人 的! 可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告 书0 信息披露义务人名称(签章): 浙江华硕投资管理有限公司 法定代表人(签字)蒋雅丽 日期: EF 八年一月三日 二 机构签订!或逐笔签订$相关担保协议&不再另行召开董事会, 电容器公司本次向银行申请 的 !""' 年 度 综 合 授 信 额 度 为 9 &)"" 万 元 &其 中 ! &""" 万元授信种类为开具信用证+保函和 承 兑 汇 票 06 &)"" 万 元 授 信 种 类 为 流 动资金贷款, 目的是解决电容器公司业务快速扩大产生的流动资金缺口问题, 截止本公告日&公司累计对外提供担保额 度 !含 本 次 $69 &)"" 万 元 &占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 !!""# 年 8 月 9" 日 $净 资 产 的 #/!#7 &担 保 方 式 均 为 连 带 责 任 保 证方式,公司各控股子公司未发生担保,公司对外担保详见下表!单位'万元$' 公司对外担保 其中 " 如高高压 电容器公司 提供担保额度 实际担保余额 !"!#$$%$$ &$$%$$ (!$$$%$$ $%$$ !!$$$%$$ &$$%$$ "!#$$+$$ , 有效期限
四'权益变动目的 本次权益变动目的为获取投资收益0 信息披露义务人目前无明确计划在未来 6! 个月内增加或减少在四 川 金 顶拥有的权益的股份0 五'权益变动方式 截止 !""# 年 6! 月 !' 日收盘!浙江华硕通过上海证券交易所证券交易系统 出售上市公司股票 6# !((% !)"" 股(占公司总股本的 )7 +0 截止报告日!浙江华 硕尚持有四川金顶股份 (" !98( !!9' 股 !占 四 川 金 顶 总 股 本 的 66/)#7 !均 为 有 限售条件股份0 证券代码!!"!"# 证券简称思源电气 公告编号"!!#$!!%
思源电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 对 公 告 的 虚 假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 思源电气股份有限公司!以下简称"公司#$第三届董事会 第 十 二 次 会 议 的 会议通知于 !""# 年 $! 月 !% 日分别以专人 % 电 子 邮 件 或 传 真 的 形 式 送 达 公 司 全 体董事& 会议于 !&&' 年 $ 月 ( 日上午 % '&& 于 公 司 采 取 了 书 面 通 讯 表 决 的 方 式 召 开( 会议由董事长董增平先生主持&会议应出席董事 # 人&实际出席董事 # 人&会 议的召开符合)公司法*和)公司章程*的规定( 与会董事表决通过了如下议案' 一+审议)证券投资控制制度* 本议案的表决结果'同意 # 票&反对 & 票&弃权 & 票, 本 决 议 尚 须 提 交 股 东 大 会审议批准后生效, 本制度详见 !&&' 年 $ 月 ) 日刊载于巨潮资讯网!*++, '--.../ 012134/045/01 $的)证券投资控制制度*, 二% 审议)关于投资设立上海思源清能电气电子有限公司的议案* 公 司 拟 出 资 设 立 上 海 思 源 清 能 电 气 电 子 有 限 公 司 & 注 册 资 本 为 ) &""" 万 元 &思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 出 资 ) &""" 万 元 &占 其 权 益 的 6&&7 , 上 海 思 源 清 能 电 气 电 子 有 限 公 司 经 营 范 围 为 '从 事 生 产 高 压 变 频 设 备 %无 功 补 偿 设 备 %电 能 质量设备&仪器%仪表%软件的研究%开发%生产和销售&大功率电力电 子 领 域 的 -四技.服务&实业投资&企业管理服务&自有设备租赁&从事货物和技 术 的 进 出 口技术!涉及许可经营的凭许可证经营$, !以工商机关登记为准$资 金 来 源 为 公司自有资金, 董事会于此授权董事长在本议案范围内办理有关事 宜 & 签 署 相 关 法 律 文 书, 本议案的表决结果'同意 # 票&反对 " 票&弃权 " 票, 三+ 审议)关于授权董事会处置可供出售金融资产的议案* 截止 !""# 年 6! 月 !" 日收盘& 公 司 通 过 全 资 子 公 司 上 海 思 源 如 高 科 技 发 展 有限公司持有平高电 气 86 &!!6 &68) 股 !占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 68/#87 $&其 中 & 无 限 售 条 件 流 通 股 6( &(#% &')" 股 !