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[2008-1-4]2008-1-4中国证券报第A19版:信息披露

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 信息披露 证券简称新湖中宝 公告编号)%%&'+ 股票简称金鹰股份
 年   月  日  星期五
@AC 单位)股
股票代码!%%)%&
新湖中宝股份有限公司 关于参与长城证券有限责任公司 增资情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整不 存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 近日本公司接长城证券有限责任公司 $以下简称长城证券%通 知!该公司*关于长城证券有限责任公司增资扩股的请示+已经中国 证券监督管理委员会*关于长城证券有限责任公司变更注册资本的 批复+$证监机构字.!&&# /'*! 号%批准!长城证券增加注册资本人民 币 +&&&& 万元! 增资后长城证券注册资本由 ,+(#&& 万元增至 !&(#&& 万元' 本公司为长城证券本次增资出资股东! 出资金额为 (&&& 万元! 认购 ,&&& 万份资金单位!至此本公司共持有长城证券 ,*)! 万份资金 单位!占长城证券增资后出资比例的 &-#!. ' 特此公告 新湖中宝股份有限公司 二 -. 八年一月三日
招商基金管理有限公司关于运用公司 固有资金投资旗下开放式基金的公告 根据 *证券投资基金法+,*证券投资基金管理公司管理办法+, *关于基金管理 公 司 运 用 固 有 资 金 进 行 基 金 投 资 有 关 事 项 的 通 知 + $证监基金字1!&&+ 2)( 号%的相关规定!现就招商基金管理有限公司 $以下简称#本 公 司 #%运 用 本 公 司 固 有 资 金 申 购 招 商 安 本 增 利 债 券 型证券投资基金 $以 下 简 称 &招 商 安 本 增 利 基 金 #%相 关 事 宜 公 告 如 下) 本 公 司 拟 于 !&&% 年 $ 月 % 日 通 过 招 商 安 本 增 利 基 金 代 销 机 构 申 购招商安本增利基金$-+ 亿元!持有期限不少于六个月' 根据招商安 本增利基金基金合同及招募说明书的有关规定!招商安本增利基金 的申购,赎回费率为 &. !销售服务费年费率为 &-'. ' 因此!本公司本 次申购适用的申购费率为 &. !适用的销售服务费年费率为 &-'. ' 本公司将严格按照中国证监会, 公司章程和有关投资管理制 度,基金合同及招募说明书的规定!遵循谨慎,稳健,公开,公平的原 则进行投资!严 格 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 !积 极 维 护 基 金 份 额 持 有 人利益' 特此公告' 招商基金管理有限公司 9:;< 年 = 月 > 日 股票代码!%%++% 股票简称中科英华 编号临 )%%&'%%+
股票代码!""#$# 债券代码((%)$)
公告编号临 #%"&'""(
债券简称金鹰转债
浙江金鹰股份有限公司关于股份变动情况的公告 本 公 司 及 其 董 事 保 证 本 公 告 的 内 容 真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记载误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整性负个别及连带责任 截至 !""# 年 $! 月 !% 日! 已有 %& !%$! !&&& 元公司发行的 "金鹰转 债#$$$&!'! %转成公司发行的股票&金鹰股份#$(&&!'! %!本期转股股 数 为 %%& !##& 股 !累 计 转 股 股 数 为 $! !)&' !'*( 股 !目 前 公 司 总 股 本 数 为!'" !%#* !*+( 股' 目前尚有 !') !,%% !""" 元的"金鹰转债(未转股!占 金鹰转债发行总量的 #*-#+. ' 截至 !&&# 年 $! 月 !% 日公司股份变动情况如下表) 证券代码!%%*** 股份类别 限售条件流通股 无限售条件流通股 合计 变动前 变动后 占总股本 本次变动增加 !&&# 年) 月!% 日  !&&# 年$! 月!% 日  比例 .  $'&)#%(%# & $'&)#%(%# +(-+ ))%)+#() %%&##& $&&##(+') *'-+ !'&%#**+( %%&##& !'$#++!!( $&&-&
特此公告' 浙江金鹰股份有限公司董事会 !"#$ 年 % 月 & 日 公告编号临 )%%&'%+
股票简称九龙山 九龙山 -
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银河基金管理有限公司 关于银河银富货币市场基金 恢复申购及转入业务的公告 为保证银河银富货币市场基金的稳定运作!维护基金份额持有 人利益!根据*银河 银 富 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 +有 关 规 定 !本 基 金 管理人 于 !&&# 年 ,! 月 !, 日 起 暂 停 办 理 申 购 或 通 过 其 它 基 金 转 入 本 基金业务' 本 基 金 管 理 人 决 定 自 !&&% 年 , 月 * 日 起 恢 复 办 理 银 河 银 富 货 币 市场基金所有正常业务' 如有疑问! 请拨打本基金管理人客户服务电话 &!,F'+,&*(%% ! 免 费 服 务 热 线 *&& F%!& F&%(& ! 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 RRR5181ST1UU:?-;4V 获取相关信息' 特此公告' 银河基金管理有限公司 二 12 八年一月四日
上海九龙山股份有限公司 关于终止浙江九龙山国际高尔夫俱乐部  股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整没有 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 上海九龙山股份有限公司 $以下简称)&本公司( 或 &公司(%于 !&&# 年 ,& 月 !* 日 与 BGHIJGHI KD/GLK=D BG>MNHI =G- !>OM$以 下 简 称 &BGHIJGHI KD/GLK=D (%签 署 *浙 江 九 龙 山 国 际 高 尔 夫俱乐部有限公司 #+P 股权转让协议+!由公司将所持有的浙江九 龙 山 国 际 高 尔 夫 俱 乐 部 有 限 公 司 #+. 股 权 转 让 给 BGHIJGHI KD/GLK=D ' 浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司 #+. 股权已将股 权 变 更 证券代码%%%&$% 资料报送浙江省外经贸厅申请股权变更' 根 据 商 务 部 最 新 颁 布 的 *外 商 投 资 产 业 指 导 目 录 $!&&# 年 修 订 %+!高 尔 夫 行 业 列 为 外 商 禁 止 投 资 领 域 !自 !&&# 年 ,! 月 , 日 开 始 执 行' 因 此 !公 司 与 BGHIJGHI KD/GLK=D 经 友 好 协 商 !本 着 平 等 , 自愿的原则!终止此次股权转让并于 !&&% 年 , 月 ' 日签署终止协议' 特此公告' 上海九龙山股份有限公司董事会 二 ○○ 八年一月三日 公告编号)%%&'%%(
中科英华高技术股份有限公司 关于发审会审核公司非公开发行  股 股票事宜停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中科英华高技术股份有限公司接到中国证券监督管理委员会 发行审核委员会$下 称 )发 审 会 %通 知 !发 审 会 将 于 !&&% 年 , 月 * 日 审 核本公司非公开发行 Q 股股票事宜' 按照相 关 规 定 !本 公 司 股 票 于 !&&% 年 , 月 * 日 停 牌 !待 公 司 公 告 审核结果后复牌' 特此公告' 中科英华高技术股份有限公司 董 事 会 '()* 年 + 月 , 日 证券简称兴发集团 证券代码!%%+.+ 公告编号临 #%%&  %+
证券简称鲁西化工
山东鲁西化工股份有限公司关于获得企业所得税批复的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完 整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 近 日 !山 东 鲁 西 化 工 股 份 有 限 公 司 $以 下 简 称 &公 司 (%接 到 聊 城 市 地 方 税 务 局 直 属 征 收 分 局 聊 地 税 直 字 .!&&# /&% 号 *关 于 山 东 鲁 西 化工股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的通知+! 公司&合成氨系统环保节能改造项目获得抵免企业所得税优惠政策' 该项目投资总额 $)(%( 万元!其中国产设备投资额为 $&()& 万元!项目 执行年限为 !&&# 年 E!&&% 年' 公司控股子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司接到东阿 县 地 方 税 务 局 东 地 税 函 .!&&# /号 *关 于 山 东 聊 城 鲁 西 化 工 第 二 化 肥 有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税申请的批复+ 的通 知!该公 司 &合 成 氨 系 统 环 保 节 能 改 造 项 目 (获 得 企 业 所 得 税 抵 免 税 优惠政策' 该项目投资总额 ,%%)& 万元!其中国产设备投资额为 ,&()( 万元!项目执行年限为 !&&# 年 F!&&% 年' 上 述 两 项 目 在 未 来 + 年 内 可 抵 免 企 业 所 得 税 *!#( 万 元 左 右 , 证券代码%%%$$&
*!#%-* 万元左右' 根据税收政策规定! 凡在我国境内投资于符合国家产业政策的 技术改造项目的企业! 其项目所需国产设备投资的 *&. 可从企 业 技 术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免' 企业 每一年度投资抵免的企业所得税税额! 不得超过该企业当年比设备 购置前一年新增的企业所得税税额' 如果当年新增的企业所得税税 额不足抵免时!未予抵免的投资额!可用以后年度企业比设备购置前 一年新增的企业所得税税额延续抵免! 但抵免的期限最长不得超过 五年' 上述两项目对 !&&# 年净利润不会产生影响! 是否对以后年度产 生影响存在不确定性' 特此公告' 山东鲁西化工股份有限公司 董 事 会 二 ○○ 八年一月三日 公告编号)%%&'%(
国海富兰克林基金管理有限公司关于 聘任金哲非女士担任总经理的公告 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过!同意林晓先生 辞去公司总经理职务0任命金哲非女士担任公司总经理职务' 金哲 非女士的总经理任职资格已经中国证监会证监基金字.!&&# /'*% 号 文核准' 特此公告' 国海富兰克林基金管理有限公司 二 56 八年一月四日 附: 金哲非女士简历 金哲非女士!中国科技大学计算机科学学士和澳大利亚国立大 学博士!注册金融分析师!金融风险管理师' 历任澳大利亚联邦科学 与工业研究机构 ,美 国 哈 佛 大 学 计 算 机 科 学 家 !富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资公司高级副总裁兼资产组合分析与投资风险部环球总管'
湖北兴发化工集团股份有限公司 股东减持提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确完 整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 湖北兴发化工集团股份有限公司接股东宜昌泰兴化工有限公 司通报)在 !&&% 年 $ 月 ! 日 至 $ 月 ' 日 !宜 昌 泰 兴 化 工 有 限 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 系 统 减 持 本 公 司 股 份 *++)$$& 股 ! 占 公 司 总 股 本 的 !-$#. $具 体 减 持 情 况 如 下 )$ 月 ! 日 ! 减 持 !&&$$&& 股 ! 占 总 股 本 的 &-)+. 0$ 月' 日!减持!++%&$& 股!占公司总股本的$-!!. ' %' 减持后 宜 昌 泰 兴 化 工 有 限 公 司 仍 持 有 公 司 $+&#+%)& 股 ! 占 公 司 总 股 本 的 #-$%. ! 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 $'%''''' 股 ! 无 限 售 条 件 流 通 股 $!*!++# 股' 特此公告' 湖北兴发化工集团股份有限公司 二 34 八年一月三日 证券代码%%#%%# 证券简称江苏琼花 公告编号临 #%%&'%%+
证券简称潍柴动力
