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[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第D003版:信息披露

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 信息披露 股票简称丝绸股份 编号$%!&'!!$ 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# ' &选举吴敏连先生为公司第四届监事会监事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# (四)&审议并通过了关于修改$公司章程%及相关附件的议案# 根 据 公 司 董 事 会 构 成 的 变 化 '公 司 将 对 $公 司 章 程 %第 一 百 二 十 一 条 提 出 如下修改议案" 原来"*第一百二十一条 董事会由十二名董事组成'其中 独 立 董 事 四 名 + 设董事长一人'副董事长二人+ , 修改为"*第一百二十一条 董事会由九名董事组成'其中 独 立 董 事 三 名 + 设董事长一人'根据需要可以设立副董事长一人+ , 因$公司章程%第一百二十一条进行修改'相应对$公司章程%附 件 之 $董 事 会议事规则%第三条!第四条做如下修改" 原 来 "*第 三 条 按 照 $公 司 法 %的 要 求 和 公 司 $章 程 %规 定 '董 事 会 由 !" 名 董事组成+ 第四条 董事会设董事长 ! 名'副董事长 " 名'董事会秘书 ! 名+ 董事长和副董事长由董事会选举产生'董事会秘书由董 事 长 提 名 '经 董 事 会决议聘任+ 董事长不能履行职务或者不履行职务时'由副董事长履 行 职 务 '副 董 事 长 不能履行职务或者不履行职务的' 由半数以上董事共同推举 一 名 董 事 履 行 职 务+ , 修改为"*第三条 按照$公司法%的要求和公司$章程%规定'董 事 会 由 % 名 董事组成+ 第四条 董事会设董事长 ! 名'董事会秘书 ! 名'根据需要 可 以 设 立 副 董 事 长一人+ 董事长和副董事长由董事会选举产生'董事会秘书由董 事 长 提 名 '经 董 事 会决议聘任+ 董事长不能履行职务或者不履行职务时'由副董事长履 行 职 务 '副 董 事 长 不能履行职务或者不履行职务的' 由半数以上董事共同推举 一 名 董 事 履 行 职 务+ , 表 决 结 果 " 同 意 '*) '*"# '"'' 股 ' 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的 !##, -反对 # 股-弃权 # 股+ (五)!审议并通过了关于公司重大资产置换暨关联交易的议案+ 公司本次重大资产置换暨关联交易方案已经中国证 监 会 审 核 通 过 ' 公 司 根据中国证监会审查反馈意见的要求'对$吴江丝绸股份有限公 司 重 大 资 产 置 换 暨 关 联 交 易 报 告 书 %(草 案 )进 行 了 补 充 '根 据 $关 于 上 市 公 司 重 大 购 买 !出 售!置换资产若干问题的通知%的有关规定'修改后的$吴江丝绸股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 暨 关 联 交 易 报 告 书 %(修 订 稿 )刊 登 于 "##* 年 !" 月 "! 日 的 $中 国 证券报%!$证券时报%和巨潮资讯网网站+ 上述议案涉及关联交易' 与该项关联交易有利害关 系 的 关 联 股 东 江 苏 吴 江丝绸集团有限公司放弃在本次临时股东大会上对本议案的投票权+ 表决结果"同意 "% '*#) '")' 股 '占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的 !##, 反对 # 股-弃权 # 股+ (六)!审议并通过了关于重大资产置换后新增日常关联交易事项的议案+ 公司本次资产置换完成后' 公司热电厂与本次拟置 出 的 纺 织 业 务 存 在 日 常经营相关的持续性关联交易'该交易是公司热电厂生产经营所 必 须 的 -而 热 电厂生产的产品也是盛泽镇纺织企业包括公司拟置出的纺织 企 业 重 要 的 采 购 物资之一'由于管网设施的固有特殊性'该新增关联交易具有一 定 的 不 可 避 免 性+ 为保证关联交易的公允性'保护全体股东的利益'公司 同 意 与 与 丝 绸 集 团 签署$日常关联交易框架协议%'主要内容如下" !! 本 次 重 大 资 产 置 换 完 成 后 ' 丝 绸 集 团 将 向 公 司 持 续 购 买 纺 织 生 产 用 电 !水 !汽 + 考 虑 到 该 关 联 交 易 的 持 续 性 !日 常 性 '为 便 于 实 际 履 行 '若 关 联 交 易 合 同 的 金 额 或 当 年 累 计 金 额 ' 金 额 在 & ' ### 万 元 以 下 ' 或 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 (, 以 下 的 ' 可 由 公 司 按 经 董 事 会 和 股 东 大 会 批 准的本框架协议组织实施'不再另行逐笔报公司董事会和股东大会批准如超出前述标准'则需报公司董事会和股东大会批准'并依法进行披 露 每一会计年度终了后' 公司董事会应对该年度内发生的经常性关联交易 情况(包括但 不 限 于 交 易 种 类 !交 易 数 量 !价 格 及 其 公 允 性 )作 出 说 明 '并 向公司股东大会报告+ " !关 联 交 易 的 定 价 政 策 约 定 如 下 "关 联 交 易 合 同 的 定 价 将 遵 循 公 平 合 理 的原则'以市场公允价格为基础'且原则上不偏离独立第三方的 价 格 或 收 费 标 准'任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益+ & !协议有效期"该协议有效期为三年'自本框架协议生效 之 日 起 计 算 + 协 议期满后 &# 日内如双方未书面终止或修订意见'则协议有效期自 动 递 延 一 年 ' 并以此逐年类推+ ' !协议生效条件"(! )经双方法定代表人或授权代表签署并加盖 公 章 -(" ) 中国证监会批准公司本次重大资产置换方案+ (& )公司股东大会审议通过公司 本次重大资产置换方案+ (' )公司股东大会审议通过本框架协议+ 上述议案涉及关联交易' 与该项关联交易有利害关 系 的 关 联 股 东 江 苏 吴 江丝绸集团有限公司放弃在本次临时股东大会上对本议案的投票权+ 表 决 结 果 ". 同 意 "% '*#) '")' 股 ' 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的 !##, -反对 # 股-弃权 # 股+ 五&律师出具的法律意见 ! &律师事务所名称"江苏金鼎英杰律师事务所 " &律师姓名"刘向明 & &结 论 性 意 见 "公 司 股 东 大 会 的 召 集 &召 开 &出 席 本 次 会 议 的 股 东 或 代 理 人 的 资 格 &本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 &法 规 &规 章 &规 则 和 $公 司 章程%的规定'本次股东大会通过的决议合法&有效+ 六&备查文件 ! &本次股东大会会议记录及决议" &江苏金鼎英杰律师事务所出具的法律意见书+ 特此公告+ 吴江丝绸股份有限公司董事会 二 !" 八年一月八日 股票代码!!!"!( 股票简称丝绸股份 编号$%%&'%%"
 年   月  日  星期三
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股票代码!!!"!#
吴江丝绸股份有限公司  年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 并 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一!重要内容提示" 本次会议无增加!否决或修改提案的情况# 二!会议召开的情况 ! !召开时间""##$ 年 ! 月 $ 日上午 % "## 开始 " !召开地点"吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室 & !召集人"公司董事会 ' !召开方式"现场记名投票 ( !主持人"董事长董东立先生 ) !会 议 的 召 集 和 召 开 符 合 $公 司 法 %&$上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 %及 本 公司章程的规定# 三&会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人 $ 名 ' 代 表 股 份 数 额 '*) '*"# '"'' 股'占公司股份总数的 &%+!&, '其中有限售条件的流通股 &$) '!#" '!($ 股'占公 司股份总数的 &!+)%, # 公司董事&监事和高级管理人员&见证律师参加了本次 会议# 四&提案审议和表决情况 (一)&审议并通过了关于公司董事会换届选举的议案# 本议案采取累积投票制表决'出席大会股 东 共 持 有 公 司 股 份 '*) '*"# '"'' 股 '合 计 票 数 " '$)# '&"! '')' 票 '总 有 效 表 决 票 " '$)# '&"! '')' 票 '无 效 表 决 票 为 # 票# ! &选举吴新祥先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# " &选举陈凤根先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# & &选举徐世元先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# ' &选举蔡建忠先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# ( &选举计海明先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# ) &选举段晓俊先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# (二)&审议并通过了选举公司独立董事的议案# 本议案采取累积投票制表决'出席大会股 东 共 持 有 公 司 股 份 '*) '*"# '"'' 股 '合 计 票 数 ! ''&# '!)# '*&" 票 '总 有 效 表 决 票 ! ''&# '!)# '*&" 票 '无 效 表 决 票 为 # 票# ! &选举张钰良先生为公司第四届董事会独立董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# " &选举华建平先生为公司第四届董事会独立董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# & &选举赵荣兰女士为公司第四届董事会独立董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# (三)&审议并通过了公司监事会换届选举的议案# 本议案采取累积投票制表决'出席大会股 东 共 持 有 公 司 股 份 '*) '*"# '"'' 股 '合 计 票 数 ! '%#) '$$# '%*) 票 '总 有 效 表 决 票 ! '%#) '$$# '%*) 票 '无 效 表 决 票 为 # 票# ! &选举徐兴祥先生为公司第四届监事会监事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# " &选举王宁先生为公司第四届监事会监事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# & &选举陈国琴女士为公司第四届监事会监事#