占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 9/%87 $&有 限 售 条 件流通股 (8 &#(6 &96) 股!占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 6!/'"7 $, 目 前 公 司 持 有 的 平 高电气股份均没有转让限制, 为分散公司资产过度集中的风险及公司和股东利益 最 大 化 & 公 司 于 此 通 过董事会提请股东大会授权董事会结合金融市场环境 !包括 平 高 电 气 股 价 走 势&股票市场趋势&国家货币+财政政策等因素$&以交易所挂牌出售+协 议 转 让 等方式分次部分或一次性全部出售公司持有的平高电气股份, 本授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起 至 公 司 第 三 届 董 事 会 任期届满之日!!"6" 年 6 月 96 日$止, 本议案的表决结果'同意 # 票&反对 " 票&弃权 " 票, 本 决 议 尚 须 提 交 股 东 大 会审议批准后生效, 四+ 审议)关于为控股子公司提供贷款担保的议案* 公司为控股子公司上海思源电力电容器有限公司银 行 贷 款 提 供 不 超 过 9 & )"" 万 元 担 保 &担 保 有 效 期 自 审 议 本 议 案 的 股 东 大 会 通 过 之 日 起 一 年 &担 保 方 式为连带责任保证方式&在此额度内发生的具体担保事项&由公 司 董 事 长 具 体 负责与金融机构签订!或逐笔签订$相关担保协议&不再另行召开董事会, 本议案的表决结果'同意 # 票&反对 " 票&弃权 " 票, 本 决 议 尚 须 提 交 股 东 大 会审议批准后生效, 本决议详见 !""' 年 6 月 ) 日刊载 于 )中 国 证 券 报 *和 巨 潮 资 讯网!*++, '--.../012134/045/01 $的 !""':""! 号公告)关于为 控 股 子 公 司 提 供 贷 款担保的公告*, 五+ 审议)关于提请召开公司 !""' 年第一次临时股东大会的议案* 该项议案的表决结果'同意 # 票&反对 " 票&弃权 " 票, 有关会议通知内容详见 !""' 年 6 月 ) 日刊载 于 )中 国 证 券 报 *及 巨 潮 资 讯 网 !*++, '--.../012134/045/01 $的公司 !""':""9 号 公 告 )关 于 召 开 !""' 年 第 一 次 临 时股东大会的通知*, 特此公告/ 思源电气股份有限公司董事会 二〇〇八年一月四日 证券简称思源电气 公告编号"!!#$!!" 证券代码!!"!"#
' 至)$$( 年( 月"$ 日止 至)$$* 年) 月& 日止 股东大会通过之日起一年
二+被担保人基本情况 上海思源电力电容器有限 公 司 &成 立 于 !""( 年 66 月 ' 日 &注 册 资 本 ! &""" 万 元, 其中公司以现金方式出资 6 &)"" 万元&公司持有电容器公司 #)7 的权益, 电 容 器 公 司 注 册 地 址 为 '上 海 市 闵 行 区 金 都 路 (9%% 号 0经 营 范 围 为 '电 力 电 容 器 及其配套设备+输变电成套设备+仪器仪表及其相关软件的研发+生 产 +销 售 和 技术咨询服务&从事货物与技术的进出口业务, 经 公 司 财 务 部 门 测 算 & 截 止 !""# 年 66 月 9" 日 & 电 容 器 公 司 资 产 总 额 ' & 9""/8! 万元&净资产 ! &!#(/(! 万元 &资 产 负 债 率 为 #!/8"7 &!""# 年 6:66 月 实 现 营 业 收 入 # &""8/)8 万 元 &营 业 利 润 6 &6(%/"' 万 元 &净 利 润 #'(/8" 万 元 !以 上 数 据 未 经审计$, 三+担保权限及担保协议的签署 公司在本次董事会审议通过的额度内为控股子公司 提 供 担 保 & 有 效 期 自 审议本议案的股东大会通过之日起一年&担保方式为连带责任保证方式, 在此 额度内发生的具体担保事项&由公司董事长具体负责与金融机构 签 订 !或 逐 笔 签订$相关担保协议&不再另行召开董事会, 四+董事会意见 公 司 董 事 会 认 为 上 述 担 保 事 项 符 合 )公 司 法 *!!"") 年 修 订 $+)证 券 法 * !!"") 年 修 订 $+)关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 *!证 监 发 1!"") 26!" 号$等有关规定( 此次为控股子公司上海思源电力电容器有限公 司 提 供 担 保 & 有利于控股子公司的良性发展&符合公司整体利益( 五+累计担保数量 截止本公告日&公司累计对外提供担保额 度 !