潍柴动力股份有限公司澄清公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实  准 确 完 整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 本公司按照深交所上市规则而作出的澄清公告!具体内容如下) 潍柴动力股份有限公司$&本公司(%现就 !&&# 年 $! 月 !& 日香港多 份报纸如 *香 港 经 济 日 报 +,*太 阳 报 +等 多 家 媒 体 $&香 港 媒 体 (%关 于 中国重汽$香港%有限公司$上市编码)'%&% %$中国重汽$香港%有限公 司及 其 附 属 公 司 以 下 简 称 &中 国 重 汽 (%涉 嫌 侵 犯 本 公 司 柴 油 机 专 利 技术报道 $其 中 *香 港 经 济 日 报 +报 道 )&-- 对 于 该 公 司 与 潍 柴 动 力 $!''% % 之 间 ! 倍 受 市 场 关 注 的 产 品 设 计 侵 权 事 件 ! 他 $中 国 重 汽 $'%&% %副总裁韦志海%表示事情已有最新进展!经过山东省政府的调 停!潍柴 管 理 层 已 向 重 汽 表 示 !将 放 弃 循 法 律 途 径 解 决 !希 望 尽 量 以 双方协商的方式解决--(,*太阳报+报道)&--至于有关潍柴动力 $!''% %指重汽的侵权指控!韦志海明确表明!有关事件已交由山东省 政府处理!潍柴一方肯定不会诉诸法律--(%澄清如下) 上述香港媒体的报道是不准确的' 本公司在 !&&# 年 $$ 月 $ 日刊发 公告后即向包括中国重汽在内的涉嫌专利侵权的三间公司发出了律 师函件! 涉嫌专利侵权的另外两间公司山东乾龙专用汽车有限公司 $/0123425 67128425 /9:;718 <:07;8: =4- !>?3- %$山东省潍坊市中级人 + ,本交易涉及的人员安置问题 双方约定!根据人员随着资产走的原则!标的资产所涉及的有关人员在劳动 合 同期 限内 !将随 着 标的 资产一起进入金岭矿业!由金岭矿业随标的资产一并接收' 金岭矿业将承继 金岭 铁 矿 在劳动 合同 中 所确 定的权利和义务!并取代金岭铁矿成为劳动合同的一方主体' 金岭矿业有权 按照 有 关 规定与 自金 岭 铁矿 进入金岭矿业的职工变更劳动合同!并合并计算该等职工的工作年限' 金岭铁矿确 认!截 至本协议 签署日 !金 岭铁矿 因本 交易进 入 金岭 矿 业的 职工 不 存 在身份 置换 补 偿金 的缴纳及承担问题' ( ,违约责任条款 本协议正式签订后!任何一方当事人不履行或不完全履行本协议约定条款的!即构成违约' 违约方应 当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失' 三,董事会关于本次资产定价合理性的讨论与分析 $一%目标资产评估机构独立性分析 根据国资委,财政部于 !""' 年 ,! 月 ', 共同颁布的*企业国有产权转让管 理暂行办法 +第十三条 规定 )&在清 产核 资和审计 的基础 上!转让 方 应当 委托 具 有 相关资 质的 资 产评 估机构依照国家有关规定进行资产评估#!因此!山东省冶金工业总公司委托 具有 从 业 资格的 资产 评 估机 构对拟转让的资产进行评估符合相关规定' 经公司董事会核查!担任本次交易相关资产评估的北京中企华资产评估 有限 责 任 公司是 一家 在 全国 具有影响力的评 估机构 !具 有执 行证券 相关评估 业务 的 资格 !并 且 中企 华是 在 本着独 立,客 观 的原 则,实 施了必要的评估程序后出具评估报告的' $二%目标资产的定价依据 本非公开发行!目标资产的交易价格以经山东省国资委核准的中企华出 具的 资 产 评估报 告确 定 的评 估结果为基准!按照山东省国资委核准的资产交易价格确定' 以 !""# 年 ) 月 '" 日为评估基准 日!目标资产 经审计的 总资 产账 面 值为 !* !+*%-!' 万元 !总负 债为 # !+(" 万元!净 资产账面 值为 ,( !)%%-!' 万 元0评估 后 !目 标资 产 总资 产为 ,'+ !#)!-)! 万 元!总 负 债为 # !+(" 万 元 ! 净资产为 ,!% !!'!-)! 万元!增值额为 ,,, !!**-() 万元!增值率为 (+*-%'P ' 其中)召口 分 矿经审 计总 资 产账 面值为 ,% !(#+-(% 万元!负债为 # !+(" 万元!净资产为 ,, !,,+-(% 万元0评估后总资产为 ,!# !('#-++ 万元!负债 为 # !+(" 万元!净资产为 ,!" !"##-++ 万元!增值率为 )%"-!+P ' 根据上述资产定价原则!本非公开发行!山东金岭铁矿 用于 认购 的 召口 分矿 *"P 的 份额 ,电厂 及 土地 厂房等的评估值为 +( !,%(-') 万元0拟向其他特定投资者发行股份收购的召口分矿资产 ("P 的 份额 的 评估 值为 #! !"*(-+' 万元' 综上!本非公开发行拟购买资产的交易价格定为 ,!% !!'!-)! 万元' $三%资产评估方法的适用性和相关考虑因素 就目标资产的转让提供价值参考!山东金岭铁矿委托中企华对目标资产 进行 了 资 产评估 ' 中 企 华以 !""# 年 ) 月 '" 日为评估基准日!对目标资产进行了评估' 其中) , ,对召口分矿采矿权采取现金流量法' 中企华主要基于如下考虑采取现金流量法对于目标资产进行 评估)$, %山东金岭铁矿召口矿区系正常生产矿山!其资源储量核实报告已经 国土 资 源 部储量 评审 中 心评 审和国土资源部 备案 0$! %其 财务报表 齐全 完 整!各种 采选指 标均 比 较稳 定 !结合 本 次 评估目 的和 采 矿权 的具体特点!委托评估的采矿权具有一定规模,具有独立的获利能力并能被测算 !其 未 来的收 益及 承 担的 风险能用货币计量!其企业实际生产的技术经济参数和企业财务报表可供参考 利用!因 此!评 估认 为 本采 矿权的 地质 研 究程 度较高!资 料基本齐 全 ,可 靠!这 些 报 告 和 有 关 数 据 基 本 达 到 采 用 现 金 流 量 评 估 的 要 求' ! ,对于土地厂房等资产采用基准地价系数修正法和成本逼近法进行评估 ' $, %基 准地价 系数 修 正法 原理介绍)基准地价修系数正法是利用城镇基准地 价和基准地 价修 订 系数 表等评估 成果 !按照替代 原则!就 待 估宗 地 的区 域条 件 和 个别条 件等 与 其所 处区域的平均条 件相 比 较!并对 照修正 系数 表选取相 应的修 订系 数 对基 准 地价 进 行修 正!进 而求 取 待估 宗地在评估基准日价格的方法' $! %成本逼近法原理介绍)成本逼近法就是以开发土地的各项费用之和为 主要依据!再加上一定的利润,利息以及应交纳的税金和土地所有权收益来确定土地价格的评估方法' 在土地厂房评估过程中!中企华主要遵循了如下原则来保证做到评估过程 合理!评 估方 法 科学 !评估 结果准确)$, %预期收益原则!是指土地估价应以估价对象在正常利用条件下 的未 来 客 观有效 的预 期 收益 为依据' $! %替代原则!是指土地估价应以相邻地区或类似地区功能相同,条 件类 似 的 土地市 场交 易 价格 为依据!估价结果不得明显偏离具有替代性质的土地正常价格' $' %最有效利用 原 则!是指土 地估 价 应以 估价对象的最有效利用为前提估价' 判断土地的最有效利用以土地利用符合其 自 身利 用条 件 ,法 律 法规 政策及规划限制,市场要求和最佳利用程度等' $* %供需原则!是指土地估价 要以 市 场 供需决 定土 地 价格 为依据!并充分考虑土地供需的特殊性和土地市场的地域性' $+ %报酬递增递减 原 则!是指土 地估 价 要考 虑在技术等条件一定的前提下!土地纯收益会随着土地投资的增加而出现由递增到递减的特点' $( %贡献 原则!是指土地总 收益 是由土地 及其他 生产 要素共同 作用的 结果 !土 地 的价 格可 以 土 地对土 地收 益 的贡 献大小来决定' $# %变动原则!是指估价人员应把握土地价格影响因素及土地价 格 的变 动规 律 !准 确 地评 估价格' 综上!本次对 目标 资产评估 中的采 矿权 采用现金 流量法 ,土 地房 屋 建筑 物等 采 用 成本法 进行 评 估是 合理的!符合国家关于资产评估的有关规定!符合客观,独立,公正,科学的原则' $四%董事会和独立董事意见 本公司董事会认为!本交易相关资产评估机构与本公司及山东金岭铁矿 没有 现 实 的和预 期的 利 益关 系!同时与相关各方亦没有个人利益或偏见!其出具的评估报告符合客观,独立 ,公 正和 科学 的 原则 !评估 方法选择适当!评估参数和评估公司采用稳健!符合谨慎性原则!资产评估结论合理' 本公司独立 董事 认 为!为本 交易出 具了 资产评估 报告的 机构 具 备相 关 资格 !与 本 公司及 山东 金 岭铁 矿没有现实的和预期的利益关系!同时与相关各方亦没有个人利益或偏见!具有 独 立性 0本次 评估 机 构的 选聘程序合规,评 估假设前 提合 理 ,评 估方 法 符合 相关规定 !与评 估 对象 的 实际 情 况相 符!评 估参 数 和评 估公式的采用稳健!符合谨慎性原则!资产评估结果合理' 本交易符合公司的利益和相关法律的规定' 第六章 本发行对公司影响的讨论与分析 一,发行对本公司业务,业务收入结构章程,股东结构,高管人员的影响 本发行后!公司的主营业务未发生变化' 本公司将直接拥有召口分矿矿石的开采和销售权!公司年矿 石开采量将大幅增加!主营业务收入大为提高' 同时!金岭铁矿电厂和相关土地厂房等辅助资产进入本公 司!降低了公司经营成本!公司盈利水平得到较大提升' 本发行后!*公司章程+除对公司注册资本和股本结构进行调整外!暂无其他调整计划' 本发行后!公司股东结构将发生变化!增加 '"""F+ !""" 万股流通股股份!山东 金 岭 铁矿作 为发 行 前的 控股股东!将仍保持控股股东地位' 本发行后!公司高管人员结构不会发生变化' 二,发行对本公司财务状况,盈利能力及现金流量的影响 本发行后!公 司的资产 规模 大幅增 加 !财 务状 况将得到 进一 步 改善 !盈 利能 力 得以 有效 提 高!整 体实 力得到增强' $一%财务状况的变动 根据大信审计的截至 !""# 年 ) 月 '" 日公司资产负债表和公司合并备考 的 资产 负 债表 ! 本 交易 完 成前 后!公司总资产增长 !'-(*P !净资产增长 !!-!(P !公司每股净资产增长 ,,-(P $发行后每股净资产以发行 ' ! """ 万股为基数测算%' 具体如下表) 项 目 发行前 发行后  模拟  增长率 P  资产总额  万元 Y P  ,"'%!(-)! ,!%'#+-,+ !'-(*P 负债总额  万元 Y P  !#+,%-%) '+"#%-%) !#-*!P 净资产  万元 Y P  #('"%-"' )'!)(-!( !!-!(P 每股净资产  元 Y P  !-'% !-(( ,,-(P $二%盈利能力的变动 召口分矿具 有丰 富 的铁 矿石储量 和较 高 的矿 石品位!预 计购 买 完成 后 净利 润 有较 大幅 度 增长 !根据 经大信审核的 !""# 年 ,F) 月公司 利润 表及公 司备 考利润表 !本交易 完 成 前后 !公 司营 业收 入 增长 +"-%"P ! 营业利 润增 长 *#-)*P !公 司利润总 额增长 *%-'!P !净 利润增 长 *%-'*P !全 面 摊 薄 后 每 股 收 益 增 长 '*-##P $发行后每股收益以发行 ' !""" 万股为基数测算%!净资产收益率增长 *-%!PP !具体如下表) 项 目 发行前已实现 发行后模拟 增长率P  营业收入万元 Y P  +#"((-'" %("++-,% +"-%"P 营业利润万元 Y P  !('+,-,! '%)%*-*" *#-)*P 利润总额万元 Y P  !+#'"-*( '%,(*-(% *%-'!P 净利润万元 Y P  ,#!'!-%' !++('-#' *%-'*P 每股收益元 Y P  "-+* "-#' '*-##P $三%现金流量的变动 本非公开发 行过程中 !由于 募集现 金!公 司筹 资活动现 金流 量 将大 幅增 加 !在 募集 现金 投 入使 用后 ! 公司投资活动现金流量也将大幅增加' 三,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系,管理关系,关联交易及同业竞争等变化情况 本发行后!公司与控股股东山东金岭铁矿及其关联人之间的业务关系,管理 关 系均 未发 生 变化 !也不 存在实质性同业竞争' 四,公司不存在资金,资产被控股股东及其关联人占用的情形!或公司为 控股 股 东 及其关 联人 提 供担 保的情形 本发行完成后!公司不会存在资金,资产被山东金岭铁矿及其关联方占用的 情 形!亦不会 存在 公 司为
证券代码!%%)**
证券简称鑫科材料
编号临 )%%&  %%+
安徽鑫科新材料股份有限公司关于 非公开发行  股股票事宜的停牌公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完 整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 将 于 !&&% 年 , 月 * 日 审核本公司非公开发行 Q 股股票事宜' 按照相 关 规 定 !本 公 司 股 票 于 !&&% 年 , 月 * 日停牌一天!待公司公告审核结果后复牌' 特此公告' 安徽鑫科新材料股份有限公司 董 事 会 二 /0 八年一月四日 ( 《山东金岭矿业股份有限公司非公开发行 ? 股股票预案》 上接 @AB 版) 为 $'+ !#)!-)! 万 元!总负 债为 # !+(& 万 元 !净 资 产 为 $!% !!'!-)! 万 元 !增 值 额 为 $$$ !!**-() 万 元 !增 值 率 为 (+*-%'. ' 根据大信为本非公开发行出具的*审计报告+$大信审字.!&&# /第 &+(& 号%和中企 华出 具的 *山东金岭 铁矿拟将其部分资产注入山东金岭矿业股份有限公司项目资产评估报告书 +$中企华 评报 字.!&&# /第 '*& 号%!目标资产评估情况如下) 目标资产评估结果汇总表 单位)万元 项 目 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率. Q W = MX=FW DXM Y W,&& 流动资产 , %*!)-,% %*!)-,% ,&&')-*' ,(,&-!+ ,)-,& 非流动资产 ! ,(,,)-&+ ,(,,)-&+ ,!+#+'-*) ,&)('*-** (%&-,+ 长期股权投资 ' &-&& &-&& &-&& &-&& 投资性房地产 * &-&& &-&& &-&& &-&& 固定资产 + ##)*-&+ ##)*-&+ !(!')-#! ,%**+-(# !'(-(( 其中建 筑 物 ( !%'*-&' !%'*-&' ,%)&%-+% ,(&#*-++ +(#-!& 机器设备 # *)(&-&! *)(&-&! #'',-,* !'#,-,! *#-%& 土 地 % &-&& &-&& &-&& &-&& 在建工程 ) ,*)'-+% ,*)'-+% !%!-(& F,!,&-)% F%,-&% 无形资产 ,& (#%+-&+ (#%+-&+ )),%*-%& )!'))-#+ ,'(,-%, 其中土地使用权 ,, ,,*,-!' ,,*,-!' (%&(-#! +((+-*) *)(-** 其他资产 ,! *(-'# *(-'# *(-'# &-&& &-&& 资产总计 ,' !*+*%-!' !*+*%-!' ,'+#)!-)! ,,,!**-() *+'-,# 流动负债 ,* #+(&-&& #+(&-&& #+(&-&& &-&& &-&& 非流动负债 ,+ &-&& &-&& &-&& &-&& 负债总计 ,( #+(&-&& #+(&-&& #+(&-&& &-&& &-&& 净资产 ,# ,()%%-!' ,()%%-!' ,!%!'!-)! ,,,!**-() (+*-%' 其中)召口分矿纳入本次评估 范 围 的 经 审 计总 资 产账 面值为 ,% !(#+-(% 万 元!负债为 # !+(& 万 元!净资 产为 ,, !,,+-(% 万元0评 估 后 总资产 为 ,!# !('#-++ 万 元 !负债 为 # !+(& 万 元!净资产 为 ,!& !&##-++ 万 元!增值 率为 )%&-!+. ' 召口分矿评估结果汇总表 单位)万元 资产项目 调整后账面值 评估价值 原值 净值 原值 净值 流动资产 &-&& %*!)