根据总经理陈凤根先生的提名'董事会聘任王涛先生为 常 务 副 总 经 理 '聘 任徐世元先生为公司副总经理-聘任孙怡红女士为公司财务负责 人 -聘 任 祝 继 文先生为审计负责人(简历附后)+ 五&会议以 % 票同意'# 票反对'# 票弃权的表决结果审议通过 了 公 司 董 事 会 战略委员会提交的$公司 "##$-"#!" 发展规划纲要%+ (纲要内容见巨 潮 资 讯 网 网站) 六&会议以 % 票同意'# 票反对'# 票弃权的表决结果审议通过 了 关 于 同 意 设 立吴江九天广告有限责任公司的议案+ 为发挥公司在中国东方丝绸市场区域内的综合优势 资 源 ' 突 出 公 司 的 整 体品牌效应'会议同意吴江九天广告有限责任公司由公司独家发 起 设 立 '新 公 司注册资本 !### 万元'经营范围"广告发布&广告代理&路牌广告等'经 营 地 址 " 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦+ 公司独立董事对四届一次董事会审议的聘任高管人员发表以下独立意 见" (一)&公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历'独 立 董 事 审 阅 前 就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问+ 基于独立判断'我们认为上 述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质+ (二 )&董 事 会 对 上 述 任 职 人 员 的 提 名 & 推 荐 & 审 议 & 表 决 程 序 符 合 $ 公 司 法%&$公司章程%的规定+ 特此公告 吴江丝绸股份有限公司董事会 二  八年一月八日 附件: 公司副总经理、 财务负责人、 审计负责人、 证券事务代表简历 王涛'男'!%*" 年 !# 月出生'中共党员'大学本科学历+ 曾 就 职 于 南 方 证 券 金陵营业部&南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部&华 德 资 产 管 理 有限公司&江苏吴江丝绸集团有限公司'历任南方证券股份有限 公 司 投 资 银 行 业 务 总 部 南 京 部 副 总 经 理 &总 经 理 -华 德 资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 部 &市 场 部 总 经理-江苏吴江丝绸集团有限公司总经理助理-吴江丝绸股份有 限 公 司 副 总 经 理+ 孙 怡 红 '女 '!%)) 年 !# 月 出 生 '会 计 师 '!%$$ 年 ) 月 毕 业 于 苏 州 大 学 财 经 学 院财会本科专业+ !%$$ 年 $ 月 .!%%$ 年 * 月'吴江丝绸工业公司财务科工作+ !%%$ 年 * 月起'吴江丝绸股份有限公司财务部工作'历任科员&副经理+ 祝 继 文 '男 '!%*! 年 ! 月 出 生 '大 专 文 化 '会 计 师 &注 册 会 计 师 &企 业 法 律 顾 问'!%%! 年 * 月毕业于苏州大学财经学院财会专业+ 历任国营 吴 江 新 联 丝 织 厂 成本会计&江苏吴江丝绸集团有限公司财务部出纳&财务统计&副经理+ "##) 年 & 月起'任吴江丝绸股份有限公司审计部经理+ 汪钟颖'女'!%*' 年 ' 月出生'毕业于江西财经大学会计 学 本 科 专 业 + 曾 任 职于中国银行盛泽办事处&中信实业银行盛泽分理处&天骄科技 创 业 投 资 有 限 公司+ "##( 年 !# 月起就职于本公司证券部'"##* 年 $ 月起' 任 公 司 证 券 事 务 代 表+ 股票代码%%%"%( 股票简称丝绸股份 编号$%%&'%%)
吴江丝绸股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 并 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 吴江丝绸股份有限公司第四届董事会第一次会议于 "##$ 年 ! 月 $ 日 下 午 在 公司七楼会议室召开+ 吴新祥&陈凤根&徐世元&蔡建忠&计海明&段晓 俊 &张 钰 良&华建平&赵荣兰共 % 名董事全部亲自出席并行使表决权'公司监 事 列 席 了 会 议+ 本次会议符合$公司法%及公司$章程%的有关规定+ 经过充分讨论'通过如 下决议" 一 &会 议 以 % 票 同 意 '# 票 反 对 '# 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 *关 于 选 举 公司第四届董事会董事长的议案,+ 经与会董事推选'选举吴新祥先生为公司第四届董事会董事长+ 二 &会 议 以 % 票 同 意 '# 票 反 对 '# 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 *关 于 选 举 公司董事会专门委员会组成人员的议案,+ (! )&战略委员会成员由吴新祥&陈凤根&徐世元&蔡建忠&张钰 良 五 名 董 事 组成'吴新祥先生任主任委员+ (" )&提 名 委 员 会 成 员 由 张 钰 良 &吴 新 祥 &蔡 建 忠 三 名 董 事 组 成 '张 钰 良 先 生任主任委员+ (& )&审 计 委 员 会 成 员 由 赵 荣 兰 &徐 世 元 &华 建 平 三 名 董 事 组 成 '赵 荣 兰 女 士任主任委员+ (' ) &薪酬与考核委员会由华建平&陈凤根&张钰良三名董事组 成 '华 建 平 先生任主任委员+ 三 &会 议 以 % 票 同 意 '# 票 反 对 '# 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 *关 于 聘 任 总经理&董事会秘书及证券事务代表的议案,+ 根据董事长吴新祥先生的提名'董事会聘任陈凤根先生 为 公 司 总 经 理 -聘 任蔡建忠先生为公司董事会秘书-聘任汪钟颖女士为公司证券事 务 代 表 (简 历 附后)+ 四 &会 议 以 % 票 同 意 '# 票 反 对 '# 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 *关 于 聘 任 副总经理&财务负责人&审计负责人的议案,+
吴江丝绸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 并 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 吴江丝绸股份有限公司第四届监事会第一次会议' 于 "##$ 年 ! 月 $ 日 在 公 司七楼会议室召开+会议应到监事 ) 名'实到 ) 名+会议的召开符合法律&法规和 公司$章程%的规定+ 会议由监事徐兴祥先生主持'与会监事经过认 真 讨 论 '形 成决议如下" 经过与会监事的充分酝酿&讨论'全体监事以 ) 票同意'# 票反对 '# 票 弃 权 ' 选举监事徐兴祥先生为公司第四届监事会主席+ 特此公告+ 吴江丝绸股份有限公司监事会 二  八年一月八日
证券代码%%%*)%
证券简称世纪中天
公告编号临 $%%&'%#
关于合作开发金阳  地块的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整没有虚假记载误导性陈 述或重大遗漏 一&关联交易概述 世纪中天投资股份有限公司(以下简称本公司或世纪中天)与贵州欣泰房地产开发有 限公司(以下简称欣泰公司)合作开发金阳 !""#$"# 地块事项(有关土地情况见 !""# 年 %% 月 %& 日公告的$关于关联公司竞得金阳 !""#$"# 地块的公告%)+ 由于欣泰公司是本公司大股东金世旗国际控股股份有限公司的控股子公司' 本 公 司 已将收购其公司 %""' 股权事项作为非公开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 项 目 之 一 进 行 了 申 报 ' 根 据 $深 圳 交 易 所 股 票 上 市 规 则 %等 有 关 规 定 '本 公 司 与 欣 泰 公 司 合 作 开 发 金 阳 !""#$"# 地块事项属关联交易+ 二&关联方介绍 欣泰公司" 法定代表人"罗信余 成立日期"!""! 年 # 月 ! 日 注册资本"人民币 %%""" 万元 股权结构"金世旗国际控股股份有限公司持股 %""' + 主营"房地产开发与经营-批零兼营"五金交电&建材+ 欣 泰 公 司 于 !""# 年 %% 月 ( 日 参 与 了 贵 阳 市 金 阳 !""#$"# 地 块 的 国 有 建 设 用 地 竞 标 '获 得了该地块+ 金阳 !""#$"# 地块'紧临欣泰公司正在开发的景怡西苑项目'为生地出让'成 交 价 款 &#)" 万 元 '出 让 面 积 ##&"" (%%)*() 亩 )'其 中 "商 业 用 地 &"" ("*+) 亩 )'住 宅 用 地 ##""" (%%)*)" 亩)+ 现经贵州欣泰房地产开发有限公司测算'预计项目总投入 !,(&- 万元 (含 期 间 财 务 费 用 )'项 目 完 成 后 可 实 现 销 售 收 入 +&!"" 万 元 '可 实 现 税 后 利 润 %"&,, 万 元 ' 且实现的净利润预计主要在 !""( 年体现+ 欣泰公司取得金阳 !""#$"# 地块的开发权后'积 极筹措资 金 进 行 该 地 块 的 前 期 开 发 '包 括 征 地 &拆 迁 &安 置 &土 地 整 理 等 '截 止 !""# 年 %! 月 &% 日止'该公司已累计向该项目直接投入约 --#- 万元(含已缴纳的土地出让金等)+ 三&关联交易具体内容 (一)关联交易基本情况 % &合作标的"双方合作对金阳 !""#$"# 地块共同进行商住用房的开发和销售! &合作金额"世纪中天根据项目进度提供项目合作资金共计 ,""" 万元'其 余 项 目 所 需 资金由欣泰公司负责筹措和提供& &合 作 期 限 "世 纪 中 天 !""- 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 相 关 议 案 起 至 合 作 项 目 完 成 为止(预计到 !""