含 本 次 $69 &)"" 万 元 &占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 !!""# 年 8 月 9" 日 $净 资 产 的 #/!#7 &其 中 为 江 苏 省 如 高 高 压 电 器 有 限 公 司 提 供 担 保 额 度 % &""" 万 元 !该 担 保 有 效 期 至 !""% 年 % 月 9" 日 $&实 际 担 保 余 额 " 元 0为 电 容 器 公 司 提 供 担 保 额 度 ( &)"" 万 元 &其 中 额 度 6 &""" 万 元 的 担 保 有 效 期 至 !""' 年 ! 月 8 日 止 &目 前 实 际 担 保 余 额 8"" 万 元 &本 次 对 其 提 供 担 保 9 &)"" 万元&有效期至审议本议案的股东大会通过之日起一年( 公司各控股子公司未发生担保( 特此公告/ 思源电气股份有限公司董事会 二〇〇八年一月四日 证券代码!!"!"# 证券简称思源电气 公告编号"!!#$!!&
席会议( 法定代表人出席会议的&应出示本人身份证+营业执照复印件+能证明 其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证0委托代理人出席 会 议 的 &代 理 人应出示本人身份证+ 法人股东单位的法定代表人依法出具 的 书 面 委 托 书 和 持股凭证0个人股东持本人身份证+股东账户卡!受托出席者须持授 权 委 托 书 + 本人身份证及股东账户卡$办理登记手续( 建议采用传真或信函的方式( 传真 电话'"!6:8('%"(8# ( 信函请寄以下地址'上 海 市 闵 行 区 金 都 路 (9%% 号 证 券 部 !邮政编码'!"66"' $ !! $登 记 时 间 '!""' 年 6 月 !! 日 至 6 月 !( 日 !上 午 % '"":66 '"" &下 午 69 '"": 6) '"" 法定节假日除外$( 登记地点'上海市闵行区金都路 (9%% 号公司证券部( # +参加会议的股东食宿及交通费自理( 本次大会不发礼品及补贴( ' +会务联系人'顾渊辞 联系地址'上海市闵行区金都路 (9%% 号 公司证券部 大会联系电话'"!6 3 )('99"6" 联系传真'"!6 3 8('%"(8# 特此公告/ 思源电气股份有限公司董事会 二〇〇八年一月四日 授权委托书 兹全权委托 先生!女士$代表单位!个 人 $出 席 思 源 电 气 股 份 有 限公司 !""' 年第一次临时股东大会并代为行使表 决 权 ( 若 委 托 人 没 有 对 表 决 权的行使方式作具体指示&被委托人可行使酌情裁量权&以其认 为 适 当 的 方 式 投票赞成或反对某预案或弃权( 序 号 议案内容 同意 表决意见 反对 弃权
! ) "
# 证券投资控制制度 $ % 关于授权董事会处置可供出售金融资产的议案 & % 关于为控股子公司提供贷款担保的议案 &
委托人姓名或名称!签章$' 委托人持股数' 委托人'身份证号码!营业执照号码$' 委托人股东账户' 被委托人签名' 被委托人身份证号码' 委托书有效期限' 委托日期'!""' 年 月 日 注'请股东将表决意见用- #填在对应的空格内( 授权委托书剪报+复印或按以上格式自制均有效0单位 委 托 须 加 盖 单 位 公 章( 思源电气股份有限公司独立董事 关于公司为控股子公司提供贷款担保的独立意见 根据中国证监会)关于上市公司建立独立董事制度的指导 意 见 *+)上 市 公 司治理准则*+)公司章程*+)关于规范上市公司与关联方资金往来及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 *!证 监 发 4!""9 5)8 号 $和 )关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 *!证 监 发 4!"") 56!" 号 $要 求 &作 为 公 司 的 独 立 董 事 &本 着 对 公 司 +全 体 股 东 及 投 资 者 负 责 的 态 度 &我 们 对 "公 司 为 控 股 子 公 司 上 海 思 源 电 力 电 容 器 有 限 公 司 提 供 额 度 不 超 过 9 &)"" 万 元 人 民 币 !含 9 &)"" 万 元 $的 担 保 . 事项发表独立意见如下' 截止本独立意见发表日& 公司为控股子公司上海思 源 电 力 电 容 器 有 限 公 司!以下简称"电容器公司.$提供额度为 ( &)"" 万元的担保!含 本 次 $&占 公 司 最 近一期经审计!!""# 年 8 月 9" 日 $净 资 产 的 !/(!7 &其 中 额 度 为 6 &""" 万 元 的 担 保 有效期至 !""' 