-,% &-&& ,&&')-*' 固定资产 &-&& '*(,-*+ &-&& ,%*,'-', 其中  机器设备 '(()-#! !,%!-!+ *'%)-%+ !+#(-!# 房屋建筑物 '(+&-&* )#+-', !+&&'-)! ,+(+!-(# 在建工程 &-&& '&'-%) &-&& ,%*-'# 土地使用权 &-&& ,,*,-!' &-&& (%&(-#! 采矿权 &-&& +(*'-%' &-&& )!'#%-&% 递延所得税资产 &-&& *(-'# &-&& *(-'# 资产合计 &-&& ,%(#+-(% &-&& ,!#('#-++ 负债合计 #+(&-&& #+(&-&& 净资产 ,,,,+-(% ,!&&##-++ ' ,目标资产评估增值情况及原因 本非公开发行拟购买的目标资产的评估增值主要由召口分矿资产评估增值造成 !召口 分矿 评估增值 主要由其井巷工程,房屋建筑物,土地使用权,采矿权综合增值造成' 具体增值原因及增值情况如下)  井巷工程增值) 井巷工程评估增值主要有两方面原因)一是基准日人工工资,材料价格,机械使 用费比 建造 时有较大 幅度上涨!造成评估增值0二是后期采用维简费及大修费修建的工程未资本化' 综合造成井巷工程增值较 大' 井巷工程调整后账面原值为!% !!&& !#')-), 元!账面净值为 ' !*#& !(%+-+% 元' 经评估!重置全价为 !'& ! %,' !)&&-&& 元!评估值为 ,*+ !),* !%*,-&& 元!评估增值 ,*! !*** !,++-*! 元!增值率为 * !,&*-!,. '  房屋建筑物增减值 房产建造时间普遍较早!!& 世纪 #&F%& 年代建造的房产较多!评估基准日建筑材料 ,人 工费,机械使用 费比建造时有较大 幅 度 上涨 !造 成 评估 增 值 0部 分 房 屋原 始投 资未 资本化 !评估按实 物进 行评估 !故形成 增值0构筑物账面价值中含改造费,重复建设费及部份已拆除未处理的资产价值!故 造成构 筑物 重置原值 减值0企业折旧年限较评估所采用经济寿命年限短!造成评估值增值' 房屋建筑为增值情况表) 金额单位)人民币元 科 目 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率. 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 名称 原值 合计 ''*),'%'-,( !*%()+)*-+* (+#)&&&&-&& *',#&)#,-&& '!!)%(,(-%* ,%'&,'#(-*( )(-** #'-+) 房屋 建筑 ,+!*+'',-#! ,&*&(#++-,& *)!*&(&&-&& !#('+!%,-&& ''))+!(%-!% ,#!!%+!+-)& !!!-)) ,(+-++ 物 构筑 ,%!*(&+,-** ,**(!%')-** ,(+*)*&&-&& ,++'+()&-&& F,()((+,-** ,&#!%+&-+( F)-'& #-*! 物  无形资产 F土地使用权增减值原因 无形资产 F土地使用权账面值仅为原始划拨取得成本及后期办理出让时补交的 出让金 ' 因 土地取得 较早!随着经济的发展及土地的稀缺性!造成当地地价增幅较大' 目标资 产中 土地 使用 权共 计 ( 宗! 包 括召 口 分 矿 使 用 的 + 宗 和 金 岭 铁 矿 , 宗 ' 土 地 使 用 权 净 值 为 , ! ,*,-!' 万元!评估值为 ( !%&(-#! 万元!评估增值为 + !((+-*) 万元!增值率为 *)(-**. '  无形资产 F采矿权增减值原因 无形资产 F采矿权账面值仅为出让取得采矿权时所交的价款!由于取得较早!故 取得时 价款 较低' 随 着经济的发展!产品价格的不断上升!采矿回采率和选矿回收率的提高!综合造成采矿权评估增值' 目标资产中采矿权 账面 净值 为 + !(*'-%' 万 元 !评估值 为 )! !'#%-&% 万 元!评估 增值 为 %(#'*-!+ 万元 !增 值率为 ,+'(-%&. ' * ,召口分矿采矿权评估方法介绍 召口矿区矿系正常生产矿山!其资源储量核实报告已经国土资源部储量评审中 心评审 和国 土资源部 备案0其财务报 表 齐 全 完整 !各种 采 选 指标 均 比 较 稳 定 !结合 本 次评 估 目的 和采矿权 的具 体特点 !委托评 估的采矿权具有一定规模,具有独立的获利能力并能被测算!其未来的收益及承担的 风险 能用货 币计 量 ! 其企业实际生 产 的 技 术经济 参数 和 企 业财 务 报 表 可 供参 考利 用 !因此 !中 企华认为 本采矿 权的 地质研究 程度较高!资料基本齐全,可靠!这些报告和有关数据基本达到采用现金流量评估 的要 求!根据*探矿权采 矿权评估管理暂行办法+和*矿业权评估指南+的有关规定!确定本次评估采用现金流量法' 本次对召口分矿采矿权评估 采 用 的 参数 为 ) 评 估利用 资 源储量 !(&%-+! 万吨 ! 评估可 采储 量确定为 ,#%+-&, 万吨 !合理 的矿 山 服务年 限 为 !*-,* 年 !折 现率 取 %. !评估 用铁精 粉 价 格 取 !&&+ 年 度 ,!&&( 年 度 和 !&&# 年 ,Z) 月销售单价的算术平均价为 #,'-(# 元 Y 吨!最终!采矿权评估价值为 )!'#%-&% 万元' $三%目标资产具体情况 , ,召口分矿 $, %召口分矿基本情况 召口分矿始建于 ,)(( 年!,)#! 年投产!位于淄博市张店区中埠镇境内!是金岭铁 矿的主 要生 产单位之 一!全部资产由山东金岭铁矿投资' 召口矿区西南方向距淄博市区!& 公里' 济青公路,济青高速公路在矿 区穿过!矿区南部距胶济铁路约# 公里!有铁路专用线与胶济铁路相连接' 矿区地理位置优越!交通及运输 条件便利' 召口矿区 内 地 形 位于淄 博断 陷 向 斜盆 地 外 缘 !为一 南西 向 东北 倾 伏的 金岭短轴 背斜 构造 !该部为岩 体两翼为中奥陶纪和二叠纪地层' 顶底板以矽卡岩,角岩和闪长岩为主!局部也有结晶灰岩' 围岩硬度较 大!但节理较发育!矿井涌水量中等' 本井田位于山东省淄博市张店区中埠镇境内!地表标 高一 般在海拔 !%E+*V ' 矿床埋藏较深!开采标高 E,&&ZE+)& 米!地面流水畅通' 井田批准面积 ,-*,,, 平方公里' 召口分矿矿井 采 用 立井开 拓分 为 北 金召 北矿床 ,东 召 口矿 床,北金召矿 床三 个采 区 !采用箕 斗主 井, 罐笼副井,风井,暗立井或暗斜井联合开拓方式' 在井下分别布置火药库,变电所,泵房,水仓,绞车房等硐 室' 其中!北金召北矿区始建于 ,)(( 年 ,& 月!,)#! 年 + 月一期工程竣工!形成 年产 !* 万吨的生 产能 力 0,)#' 年开始二期基建!于 ,)## 年 ( 月竣工!年生产能力 '& 万吨' 北金召矿区 ,))( 年 # 月开始 基建 !设计 生产能力 '& 万吨!!&&& 年投产' 东召口矿区 ,)## 年 ! 月开始基建!设计生产能力 ,+ 万吨!,)%% 年建成投产' $! %相关权证批准情况  采矿权证)召口矿区 !&&( 年 ) 月获得山东省国土资源厅发放的采矿权证书!采 矿权人 为淄 博铁鹰钢 铁有限公司!!&&# 年 ) 月 '& 日!采矿权人变更为山东金岭铁矿!采矿 权证 号为 '#&&&&&#!&,%+ ' 采 矿权证的 有效期为 !&&# 年 ) 月至 !&,# 年 ) 月!核定矿区面积 ,-*,,, 平方公里!核定采矿规模为 ,&+ 万吨 Y 年'  安全生产许可证)召口矿区于 !&&+ 年 ! 月 * 日获得山东省安全生产监督管理局 发放的 安全 生产许可 证!责任人为山东金岭铁矿召口矿区!有效期至 !&&% 年 ! 月 * 日'
江苏琼花高科技股份有限公司 重大事项进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司正在讨论重大事项! 该事项的方案有待进一步论证!存 在重大不确定性' 本公司将及时披露上述事项的进展情况' 公司股 票继续停牌!敬请广大投资者注意风险' 特此公告' 江苏琼花高科技股份有限公司 董 事 会 二 78 八年一月四日 $' %召口矿区资源储量,品位等情况 根据中企华 出 具的 中企 华评报字 .!&&# /第 '*&E, 号报告!截止 !&&# 年 ) 月 '& 日!召口矿区保有 铁矿石 资源储量为 ! !(&%-+! 万吨! 平均品位为 +,-!*P 0 铜金属量 +, !),%-)* 吨! 平均品位 &-,))&P 0 钴金 属量 + ! &#%-,! 吨!平均品位 &-&,)+P ' 其中)北金召北矿床的铁矿石为 +(!-)* 万吨!其中铁金属 ! !%,) !&'(-#( 吨!铜 金属 ' !')(-( 吨!钴金属 %()-'+ 吨0北金召矿床的铁矿石量 , !))&-'# 万 吨!其中铁金属 ,& !!+% !(,&-+ 吨!铜金 属 *% !,)!-%( 吨 !钴金 属 * !&%%-+' 吨0东 召口矿 床的铁矿石量 ++-!, 万 吨!其 中铁金 属 !%% !'+)-', 吨 !铜 金 属 '#'-+! 吨!钴金属 ,!&-+* 吨' 矿 床 名 称 北金召北 北金召 东召口 召口分矿总计 保有铁矿石储量万吨 +(!-)* ,))&-'# ++-!, !(&%-+! $* %召口分矿预计生产年限分析 根据中企华 出 具的 中企 华评报字 .!&&# /第 '*&E, 号评估报 告!截止 !&&# 年 ) 月 '& 日!召口分矿 保有铁 矿石资源储量 ! !(&%-+! 万吨!评估用可采储量 ,#%+-&, 万吨!按照淄国土资 发.!&&# /#& 号*关于认定 全市非 煤矿山企业实际生产能力核实结果的 通知 +核实的 召口矿 区生产能 力 %+ 万 吨 Y 年计算 !召口矿区服 务年限 为 !*-,* 年!即从 !&&# 年 ,& 月 E!&', 年 ,! 月!具备较强持续经营能力' $+ %召口分矿的负债情况 本交易中! 召口分矿的负债为 !&&* 年山东金岭铁矿依据国家相关法律法规及山 东省的 有 关规定 !对 召口分矿 (' 万立方米未填充的矿区采空区提取的填充治理费用 # !+(& 万元! 此项胶 结充填费用在 未来发 生填充成本时将予以支付' $( %召口分矿资产评估情况见本章二,$二% ! ,山东金岭铁矿电厂 山东金 岭铁 矿 电厂位 于金岭 铁矿矿 区内 !!&&( 年 * 月 !* 日 经山 东省发 展和改革 委员会以鲁发 改能交 $!&&( %'&* 号文核准建设!!&&( 年 ( 月 '& 日并网发电' 山东金岭铁矿电厂主要设备有 ![(\@ 抽汽式汽轮发电机组! 配备 !['+?Y0 次高温次高压燃气锅炉!核 定员工,!" 人' 年发电量 #!""[,"*J@B !蒸汽热力 !#[,"*I]Y 年!全部为企业自用' 山东金岭铁矿电厂原料使 用淄博铁鹰钢铁有限公司高炉副产品高炉煤气' 山东金岭铁矿电厂未进行独立核算!无相关财务信息' ' ,主要资产情况 $, %井巷工程 召口分矿的井 田位 于 山 东省 淄博市张 店区中 埠镇境 内 !矿 井采用 立 井开拓分为 北金召 北 矿床 ,东召 口矿床,北金召矿床三个采区!采用箕斗主井,罐笼副井,风井,暗立井或暗斜井联合 开拓方式 ' 在 井下分 别布置火药库,变电所,泵房,水仓,绞车房等硐室' 主要采矿方法为分段凿岩阶段矿 房法!辅以全 面留矿 法和无底柱分段崩落法开采' 其井巷工程主要包括),)#, 年建成的主,副立井 !,)%" 年建成的风立 井和以 后建成的暗立井或暗斜井,轨道运输大巷及井下主要硐室等工程' 井巷工程调整后账面原值为 !% !!"" !#')-), 元!账面净值为 ' !*#" !(%+-+% 元' 经评估!重置全价为 !'" ! %,' !)""-"" 元!评估值为 ,*+ !),* !%*,-"" 元!评估增值 ,*! !*** !,++-*! 元!增值率为 * !,"*-!,P ' $! %房屋建$构%筑物 房产类 资产 包 括山东 金岭铁 矿下属 的召口分矿及电 厂等生 产单位 ! 以及各职 能处室所属的 房屋建 $构%筑物' 位于山东省淄博市张店区东北!中埠镇,路山乡,侯庄乡交界处!该地区距淄博市市中心约 ,+ 公 里!交通条件较为方便' 目标资产中的 房屋 建 $构%筑物建 成年代 跨度较 大 !从 ,)(% 年至评 估 基准日陆续 建成!其主要 建筑建 成于 ,)%" 年代以后 ' 房产 的 建筑结构主要 为砌石 ,砖 木,砖 混,框 架,排架,钢结构等 !均能维持和 正常使 用' 构筑物主要包括钢筋混凝土结构的双曲线凉水塔!生产生活用水塔,水池!场区道路,地面,运矿公路, 围墙等' 所有构筑物维护正常!使用正常' $' %机器设备 目标资产中的 机器 设 备 主要 召口分矿 ,电厂的 生 产及辅助 生产设 备 和办公设备 车辆等 !主要 分为采 矿生产相关设备,供配电设备,办公及电子设备和运输车辆' 设备主要分布在召口分 矿 ,电厂及各 单位办 公室' $* %目标资产中土地情况 本次拟交易的目标资产中涉及土地共( 宗!全部为出让的工业用地' 分别位于淄博市张店区,临淄区! 总占地面积为 ,)' !+*'-') 平方米' 根据中企华出具的中企华土估字 !""#",!"+",#* 号估价报告!评估土地 总地价为 ( !%"(-#! 万元' 根据中企华出具的中企华土估字 !""#",!"+",#* 号估价报告!目标资产中土地估价情况如下) 土地 单位 评估 使用 面积 土地 土地使用证 宗地 设定 实际土地开 登记 面积 宗地编号 宗地名称 权年 地价 总地价  平米  使用者 编号 位置 用途 发程度 方式  元 Y  万元  限 年  平米  淄国用 宗地内外  三 召口矿区 临淄 山东金岭 临淄F", 专用公路 !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ ,% ,')-+( '+, ('(-#" 铁矿  场地平整  东召段 D"!!'#号 凰镇 临淄 宗地内外  三 淄国用 召口矿区 山东金岭 临淄F"! !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ )%+#-"# '+, '*+-)% 东召 铁矿  场地平整  D"!!')号 凰镇 淄国用 临淄 宗地内外  三 召口矿区 山东金岭 临淄F"' !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ ,(!,-(# '+, +(-)! 火药库 铁矿  场地平整  D"!!*,号 凰镇 淄国用 临淄 宗地内外  三 山东金岭 临淄F"* 召口矿区 !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ #% %)*-%' '+, ! #()-!, 铁矿  场地平整  D"!!*"号 凰镇 淄国用 临淄 宗地内外  三 召口矿区 山东金岭 临淄F"+ !