( 年底)+ &资金监管方式"由世纪中天直接向欣泰公司委派财务负责人'对欣泰公司的资金用 途进行监管) &资金担 保 "由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 将 欣 泰 公 司 的 全 部 股 权 质 押 给 世 纪 中 天, &分成比 例 "该 项 目 完 成 决 算 后 的 全 部 税 后 利 润 按 照 + ", 的 比 例 进 行 分 成 '即 欣 泰 公 司占项目净收益的 +"' &世纪中天占项目净收益的 ,"' # &投资回报事 项 承 诺 "如 合 作 期 间 因 国 家 政 策 调 整 &市 场 销 售 情 况 发 生 变 化 等 因 素 ' 导 致 合 作 项 目 完 成 后 世 纪 中 天 获 得 项 目 利 润 低 于 +""" 万 元 (含 +""" 万 元 )的 '由 欣 泰 公 司 以 其 他 项 目 利 润 予 以 补 足 '欣 泰 公 司 不 能 补 足 的 部 分 '由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 承诺予以补足+ (二)关联交易对本公司的影响 公司经营层认为'由于欣泰公司自 !""# 年 & 月起已由金世旗国际控股股 份 有 限 公 司 委 托给本公司经营'并签订了$业务托管协议%(有关情况见 !""# 年 + 月 %% 日公告的$收 购 报 告 书%)' 故本公司对欣泰公司的生产经营状况较为了解' 欣泰公司现已完成 !""# 年 盈 利 目 标+ 由于取得金阳 !""# 地块时间晚于盈利预测报告完成时间'故欣泰公司未能将该地块开 发纳入报告+ 本次 关 联 交 易 不 会 对 其 他 开 发 项 目 产 生 影 响 '未 来 将 会 为 本 公 司 带 来 良 好 的投资回报+ 四&董事会对此关联交易表决情况 由于控股股东直接将此关联交易提交股东大会审议' 公司董事会未对此关联交 易 进 行审议+ 五&独立董事意见 关于世纪中天投资股份有限公司与贵州欣泰房地产开发有限公司合作开发金阳 !""#$"# 地块事项构成公司关联交易事项+ 本人作为独立董事'经审查公司提供的相关关 联交易资料'就此关联事项发表独立董事意见如下" (一)& 金世旗国际控股股份有限公司已将贵州欣泰房地产开发有限公司的房地产 业 务托管给世纪中天 投 资 股 份 有 限 公 司 经 营 + 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 经 营 层 认 为 '目 前托管下贵州欣泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 生 产 经 营 情 况 正 常 '其 房 地 产 开 发 项 目 资 金 的 运 行已相对独立于金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 '能 够 实 现 为 实 施 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公司非公开发行股票所制定的盈利预测目标+ 由于贵州欣泰房地产开发有限公司并未将 金阳 !""#$"# 地块的项目开发收 益 纳 入 盈 利 预 测 报 告 内 '故 金 阳 !""#$"# 地 块 项 目 的 投 资
收益水平已不作为 衡 量 其 经 营 成 果 的 主 要 指 标 + 为 进 一 步 扩 大 上 市 公 司 的 经 营 成 果 '世 纪中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 于 !""# 年 末 向 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 提 出 了 合 作 建 议 ' 通过对金阳 !""#$"# 地 块 进 行 合 作 开 发 ' 可 以 较 好 的 兼 顾 好 合 作 双 方 的 短 期 利 益 和 长 远 利益+ (二)&在临时提案 中 '金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 提 出 的 对 金 阳 !""#$"# 地 块 进 行 合作开发的主要条 款 如 资 产 担 保 (由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 将 贵 州 欣 泰 房 地 产 开 发有限公司的全部股 权 质 押 给 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 )&分 成 比 例 (该 项 目 完 成 决 算 后的全部税后利润按照 + ", 的比例进行分成'即贵州欣泰房地产开发有限公司占项目净收 益 的 +"' &世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 占 项 目 净 收 益 的 ,"' )&投 资 回 报 事 项 承 诺 (如 合 作 期 间 因 国 家 政 策 调 整 &市 场 销 售 情 况 发 生 变 化 等 因 素 '导 致 合 作 项 目 完 成 后 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 获 得 项 目 利 润 低 于 +""" 万 元 /含 +""" 万 元 0的 '由 贵 州 欣 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 其 他 项 目 利 润 予 以 补 足 '贵 州 欣 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 不 能 补 足 的 部 分 '由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 承 诺 予 以 补 足 )等 '均 足 以 保 障 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 的利益不受侵害'并可获得良好的投资回报+ (三 )&本 人 认 为 '上 述 拟 进 行 的 关 联 交 易 符 合 国 家 有 关 政 策 的 规 定 '也 符 合 诚 信 &公 平&公允的基本原则+ 六&备查文件目录 (一) 金世旗国际控股股份有限公司的$关于合作开发金阳 !""#$"# 地块的提案%+ (二 )经 独 立 董 事 签 字 确 认 的 $关 于 *关 于 合 作 开 发 金 阳 !""#$"# 地 块 的 提 案 ,的 独 立 董事意见%+ (三) 金世旗国际控股股份有限公司与世纪中天投资股份有限公司的 $业务托 管 协 议%+ 世纪中天投资股份有限公司 董 事 会 #$%& 年 ' 月 ( 日
股票代码+%%+,)
股票简称川投能源
公告编号$%%&'%%$ 号
股票代码+%%+,)
股票简称川投能源
编号$%%&'%%) 号
四川川投能源股份有限公司 六届二十三次董事会会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 四川川投能源股份有限公 司 六 届 二 十 三 次 董 事 会 会 议 通 知 于 !""# 年 %! 月 !- 日以传真&送达方式和电话通知方 式 发 出 '会 议 于 !""- 年 % 月 - 日 在 成 都 市小南街 !& 号川投大厦 %, 楼会议室召开'会议由 公 司 董 事 会 召 集 '董 事 长 黄 顺福先生主持+ 会议应到董事 %% 名'实到 %% 名+ 实际参加投票表决的董事共 %% 名+ ) 名监事&& 名高管人员列席了会议+ 会议的召开符合有关法律&法规& 规章和公司章程的规定+ 会议以记名投票方式进行表决通过了 一 &$关 于 向 银 行 申 请 !*- 亿 元 贷 款 的 提 案 报 告 %+ 表 决 结 果 为 "%% 票 赞 成'" 票反对'" 票弃权+ 会议同意由公司财务部门在此额度内分批向银行办理贷款手续+ 二&$关于修订 . 信息披露事务管理制度 / 的提案报告%+ 表决结果为"%% 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 详见上证报&中证报及上交所网站$四川川投能 源 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露事务管理制度%+ 三 &$关 于 新 建 . 董 事 & 监 事 & 高 级 管 理 人 员 所 持 股 份 及 其 变 动 管 理 规 定 / 的提案报告%+ 表决结果为"%% 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 详 见 上 证 报 &中 证 报 及 上 交 所 网 站 $四 川 川 投 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 & 监事&高级管理人员所持股份及其变动管理规定% 四&$关于新建 . 对外担保管理制度 / 的提案报告%+ 表决结果为"%% 票赞 成'" 票反对'" 票弃权+ 详见上证报&中证报及上交所网站$四川川投能 源 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保管理制度%+ 特此公告+ 四川川投能源股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年一月八日 股票代码+%%+,) 股票简称川投能源 编号$%%&'%%" 号
四川川投能源股份有限公司  年第  次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 1本次会议无否决或修改提案的情况1本次会议无新提案提交表决+ 一&会议召开和出席情况 公司 !""# 年 %! 月 %+ 日 在 中 国 证 券 报 & 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站披露了召开 !""# 年第 ! 次临时股东 大 会 的 通 知 ' 后 因 该 日 为 元 旦 放 假 期 间'且收购新光硅业股权的事项尚需省国 资 委 批 复 '故 于 %! 月 !! 日 发 布 了 关 于变更股东大会召开时间的公告'并 将 大 会 名 称 由 !""# 年 第 ! 次 临 时 股 东 大 会改为 !""- 年第 % 次临时股东大会+ 于 %! 月 !) 日&% 月 & 日'两次发布了关于召 开股东大会的提示性公告+ 大会 于 !""- 年 % 月 - 日 以 现 场 会 议 和 网 络 投 票 相 结合的方式召开'现场会议地点在四川省成都市小南街川投大厦+ 大会由董 事会召集'由董事长黄顺福先生主持+ 参加本次股东大会的 股 东 及 授 权 代 表 共 (!" 人 '共 持 有 和 代 表 股 份 &)# ' %%+ ',%) 股'占公司总股份的 #!*,-(" ' + 其中参加现场会议的股东及授权代 表 !% 名 '代 表 股 份 !#( '--- '&+" 股 '占 公 司 总 股 份 的 ),*(#""' -参 加 网 络 投 票的股东 -(( 名'代表股份 ## '!!, '!