年 ! 月 8 日止 !自公司第三届董事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 一年$0 额度为 9 &)"" 万元的担保有效期自审议本议案 的 股 东 大 会 通 过 之 日 起 一年&担保方式为连带责任保证方式( 我们注意到&截止 !""# 年 66 月 9" 日&电容器公司资产总额 ' &9""/8! 万 元 &净 资 产 ! &!#(/(! 万 元 &资 产 负 债 率 为 #!/8"7 &鉴 于 其 为 公 司 实 际 控 制 的 子 公 司 & 且电容器公司预计在 !""# 年度将扭亏为盈& 公司 为 电 容 器 公 司 提 供 担 保 对 保 障公司生产经营的正常进行是必须的( 该担保履行了合法程序&符 合 )关 于 规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知 *!证 监 发 4!""9 5)8 号$和)关于规范上市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 *!证 监 发 4!"") 56!" 号$之规定( 因此我们对公司的该担保行为表示同意( 思源电气股份有限公司 独立董事: 徐建新、 段献忠、 江秀臣 二〇〇八年一月四日 思源电气股份有限公司独立董事 关于授权董事会处置可供出售金融资产的独立意见 根据中国证监会)关于上市公司建立独立董事制度的指导 意 见 *+)上 市 公 司治理准则*和)公司章程*的有关规定&作为公司的独立董事&本着对 公 司 +全 体股东及投资者负责的态度&我们现就"提请股东大会授权董事 会 处 置 可 供 出 售金融资产.事项发表独立意见如下' 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 )关于 授 权 董 事 会 处 置 可 供 出售金融资产的议案*' 鉴于' 一+根据平高电气的实际情况并考虑到该公司的外部环 境 &公 司 目 前 已 经 不可能取得平高电气的控制权& 继续持有平高电气股权不符 合 公 司 投 资 该 项 资产的初衷0 二 +按 照 !""# 年 6! 月 !' 日 !!""# 年 最 后 一 个 交 易 日 $平 高 电 气 收 盘 价 !!/'# 元 - 股计算&公司目前持有平高电气股权的账面价值超过 6( 亿元&占公司最近一 期经审计净资产的 #)/()7 & 资 产 总 额 的 (8/%67 ( 公 司 资 产 过 于 集 中 于 同 一 标 的&不利于控制投资风险0 三+平高电气股票二级市场价格目前较为平稳&公司择 机 出 售 平 高 电 气 股 权能够获得较为可观的投资收益( 我们认为'公司在结合金融市场环境后&择机出售平高 电 气 股 权 有 利 于 分
思源电气股份有限公司 关于召开年第一次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 对 公 告 的 虚 假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 思源电气股份有限公司!以下简称-公司.$第三届董事会 第 十 二 次 会 议 于 !""' 年 6 月 ( 日上午 % '"" 在公司以书面通讯 表 决 的 方 式 召 开 ( 会 议 的 召 开 符 合 )公司法*和)公司章程*的规定( 与会董事表决通过了)关于提请召开 !""' 年第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 *&现 就 召 开 公 司 !""' 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 !以 下 简称-本次股东大会.$有关事项通知如下' 6 +会议召集人'公司董事会0 ! +会议召开时间'!""' 年 6 月 !) 日!星期五$上午 % '"":66 '"" 9 + 会议地点' 上海市闵行区凯城路 6%% 号 上 海 莘 城 宾 馆 二 号 楼 三 楼 影 视 厅 0!行 走 路 线 '莘 庄 地 铁 南 广 场 出 口 右 侧 至 莘 朱 路  闵 城 路 !经 过 莘 城 公 园 $  凯城路&距莘庄地铁南广场约 6""" 米&步行约 6":6) 分钟0$ ( +会议审议事项' !6 $审议)证券投资控制制度*0 !! $审议)关于授权董事会处置可供出售金融资产的议案*0 !9 $审议)关于为控股子公司提供贷款担保的议案*( 以上三项议案内容详见 !""' 年 6 月 ) 日刊载 于 )中 国 证 券 报 *及 巨 潮 资 讯 网 !*++, '--.../012134/045/01 $的 公 司 )证 券 投 资 控 制 制 度 *+!""':""6 号 公 告 )第 三届董事会第十二次会议决议公告*和 !""':""! 号公告)关于为控股子公 司 提 供贷款担保的公告*( ) +出席会议的对象' 截 止 !""' 年 6 月 !6 日 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会& 并可以委 托 代 理 人 出 席 会 议和参加决议&该股东代理人不必是公司股东0 8 +出席会议登记办法' !6 $登记方式'法人股东应由法定代表人或者法定代表 人 委 托 的 代 理 人 出