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ ,% '",-"# '+, (*!-'# 排水沟 铁矿  场地平整  D"!!'(号 凰镇 淄国用 山东金岭 张店 宗地内外  三 金岭铁矿 张店F", 铁矿  铁 !""#  字第 区中 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ (( #!)-,) '+' ! '++-+* 铁鹰公司  场地平整  鹰公司  Q"##,( 号 埠镇 合计 ,)'+*'-') (%"(-#! $四%本次拟购买资产的抵押担保情况 截至 !""# 年 ) 月 '" 日!公 司本 非公开发 行股票 拟购买 的目标 资产 )召 口分矿 ,电 厂及部分厂房 土地等 资产产权清晰!且均未有抵押担保情况' 除少量资产权证尚在办理中外!均取得合法权利证书' 二,资产购买协议的主要条款 $一%非公开发行股票暨收购资产协议书的条款摘要 , ,合同主体和订立时间 山东金岭铁矿与金岭矿业与 !""# 年 ,! 月 !) 日签署了*非公开发行股票暨收购资产协议书+' ! ,认购方式和支付方式 在 本交易 过 程中!金岭 矿业应向 金岭铁 矿发行不低于 , !+"" 万股$含 , !+"" 万股 %且不 超过 ! !+"" 万 股 $含 ! !+"" 万股%股票以收购金岭铁矿持有的召口矿区 *"P 的权 益以 及金岭 电厂和少 量土地厂房等 辅助性 资产!该等资产交易价格不超过+( !,%(-') 万元' 若该等资产不足以认购金岭矿业非公开发行总量的 +"P ! 金岭铁 矿 承诺 以现金补 足 0若该等资产 价值超过认 购金岭 矿业非公开发 行总量 的 +"P !金岭 铁 矿 同 意 超 过部分作为金岭矿业对其负债或由金岭矿业使用募集现金进行购买' 向金岭铁矿支付现金人民币不超过 #! !"*(-+' 万元收购召 口矿区 的 ("P 的权益 !召口 分矿 ("P 的权益 交易价格为不超过 #! !"*(-+' 万元' 金岭矿业通过向其他非特定投资者发行不低于 , !+"" 万股$含 , !+"" 万 股%!且不超过 ! !+"" 万股$含 , !+"" 万股%股票募集该部分现金!不足部分由金岭矿业 自筹' 本交易 履行完 毕后!金岭矿业将成为标的资产的合法所有者' ' ,合同生效条件和生效日期 本协议于以下条件全部成就之日起生效) $, %本非公开发行暨资产收购事项经中国证监会审核通过0 $! %本协议经金岭矿业股东大会批准0 $' %本协议经金岭铁矿有权机构批准0 $* %本协议经山东省国资委审批0 $+ %中国证监会豁免金岭铁矿因本非公开发行暨资产收购所触发的要约收购义务' $( %本非公开发行暨资产收购事项经其他所需的审批机关的批准' * ,资产交割前的安排 双方应分别聘请具有证券从业资格的中介机构为本非公开发行暨资产收购事项提供服务' 双方应就本协议项下的非公开发行暨资产收购事项报中国证监会审核' 金岭矿业应召开股东大会审议本协议项下的非公开发行暨资产收购事项并进行公告' 金岭铁矿应通过其内部审批程序批准本协议项下的非公开发行暨资产收购事项 并作出 相 关决议!同 时报国资监管部门审批' 自评估基准日至交割基准日期间!标的资产的损益由山东金岭铁矿享有或承担'
民法院民事调解书$!&&# %潍民三初字第 $!& 号%及潍坊华东发动机有 限公司$@:7A125 BC13425 D2572: =4- !>?3- %$山东省潍坊市 中 级 人 民 法院民事调解书$!&&# %潍民三初字第 $!$ 号%已经承认其行为构成了 专利侵权! 并在当地法院协调下达成庭外和解且按照每台涉嫌专利 侵权的柴油发动机赔偿人民币 + !&&& 元外' 直到刊发本公告日止!本 公司并没有收到中国重汽的关于如何具体处理有关专利侵权的柴油 发动机的赔偿等问题任何答复! 中国重汽也没有与本公司就涉嫌专 利侵权事宜展开任何协商' 本公司确认) 本公司从来没有与中国重汽就其涉嫌侵犯柴油发 动机专利事宜达成或即将达成书面或口头和解协议' 本公司将会按 照公司为此聘请专项律师的法律意见并经公司内部有关程序之要 求!保留采取维护公司及广大股东的利益的一切措施!包括但不限于 一切可能的法律诉讼及追索的权利' 本公司郑重声明!投资者了解本公司信息!请以本公司公告内容 为准' 潍柴动力股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年一月二日 山东金岭铁矿及其关联方进行违规担保的情形' 五,本非公开发行对公司负债情况的影响 截至!""# 年 ) 月 '" 日!公司资产负债率为 !(-+P ' 以经大信审计的 !""# 年 ) 月 '" 日为基准日的备考模拟 资产负债表数据测算!本发 行后 !公司 资产 负 债率 为 !#-'!P !仅增 长 "-%!P !不存 在 大量 增 加负 债的 情况 ! 也不存在负债结构不合理的情况' 第七章 与本发行和资产购买有关的风险及对策 一,管理风险 $一%大股东控制风险 本非公开发行完成后!山东 金岭 铁矿 仍 为本 公 司的 控 股股 东!持 有 本公 司 +,-(#PF+,-+%P 的股 份!处 于绝对控股地位' 山东金岭铁矿可能通过行使投票权或其它方式对本公司的经 营 决策 等 方面 进行 控制 ! 从而给中小股东带来一定的风险' 对策)一方面!山东金岭铁矿承诺在实施本非公开发行购买资产后!保证与 本公 司 做到 人 员,资 产,业 务,财务,机构独立0另一方面!本公司建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制 度!董事 会 依法 履行日 常经营决策程序 !并在 *公司 章 程+中 针 对涉 及 关联 交 易的问 题做 出 了特 别的制 度 安排 !制 定 了诸 如关联 交易回避表决制度等对控股股东限制的条款!保护公司和中小股东的利益不 受 侵害 ' 本公 司 与控 股股东 发生的不可避免的关联交易!均将根据&公平,公开,公正#的交易原则签订相关的关联交易协议' 同时!通 过引进独立董事提高公司决策的科学性!更好地维护本公司及中小股东的利益' $二%关联交易风险 本公司与控 股股 东 及其 关联法 人 之 间进 行多 项 交易!包 括铁 矿石 采 购,铁 精粉 销 售,双向 服务 ,房屋 租赁!这些交易的性质由控股股东与本公司订立的多项服务及其他协议监管!其条款按公平基准确定' 对策)本公司与控股股东签署的一系列关联交易的合同' 本公司的独立 审 计机 构 每年 将 对所 有发生 的关联交易进行审计!关联交易必须得到董事会批准' 本公司的独立董事每 年 也对 关 联交 易 的适 当性作 出独立确认' 同时!本公司将定期对关联交易的执行情况进行检查' 二,财务风险 $一%无形资产 FF采矿权进行摊销的风险 本非公开发行购买资产包括召口分矿采矿权' 根据中企华出具的中企华评报字3!""# 4第 '"*F, 号*山 东金岭铁矿召口矿区采矿权评估报 告书+!召口 矿区 采矿 权 评估 价 值为 )! !'',-#, 万 元 ' 召 口 矿区 采矿权 分 !*-,* 年 摊销 !年 均摊 销 ' !%!*-%* 万 元 !这 将会 对 本公 司 本非 公开 发行 购买 资 产后 的 损益 情 况造 成一定 的影响' 因此!本公司提请投资者注意!在依据召口矿区的盈利水平判断本公司 的 实际 盈 利时 !需 要考虑 其中存在的采矿权摊销的影响' 对策)本公司将加强日常生产经营和管理!努力降低成本,费用!增加主营业 务 收入 及 净利 润!最大程 度地降低无形资产摊销给公司盈利能力带来的影响' $二%无形资产 FF土地使用权评估增值可能给未来经营增加压力 本非公开发行购置资产包括土地使用权' 根据北京中企华房地产估价有限公司出具的中企华土估字 !""#",!"+",#* 号*土地估价报告+!该批土地使用权评估值为 ( !%"(-#! 万元!土 地使 用权分 *%-+ 年摊 销!年 均摊销 ,*"-'* 万元!这将会对本公司本非公开发行购买资产后的损益情况造成一定的影响' 因此!本公司 提请投资者注意 !在依 据 召口 分矿等 目 标资 产 的盈 利 水平判 断本 公 司的 相对收 益 时!需要 考 虑其 中存在 的土地使用权摊销的影响' 对策)本公司将加强日常生产经营过程的管理!努力降低成本,费用!增加主营业务收入及净利润' 此 外!根据金岭铁矿的后续计划!本公司将选择适当的时机!进一步收购金鼎矿业!增强公司的盈利能力' 三,受经济周期影响的风险 经济发展具有周期性' 铁矿石采选业属基础原料业!铁矿石需求量和价 格 的变 化 与国 民 经济 景气周 期关联度很大' 当国民经济处于稳定发展期!经济发展对钢铁的需求进而对铁矿石的需求相应增加0当国 民经济增长缓慢或处于低谷时!经济发展对铁矿石的需求相应减少' 因此!国民经济景气周期变化对本公 司的生产经营会产生影响' 对策)本公司将密切关注和跟踪宏观经济发展的动态!加强对宏观经济形势 变 化的 预 测!分析 经济周 期对铁矿石采选业及本公司的影响!并针对经济周期的变化!相应调整经营策略' 四,政策风险 本非公开发 行购置 资产 后 !本公 司 铁矿 石 产量 将 大幅增 加!公 司业 绩对 国 家行 业 政策 的 变化 将更加 敏感' 国家产业政策的变化!或者相关主管部门政策法规的改变!将会影响本公司产品的市场需求和经营 成本!对本公司的业绩造成一定的影响' 尤其是国家税收政策的变化对公司的经营成本有直接的影响' 由 于铁矿石采选业一次性投入较多!用作抵扣的增值税进项税额较少!因此增值税 负 担较 重 ' 此 外!国家对 资源税的调整也会影响公司的费用水平' 对策)本公司 将密 切 关注 和跟踪 国 家产 业 政策 和 相关主 管部 门 政策 法规的 变 化!通过 加 强经 济决策 与分析!加强生产管理,营销管理!努力降低成本,费用!努力消化国家产业政 策 和相 关 主管 部 门政 策法规 的变化对公司生产经营可能产生的不利影响' 五,其他风险 $一%铁矿石价格波动的风险 本交易完成后!公司主营业务收入仍然主要来自铁精粉的销售收入' 如 果 钢铁 市 场进 而 铁矿 石市场 发生较大的变化!铁精粉的价格出现较大波动!有可能增加本公司的经营风险' 对策)钢铁工 业是 国 民经 济基础 原 材料 工 业!经济 发 展对 钢铁 的需 求进 而 对铁 矿 石的 需 求总 量平稳 上升' 本发行后!本公司将密切关注铁矿石市场的供求状况!分析预测铁矿石的 价 格走 势 !分 析铁 矿石价 格对铁矿石采选业及本公司的影响!根据预测!相应调整经营策略' 此外!本 公 司还 会 通过 加 强日 常生产 经营过程的管理!努力降低成本,费用!消化铁矿石价格变化可能产生的不利影响' $二%矿井资源枯竭的风险 &十一五#期间!金岭矿业部分矿井矿石产量可能进入衰减期' 辛庄矿床将开采完毕!预计侯庄矿床于 &十二五#期初采完' 本次购买召口分矿后!虽然可以延长矿石的开采时间!但是仍无法摆脱矿井资源枯竭 的风险!本公司将面临矿山开采的接续问题' 铁矿石作为不可再生资源!铁矿石采选企业实现可持续发展必须不断寻 找 接替 矿 井或 转 产经 营' 随 着采矿权市场化 运作的 进程 不 断加 快 !采矿 权 价值 不 断提高 !寻找 接替 矿井 无 疑会 增 加铁 矿 石采 选企业 运营成本' 并且!铁矿石采选企业作为资源密集型企业!转产经营不具有比较优势' 对策)金 鼎矿 业拥 有 的王 旺庄矿 床 会有 一定 的 补给 !山东 金岭 铁矿承 诺将在 !"," 年前 将 金鼎 矿业下 的矿床注入本公司' 本次资产购置完成后!公司将继续地质勘探和生产勘探工 作!努力 升 级地 质矿 量!增 加铁矿石储量0加 强地 质储 量 管理 !对 矿床 矿 量实 行动 态 管理 0加 强 损失 矿量的 管 理工 作 !对 确实 不能采 出的矿柱,矿房,顶,底 柱及 边 角矿 !由 地质 工 程处 和计 划 处进 行论 证!确 定损失 矿 量和 地 点!填报 矿产储 量表和损失矿量台帐0加强资源及矿产开发利用管理!定期对生产勘探,采准,回 采 等工 程 引起 的储 量,品 位变化进行计算!根据 储量 保 有情 况编制 探 求高 级 储量 方案 !完善 储量 管理!将勘 探 ,开采 ,损 失,采准和 重算等因素引起的储量变化反映到矿产储量表上!为矿产资源的充分开发利用提供依据' 此外!在条件合 适的情况下考虑收购其他矿山' $三%安全生产风险 本公司始终坚持&安全第一,预防为主#的方针!但由于公司所属行业的特殊 性 !始 终存 在 着安 全生产 隐患,设备故障,人为操作失误以及自然因素给公司安全生产带来的风险!这 些 风险 因 素会 对 公司 的正常 生产经营以及公司业绩带来一定的影响' 对策)公司将在生 产中 进 一步 认真贯 彻 执行 *矿 山安全 法+,*安全 生 产法 +以及 *安 全 规程 +等 法律法 规!不断完善各项安全管理制度!强化各级安全责任落实情况!坚持质量标准化 !加 强员 工 安全 技术 培训 ! 使安全管理工作经常化,制度化,科学化,规范化!最大程度地降低安全生产隐患给公司带来的影响' $四%环保风险 经过 !""( 年 度重大 资产 重 组和 本 次重 大 资产 购买 后 !金 岭矿 业 成为 一个采 选 联合 的 中型 矿山 !所拥 有矿山先露天开采后 转 入井 下开 采!主要 污 染物 为 掘进 废石 ,选矿 废石 ,选矿 废水 ,尾 矿,机械 噪声 ,采暖 锅炉的烟尘,二氧化硫等' 公司在生产过程中产生的污染物!均已按照国家和地方各项法律法规的要求处 理并达标排放!但 随着 我国 环 保要 求的 提 高!排放 标准 会 逐步 提高 !或颁 布新的 环 保法 规 !从 而导 致本公 司环保费用和生产成本的增加' 对策)公司将 在生 产中 进 一步 认真 贯 彻执 行 *中华 人 民共 和国 环境 保护 法 +,*环境 影 响评 价法 +,*水 污染防治法+,*大 气污 染防 治 法+,*中 华人 民 共和 国放 射 性污 染防 治法 +,*环境 噪 声污 染 防治 法+,*固体 废物污染环境防治法+等法律法规!对生产经营过程中产生的各种污染源严格采 取 相应 治 理措 施!通过健 全组织机构!加强技术改造!使用先进的生产工艺或技术!使各项指标均符合国家环保标准' $五%本公司不排除因政治,经济,自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性 第八章 其他有必要披露的事项 一,有关重大事项的声明 , ,本公司未 发生对 生产 经 营产 生 重大 影 响的 诉讼 ,仲裁 事项 !本公 司董 事 和高 级 管理 人 员未 涉及任 何重大诉讼事项' ! ,本公司没 有发生 或以 前 期间 发 生但 延 续到 报告 期 的重 大托 管,承 包,租 赁其 他 公司 资 产或 其它公 司托管,承包,租赁本公司资产的事项' ' ,本公司无重大委托理财事项' 山东金岭矿业股份有限公司董事会 二 ○○ 七年十二月二十九日

[2008-1-4]2008-1-4中国证券报第A19版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/4