#) 股'占公司总股份的 %)*#%("' + 公司 - 名董事&+ 名监事和 & 名高级管 理 人 员 出 席 了 本 次 大 会 + 本 次 大 会 的召开符合法律&法规&规则和公司章程规定+ 二&提案审议情况 会议以特别决议方式' 采取现场记名 投 票 和 网 络 投 票 方 式 对 每 项 议 案 进行表决'通过了" (一)关于公司收购新光硅业 &-*(' 股权关联交易的提案报告 赞 成 %%, '&"( '!"% 股 ' 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的 ((*#(!(' - 反 对 %%) ',"" 股-弃权 %!) '-!" 股+ 根据审议通过的$股 权 转 让 协 议 %'公 司 以 自 筹 资 金 和 江 油 燃 煤 %!*,")' 的股权作为支付对价' 协议收购和置换控股股 东 川 投 集 团 持 有 的 新 光 硅 业 &-*(' 股权" % &以 !""# 年 %" 月 &% 日为相关资产的审计&资产评估基准日+ ! &交易定价原则"新光硅业股权作价拟按 收 益 法 评 估 值 协 商 确 定 '江 油 燃煤股权作价拟按成本法评估值协商确定+ & &交 易 额 "本 次 新 光 硅 业 %*! 亿 股 股 份 (比 例 为 &-*(' )按 评 估 值 协 商 作 价' 最终金额以省国资委资产评估备案 数 &- '&#! 万 元 (评 估 !""#$ 备 && )为 准'即本次交易新光硅业 &-*(' 股权最终作价 &- '&#! 万元+ 公司以自筹资金 和 江 油 燃 煤 %!*,")' 股 权 作 为 支 付 对 价 '其 中 江 油 燃 煤 %!*,")' 股 权 按 评 估 值 协 商 作 价 ' 最 终 金 额 以 省 国 资 委 资 产 评 估 备 案 数 ) ' &&,*(, 万元(评估 !""#$ 备 &! )为准'即本次交易江油燃煤 %!*,")' 股权最终作 价 ) '&&,*(, 万元+ 本提案报告属关联交易事项'在表决时'关 联 股 东 四 川 省 投 资 集 团 有 限 责任公司和峨眉铁合金综合服务开发公司回避表决+ 四 川 省 国 资 委 已 以 (川 国 资 产 权 /!""- 0% 号 )文 批 准 了 此 次 新 光 硅 业 股 权转让事项+ (二)关于修改公司章程的提案报告 赞 成 &&& '(!& '!&- 股 ' 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的 (&*)")(' - 反 对 %"- '-"" 股-弃权 !& '"-! ')## 股+ $四川川投能源股份有限公司 章 程 %(!""# 年 修 订 稿 )详 见 上 海 证 券 交 易 所网站"000*112*345*36 + 三&律师见证情况" 北 京 金 杜 律 师 事 务 所 刘 红 霞 律 师 到 会 见 证 '并 出 具 法 律 意 见 书 '认 为 " 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定' 表决结果合法有效+ 四&备查文件 (一)经与会董事和董事会确认的股东大会决议 (二)法律意见书 (三)新光硅业$国有资产评估项目备案表% (四)江油燃煤$国有资产评估项目备案表% (五)四川省国资委关于转让方案的批复 以上文件置于公司董事会办公室以备股东查阅 特此公告+ 四川川投能源股份有限公司 二〇〇八年一月八日
证券代码%%%*)%
证券简称世纪中天
公告编号临 $%%&'%$
关于新增  年第  次 临时股东大会提案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整没有虚假记载误导性陈 述或重大遗漏 公司于 !""# 年 %! 月 !- 日发出关于召开 !""- 年第 % 次临时股东大会的通知'于 !""- 年 % 月 # 日接公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司来函*关于合作开发金阳 !""#$"# 地块的 提案,'对公司 !""- 年第 % 次临时股东大会新增一项提案'即由金世旗国际控股股 份 有 限 公 司控股子公司贵州欣泰房地产开发有限公司(以下简称欣泰公司)与世纪中天投资股份有 限公司(以下简称世纪中天或本公司)合作开发金阳 !""#$"# 地块的提案+ 现按有关程序将 新增提案*关于合作开发金阳 !""#$"# 地块的提案,公告如下" 一&关于欣泰公司与世纪中天进行项目合作的提案如下" % &合作标的"双方合作对金阳 !""#$"# 地块共同进行商住用房的开发和销售! &合作金额"世纪中天根据项目进度提供项目合作资金共计 ,""" 万元'其 余 项 目 所 需 资金由欣泰公司负责筹措和提供& &合 作 期 限 "世 纪 中 天 !""- 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 相 关 议 案 起 至 合 作 项 目 完 成 为止(预计到 !""( 年底)+ &资金监管方式"由世纪中天直接向欣泰公司委派财务负责人'对欣泰公司的资金用 途进行监管) &资金担 保 "由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 将 欣 泰 公 司 的 全 部 股 权 质 押 给 世 纪 中 天, &分成比 例 "该 项 目 完 成 决 算 后 的 全 部 税 后 利 润 按 照 + ", 的 比 例 进 行 分 成 '即 欣 泰 公 司占项目净收益的 +"' &世纪中天占项目净收益的 ,"' - &投资回报事 项 承 诺 "如 合 作 期 间 因 国 家 政 策 调 整 &市 场 销 售 情 况 发 生 变 化 等 因 素 ' 导 致 合 作 项 目 完 成 后 世 纪 中 天 获 得 项 目 利 润 低 于 +""" 万 元 (含 +""" 万 元 )的 '由 欣 泰 公 司 以 其 他 项 目 利 润 予 以 补 足 '欣 泰 公 司 不 能 补 足 的 部 分 '由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 承诺予以补足( &授权世纪中天董事会具体签订欣泰公司与世纪中天合作开发协议等法律文件并监 督执行+ 以上提案'请提交世纪中天 !""- 年第一次临时股东大会审议+ 二&备查文件目录 (一) 金世旗国际控股股份有限公司的$关于合作开发金阳 !""#$"# 地块的提案%+ (二 )经 独 立 董 事 签 字 确 认 的 $关 于 *关 于 合 作 开 发 金 阳 !""#$"# 地 块 的 提 案 ,的 独 立 董事意见%+ (三) 金世旗国际控股股份有限公司与世纪中天投资股份有限公司的 $业务托 管 协 议%+ 世纪中天投资股份有限公司 董 事 会 )*+, 年 - 月 . 日
四川川投能源股份有限公司 六届十七次监事会会议决议公告 公司六届十七次监事 会 会 议 通 知 于 !""# 年 %! 月 !- 日 以 送 达 & 传 真 和 电 话通知方式发出+ 会议于 !""- 年 % 月 - 日 在 小 南 街 !& 号 川 投 大 厦 %, 楼 会 议 室 召开'应参加投票的监事 ) 名'监事刘玉如女士因公未能参 会 '委 托 监 事 金 树 安先生参会表决并签署会议文件'实际参加投票的监事 ) 名 + 会 议 的 召 集 召 开符合$公司法%和$公司章程%等相关规定+ 会议以记名投 票 方 式 表 决 通 过 了" 一 &关 于 对 公 司 向 银 行 申 请 !*- 亿 元 贷 款 审 核 意 见 的 提 案 报 告 + 表 决 结 果为") 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 会议认为"此项贷款是必要的'符合公司目前和今后发展的需要+ 二&关于对公司修订$信息披露事务管理制度%审核意见的提案报告+ 表 决结果为") 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 会议认为"本次修订符合国家的有关法规和本公司$章 程 %规 定 '符 合 中 国证监会&四川证监局在信息披露工作方面的要求'充分 的 保 护 了 投 资 者 的 合法权益+ 三&关于对公司新建$董事&监事&高级管理人员所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 管理规定%审核意见的提案报告+ 表决结果为") 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 会议认为"本次新建该规定符合国家的有关法规和本 公 司 $章 程 %规 定 ' 贯彻了四川证监局对公司专项治理整改建议的要求'结合 了 公 司 实 际 情 况 ' 是对公司治理机制的完善和强化+ 四&关于对公司新建$对外担保管理制度%审核意见的提案报告+ 表决结 果为") 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 会议认为"本次新建该制度符合国家的有关法规和本 公 司 $章 程 %规 定 ' 贯彻了四川证监局对公司专项治理整改建议的要求' 规 范 了 公 司 对 外 担 保 行为' 控制了公司担保风险' 确保了公司的资产安全 和 维 护 了 投 资 者 的 利 益'是对公司内部控制&治理机制等的进一步完善和强化+ 特此公告+ 四川川投能源股份有限公司监事会 二〇〇八年一月八日
证券代码+%%#%&
证券简称亚盛集团
编号临 $%%&'%%#
甘肃亚盛实业集团股份有限公司 第四届董事会十八次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整 没 有 虚假记载误导性陈述或重大遗漏 甘肃亚盛实业(集团)股份有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 十 八 次 会 议 于 !""- 年 % 月 - 日上午 ( 时在兰州市张掖路 !%( 号 基 隆 大 厦 !+ 楼 会 议 室 召 开 ' 会 议 由 李 克华董事长召集并主持+ 本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事& 监事以及经理' 会议以现场和传真相结合的 方 式 进 行 + 会 议 应 参 加 董 事 %) 人 '现 场 参 加 会 议 的 董 事 , 人 '以 传 真 进 行 表 决 的 董 事 ) 人 '副 董 事 长 王 景 胜 先 生 &董 事 王 承 济 先 生 &董 事 焦 永 强 先 生 因 出 差 未 参 加 会 议 '董 事 周 长 福 先 生因事未参加会议'监事会成员和高管人员列席了会议+ 本次会议的召开符 合$公司法%&$证券法%和$公司章程%等有关规定'会议合法 有 效 + 会 议 内 容 如下" 一&会议以 " 票回避&%% 票同意&" 票反对 &" 票 弃 权 审 议 通 过 了 $关 于 向 兰 州市商业银行科技支行申请流动资金贷款信用额度的议案%+ 本公司向兰州市商业银行 科 技 支 行 申 请 !""- 年 流 动 资 金 贷 款 信 用 额 度 壹亿贰仟万元'期限壹年+ 董事会授权法定代表人李克华先生代表本公司办 理上述信贷事宜并签署有关合同及文件+ 二&会议以 % 票回避&%" 票同意&" 票反对 &" 票 弃 权 审 议 通 过 了 $关 于 为 甘 肃亚盛国际贸易集团有限公司贷款提供担保的议案%+ 本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集 团 有 限 公 司 向 中 国 农 业 发 展 银 行甘肃省分行营业部申请流动资金贷款 +""" 万 元 '期 限 半 年 '本 公 司 提 供 连 带责任担保+ 本公司董事会授权法定代表人李克 华 先 生 代 表 本 公 司 办 理 上 述信贷事宜并签署有关合同及文件+ 详见同日披露的$关于为控股子公司提 供担保的公告%+ 特此公告 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会 二  八年一月八日 证券代码+%%#%& 证券简称亚盛集团 编号临 $%%&'%%$