思源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 对 公 告 的 虚 假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 思源电气股份有限公司!以下简称-公司.$第三届董事会 第 十 二 次 会 议 于 !""' 年 6 月 ( 日上午 % '"" 于公司采取了书面 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 , 与 会 董 事 审 议通过了)关于为控股子公司提供贷款担保的议案*&具体情况现公告如下' 一+担保情况概述 根 据 控 股 子 公 司 上 海 思 源 电 力 电 容 器 有 限 公 司 !以 下 简 称 '-电 容 器 公 司.$的申请&结合其实际经营情况&拟决定向其提供贷款担保' 为电容器公司提供贷款余额不超 过 9 &)"" 万 元 人 民 币 !含 9 &)"" 万 元 $的 担 保额度&有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年&担保 方 式 为 连 带 责 任保证方式&在此额度内发生的具体担保事项&由公司董事长具 体 负 责 与 金 融
散公司资产过度集中的风险( 而出售平高电气股权所获的投 资 收 益 可 满 足 公 司 自 有 项 目 发 展 的 需 要 &符 合 公 司 战 略 &公 司 和 股 东 利 益 未 受 损 害 &对 公 司 正 常业务的开展不会产生不良影响( 在 )证 券 投 资 控 制 制 度 *和 )关 于 授 权 董 事 会 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 的 议 案*两项议案获得股东大会审议批准后&公司择机出售平高电气 股 权 符 合 有 关 法律法规及深圳证券交易所的规定&符合公司)证券投资控制制度 *&决 策 程 序 合法合规( 因 此 &我 们 对 )关 于 授 权 董 事 会 处 置 可 供 出 售 金 融 资 产 的 议 案 *及 所 涉 事 项表示同意( 思源电气股份有限公司 独立董事: 徐建新、 段献忠、 江秀臣 二〇〇八年一月四日 第一创业证券有限责任公司关于思源电气股份有限公司 进行证券投资相关事项的保荐意见书 !""' 年 6 月 ( 日 &思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称 "公 司 .或 "思 源 电 气 .$ 召开第三届董事会第十二次会议审议通过了 )思源电气股份 有 限 公 司 证 券 投 资控制制度*!以下简称"该制度 .$( 公 司 拟 定 于 !""' 年 6 月 !) 日 召 开 公 司 !""' 年第一次临时股东大会审议该制度( 该制度所称的证券投资&包括国债+债券+货币市场基金的 短 期 投 资 &作 为 机构投资者参与申购首次公开招股+股票增发+可转换公司债券 等 证 券 品 种 的 一级市场投资&通过二级市场股票与股票型基金投资&以及深圳 证 券 交 易 所 认 定的其他投资行为( 根据该制度的有关规定'公司拟进行证券投资事宜&应 经 董 事 会 审 议 通 过 后提交股东大会批准& 并应取得全体董事三分之二以上和独 立 董 事 三 分 之 二 以上同意( 处于保荐期的& 保荐人应对公司证券投资事项出 具 明 确 的 同 意 意 见( 公司证券投资额度的审批权限为' 一+关于包括国债+债券+货币市场基金的短期投资&作为 机 构 投 资 者 参 与 申购首次公开招股+股票增发+可转换公司债券等证券品种的一 级 市 场 投 资 的 投资权限' 6 +年 度 证 券 投 资 总 额 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 67 &由 董 事 长 批准0 ! +年 度 证 券 投 资 总 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 67 &但 不 过 超 过 6"7 的&由董事会批准0 9 +年 度 证 券 投 资 总 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 6"7 &由 股 东 大 会 批准( 二+关于公司投资二级市场股票与股票型基金的投资权限' 6 +年 度 证 券 投 资 总 额 不 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 "/)7 &由 董 事 长批准0 ! +年 度 证 券 投 资 总 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 "/)7 &但 不 过 超 过 )7 的&由董事会批准0 9 +年 度 证 券 投 资 总 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 )7 &由 股 东 大 会 批 准( 第一创业证券有限责任公司!以下简称"本保荐人.$作为 思 源 电 气 首 次 公 开发行股票及 !""# 年非公开发行股票的保荐机构&根 据 )证 券 发 行 上 市 保 荐 制 度暂行办法*+)深圳证券交易所股票上市规则*+)深圳证券交易所中 小 企 业 板 块 保 荐 工 作 指 引 *+)中 小 企 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 6( 号 :: 证 券 投 资 *等 有关规定和 )第一创业证券有限责任公司与思源电气股份有 限 公 司 非 公 开 发 行股票保荐协议*等文件的有关约定&就思源电气第三届第十二 次 董 事 会 审 议 通 过 的 )思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 控 制 制 度 *及 )关 于 授 权 董 事 会 处 置 可供出售金融资产的议案*相关事项&进行审慎核查&发表如下独立保荐意见' 6 +在 深 交 所 中 小 企 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第 6( 号 公 布 前 &经 公 司 第 三 届董事会第九次会议审议通过& 公司通过全资子公司上海思 源 如 高 科 技 发 展 有限公司!以下简称"思源如高.$使用自有资金!不使用募集资金+银 行 信 贷 资 金 $持 有 的 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 !以 下 简 称 "平 高 电 气 .$股 份 已 经 计 入 可供出售金融资产科目( 截止 !""# 年 6! 月 !" 日 收 盘 &思 源 如 高 持 有 平 高 电 气 86 &!!6 &68) 股 !占 平 高 电气股份总额的 68/#87 $&其 中 &无 限 售 条 件 流 通 股 6( &(#% &')" 股 !占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 9/%87 $&有 限 售 条 件 流 通 股 (8 &#(6 &96) 股 !占 平 高 电 气 股 份 总 额 的 6!/'"7 $( 目前思源如高持有的平高电气股份均没有转让限制( 按 照 !""# 年 6! 月 !' 日 !!""# 年 最 后 一 个 交 易 日 $平 高 电 气 收 盘 价 !!/'# 元 股计算&思源如高目前持有平高电气股权的账面价值超过 6( 亿 元 &在 现 阶 段 风 险较小&收益较高( ! +思 源 电 气 已 建 立 )证 券 投 资 控 制 制 度 *&公 司 证 券 部 负 责 执 行 具 体 投 资 事宜&拟定具体投资计划报公司董事长审批&并在审议季度报告 的 董 事 会 会 议 上向董事会报告该季度的投资计划实际执行情况( 公司财务 部 负 责 按 经 批 准 的投资计划划拨证券投资资金( 公司审计部按内部审计制度 负 责 对 公 司 证 券 投资进行审计和监督( 9 +公 司 投 资 平 高 电 气 事 项 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 +二 十 一 次 会 议 及 !""8 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 &符 合 监 管 部 门 有 关 法 律 +法 规 及 )公 司章程*的规定&决策程序合法+合规( 基于以上意见& 本保荐人同意思源电气授权董事会 处 置 平 高 电 气 股 权 事 宜( 保荐代表人签名: 陈作为 侯力 第一创业证券有限责任公司 $%&' 年 ( 月 ) 日
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