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内容简介

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 信息披露 证券简称新湖中宝 公告编号)%%&'+ 股票简称金鹰股份
 年   月  日  星期五
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新湖中宝股份有限公司 关于参与长城证券有限责任公司 增资情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整不 存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 近日本公司接长城证券有限责任公司 $以下简称长城证券%通 知!该公司*关于长城证券有限责任公司增资扩股的请示+已经中国 证券监督管理委员会*关于长城证券有限责任公司变更注册资本的 批复+$证监机构字.!&&# /'*! 号%批准!长城证券增加注册资本人民 币 +&&&& 万元! 增资后长城证券注册资本由 ,+(#&& 万元增至 !&(#&& 万元' 本公司为长城证券本次增资出资股东! 出资金额为 (&&& 万元! 认购 ,&&& 万份资金单位!至此本公司共持有长城证券 ,*)! 万份资金 单位!占长城证券增资后出资比例的 &-#!. ' 特此公告 新湖中宝股份有限公司 二 -. 八年一月三日
招商基金管理有限公司关于运用公司 固有资金投资旗下开放式基金的公告 根据 *证券投资基金法+,*证券投资基金管理公司管理办法+, *关于基金管理 公 司 运 用 固 有 资 金 进 行 基 金 投 资 有 关 事 项 的 通 知 + $证监基金字1!&&+ 2)( 号%的相关规定!现就招商基金管理有限公司 $以下简称#本 公 司 #%运 用 本 公 司 固 有 资 金 申 购 招 商 安 本 增 利 债 券 型证券投资基金 $以 下 简 称 &招 商 安 本 增 利 基 金 #%相 关 事 宜 公 告 如 下) 本 公 司 拟 于 !&&% 年 $ 月 % 日 通 过 招 商 安 本 增 利 基 金 代 销 机 构 申 购招商安本增利基金$-+ 亿元!持有期限不少于六个月' 根据招商安 本增利基金基金合同及招募说明书的有关规定!招商安本增利基金 的申购,赎回费率为 &. !销售服务费年费率为 &-'. ' 因此!本公司本 次申购适用的申购费率为 &. !适用的销售服务费年费率为 &-'. ' 本公司将严格按照中国证监会, 公司章程和有关投资管理制 度,基金合同及招募说明书的规定!遵循谨慎,稳健,公开,公平的原 则进行投资!严 格 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 !积 极 维 护 基 金 份 额 持 有 人利益' 特此公告' 招商基金管理有限公司 9:;< 年 = 月 > 日 股票代码!%%++% 股票简称中科英华 编号临 )%%&'%%+
股票代码!""#$# 债券代码((%)$)
公告编号临 #%"&'""(
债券简称金鹰转债
浙江金鹰股份有限公司关于股份变动情况的公告 本 公 司 及 其 董 事 保 证 本 公 告 的 内 容 真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记载误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整性负个别及连带责任 截至 !""# 年 $! 月 !% 日! 已有 %& !%$! !&&& 元公司发行的 "金鹰转 债#$$$&!'! %转成公司发行的股票&金鹰股份#$(&&!'! %!本期转股股 数 为 %%& !##& 股 !累 计 转 股 股 数 为 $! !)&' !'*( 股 !目 前 公 司 总 股 本 数 为!'" !%#* !*+( 股' 目前尚有 !') !,%% !""" 元的"金鹰转债(未转股!占 金鹰转债发行总量的 #*-#+. ' 截至 !&&# 年 $! 月 !% 日公司股份变动情况如下表) 证券代码!%%*** 股份类别 限售条件流通股 无限售条件流通股 合计 变动前 变动后 占总股本 本次变动增加 !&&# 年) 月!% 日  !&&# 年$! 月!% 日  比例 .  $'&)#%(%# & $'&)#%(%# +(-+ ))%)+#() %%&##& $&&##(+') *'-+ !'&%#**+( %%&##& !'$#++!!( $&&-&
特此公告' 浙江金鹰股份有限公司董事会 !"#$ 年 % 月 & 日 公告编号临 )%%&'%+
股票简称九龙山 九龙山 -
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银河基金管理有限公司 关于银河银富货币市场基金 恢复申购及转入业务的公告 为保证银河银富货币市场基金的稳定运作!维护基金份额持有 人利益!根据*银河 银 富 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 +有 关 规 定 !本 基 金 管理人 于 !&&# 年 ,! 月 !, 日 起 暂 停 办 理 申 购 或 通 过 其 它 基 金 转 入 本 基金业务' 本 基 金 管 理 人 决 定 自 !&&% 年 , 月 * 日 起 恢 复 办 理 银 河 银 富 货 币 市场基金所有正常业务' 如有疑问! 请拨打本基金管理人客户服务电话 &!,F'+,&*(%% ! 免 费 服 务 热 线 *&& F%!& F&%(& ! 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 RRR5181ST1UU:?-;4V 获取相关信息' 特此公告' 银河基金管理有限公司 二 12 八年一月四日
上海九龙山股份有限公司 关于终止浙江九龙山国际高尔夫俱乐部  股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整没有 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 上海九龙山股份有限公司 $以下简称)&本公司( 或 &公司(%于 !&&# 年 ,& 月 !* 日 与 BGHIJGHI KD/GLK=D BG>MNHI =G- !>OM$以 下 简 称 &BGHIJGHI KD/GLK=D (%签 署 *浙 江 九 龙 山 国 际 高 尔 夫俱乐部有限公司 #+P 股权转让协议+!由公司将所持有的浙江九 龙 山 国 际 高 尔 夫 俱 乐 部 有 限 公 司 #+. 股 权 转 让 给 BGHIJGHI KD/GLK=D ' 浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司 #+. 股权已将股 权 变 更 证券代码%%%&$% 资料报送浙江省外经贸厅申请股权变更' 根 据 商 务 部 最 新 颁 布 的 *外 商 投 资 产 业 指 导 目 录 $!&&# 年 修 订 %+!高 尔 夫 行 业 列 为 外 商 禁 止 投 资 领 域 !自 !&&# 年 ,! 月 , 日 开 始 执 行' 因 此 !公 司 与 BGHIJGHI KD/GLK=D 经 友 好 协 商 !本 着 平 等 , 自愿的原则!终止此次股权转让并于 !&&% 年 , 月 ' 日签署终止协议' 特此公告' 上海九龙山股份有限公司董事会 二 ○○ 八年一月三日 公告编号)%%&'%%(
中科英华高技术股份有限公司 关于发审会审核公司非公开发行  股 股票事宜停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中科英华高技术股份有限公司接到中国证券监督管理委员会 发行审核委员会$下 称 )发 审 会 %通 知 !发 审 会 将 于 !&&% 年 , 月 * 日 审 核本公司非公开发行 Q 股股票事宜' 按照相 关 规 定 !本 公 司 股 票 于 !&&% 年 , 月 * 日 停 牌 !待 公 司 公 告 审核结果后复牌' 特此公告' 中科英华高技术股份有限公司 董 事 会 '()* 年 + 月 , 日 证券简称兴发集团 证券代码!%%+.+ 公告编号临 #%%&  %+
证券简称鲁西化工
山东鲁西化工股份有限公司关于获得企业所得税批复的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完 整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 近 日 !山 东 鲁 西 化 工 股 份 有 限 公 司 $以 下 简 称 &公 司 (%接 到 聊 城 市 地 方 税 务 局 直 属 征 收 分 局 聊 地 税 直 字 .!&&# /&% 号 *关 于 山 东 鲁 西 化工股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的通知+! 公司&合成氨系统环保节能改造项目获得抵免企业所得税优惠政策' 该项目投资总额 $)(%( 万元!其中国产设备投资额为 $&()& 万元!项目 执行年限为 !&&# 年 E!&&% 年' 公司控股子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司接到东阿 县 地 方 税 务 局 东 地 税 函 .!&&# /号 *关 于 山 东 聊 城 鲁 西 化 工 第 二 化 肥 有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税申请的批复+ 的通 知!该公 司 &合 成 氨 系 统 环 保 节 能 改 造 项 目 (获 得 企 业 所 得 税 抵 免 税 优惠政策' 该项目投资总额 ,%%)& 万元!其中国产设备投资额为 ,&()( 万元!项目执行年限为 !&&# 年 F!&&% 年' 上 述 两 项 目 在 未 来 + 年 内 可 抵 免 企 业 所 得 税 *!#( 万 元 左 右 , 证券代码%%%$$&
*!#%-* 万元左右' 根据税收政策规定! 凡在我国境内投资于符合国家产业政策的 技术改造项目的企业! 其项目所需国产设备投资的 *&. 可从企 业 技 术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免' 企业 每一年度投资抵免的企业所得税税额! 不得超过该企业当年比设备 购置前一年新增的企业所得税税额' 如果当年新增的企业所得税税 额不足抵免时!未予抵免的投资额!可用以后年度企业比设备购置前 一年新增的企业所得税税额延续抵免! 但抵免的期限最长不得超过 五年' 上述两项目对 !&&# 年净利润不会产生影响! 是否对以后年度产 生影响存在不确定性' 特此公告' 山东鲁西化工股份有限公司 董 事 会 二 ○○ 八年一月三日 公告编号)%%&'%(
国海富兰克林基金管理有限公司关于 聘任金哲非女士担任总经理的公告 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过!同意林晓先生 辞去公司总经理职务0任命金哲非女士担任公司总经理职务' 金哲 非女士的总经理任职资格已经中国证监会证监基金字.!&&# /'*% 号 文核准' 特此公告' 国海富兰克林基金管理有限公司 二 56 八年一月四日 附: 金哲非女士简历 金哲非女士!中国科技大学计算机科学学士和澳大利亚国立大 学博士!注册金融分析师!金融风险管理师' 历任澳大利亚联邦科学 与工业研究机构 ,美 国 哈 佛 大 学 计 算 机 科 学 家 !富 兰 克 林 邓 普 顿 投 资公司高级副总裁兼资产组合分析与投资风险部环球总管'
湖北兴发化工集团股份有限公司 股东减持提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确完 整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 湖北兴发化工集团股份有限公司接股东宜昌泰兴化工有限公 司通报)在 !&&% 年 $ 月 ! 日 至 $ 月 ' 日 !宜 昌 泰 兴 化 工 有 限 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 系 统 减 持 本 公 司 股 份 *++)$$& 股 ! 占 公 司 总 股 本 的 !-$#. $具 体 减 持 情 况 如 下 )$ 月 ! 日 ! 减 持 !&&$$&& 股 ! 占 总 股 本 的 &-)+. 0$ 月' 日!减持!++%&$& 股!占公司总股本的$-!!. ' %' 减持后 宜 昌 泰 兴 化 工 有 限 公 司 仍 持 有 公 司 $+&#+%)& 股 ! 占 公 司 总 股 本 的 #-$%. ! 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 $'%''''' 股 ! 无 限 售 条 件 流 通 股 $!*!++# 股' 特此公告' 湖北兴发化工集团股份有限公司 二 34 八年一月三日 证券代码%%#%%# 证券简称江苏琼花 公告编号临 #%%&'%%+
证券简称潍柴动力