甘肃亚盛实业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保 证 公 告 内 容 的 真 实  准 确 和 完
整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示:  被担保人名称"甘肃亚盛国际贸易集团有限公司  本次担保数量及累计为其担保数量" 本次担保数量"+ '""" 万元人民币 累计为其担保数量"- '""" 万元人民币  对外担保累计数量"%, ')," 万元人民币  对外担保逾期的累计数量"零 一&担保情况概述 本公司的控股子公司甘肃亚盛国际贸易 集 团 有 限 公 司 向 中 国 农 业 发 展 银 行 甘 肃 省 分 行 营 业 部 申 请 流 动 资 金 贷 款 + '""" 万 元 '期 限 半 年 '本 公 司 为 其提供连带责任保证+ 根据$公司法%&$公司章程%及相关法律法规等规 定 '此 次 担 保 经 第 四 届 董事会十八次会议审议通过后生效+ 二&被担保人基本情况 甘 肃 亚 盛 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 '法 定 代 表 人 "李 克 华 '注 册 资 本 伍 仟 万元+ 经营范围"自营和代理除国家组织统一联合经营的 %, 种出口商品和国 家 实 行 核 定 公 司 经 营 的 %+ 种 进 口 商 品 以 外 的 其 它 商 品 及 技 术 的 进 出 口 -进 料加工和*三来一补,-对销贸易和转口贸易+ 农副产品的种 植 '收 购 '销 售 ' 化工产品(不含危险品)'啤酒原料的购销'自营或代理 啤 酒 原 料 的 进 出 口 业 务'农业新技术开发'工业用盐的批发'零售+ 甘肃亚盛国际贸易集 团 有 限 公 司 是 本 公 司 的 控 股 子 公 司 ' 至 !""# 年 %% 月 &" 日 '资 产 总 额 %" '!+( 万 元 '负 债 总 额 ) '+), 万 元 '其 中 银 行 贷 款 + '""" 万 元'负债率 )&*!&' + 三&董事会意见 公司董事会认为"甘肃亚盛国际贸易集团有 限 公 司 以 贸 易 为 主 业 '生 产 经营状况良好'资金需求量大&周转快'有偿还此笔贷款 的 能 力 '公 司 愿 为 其 + '""" 万元贷款提供担保+ 四&累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司累计对外担保数量 %, ')," 万元'逾期担保数量为零+ 五&备查文件"经与会董事签字生效的董事会决议 特此公告 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会 二 ○○ 八年一月八日
证券代码+%%*#*
股票简称-. 一投
公告编号临 $!!&'!!"
证券代码+!!""&
股票名称 -. 珠峰
编号临 $!!&'!"
第一投资招商股份有限公司 诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 容 的 真 实 &准 确 和 完 整 '没 有 虚 假 记 载 &误 导性陈述或者重大遗漏+ 本 公 司 近 日 收 悉 海 南 省 海 口 市 中 级 人 民 法 院 $民 事 裁 定 书 %/("##) ) 海 中 法 民 一初字第 '" 号0' 该院就厦门中鹭财务 服 务 联 合 公 司 海 口 公 司 诉 海 南 省 商 业 集 团 公 司&海南施达商业有限公司&本公司&海南第 一 百 货 商 场 有 限 公 司 合 作 建 房 合 同 纠 纷 一案(详见 "##) 年 !" 月 ! 日$中国证券报%&$上 海 证 券 报 %本 公 司 公 告 及 "##) 年 年 度 以 来的历次定期报告)作出裁定'裁定如下" 原告厦门中鹭财务服务联合公司海口公司以其已与被告海南省商业集团公司 等达成庭外和解'各方纠纷已消除为由'向该 院 提 出 撤 诉 申 请 '请 求 撤 回 对 海 南 省 商 业 集 团 公 司 &海 南 施 达 商 业 有 限 公 司 &本 公 司 &海 南 第 一 百 货 商 场 有 限 公 司 的 起 诉 + 该院依照有关规定'准许原告厦门中鹭财务服务联合公司海口公司撤回上述起诉+ 特此公告 第一投资招商股份有限公司 董事会 /012 年 3 月 4 日
西藏珠峰工业股份有限公司 公 告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整对公告虚假 记载误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 !""- 年 % 月 # 日' 公司董事会收到陈克东先生关于辞去本公司董事职务 的报告'陈克东先生因工作变动提出辞去所担任的公司董事职务+ 根据$公司章程%的有关规定'上述辞呈自送达董事会时生效+ 本公司董事会谨向陈克东先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢+ 特此公告+ 西藏珠峰工业股份有限公司 董 事 会 5678 年 9 月 : 日
证券代码+!!)&/ 股票简称中金黄金 公告编号$!!&'!!$
中金黄金股份有限公司关于公司非公 开发行股份和向特定对象发行股份 购买资产申请获得发行审核委员会 和并购重组审核委员会审核通过公告 特别提示 本公司及董事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚 假 记 载  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中金黄金股份有限公司(以下简称公司)非公开发行股份和向特定对象发行股份购 买 资 产 的 申 请 于 "##$ 年 ! 月 $ 日 分 别 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 和 并购重组审核委员会有条件审核通过+ 公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文 件后另行公告+ 特此公告+ 中金黄金股份有限公司董事会 二 ○○ 八年一月九日
东吴基金管理有限公司 关于变更公司督察长的公告 经东吴基金管理有限公司(以下简称*公司,)第一届董事会第十六次会 议审议通过'同意孙昌海先生辞去公司督察长职务'决定聘任吴威先生担任 公司督察长+ 吴威先生的证券投资基金行业高级管理人员任职资格已经中 国证监会核准(证监基金字2!""# 3&+( 号)# 特此公告# 附"吴威先生简历 吴威先生'男'生于 %(,& 年 ( 月'博士学历'九年证券从业经历'曾担任兴 业证券股份有限公司研发中心高级研究员&兴业证券股份有限公司国际业 务部负责人&兴业基金管理有限公司筹备组成员&兴业基金管理有限公司副 总经理和日本野村证券公司北京代表处中国业务拓展总监等职# 东吴基金管理有限公司  年  月  日

[2008-1-10]2008-01-08中国证券报第D003版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/10
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 信息披露 股票简称丝绸股份 编号$%!&'!!$ 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# ' &选举吴敏连先生为公司第四届监事会监事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# (四)&审议并通过了关于修改$公司章程%及相关附件的议案# 根 据 公 司 董 事 会 构 成 的 变 化 '公 司 将 对 $公 司 章 程 %第 一 百 二 十 一 条 提 出 如下修改议案" 原来"*第一百二十一条 董事会由十二名董事组成'其中 独 立 董 事 四 名 + 设董事长一人'副董事长二人+ , 修改为"*第一百二十一条 董事会由九名董事组成'其中 独 立 董 事 三 名 + 设董事长一人'根据需要可以设立副董事长一人+ , 因$公司章程%第一百二十一条进行修改'相应对$公司章程%附 件 之 $董 事 会议事规则%第三条!第四条做如下修改" 原 来 "*第 三 条 按 照 $公 司 法 %的 要 求 和 公 司 $章 程 %规 定 '董 事 会 由 !" 名 董事组成+ 第四条 董事会设董事长 ! 名'副董事长 " 名'董事会秘书 ! 名+ 董事长和副董事长由董事会选举产生'董事会秘书由董 事 长 提 名 '经 董 事 会决议聘任+ 董事长不能履行职务或者不履行职务时'由副董事长履 行 职 务 '副 董 事 长 不能履行职务或者不履行职务的' 由半数以上董事共同推举 一 名 董 事 履 行 职 务+ , 修改为"*第三条 按照$公司法%的要求和公司$章程%规定'董 事 会 由 % 名 董事组成+ 第四条 董事会设董事长 ! 名'董事会秘书 ! 名'根据需要 可 以 设 立 副 董 事 长一人+ 董事长和副董事长由董事会选举产生'董事会秘书由董 事 长 提 名 '经 董 事 会决议聘任+ 董事长不能履行职务或者不履行职务时'由副董事长履 行 职 务 '副 董 事 长 不能履行职务或者不履行职务的' 由半数以上董事共同推举 一 名 董 事 履 行 职 务+ , 表 决 结 果 " 同 意 '*) '*"# '"'' 股 ' 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的 !##, -反对 # 股-弃权 # 股+ (五)!审议并通过了关于公司重大资产置换暨关联交易的议案+ 公司本次重大资产置换暨关联交易方案已经中国证 监 会 审 核 通 过 ' 公 司 根据中国证监会审查反馈意见的要求'对$吴江丝绸股份有限公 司 重 大 资 产 置 换 暨 关 联 交 易 报 告 书 %(草 案 )进 行 了 补 充 '根 据 $关 于 上 市 公 司 重 大 购 买 !出 售!置换资产若干问题的通知%的有关规定'修改后的$吴江丝绸股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 置 换 暨 关 联 交 易 报 告 书 %(修 订 稿 )刊 登 于 "##* 年 !" 月 "! 日 的 $中 国 证券报%!$证券时报%和巨潮资讯网网站+ 上述议案涉及关联交易' 与该项关联交易有利害关 系 的 关 联 股 东 江 苏 吴 江丝绸集团有限公司放弃在本次临时股东大会上对本议案的投票权+ 表决结果"同意 "% '*#) '")' 股 '占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的 !##, 反对 # 股-弃权 # 股+ (六)!审议并通过了关于重大资产置换后新增日常关联交易事项的议案+ 公司本次资产置换完成后' 公司热电厂与本次拟置 出 的 纺 织 业 务 存 在 日 常经营相关的持续性关联交易'该交易是公司热电厂生产经营所 必 须 的 -而 热 电厂生产的产品也是盛泽镇纺织企业包括公司拟置出的纺织 企 业 重 要 的 采 购 物资之一'由于管网设施的固有特殊性'该新增关联交易具有一 定 的 不 可 避 免 性+ 为保证关联交易的公允性'保护全体股东的利益'公司 同 意 与 与 丝 绸 集 团 签署$日常关联交易框架协议%'主要内容如下" !! 本 次 重 大 资 产 置 换 完 成 后 ' 丝 绸 集 团 将 向 公 司 持 续 购 买 纺 织 生 产 用 电 !水 !汽 + 考 虑 到 该 关 联 交 易 的 持 续 性 !日 常 性 '为 便 于 实 际 履 行 '若 关 联 交 易 合 同 的 金 额 或 当 年 累 计 金 额 ' 金 额 在 & ' ### 万 元 以 下 ' 或 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 (, 以 下 的 ' 可 由 公 司 按 经 董 事 会 和 股 东 大 会 批 准的本框架协议组织实施'不再另行逐笔报公司董事会和股东大会批准如超出前述标准'则需报公司董事会和股东大会批准'并依法进行披 露 每一会计年度终了后' 公司董事会应对该年度内发生的经常性关联交易 情况(包括但 不 限 于 交 易 种 类 !交 易 数 量 !价 格 及 其 公 允 性 )作 出 说 明 '并 向公司股东大会报告+ " !关 联 交 易 的 定 价 政 策 约 定 如 下 "关 联 交 易 合 同 的 定 价 将 遵 循 公 平 合 理 的原则'以市场公允价格为基础'且原则上不偏离独立第三方的 价 格 或 收 费 标 准'任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益+ & !协议有效期"该协议有效期为三年'自本框架协议生效 之 日 起 计 算 + 协 议期满后 &# 日内如双方未书面终止或修订意见'则协议有效期自 动 递 延 一 年 ' 并以此逐年类推+ ' !协议生效条件"(! )经双方法定代表人或授权代表签署并加盖 公 章 -(" ) 中国证监会批准公司本次重大资产置换方案+ (& )公司股东大会审议通过公司 本次重大资产置换方案+ (' )公司股东大会审议通过本框架协议+ 上述议案涉及关联交易' 与该项关联交易有利害关 系 的 关 联 股 东 江 苏 吴 江丝绸集团有限公司放弃在本次临时股东大会上对本议案的投票权+ 表 决 结 果 ". 同 意 "% '*#) '")' 股 ' 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 的 !##, -反对 # 股-弃权 # 股+ 五&律师出具的法律意见 ! &律师事务所名称"江苏金鼎英杰律师事务所 " &律师姓名"刘向明 & &结 论 性 意 见 "公 司 股 东 大 会 的 召 集 &召 开 &出 席 本 次 会 议 的 股 东 或 代 理 人 的 资 格 &本 次 股 东 大 会 的 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 &法 规 &规 章 &规 则 和 $公 司 章程%的规定'本次股东大会通过的决议合法&有效+ 六&备查文件 ! &本次股东大会会议记录及决议" &江苏金鼎英杰律师事务所出具的法律意见书+ 特此公告+ 吴江丝绸股份有限公司董事会 二 !" 八年一月八日 股票代码!!!"!( 股票简称丝绸股份 编号$%%&'%%"
 年   月  日  星期三
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吴江丝绸股份有限公司  年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 并 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一!重要内容提示" 本次会议无增加!否决或修改提案的情况# 二!会议召开的情况 ! !召开时间""##$ 年 ! 月 $ 日上午 % "## 开始 " !召开地点"吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室 & !召集人"公司董事会 ' !召开方式"现场记名投票 ( !主持人"董事长董东立先生 ) !会 议 的 召 集 和 召 开 符 合 $公 司 法 %&$上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 %及 本 公司章程的规定# 三&会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人 $ 名 ' 代 表 股 份 数 额 '*) '*"# '"'' 股'占公司股份总数的 &%+!&, '其中有限售条件的流通股 &$) '!#" '!($ 股'占公 司股份总数的 &!+)%, # 公司董事&监事和高级管理人员&见证律师参加了本次 会议# 四&提案审议和表决情况 (一)&审议并通过了关于公司董事会换届选举的议案# 本议案采取累积投票制表决'出席大会股 东 共 持 有 公 司 股 份 '*) '*"# '"'' 股 '合 计 票 数 " '$)# '&"! '')' 票 '总 有 效 表 决 票 " '$)# '&"! '')' 票 '无 效 表 决 票 为 # 票# ! &选举吴新祥先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# " &选举陈凤根先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# & &选举徐世元先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# ' &选举蔡建忠先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# ( &选举计海明先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# ) &选举段晓俊先生为公司第四届董事会董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# (二)&审议并通过了选举公司独立董事的议案# 本议案采取累积投票制表决'出席大会股 东 共 持 有 公 司 股 份 '*) '*"# '"'' 股 '合 计 票 数 ! ''&# '!)# '*&" 票 '总 有 效 表 决 票 ! ''&# '!)# '*&" 票 '无 效 表 决 票 为 # 票# ! &选举张钰良先生为公司第四届董事会独立董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# " &选举华建平先生为公司第四届董事会独立董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# & &选举赵荣兰女士为公司第四届董事会独立董事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# (三)&审议并通过了公司监事会换届选举的议案# 本议案采取累积投票制表决'出席大会股 东 共 持 有 公 司 股 份 '*) '*"# '"'' 股 '合 计 票 数 ! '%#) '$$# '%*) 票 '总 有 效 表 决 票 ! '%#) '$$# '%*) 票 '无 效 表 决 票 为 # 票# ! &选举徐兴祥先生为公司第四届监事会监事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# " &选举王宁先生为公司第四届监事会监事# 表决结果"同意 '*) '*"# '"'' 票# & &选举陈国琴女士为公司第四届监事会监事#
根据总经理陈凤根先生的提名'董事会聘任王涛先生为 常 务 副 总 经 理 '聘 任徐世元先生为公司副总经理-聘任孙怡红女士为公司财务负责 人 -聘 任 祝 继 文先生为审计负责人(简历附后)+ 五&会议以 % 票同意'# 票反对'# 票弃权的表决结果审议通过 了 公 司 董 事 会 战略委员会提交的$公司 "##$-"#!" 发展规划纲要%+ (纲要内容见巨 潮 资 讯 网 网站) 六&会议以 % 票同意'# 票反对'# 票弃权的表决结果审议通过 了 关 于 同 意 设 立吴江九天广告有限责任公司的议案+ 为发挥公司在中国东方丝绸市场区域内的综合优势 资 源 ' 突 出 公 司 的 整 体品牌效应'会议同意吴江九天广告有限责任公司由公司独家发 起 设 立 '新 公 司注册资本 !### 万元'经营范围"广告发布&广告代理&路牌广告等'经 营 地 址 " 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦+ 公司独立董事对四届一次董事会审议的聘任高管人员发表以下独立意 见" (一)&公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历'独 立 董 事 审 阅 前 就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问+ 基于独立判断'我们认为上 述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质+ (二 )&董 事 会 对 上 述 任 职 人 员 的 提 名 & 推 荐 & 审 议 & 表 决 程 序 符 合 $ 公 司 法%&$公司章程%的规定+ 特此公告 吴江丝绸股份有限公司董事会 二  八年一月八日 附件: 公司副总经理、 财务负责人、 审计负责人、 证券事务代表简历 王涛'男'!%*" 年 !# 月出生'中共党员'大学本科学历+ 曾 就 职 于 南 方 证 券 金陵营业部&南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部&华 德 资 产 管 理 有限公司&江苏吴江丝绸集团有限公司'历任南方证券股份有限 公 司 投 资 银 行 业 务 总 部 南 京 部 副 总 经 理 &总 经 理 -华 德 资 产 管 理 有 限 公 司 投 资 部 &市 场 部 总 经理-江苏吴江丝绸集团有限公司总经理助理-吴江丝绸股份有 限 公 司 副 总 经 理+ 孙 怡 红 '女 '!%)) 年 !# 月 出 生 '会 计 师 '!%$$ 年 ) 月 毕 业 于 苏 州 大 学 财 经 学 院财会本科专业+ !%$$ 年 $ 月 .!%%$ 年 * 月'吴江丝绸工业公司财务科工作+ !%%$ 年 * 月起'吴江丝绸股份有限公司财务部工作'历任科员&副经理+ 祝 继 文 '男 '!%*! 年 ! 月 出 生 '大 专 文 化 '会 计 师 &注 册 会 计 师 &企 业 法 律 顾 问'!%%! 年 * 月毕业于苏州大学财经学院财会专业+ 历任国营 吴 江 新 联 丝 织 厂 成本会计&江苏吴江丝绸集团有限公司财务部出纳&财务统计&副经理+ "##) 年 & 月起'任吴江丝绸股份有限公司审计部经理+ 汪钟颖'女'!%*' 年 ' 月出生'毕业于江西财经大学会计 学 本 科 专 业 + 曾 任 职于中国银行盛泽办事处&中信实业银行盛泽分理处&天骄科技 创 业 投 资 有 限 公司+ "##( 年 !# 月起就职于本公司证券部'"##* 年 $ 月起' 任 公 司 证 券 事 务 代 表+ 股票代码%%%"%( 股票简称丝绸股份 编号$%%&'%%)