潍柴动力股份有限公司澄清公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实  准 确 完 整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 本公司按照深交所上市规则而作出的澄清公告!具体内容如下) 潍柴动力股份有限公司$&本公司(%现就 !&&# 年 $! 月 !& 日香港多 份报纸如 *香 港 经 济 日 报 +,*太 阳 报 +等 多 家 媒 体 $&香 港 媒 体 (%关 于 中国重汽$香港%有限公司$上市编码)'%&% %$中国重汽$香港%有限公 司及 其 附 属 公 司 以 下 简 称 &中 国 重 汽 (%涉 嫌 侵 犯 本 公 司 柴 油 机 专 利 技术报道 $其 中 *香 港 经 济 日 报 +报 道 )&-- 对 于 该 公 司 与 潍 柴 动 力 $!''% % 之 间 ! 倍 受 市 场 关 注 的 产 品 设 计 侵 权 事 件 ! 他 $中 国 重 汽 $'%&% %副总裁韦志海%表示事情已有最新进展!经过山东省政府的调 停!潍柴 管 理 层 已 向 重 汽 表 示 !将 放 弃 循 法 律 途 径 解 决 !希 望 尽 量 以 双方协商的方式解决--(,*太阳报+报道)&--至于有关潍柴动力 $!''% %指重汽的侵权指控!韦志海明确表明!有关事件已交由山东省 政府处理!潍柴一方肯定不会诉诸法律--(%澄清如下) 上述香港媒体的报道是不准确的' 本公司在 !&&# 年 $$ 月 $ 日刊发 公告后即向包括中国重汽在内的涉嫌专利侵权的三间公司发出了律 师函件! 涉嫌专利侵权的另外两间公司山东乾龙专用汽车有限公司 $/0123425 67128425 /9:;718 <:07;8: =4- !>?3- %$山东省潍坊市中级人 + ,本交易涉及的人员安置问题 双方约定!根据人员随着资产走的原则!标的资产所涉及的有关人员在劳动 合 同期 限内 !将随 着 标的 资产一起进入金岭矿业!由金岭矿业随标的资产一并接收' 金岭矿业将承继 金岭 铁 矿 在劳动 合同 中 所确 定的权利和义务!并取代金岭铁矿成为劳动合同的一方主体' 金岭矿业有权 按照 有 关 规定与 自金 岭 铁矿 进入金岭矿业的职工变更劳动合同!并合并计算该等职工的工作年限' 金岭铁矿确 认!截 至本协议 签署日 !金 岭铁矿 因本 交易进 入 金岭 矿 业的 职工 不 存 在身份 置换 补 偿金 的缴纳及承担问题' ( ,违约责任条款 本协议正式签订后!任何一方当事人不履行或不完全履行本协议约定条款的!即构成违约' 违约方应 当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失' 三,董事会关于本次资产定价合理性的讨论与分析 $一%目标资产评估机构独立性分析 根据国资委,财政部于 !""' 年 ,! 月 ', 共同颁布的*企业国有产权转让管 理暂行办法 +第十三条 规定 )&在清 产核 资和审计 的基础 上!转让 方 应当 委托 具 有 相关资 质的 资 产评 估机构依照国家有关规定进行资产评估#!因此!山东省冶金工业总公司委托 具有 从 业 资格的 资产 评 估机 构对拟转让的资产进行评估符合相关规定' 经公司董事会核查!担任本次交易相关资产评估的北京中企华资产评估 有限 责 任 公司是 一家 在 全国 具有影响力的评 估机构 !具 有执 行证券 相关评估 业务 的 资格 !并 且 中企 华是 在 本着独 立,客 观 的原 则,实 施了必要的评估程序后出具评估报告的' $二%目标资产的定价依据 本非公开发行!目标资产的交易价格以经山东省国资委核准的中企华出 具的 资 产 评估报 告确 定 的评 估结果为基准!按照山东省国资委核准的资产交易价格确定' 以 !""# 年 ) 月 '" 日为评估基准 日!目标资产 经审计的 总资 产账 面 值为 !* !+*%-!' 万元 !总负 债为 # !+(" 万元!净 资产账面 值为 ,( !)%%-!' 万 元0评估 后 !目 标资 产 总资 产为 ,'+ !#)!-)! 万 元!总 负 债为 # !+(" 万 元 ! 净资产为 ,!% !!'!-)! 万元!增值额为 ,,, !!**-() 万元!增值率为 (+*-%'P ' 其中)召口 分 矿经审 计总 资 产账 面值为 ,% !(#+-(% 万元!负债为 # !+(" 万元!净资产为 ,, !,,+-(% 万元0评估后总资产为 ,!# !('#-++ 万元!负债 为 # !+(" 万元!净资产为 ,!" !"##-++ 万元!增值率为 )%"-!+P ' 根据上述资产定价原则!本非公开发行!山东金岭铁矿 用于 认购 的 召口 分矿 *"P 的 份额 ,电厂 及 土地 厂房等的评估值为 +( !,%(-') 万元0拟向其他特定投资者发行股份收购的召口分矿资产 ("P 的 份额 的 评估 值为 #! !"*(-+' 万元' 综上!本非公开发行拟购买资产的交易价格定为 ,!% !!'!-)! 万元' $三%资产评估方法的适用性和相关考虑因素 就目标资产的转让提供价值参考!山东金岭铁矿委托中企华对目标资产 进行 了 资 产评估 ' 中 企 华以 !""# 年 ) 月 '" 日为评估基准日!对目标资产进行了评估' 其中) , ,对召口分矿采矿权采取现金流量法' 中企华主要基于如下考虑采取现金流量法对于目标资产进行 评估)$, %山东金岭铁矿召口矿区系正常生产矿山!其资源储量核实报告已经 国土 资 源 部储量 评审 中 心评 审和国土资源部 备案 0$! %其 财务报表 齐全 完 整!各种 采选指 标均 比 较稳 定 !结合 本 次 评估目 的和 采 矿权 的具体特点!委托评估的采矿权具有一定规模,具有独立的获利能力并能被测算 !其 未 来的收 益及 承 担的 风险能用货币计量!其企业实际生产的技术经济参数和企业财务报表可供参考 利用!因 此!评 估认 为 本采 矿权的 地质 研 究程 度较高!资 料基本齐 全 ,可 靠!这 些 报 告 和 有 关 数 据 基 本 达 到 采 用 现 金 流 量 评 估 的 要 求' ! ,对于土地厂房等资产采用基准地价系数修正法和成本逼近法进行评估 ' $, %基 准地价 系数 修 正法 原理介绍)基准地价修系数正法是利用城镇基准地 价和基准地 价修 订 系数 表等评估 成果 !按照替代 原则!就 待 估宗 地 的区 域条 件 和 个别条 件等 与 其所 处区域的平均条 件相 比 较!并对 照修正 系数 表选取相 应的修 订系 数 对基 准 地价 进 行修 正!进 而求 取 待估 宗地在评估基准日价格的方法' $! %成本逼近法原理介绍)成本逼近法就是以开发土地的各项费用之和为 主要依据!再加上一定的利润,利息以及应交纳的税金和土地所有权收益来确定土地价格的评估方法' 在土地厂房评估过程中!中企华主要遵循了如下原则来保证做到评估过程 合理!评 估方 法 科学 !评估 结果准确)$, %预期收益原则!是指土地估价应以估价对象在正常利用条件下 的未 来 客 观有效 的预 期 收益 为依据' $! %替代原则!是指土地估价应以相邻地区或类似地区功能相同,条 件类 似 的 土地市 场交 易 价格 为依据!估价结果不得明显偏离具有替代性质的土地正常价格' $' %最有效利用 原 则!是指土 地估 价 应以 估价对象的最有效利用为前提估价' 判断土地的最有效利用以土地利用符合其 自 身利 用条 件 ,法 律 法规 政策及规划限制,市场要求和最佳利用程度等' $* %供需原则!是指土地估价 要以 市 场 供需决 定土 地 价格 为依据!并充分考虑土地供需的特殊性和土地市场的地域性' $+ %报酬递增递减 原 则!是指土 地估 价 要考 虑在技术等条件一定的前提下!土地纯收益会随着土地投资的增加而出现由递增到递减的特点' $( %贡献 原则!是指土地总 收益 是由土地 及其他 生产 要素共同 作用的 结果 !土 地 的价 格可 以 土 地对土 地收 益 的贡 献大小来决定' $# %变动原则!是指估价人员应把握土地价格影响因素及土地价 格 的变 动规 律 !准 确 地评 估价格' 综上!本次对 目标 资产评估 中的采 矿权 采用现金 流量法 ,土 地房 屋 建筑 物等 采 用 成本法 进行 评 估是 合理的!符合国家关于资产评估的有关规定!符合客观,独立,公正,科学的原则' $四%董事会和独立董事意见 本公司董事会认为!本交易相关资产评估机构与本公司及山东金岭铁矿 没有 现 实 的和预 期的 利 益关 系!同时与相关各方亦没有个人利益或偏见!其出具的评估报告符合客观,独立 ,公 正和 科学 的 原则 !评估 方法选择适当!评估参数和评估公司采用稳健!符合谨慎性原则!资产评估结论合理' 本公司独立 董事 认 为!为本 交易出 具了 资产评估 报告的 机构 具 备相 关 资格 !与 本 公司及 山东 金 岭铁 矿没有现实的和预期的利益关系!同时与相关各方亦没有个人利益或偏见!具有 独 立性 0本次 评估 机 构的 选聘程序合规,评 估假设前 提合 理 ,评 估方 法 符合 相关规定 !与评 估 对象 的 实际 情 况相 符!评 估参 数 和评 估公式的采用稳健!符合谨慎性原则!资产评估结果合理' 本交易符合公司的利益和相关法律的规定' 第六章 本发行对公司影响的讨论与分析 一,发行对本公司业务,业务收入结构章程,股东结构,高管人员的影响 本发行后!公司的主营业务未发生变化' 本公司将直接拥有召口分矿矿石的开采和销售权!公司年矿 石开采量将大幅增加!主营业务收入大为提高' 同时!金岭铁矿电厂和相关土地厂房等辅助资产进入本公 司!降低了公司经营成本!公司盈利水平得到较大提升' 本发行后!*公司章程+除对公司注册资本和股本结构进行调整外!暂无其他调整计划' 本发行后!公司股东结构将发生变化!增加 '"""F+ !""" 万股流通股股份!山东 金 岭 铁矿作 为发 行 前的 控股股东!将仍保持控股股东地位' 本发行后!公司高管人员结构不会发生变化' 二,发行对本公司财务状况,盈利能力及现金流量的影响 本发行后!公 司的资产 规模 大幅增 加 !财 务状 况将得到 进一 步 改善 !盈 利能 力 得以 有效 提 高!整 体实 力得到增强' $一%财务状况的变动 根据大信审计的截至 !""# 年 ) 月 '" 日公司资产负债表和公司合并备考 的 资产 负 债表 ! 本 交易 完 成前 后!公司总资产增长 !'-(*P !净资产增长 !!-!(P !公司每股净资产增长 ,,-(P $发行后每股净资产以发行 ' ! """ 万股为基数测算%' 具体如下表) 项 目 发行前 发行后  模拟  增长率 P  资产总额  万元 Y P  ,"'%!(-)! ,!%'#+-,+ !'-(*P 负债总额  万元 Y P  !#+,%-%) '+"#%-%) !#-*!P 净资产  万元 Y P  #('"%-"' )'!)(-!( !!-!(P 每股净资产  元 Y P  !-'% !-(( ,,-(P $二%盈利能力的变动 召口分矿具 有丰 富 的铁 矿石储量 和较 高 的矿 石品位!预 计购 买 完成 后 净利 润 有较 大幅 度 增长 !根据 经大信审核的 !""# 年 ,F) 月公司 利润 表及公 司备 考利润表 !本交易 完 成 前后 !公 司营 业收 入 增长 +"-%"P ! 营业利 润增 长 *#-)*P !公 司利润总 额增长 *%-'!P !净 利润增 长 *%-'*P !全 面 摊 薄 后 每 股 收 益 增 长 '*-##P $发行后每股收益以发行 ' !""" 万股为基数测算%!净资产收益率增长 *-%!PP !具体如下表) 项 目 发行前已实现 发行后模拟 增长率P  营业收入万元 Y P  +#"((-'" %("++-,% +"-%"P 营业利润万元 Y P  !('+,-,! '%)%*-*" *#-)*P 利润总额万元 Y P  !+#'"-*( '%,(*-(% *%-'!P 净利润万元 Y P  ,#!'!-%' !++('-#' *%-'*P 每股收益元 Y P  "-+* "-#' '*-##P $三%现金流量的变动 本非公开发 行过程中 !由于 募集现 金!公 司筹 资活动现 金流 量 将大 幅增 加 !在 募集 现金 投 入使 用后 ! 公司投资活动现金流量也将大幅增加' 三,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系,管理关系,关联交易及同业竞争等变化情况 本发行后!公司与控股股东山东金岭铁矿及其关联人之间的业务关系,管理 关 系均 未发 生 变化 !也不 存在实质性同业竞争' 四,公司不存在资金,资产被控股股东及其关联人占用的情形!或公司为 控股 股 东 及其关 联人 提 供担 保的情形 本发行完成后!公司不会存在资金,资产被山东金岭铁矿及其关联方占用的 情 形!亦不会 存在 公 司为
证券代码!%%)**
证券简称鑫科材料
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安徽鑫科新材料股份有限公司关于 非公开发行  股股票事宜的停牌公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完 整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 将 于 !&&% 年 , 月 * 日 审核本公司非公开发行 Q 股股票事宜' 按照相 关 规 定 !本 公 司 股 票 于 !&&% 年 , 月 * 日停牌一天!待公司公告审核结果后复牌' 特此公告' 安徽鑫科新材料股份有限公司 董 事 会 二 /0 八年一月四日 ( 《山东金岭矿业股份有限公司非公开发行 ? 股股票预案》 上接 @AB 版) 为 $'+ !#)!-)! 万 元!总负 债为 # !+(& 万 元 !净 资 产 为 $!% !!'!-)! 万 元 !增 值 额 为 $$$ !!**-() 万 元 !增 值 率 为 (+*-%'. ' 根据大信为本非公开发行出具的*审计报告+$大信审字.!&&# /第 &+(& 号%和中企 华出 具的 *山东金岭 铁矿拟将其部分资产注入山东金岭矿业股份有限公司项目资产评估报告书 +$中企华 评报 字.!&&# /第 '*& 号%!目标资产评估情况如下) 目标资产评估结果汇总表 单位)万元 项 目 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率. Q W = MX=FW DXM Y W,&& 流动资产 , %*!)-,% %*!)-,% ,&&')-*' ,(,&-!+ ,)-,& 非流动资产 ! ,(,,)-&+ ,(,,)-&+ ,!+#+'-*) ,&)('*-** (%&-,+ 长期股权投资 ' &-&& &-&& &-&& &-&& 投资性房地产 * &-&& &-&& &-&& &-&& 固定资产 + ##)*-&+ ##)*-&+ !(!')-#! ,%**+-(# !'(-(( 其中建 筑 物 ( !%'*-&' !%'*-&' ,%)&%-+% ,(&#*-++ +(#-!& 机器设备 # *)(&-&! *)(&-&! #'',-,* !'#,-,! *#-%& 土 地 % &-&& &-&& &-&& &-&& 在建工程 ) ,*)'-+% ,*)'-+% !%!-(& F,!,&-)% F%,-&% 无形资产 ,& (#%+-&+ (#%+-&+ )),%*-%& )!'))-#+ ,'(,-%, 其中土地使用权 ,, ,,*,-!' ,,*,-!' (%&(-#! +((+-*) *)(-** 其他资产 ,! *(-'# *(-'# *(-'# &-&& &-&& 资产总计 ,' !*+*%-!' !*+*%-!' ,'+#)!-)! ,,,!**-() *+'-,# 流动负债 ,* #+(&-&& #+(&-&& #+(&-&& &-&& &-&& 非流动负债 ,+ &-&& &-&& &-&& &-&& 负债总计 ,( #+(&-&& #+(&-&& #+(&-&& &-&& &-&& 净资产 ,# ,()%%-!' ,()%%-!' ,!%!'!-)! ,,,!**-() (+*-%' 其中)召口分矿纳入本次评估 范 围 的 经 审 计总 资 产账 面值为 ,% !(#+-(% 万 元!负债为 # !+(& 万 元!净资 产为 ,, !,,+-(% 万元0评 估 后 总资产 为 ,!# !('#-++ 万 元 !负债 为 # !+(& 万 元!净资产 为 ,!& !&##-++ 万 元!增值 率为 )%&-!