吴江丝绸股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 并 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 吴江丝绸股份有限公司第四届董事会第一次会议于 "##$ 年 ! 月 $ 日 下 午 在 公司七楼会议室召开+ 吴新祥&陈凤根&徐世元&蔡建忠&计海明&段晓 俊 &张 钰 良&华建平&赵荣兰共 % 名董事全部亲自出席并行使表决权'公司监 事 列 席 了 会 议+ 本次会议符合$公司法%及公司$章程%的有关规定+ 经过充分讨论'通过如 下决议" 一 &会 议 以 % 票 同 意 '# 票 反 对 '# 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 *关 于 选 举 公司第四届董事会董事长的议案,+ 经与会董事推选'选举吴新祥先生为公司第四届董事会董事长+ 二 &会 议 以 % 票 同 意 '# 票 反 对 '# 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 *关 于 选 举 公司董事会专门委员会组成人员的议案,+ (! )&战略委员会成员由吴新祥&陈凤根&徐世元&蔡建忠&张钰 良 五 名 董 事 组成'吴新祥先生任主任委员+ (" )&提 名 委 员 会 成 员 由 张 钰 良 &吴 新 祥 &蔡 建 忠 三 名 董 事 组 成 '张 钰 良 先 生任主任委员+ (& )&审 计 委 员 会 成 员 由 赵 荣 兰 &徐 世 元 &华 建 平 三 名 董 事 组 成 '赵 荣 兰 女 士任主任委员+ (' ) &薪酬与考核委员会由华建平&陈凤根&张钰良三名董事组 成 '华 建 平 先生任主任委员+ 三 &会 议 以 % 票 同 意 '# 票 反 对 '# 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 *关 于 聘 任 总经理&董事会秘书及证券事务代表的议案,+ 根据董事长吴新祥先生的提名'董事会聘任陈凤根先生 为 公 司 总 经 理 -聘 任蔡建忠先生为公司董事会秘书-聘任汪钟颖女士为公司证券事 务 代 表 (简 历 附后)+ 四 &会 议 以 % 票 同 意 '# 票 反 对 '# 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 *关 于 聘 任 副总经理&财务负责人&审计负责人的议案,+
吴江丝绸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和 完 整 并 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 吴江丝绸股份有限公司第四届监事会第一次会议' 于 "##$ 年 ! 月 $ 日 在 公 司七楼会议室召开+会议应到监事 ) 名'实到 ) 名+会议的召开符合法律&法规和 公司$章程%的规定+ 会议由监事徐兴祥先生主持'与会监事经过认 真 讨 论 '形 成决议如下" 经过与会监事的充分酝酿&讨论'全体监事以 ) 票同意'# 票反对 '# 票 弃 权 ' 选举监事徐兴祥先生为公司第四届监事会主席+ 特此公告+ 吴江丝绸股份有限公司监事会 二  八年一月八日
证券代码%%%*)%
证券简称世纪中天
公告编号临 $%%&'%#
关于合作开发金阳  地块的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整没有虚假记载误导性陈 述或重大遗漏 一&关联交易概述 世纪中天投资股份有限公司(以下简称本公司或世纪中天)与贵州欣泰房地产开发有 限公司(以下简称欣泰公司)合作开发金阳 !""#$"# 地块事项(有关土地情况见 !""# 年 %% 月 %& 日公告的$关于关联公司竞得金阳 !""#$"# 地块的公告%)+ 由于欣泰公司是本公司大股东金世旗国际控股股份有限公司的控股子公司' 本 公 司 已将收购其公司 %""' 股权事项作为非公开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 项 目 之 一 进 行 了 申 报 ' 根 据 $深 圳 交 易 所 股 票 上 市 规 则 %等 有 关 规 定 '本 公 司 与 欣 泰 公 司 合 作 开 发 金 阳 !""#$"# 地块事项属关联交易+ 二&关联方介绍 欣泰公司" 法定代表人"罗信余 成立日期"!""! 年 # 月 ! 日 注册资本"人民币 %%""" 万元 股权结构"金世旗国际控股股份有限公司持股 %""' + 主营"房地产开发与经营-批零兼营"五金交电&建材+ 欣 泰 公 司 于 !""# 年 %% 月 ( 日 参 与 了 贵 阳 市 金 阳 !""#$"# 地 块 的 国 有 建 设 用 地 竞 标 '获 得了该地块+ 金阳 !""#$"# 地块'紧临欣泰公司正在开发的景怡西苑项目'为生地出让'成 交 价 款 &#)" 万 元 '出 让 面 积 ##&"" (%%)*() 亩 )'其 中 "商 业 用 地 &"" ("*+) 亩 )'住 宅 用 地 ##""" (%%)*)" 亩)+ 现经贵州欣泰房地产开发有限公司测算'预计项目总投入 !,(&- 万元 (含 期 间 财 务 费 用 )'项 目 完 成 后 可 实 现 销 售 收 入 +&!"" 万 元 '可 实 现 税 后 利 润 %"&,, 万 元 ' 且实现的净利润预计主要在 !""( 年体现+ 欣泰公司取得金阳 !""#$"# 地块的开发权后'积 极筹措资 金 进 行 该 地 块 的 前 期 开 发 '包 括 征 地 &拆 迁 &安 置 &土 地 整 理 等 '截 止 !""# 年 %! 月 &% 日止'该公司已累计向该项目直接投入约 --#- 万元(含已缴纳的土地出让金等)+ 三&关联交易具体内容 (一)关联交易基本情况 % &合作标的"双方合作对金阳 !""#$"# 地块共同进行商住用房的开发和销售! &合作金额"世纪中天根据项目进度提供项目合作资金共计 ,""" 万元'其 余 项 目 所 需 资金由欣泰公司负责筹措和提供& &合 作 期 限 "世 纪 中 天 !""- 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 相 关 议 案 起 至 合 作 项 目 完 成 为止(预计到 !""( 年底)+ &资金监管方式"由世纪中天直接向欣泰公司委派财务负责人'对欣泰公司的资金用 途进行监管) &资金担 保 "由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 将 欣 泰 公 司 的 全 部 股 权 质 押 给 世 纪 中 天, &分成比 例 "该 项 目 完 成 决 算 后 的 全 部 税 后 利 润 按 照 + ", 的 比 例 进 行 分 成 '即 欣 泰 公 司占项目净收益的 +"' &世纪中天占项目净收益的 ,"' # &投资回报事 项 承 诺 "如 合 作 期 间 因 国 家 政 策 调 整 &市 场 销 售 情 况 发 生 变 化 等 因 素 ' 导 致 合 作 项 目 完 成 后 世 纪 中 天 获 得 项 目 利 润 低 于 +""" 万 元 (含 +""" 万 元 )的 '由 欣 泰 公 司 以 其 他 项 目 利 润 予 以 补 足 '欣 泰 公 司 不 能 补 足 的 部 分 '由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 承诺予以补足+ (二)关联交易对本公司的影响 公司经营层认为'由于欣泰公司自 !""# 年 & 月起已由金世旗国际控股股 份 有 限 公 司 委 托给本公司经营'并签订了$业务托管协议%(有关情况见 !""# 年 + 月 %% 日公告的$收 购 报 告 书%)' 故本公司对欣泰公司的生产经营状况较为了解' 欣泰公司现已完成 !""# 年 盈 利 目 标+ 由于取得金阳 !""# 地块时间晚于盈利预测报告完成时间'故欣泰公司未能将该地块开 发纳入报告+ 本次 关 联 交 易 不 会 对 其 他 开 发 项 目 产 生 影 响 '未 来 将 会 为 本 公 司 带 来 良 好 的投资回报+ 四&董事会对此关联交易表决情况 由于控股股东直接将此关联交易提交股东大会审议' 公司董事会未对此关联交 易 进 行审议+ 五&独立董事意见 关于世纪中天投资股份有限公司与贵州欣泰房地产开发有限公司合作开发金阳 !""#$"# 地块事项构成公司关联交易事项+ 本人作为独立董事'经审查公司提供的相关关 联交易资料'就此关联事项发表独立董事意见如下" (一)& 金世旗国际控股股份有限公司已将贵州欣泰房地产开发有限公司的房地产 业 务托管给世纪中天 投 资 股 份 有 限 公 司 经 营 + 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 经 营 层 认 为 '目 前托管下贵州欣泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 生 产 经 营 情 况 正 常 '其 房 地 产 开 发 项 目 资 金 的 运 行已相对独立于金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 '能 够 实 现 为 实 施 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公司非公开发行股票所制定的盈利预测目标+ 由于贵州欣泰房地产开发有限公司并未将 金阳 !""#$"# 地块的项目开发收 益 纳 入 盈 利 预 测 报 告 内 '故 金 阳 !""#$"# 地 块 项 目 的 投 资