+. ' 召口分矿评估结果汇总表 单位)万元 资产项目 调整后账面值 评估价值 原值 净值 原值 净值 流动资产 &-&& %*!)-,% &-&& ,&&')-*' 固定资产 &-&& '*(,-*+ &-&& ,%*,'-', 其中  机器设备 '(()-#! !,%!-!+ *'%)-%+ !+#(-!# 房屋建筑物 '(+&-&* )#+-', !+&&'-)! ,+(+!-(# 在建工程 &-&& '&'-%) &-&& ,%*-'# 土地使用权 &-&& ,,*,-!' &-&& (%&(-#! 采矿权 &-&& +(*'-%' &-&& )!'#%-&% 递延所得税资产 &-&& *(-'# &-&& *(-'# 资产合计 &-&& ,%(#+-(% &-&& ,!#('#-++ 负债合计 #+(&-&& #+(&-&& 净资产 ,,,,+-(% ,!&&##-++ ' ,目标资产评估增值情况及原因 本非公开发行拟购买的目标资产的评估增值主要由召口分矿资产评估增值造成 !召口 分矿 评估增值 主要由其井巷工程,房屋建筑物,土地使用权,采矿权综合增值造成' 具体增值原因及增值情况如下)  井巷工程增值) 井巷工程评估增值主要有两方面原因)一是基准日人工工资,材料价格,机械使 用费比 建造 时有较大 幅度上涨!造成评估增值0二是后期采用维简费及大修费修建的工程未资本化' 综合造成井巷工程增值较 大' 井巷工程调整后账面原值为!% !!&& !#')-), 元!账面净值为 ' !*#& !(%+-+% 元' 经评估!重置全价为 !'& ! %,' !)&&-&& 元!评估值为 ,*+ !),* !%*,-&& 元!评估增值 ,*! !*** !,++-*! 元!增值率为 * !,&*-!,. '  房屋建筑物增减值 房产建造时间普遍较早!!& 世纪 #&F%& 年代建造的房产较多!评估基准日建筑材料 ,人 工费,机械使用 费比建造时有较大 幅 度 上涨 !造 成 评估 增 值 0部 分 房 屋原 始投 资未 资本化 !评估按实 物进 行评估 !故形成 增值0构筑物账面价值中含改造费,重复建设费及部份已拆除未处理的资产价值!故 造成构 筑物 重置原值 减值0企业折旧年限较评估所采用经济寿命年限短!造成评估值增值' 房屋建筑为增值情况表) 金额单位)人民币元 科 目 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率. 净值 原值 净值 原值 净值 原值 净值 名称 原值 合计 ''*),'%'-,( !*%()+)*-+* (+#)&&&&-&& *',#&)#,-&& '!!)%(,(-%* ,%'&,'#(-*( )(-** #'-+) 房屋 建筑 ,+!*+'',-#! ,&*&(#++-,& *)!*&(&&-&& !#('+!%,-&& ''))+!(%-!% ,#!!%+!+-)& !!!-)) ,(+-++ 物 构筑 ,%!*(&+,-** ,**(!%')-** ,(+*)*&&-&& ,++'+()&-&& F,()((+,-** ,&#!%+&-+( F)-'& #-*! 物  无形资产 F土地使用权增减值原因 无形资产 F土地使用权账面值仅为原始划拨取得成本及后期办理出让时补交的 出让金 ' 因 土地取得 较早!随着经济的发展及土地的稀缺性!造成当地地价增幅较大' 目标资 产中 土地 使用 权共 计 ( 宗! 包 括召 口 分 矿 使 用 的 + 宗 和 金 岭 铁 矿 , 宗 ' 土 地 使 用 权 净 值 为 , ! ,*,-!' 万元!评估值为 ( !%&(-#! 万元!评估增值为 + !((+-*) 万元!增值率为 *)(-**. '  无形资产 F采矿权增减值原因 无形资产 F采矿权账面值仅为出让取得采矿权时所交的价款!由于取得较早!故 取得时 价款 较低' 随 着经济的发展!产品价格的不断上升!采矿回采率和选矿回收率的提高!综合造成采矿权评估增值' 目标资产中采矿权 账面 净值 为 + !(*'-%' 万 元 !评估值 为 )! !'#%-&% 万 元!评估 增值 为 %(#'*-!+ 万元 !增 值率为 ,+'(-%&. ' * ,召口分矿采矿权评估方法介绍 召口矿区矿系正常生产矿山!其资源储量核实报告已经国土资源部储量评审中 心评审 和国 土资源部 备案0其财务报 表 齐 全 完整 !各种 采 选 指标 均 比 较 稳 定 !结合 本 次评 估 目的 和采矿权 的具 体特点 !委托评 估的采矿权具有一定规模,具有独立的获利能力并能被测算!其未来的收益及承担的 风险 能用货 币计 量 ! 其企业实际生 产 的 技 术经济 参数 和 企 业财 务 报 表 可 供参 考利 用 !因此 !中 企华认为 本采矿 权的 地质研究 程度较高!资料基本齐全,可靠!这些报告和有关数据基本达到采用现金流量评估 的要 求!根据*探矿权采 矿权评估管理暂行办法+和*矿业权评估指南+的有关规定!确定本次评估采用现金流量法' 本次对召口分矿采矿权评估 采 用 的 参数 为 ) 评 估利用 资 源储量 !(&%-+! 万吨 ! 评估可 采储 量确定为 ,#%+-&, 万吨 !合理 的矿 山 服务年 限 为 !*-,* 年 !折 现率 取 %. !评估 用铁精 粉 价 格 取 !&&+ 年 度 ,!&&( 年 度 和 !&&# 年 ,Z) 月销售单价的算术平均价为 #,'-(# 元 Y 吨!最终!采矿权评估价值为 )!'#%-&% 万元' $三%目标资产具体情况 , ,召口分矿 $, %召口分矿基本情况 召口分矿始建于 ,)(( 年!,)#! 年投产!位于淄博市张店区中埠镇境内!是金岭铁 矿的主 要生 产单位之 一!全部资产由山东金岭铁矿投资' 召口矿区西南方向距淄博市区!& 公里' 济青公路,济青高速公路在矿 区穿过!矿区南部距胶济铁路约# 公里!有铁路专用线与胶济铁路相连接' 矿区地理位置优越!交通及运输 条件便利' 召口矿区 内 地 形 位于淄 博断 陷 向 斜盆 地 外 缘 !为一 南西 向 东北 倾 伏的 金岭短轴 背斜 构造 !该部为岩 体两翼为中奥陶纪和二叠纪地层' 顶底板以矽卡岩,角岩和闪长岩为主!局部也有结晶灰岩' 围岩硬度较 大!但节理较发育!矿井涌水量中等' 本井田位于山东省淄博市张店区中埠镇境内!地表标 高一 般在海拔 !%E+*V ' 矿床埋藏较深!开采标高 E,&&ZE+)& 米!地面流水畅通' 井田批准面积 ,-*,,, 平方公里' 召口分矿矿井 采 用 立井开 拓分 为 北 金召 北矿床 ,东 召 口矿 床,北金召矿 床三 个采 区 !采用箕 斗主 井, 罐笼副井,风井,暗立井或暗斜井联合开拓方式' 在井下分别布置火药库,变电所,泵房,水仓,绞车房等硐 室' 其中!北金召北矿区始建于 ,)(( 年 ,& 月!,)#! 年 + 月一期工程竣工!形成 年产 !* 万吨的生 产能 力 0,)#' 年开始二期基建!于 ,)## 年 ( 月竣工!年生产能力 '& 万吨' 北金召矿区 ,))( 年 # 月开始 基建 !设计 生产能力 '& 万吨!!&&& 年投产' 东召口矿区 ,)## 年 ! 月开始基建!设计生产能力 ,+ 万吨!,)%% 年建成投产' $! %相关权证批准情况  采矿权证)召口矿区 !&&( 年 ) 月获得山东省国土资源厅发放的采矿权证书!采 矿权人 为淄 博铁鹰钢 铁有限公司!!&&# 年 ) 月 '& 日!采矿权人变更为山东金岭铁矿!采矿 权证 号为 '#&&&&&#!&,%+ ' 采 矿权证的 有效期为 !&&# 年 ) 月至 !&,# 年 ) 月!核定矿区面积 ,-*,,, 平方公里!核定采矿规模为 ,&+ 万吨 Y 年'  安全生产许可证)召口矿区于 !&&+ 年 ! 月 * 日获得山东省安全生产监督管理局 发放的 安全 生产许可 证!责任人为山东金岭铁矿召口矿区!有效期至 !&&% 年 ! 月 * 日'
江苏琼花高科技股份有限公司 重大事项进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司正在讨论重大事项! 该事项的方案有待进一步论证!存 在重大不确定性' 本公司将及时披露上述事项的进展情况' 公司股 票继续停牌!敬请广大投资者注意风险' 特此公告' 江苏琼花高科技股份有限公司 董 事 会 二 78 八年一月四日 $' %召口矿区资源储量,品位等情况 根据中企华 出 具的 中企 华评报字 .!&&# /第 '*&E, 号报告!截止 !&&# 年 ) 月 '& 日!召口矿区保有 铁矿石 资源储量为 ! !(&%-+! 万吨! 平均品位为 +,-!*P 0 铜金属量 +, !),%-)* 吨! 平均品位 &-,))&P 0 钴金 属量 + ! &#%-,! 吨!平均品位 &-&,)+P ' 其中)北金召北矿床的铁矿石为 +(!-)* 万吨!其中铁金属 ! !%,) !&'(-#( 吨!铜 金属 ' !')(-( 吨!钴金属 %()-'+ 吨0北金召矿床的铁矿石量 , !))&-'# 万 吨!其中铁金属 ,& !!+% !(,&-+ 吨!铜金 属 *% !,)!-%( 吨 !钴金 属 * !&%%-+' 吨0东 召口矿 床的铁矿石量 ++-!, 万 吨!其 中铁金 属 !%% !'+)-', 吨 !铜 金 属 '#'-+! 吨!钴金属 ,!&-+* 吨' 矿 床 名 称 北金召北 北金召 东召口 召口分矿总计 保有铁矿石储量万吨 +(!-)* ,))&-'# ++-!, !(&%-+! $* %召口分矿预计生产年限分析 根据中企华 出 具的 中企 华评报字 .!&&# /第 '*&E, 号评估报 告!截止 !&&# 年 ) 月 '& 日!召口分矿 保有铁 矿石资源储量 ! !(&%-+! 万吨!评估用可采储量 ,#%+-&, 万吨!按照淄国土资 发.!&&# /#& 号*关于认定 全市非 煤矿山企业实际生产能力核实结果的 通知 +核实的 召口矿 区生产能 力 %+ 万 吨 Y 年计算 !召口矿区服 务年限 为 !*-,* 年!即从 !&&# 年 ,& 月 E!&', 年 ,! 月!具备较强持续经营能力' $+ %召口分矿的负债情况 本交易中! 召口分矿的负债为 !&&* 年山东金岭铁矿依据国家相关法律法规及山 东省的 有 关规定 !对 召口分矿 (' 万立方米未填充的矿区采空区提取的填充治理费用 # !+(& 万元! 此项胶 结充填费用在 未来发 生填充成本时将予以支付' $( %召口分矿资产评估情况见本章二,$二% ! ,山东金岭铁矿电厂 山东金 岭铁 矿 电厂位 于金岭 铁矿矿 区内 !!&&( 年 * 月 !* 日 经山 东省发 展和改革 委员会以鲁发 改能交 $!&&( %'&* 号文核准建设!!&&( 年 ( 月 '& 日并网发电' 山东金岭铁矿电厂主要设备有 ![(\@ 抽汽式汽轮发电机组! 配备 !['+?Y0 次高温次高压燃气锅炉!核 定员工,!" 人' 年发电量 #!""[,"*J@B !蒸汽热力 !#[,"*I]Y 年!全部为企业自用' 山东金岭铁矿电厂原料使 用淄博铁鹰钢铁有限公司高炉副产品高炉煤气' 山东金岭铁矿电厂未进行独立核算!无相关财务信息' ' ,主要资产情况 $, %井巷工程 召口分矿的井 田位 于 山 东省 淄博市张 店区中 埠镇境 内 !矿 井采用 立 井开拓分为 北金召 北 矿床 ,东召 口矿床,北金召矿床三个采区!采用箕斗主井,罐笼副井,风井,暗立井或暗斜井联合 开拓方式 ' 在 井下分 别布置火药库,变电所,泵房,水仓,绞车房等硐室' 主要采矿方法为分段凿岩阶段矿 房法!辅以全 面留矿 法和无底柱分段崩落法开采' 其井巷工程主要包括),)#, 年建成的主,副立井 !,)%" 年建成的风立 井和以 后建成的暗立井或暗斜井,轨道运输大巷及井下主要硐室等工程' 井巷工程调整后账面原值为 !% !!"" !#')-), 元!账面净值为 ' !*#" !(%+-+% 元' 经评估!重置全价为 !'" ! %,' !)""-"" 元!评估值为 ,*+ !),* !%*,-"" 元!评估增值 ,*! !*** !,++-*! 元!增值率为 * !,"*-!,P ' $! %房屋建$构%筑物 房产类 资产 包 括山东 金岭铁 矿下属 的召口分矿及电 厂等生 产单位 ! 以及各职 能处室所属的 房屋建 $构%筑物' 位于山东省淄博市张店区东北!中埠镇,路山乡,侯庄乡交界处!该地区距淄博市市中心约 ,+ 公 里!交通条件较为方便' 目标资产中的 房屋 建 $构%筑物建 成年代 跨度较 大 !从 ,)(% 年至评 估 基准日陆续 建成!其主要 建筑建 成于 ,)%" 年代以后 ' 房产 的 建筑结构主要 为砌石 ,砖 木,砖 混,框 架,排架,钢结构等 !均能维持和 正常使 用' 构筑物主要包括钢筋混凝土结构的双曲线凉水塔!生产生活用水塔,水池!场区道路,地面,运矿公路, 围墙等' 所有构筑物维护正常!使用正常' $' %机器设备 目标资产中的 机器 设 备 主要 召口分矿 ,电厂的 生 产及辅助 生产设 备 和办公设备 车辆等 !主要 分为采 矿生产相关设备,供配电设备,办公及电子设备和运输车辆' 设备主要分布在召口分 矿 ,电厂及各 单位办 公室' $* %目标资产中土地情况 本次拟交易的目标资产中涉及土地共( 宗!全部为出让的工业用地' 分别位于淄博市张店区,临淄区! 总占地面积为 ,)' !+*'-') 平方米' 根据中企华出具的中企华土估字 !""#",!"+",#* 号估价报告!评估土地 总地价为 ( !%"(-#! 万元' 根据中企华出具的中企华土估字 !""#",!"+",#* 号估价报告!目标资产中土地估价情况如下) 土地 单位 评估 使用 面积 土地 土地使用证 宗地 设定 实际土地开 登记 面积 宗地编号 宗地名称 权年 地价 总地价  平米  使用者 编号 位置 用途 发程度 方式  元 Y  万元  限 年  平米  淄国用 宗地内外  三 召口矿区 临淄 山东金岭 临淄F", 专用公路 !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ ,% ,')-+( '+, ('(-#" 铁矿  场地平整  东召段 D"!!'#号 凰镇 临淄 宗地内外  三 淄国用 召口矿区 山东金岭 临淄F"! !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ )%+#-"# '+, '*+-)% 东召 铁矿  场地平整  D"!!')号 凰镇 淄国用 临淄 宗地内外  三 召口矿区 山东金岭 临淄F"' !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ ,(!,-(# '+, +(-)! 火药库 铁矿  场地平整  D"!!*,号 凰镇 淄国用 临淄 宗地内外  三 山东金岭 临淄F"* 召口矿区 !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ #% %)*-%' '+, ! #()-!, 铁矿  场地平整  D"!!*"号 凰镇 淄国用 临淄 宗地内外  三 召口矿区 山东金岭 临淄F"+ !""#  字第 区凤 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ ,% '",-"# '+, (*!-'# 排水沟 铁矿  场地平整  D"!!'(号 凰镇 淄国用 山东金岭 张店 宗地内外  三 金岭铁矿 张店F", 铁矿  铁 !""#  字第 区中 工业 通  宗 地 内 出让 *%-+ (( #!)-,) '+' ! '++-+* 铁鹰公司  场地平整  鹰公司  Q"##,( 号 埠镇 合计 ,)'+*'-') (%"(-#! $四%本次拟购买资产的抵押担保情况 截至 !""# 年 ) 月 '" 日!公 司本 非公开发 行股票 拟购买 的目标 资产 )召 口分矿 ,电 厂及部分厂房 土地等 资产产权清晰!且均未有抵押担保情况' 除少量资产权证尚在办理中外!均取得合法权利证书' 二,资产购买协议的主要条款 $一%非公开发行股票暨收购资产协议书的条款摘要 , ,合同主体和订立时间 山东金岭铁矿与金岭矿业与 !""# 年 ,! 月 !) 日签署了*非公开发行股票暨收购资产协议书+' ! ,认购方式和支付方式 在 本交易 过 程中!金岭 矿业应向 金岭铁 矿发行不低于 , !+"" 万股$含 , !+"" 万股 %且不 超过 ! !+"" 万 股 $含 ! !+"" 万股%股票以收购金岭铁矿持有的召口矿区 *"P 的权 益以 及金岭 电厂和少 量土地厂房等 辅助性 资产!该等资产交易价格不超过+( !,%(-') 万元' 若该等资产不足以认购金岭矿业非公开发行总量的 +"P ! 金岭铁 矿 承诺 以现金补 足 0若该等资产 价值超过认 购金岭 矿业非公开发 行总量 的 +"P !金岭 铁 矿 同 意 超 过部分作为金岭矿业对其负债或由金岭矿业使用募集现金进行购买' 向金岭铁矿支付现金人民币不超过 #! !"*(-+' 万元收购召 口矿区 的 ("P 的权益 !召口 分矿 ("P 的权益 交易价格为不超过 #! !"*(-+' 万元' 金岭矿业通过向其他非特定投资者发行不低于 , !+"" 万股$含 , !+"" 万 股%!且不超过 ! !+"" 万股$含 , !+"" 万股%股票募集该部分现金!不足部分由金岭矿业 自筹' 本交易 履行完 毕后!金岭矿业将成为标的资产的合法所有者' ' ,合同生效条件和生效日期 本协议于以下条件全部成就之日起生效) $, %本非公开发行暨资产收购事项经中国证监会审核通过0 $! %本协议经金岭矿业股东大会批准0 $' %本协议经金岭铁矿有权机构批准0 $* %本协议经山东省国资委审批0 $+ %中国证监会豁免金岭铁矿因本非公开发行暨资产收购所触发的要约收购义务' $( %本非公开发行暨资产收购事项经其他所需的审批机关的批准' * ,资产交割前的安排 双方应分别聘请具有证券从业资格的中介机构为本非公开发行暨资产收购事项提供服务' 双方应就本协议项下的非公开发行暨资产收购事项报中国证监会审核' 金岭矿业应召开股东大会审议本协议项下的非公开发行暨资产收购事项并进行公告' 金岭铁矿应通过其内部审批程序批准本协议项下的非公开发行暨资产收购事项 并作出 相 关决议!同 时报国资监管部门审批' 自评估基准日至交割基准日期间!标的资产的损益由山东金岭铁矿享有或承担'
民法院民事调解书$!&&# %潍民三初字第 $!& 号%及潍坊华东发动机有 限公司$@:7A125 BC13425 D2572: =4- !>?3- %$山东省潍坊市 中 级 人 民 法院民事调解书$!&&# %潍民三初字第 $!$ 号%已经承认其行为构成了 专利侵权! 并在当地法院协调下达成庭外和解且按照每台涉嫌专利 侵权的柴油发动机赔偿人民币 + !&&& 元外' 直到刊发本公告日止!本 公司并没有收到中国重汽的关于如何具体处理有关专利侵权的柴油 发动机的赔偿等问题任何答复! 中国重汽也没有与本公司就涉嫌专 利侵权事宜展开任何协商' 本公司确认) 本公司从来没有与中国重汽就其涉嫌侵犯柴油发 动机专利事宜达成或即将达成书面或口头和解协议' 本公司将会按 照公司为此聘请专项律师的法律意见并经公司内部有关程序之要 求!保留采取维护公司及广大股东的利益的一切措施!包括但不限于 一切可能的法律诉讼及追索的权利' 本公司郑重声明!投资者了解本公司信息!请以本公司公告内容 为准' 潍柴动力股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年一月二日 山东金岭铁矿及其关联方进行违规担保的情形' 五,本非公开发行对公司负债情况的影响 截至!""# 年 ) 月 '" 日!公司资产负债率为 !(-+P ' 以经大信审计的 !""# 年 ) 月 '" 日为基准日的备考模拟 资产负债表数据测算!本发 行后 !公司 资产 负 债率 为 !#-'!P !仅增 长 "-%!P !不存 在 大量 增 加负 债的 情况 ! 也不存在负债结构不合理的情况' 第七章 与本发行和资产购买有关的风险及对策 一,管理风险 $一%大股东控制风险 本非公开发行完成后!山东 金岭 铁矿 仍 为本 公 司的 控 股股 东!持 有 本公 司 +,-(#PF+,-+%P 的股 份!处 于绝对控股地位' 山东金岭铁矿可能通过行使投票权或其它方式对本公司的经 营 决策 等 方面 进行 控制 ! 从而给中小股东带来一定的风险' 对策)一方面!山东金岭铁矿承诺在实施本非公开发行购买资产后!保证与 本公 司 做到 人 员,资 产,业 务,财务,机构独立0另一方面!本公司建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制 度!董事 会 依法 履行日 常经营决策程序 !并在 *公司 章 程+中 针 对涉 及 关联 交 易的问 题做 出 了特 别的制 度 安排 !制 定 了诸 如关联 交易回避表决制度等对控股股东限制的条款!保护公司和中小股东的利益不 受 侵害 ' 本公 司 与控 股股东 发生的不可避免的关联交易!均将根据&公平,公开,公正#的交易原则签订相关的关联交易协议' 同时!通 过引进独立董事提高公司决策的科学性!更好地维护本公司及中小股东的利益' $二%关联交易风险 本公司与控 股股 东 及其 关联法 人 之 间进 行多 项 交易!包 括铁 矿石 采 购,铁 精粉 销 售,双向 服务 ,房屋 租赁!这些交易的性质由控股股东与本公司订立的多项服务及其他协议监管!其条款按公平基准确定' 对策)本公司与控股股东签署的一系列关联交易的合同' 本公司的独立 审 计机 构 每年 将 对所 有发生 的关联交易进行审计!关联交易必须得到董事会批准' 本公司的独立董事每 年 也对 关 联交 易 的适 当性作 出独立确认' 同时!本公司将定期对关联交易的执行情况进行检查' 二,财务风险 $一%无形资产 FF采矿权进行摊销的风险 本非公开发行购买资产包括召口分矿采矿权' 根据中企华出具的中企华评报字3!""# 4第 '"*F, 号*山 东金岭铁矿召口矿区采矿权评估报 告书+!召口 矿区 采矿 权 评估 价 值为 )! !'',-#, 万 元 ' 召 口 矿区 采矿权 分 !*-,* 年 摊销 !年 均摊 销 ' !%!*-%* 万 元 !这 将会 对 本公 司 本非 公开 发行 购买 资 产后 的 损益 情 况造 成一定 的影响' 因此!本公司提请投资者注意!在依据召口矿区的盈利水平判断本公司 的 实际 盈 利时 !需 要考虑 其中存在的采矿权摊销的影响' 对策)本公司将加强日常生产经营和管理!努力降低成本,费用!增加主营业 务 收入 及 净利 润!最大程 度地降低无形资产摊销给公司盈利能力带来的影响' $二%无形资产 FF土地使用权评估增值可能给未来经营增加压力 本非公开发行购置资产包括土地使用权' 根据北京中企华房地产估价有限公司出具的中企华土估字 !""#",!"+",#* 号*土地估价报告+!该批土地使用权评估值为 ( !%"(-#! 万元!土 地使 用权分 *%-+ 年摊 销!年 均摊销 ,*"-'* 万元!这将会对本公司本非公开发行购买资产后的损益情况造成一定的影响' 因此!本公司 提请投资者注意 !在依 据 召口 分矿等 目 标资 产 的盈 利 水平判 断本 公 司的 相对收 益 时!需要 考 虑其 中存在 的土地使用权摊销的影响' 对策)本公司将加强日常生产经营过程的管理!努力降低成本,费用!增加主营业务收入及净利润' 此 外!根据金岭铁矿的后续计划!本公司将选择适当的时机!进一步收购金鼎矿业!增强公司的盈利能力' 三,受经济周期影响的风险 经济发展具有周期性' 铁矿石采选业属基础原料业!铁矿石需求量和价 格 的变 化 与国 民 经济 景气周 期关联度很大' 当国民经济处于稳定发展期!经济发展对钢铁的需求进而对铁矿石的需求相应增加0当国 民经济增长缓慢或处于低谷时!经济发展对铁矿石的需求相应减少' 因此!国民经济景气周期变化对本公 司的生产经营会产生影响' 对策)本公司将密切关注和跟踪宏观经济发展的动态!加强对宏观经济形势 变 化的 预 测!分析 经济周 期对铁矿石采选业及本公司的影响!并针对经济周期的变化!相应调整经营策略' 四,政策风险 本非公开发 行购置 资产 后 !本公 司 铁矿 石 产量 将 大幅增 加!公 司业 绩对 国 家行 业 政策 的 变化 将更加 敏感' 国家产业政策的变化!或者相关主管部门政策法规的改变!将会影响本公司产品的市场需求和经营 成本!对本公司的业绩造成一定的影响' 尤其是国家税收政策的变化对公司的经营成本有直接的影响' 由 于铁矿石采选业一次性投入较多!用作抵扣的增值税进项税额较少!因此增值税 负 担较 重 ' 此 外!国家对 资源税的调整也会影响公司的费用水平' 对策)本公司 将密 切 关注 和跟踪 国 家产 业 政策 和 相关主 管部 门 政策 法规的 变 化!通过 加 强经 济决策 与分析!加强生产管理,营销管理!努力降低成本,费用!努力消化国家产业政 策 和相 关 主管 部 门政 策法规 的变化对公司生产经营可能产生的不利影响' 五,其他风险 $一%铁矿石价格波动的风险 本交易完成后!公司主营业务收入仍然主要来自铁精粉的销售收入' 如 果 钢铁 市 场进 而 铁矿 石市场 发生较大的变化!铁精粉的价格出现较大波动!有可能增加本公司的经营风险' 对策)钢铁工 业是 国 民经 济基础 原 材料 工 业!经济 发 展对 钢铁 的需 求进 而 对铁 矿 石的 需 求总 量平稳 上升' 本发行后!本公司将密切关注铁矿石市场的供求状况!分析预测铁矿石的 价 格走 势 !分 析铁 矿石价 格对铁矿石采选业及本公司的影响!根据预测!相应调整经营策略' 此外!本 公 司还 会 通过 加 强日 常生产 经营过程的管理!努力降低成本,费用!消化铁矿石价格变化可能产生的不利影响' $二%矿井资源枯竭的风险 &十一五#期间!金岭矿业部分矿井矿石产量可能进入衰减期' 辛庄矿床将开采完毕!预计侯庄矿床于 &十二五#期初采完' 本次购买召口分矿后!虽然可以延长矿石的开采时间!但是仍无法摆脱矿井资源枯竭 的风险!本公司将面临矿山开采的接续问题' 铁矿石作为不可再生资源!铁矿石采选企业实现可持续发展必须不断寻 找 接替 矿 井或 转 产经 营' 随 着采矿权市场化 运作的 进程 不 断加 快 !采矿 权 价值 不 断提高 !寻找 接替 矿井 无 疑会 增 加铁 矿 石采 选企业 运营成本' 并且!铁矿石采选企业作为资源密集型企业!转产经营不具有比较优势' 对策)金 鼎矿 业拥 有 的王 旺庄矿 床 会有 一定 的 补给 !山东 金岭 铁矿承 诺将在 !"," 年前 将 金鼎 矿业下 的矿床注入本公司' 本次资产购置完成后!公司将继续地质勘探和生产勘探工 作!努力 升 级地 质矿 量!增 加铁矿石储量0加 强地 质储 量 管理 !对 矿床 矿 量实 行动 态 管理 0加 强 损失 矿量的 管 理工 作 !对 确实 不能采 出的矿柱,矿房,顶,底 柱及 边 角矿 !由 地质 工 程处 和计 划 处进 行论 证!确 定损失 矿 量和 地 点!填报 矿产储 量表和损失矿量台帐0加强资源及矿产开发利用管理!定期对生产勘探,采准,回 采 等工 程 引起 的储 量,品 位变化进行计算!根据 储量 保 有情 况编制 探 求高 级 储量 方案 !完善 储量 管理!将勘 探 ,开采 ,损 失,采准和 重算等因素引起的储量变化反映到矿产储量表上!为矿产资源的充分开发利用提供依据' 此外!在条件合 适的情况下考虑收购其他矿山' $三%安全生产风险 本公司始终坚持&安全第一,预防为主#的方针!但由于公司所属行业的特殊 性 !始 终存 在 着安 全生产 隐患,设备故障,人为操作失误以及自然因素给公司安全生产带来的风险!这 些 风险 因 素会 对 公司 的正常 生产经营以及公司业绩带来一定的影响' 对策)公司将在生 产中 进 一步 认真贯 彻 执行 *矿 山安全 法+,*安全 生 产法 +以及 *安 全 规程 +等 法律法 规!不断完善各项安全管理制度!强化各级安全责任落实情况!坚持质量标准化 !加 强员 工 安全 技术 培训 ! 使安全管理工作经常化,制度化,科学化,规范化!最大程度地降低安全生产隐患给公司带来的影响' $四%环保风险 经过 !""( 年 度重大 资产 重 组和 本 次重 大 资产 购买 后 !金 岭矿 业 成为 一个采 选 联合 的 中型 矿山 !所拥 有矿山先露天开采后 转 入井 下开 采!主要 污 染物 为 掘进 废石 ,选矿 废石 ,选矿 废水 ,尾 矿,机械 噪声 ,采暖 锅炉的烟尘,二氧化硫等' 公司在生产过程中产生的污染物!均已按照国家和地方各项法律法规的要求处 理并达标排放!但 随着 我国 环 保要 求的 提 高!排放 标准 会 逐步 提高 !或颁 布新的 环 保法 规 !从 而导 致本公 司环保费用和生产成本的增加' 对策)公司将 在生 产中 进 一步 认真 贯 彻执 行 *中华 人 民共 和国 环境 保护 法 +,*环境 影 响评 价法 +,*水 污染防治法+,*大 气污 染防 治 法+,*中 华人 民 共和 国放 射 性污 染防 治法 +,*环境 噪 声污 染 防治 法+,*固体 废物污染环境防治法+等法律法规!对生产经营过程中产生的各种污染源严格采 取 相应 治 理措 施!通过健 全组织机构!加强技术改造!使用先进的生产工艺或技术!使各项指标均符合国家环保标准' $五%本公司不排除因政治,经济,自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性 第八章 其他有必要披露的事项 一,有关重大事项的声明 , ,本公司未 发生对 生产 经 营产 生 重大 影 响的 诉讼 ,仲裁 事项 !本公 司董 事 和高 级 管理 人 员未 涉及任 何重大诉讼事项' ! ,本公司没 有发生 或以 前 期间 发 生但 延 续到 报告 期 的重 大托 管,承 包,租 赁其 他 公司 资 产或 其它公 司托管,承包,租赁本公司资产的事项' ' ,本公司无重大委托理财事项' 山东金岭矿业股份有限公司董事会 二 ○○ 七年十二月二十九日
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