收益水平已不作为 衡 量 其 经 营 成 果 的 主 要 指 标 + 为 进 一 步 扩 大 上 市 公 司 的 经 营 成 果 '世 纪中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 于 !""# 年 末 向 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 提 出 了 合 作 建 议 ' 通过对金阳 !""#$"# 地 块 进 行 合 作 开 发 ' 可 以 较 好 的 兼 顾 好 合 作 双 方 的 短 期 利 益 和 长 远 利益+ (二)&在临时提案 中 '金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 提 出 的 对 金 阳 !""#$"# 地 块 进 行 合作开发的主要条 款 如 资 产 担 保 (由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 将 贵 州 欣 泰 房 地 产 开 发有限公司的全部股 权 质 押 给 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 )&分 成 比 例 (该 项 目 完 成 决 算 后的全部税后利润按照 + ", 的比例进行分成'即贵州欣泰房地产开发有限公司占项目净收 益 的 +"' &世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 占 项 目 净 收 益 的 ,"' )&投 资 回 报 事 项 承 诺 (如 合 作 期 间 因 国 家 政 策 调 整 &市 场 销 售 情 况 发 生 变 化 等 因 素 '导 致 合 作 项 目 完 成 后 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 获 得 项 目 利 润 低 于 +""" 万 元 /含 +""" 万 元 0的 '由 贵 州 欣 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 以 其 他 项 目 利 润 予 以 补 足 '贵 州 欣 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 不 能 补 足 的 部 分 '由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 承 诺 予 以 补 足 )等 '均 足 以 保 障 世 纪 中 天 投 资 股 份 有 限 公 司 的利益不受侵害'并可获得良好的投资回报+ (三 )&本 人 认 为 '上 述 拟 进 行 的 关 联 交 易 符 合 国 家 有 关 政 策 的 规 定 '也 符 合 诚 信 &公 平&公允的基本原则+ 六&备查文件目录 (一) 金世旗国际控股股份有限公司的$关于合作开发金阳 !""#$"# 地块的提案%+ (二 )经 独 立 董 事 签 字 确 认 的 $关 于 *关 于 合 作 开 发 金 阳 !""#$"# 地 块 的 提 案 ,的 独 立 董事意见%+ (三) 金世旗国际控股股份有限公司与世纪中天投资股份有限公司的 $业务托 管 协 议%+ 世纪中天投资股份有限公司 董 事 会 #$%& 年 ' 月 ( 日
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股票简称川投能源
公告编号$%%&'%%$ 号
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股票简称川投能源
编号$%%&'%%) 号
四川川投能源股份有限公司 六届二十三次董事会会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 四川川投能源股份有限公 司 六 届 二 十 三 次 董 事 会 会 议 通 知 于 !""# 年 %! 月 !- 日以传真&送达方式和电话通知方 式 发 出 '会 议 于 !""- 年 % 月 - 日 在 成 都 市小南街 !& 号川投大厦 %, 楼会议室召开'会议由 公 司 董 事 会 召 集 '董 事 长 黄 顺福先生主持+ 会议应到董事 %% 名'实到 %% 名+ 实际参加投票表决的董事共 %% 名+ ) 名监事&& 名高管人员列席了会议+ 会议的召开符合有关法律&法规& 规章和公司章程的规定+ 会议以记名投票方式进行表决通过了 一 &$关 于 向 银 行 申 请 !*- 亿 元 贷 款 的 提 案 报 告 %+ 表 决 结 果 为 "%% 票 赞 成'" 票反对'" 票弃权+ 会议同意由公司财务部门在此额度内分批向银行办理贷款手续+ 二&$关于修订 . 信息披露事务管理制度 / 的提案报告%+ 表决结果为"%% 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 详见上证报&中证报及上交所网站$四川川投能 源 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露事务管理制度%+ 三 &$关 于 新 建 . 董 事 & 监 事 & 高 级 管 理 人 员 所 持 股 份 及 其 变 动 管 理 规 定 / 的提案报告%+ 表决结果为"%% 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 详 见 上 证 报 &中 证 报 及 上 交 所 网 站 $四 川 川 投 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 & 监事&高级管理人员所持股份及其变动管理规定% 四&$关于新建 . 对外担保管理制度 / 的提案报告%+ 表决结果为"%% 票赞 成'" 票反对'" 票弃权+ 详见上证报&中证报及上交所网站$四川川投能 源 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保管理制度%+ 特此公告+ 四川川投能源股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年一月八日 股票代码+%%+,) 股票简称川投能源 编号$%%&'%%" 号
四川川投能源股份有限公司  年第  次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 1本次会议无否决或修改提案的情况1本次会议无新提案提交表决+ 一&会议召开和出席情况 公司 !""# 年 %! 月 %+ 日 在 中 国 证 券 报 & 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站披露了召开 !""# 年第 ! 次临时股东 大 会 的 通 知 ' 后 因 该 日 为 元 旦 放 假 期 间'且收购新光硅业股权的事项尚需省国 资 委 批 复 '故 于 %! 月 !! 日 发 布 了 关 于变更股东大会召开时间的公告'并 将 大 会 名 称 由 !""# 年 第 ! 次 临 时 股 东 大 会改为 !""- 年第 % 次临时股东大会+ 于 %! 月 !) 日&% 月 & 日'两次发布了关于召 开股东大会的提示性公告+ 大会 于 !""- 年 % 月 - 日 以 现 场 会 议 和 网 络 投 票 相 结合的方式召开'现场会议地点在四川省成都市小南街川投大厦+ 大会由董 事会召集'由董事长黄顺福先生主持+ 参加本次股东大会的 股 东 及 授 权 代 表 共 (!" 人 '共 持 有 和 代 表 股 份 &)# ' %%+ ',%) 股'占公司总股份的 #!*,-(" ' + 其中参加现场会议的股东及授权代 表 !% 名 '代 表 股 份 !#( '--- '&+" 股 '占 公 司 总 股 份 的 ),*(#""' -参 加 网 络 投 票的股东 -(( 名'代表股份 ## '!!, '!#) 股'占公司总股份的 %)*#%("' + 公司 - 名董事&+ 名监事和 & 名高级管 理 人 员 出 席 了 本 次 大 会 + 本 次 大 会 的召开符合法律&法规&规则和公司章程规定+ 二&提案审议情况 会议以特别决议方式' 采取现场记名 投 票 和 网 络 投 票 方 式 对 每 项 议 案 进行表决'通过了" (一)关于公司收购新光硅业 &-*(' 股权关联交易的提案报告 赞 成 %%, '&"( '!"% 股 ' 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的 ((*#(!(' - 反 对 %%) ',"" 股-弃权 %!) '-!" 股+ 根据审议通过的$股 权 转 让 协 议 %'公 司 以 自 筹 资 金 和 江 油 燃 煤 %!*,")' 的股权作为支付对价' 协议收购和置换控股股 东 川 投 集 团 持 有 的 新 光 硅 业 &-*(' 股权" % &以 !""# 年 %" 月 &% 日为相关资产的审计&资产评估基准日+ ! &交易定价原则"新光硅业股权作价拟按 收 益 法 评 估 值 协 商 确 定 '江 油 燃煤股权作价拟按成本法评估值协商确定+ & &交 易 额 "本 次 新 光 硅 业 %*! 亿 股 股 份 (比 例 为 &-*(' )按 评 估 值 协 商 作 价' 最终金额以省国资委资产评估备案 数 &- '&#! 万 元 (评 估 !""#$ 备 && )为 准'即本次交易新光硅业 &-*(' 股权最终作价 &- '&#! 万元+ 公司以自筹资金 和 江 油 燃 煤 %!*,")' 股 权 作 为 支 付 对 价 '其 中 江 油 燃 煤 %!*,")' 股 权 按 评 估 值 协 商 作 价 ' 最 终 金 额 以 省 国 资 委 资 产 评 估 备 案 数 ) ' &&,*(, 万元(评估 !""#$ 备 &! )为准'即本次交易江油燃煤 %!*,")' 股权最终作 价 ) '&&,*(, 万元+ 本提案报告属关联交易事项'在表决时'关 联 股 东 四 川 省 投 资 集 团 有 限 责任公司和峨眉铁合金综合服务开发公司回避表决+ 四 川 省 国 资 委 已 以 (川 国 资 产 权 /!""- 0% 号 )文 批 准 了 此 次 新 光 硅 业 股 权转让事项+ (二)关于修改公司章程的提案报告 赞 成 &&& '(!& '!&- 股 ' 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 数 的 (&*)")(' - 反 对 %"- '-"" 股-弃权 !& '"-! ')## 股+ $四川川投能源股份有限公司 章 程 %(!""# 年 修 订 稿 )详 见 上 海 证 券 交 易 所网站"000*112*345*36 + 三&律师见证情况" 北 京 金 杜 律 师 事 务 所 刘 红 霞 律 师 到 会 见 证 '并 出 具 法 律 意 见 书 '认 为 " 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和有关法律的规定' 表决结果合法有效+ 四&备查文件 (一)经与会董事和董事会确认的股东大会决议 (二)法律意见书 (三)新光硅业$国有资产评估项目备案表% (四)江油燃煤$国有资产评估项目备案表% (五)四川省国资委关于转让方案的批复 以上文件置于公司董事会办公室以备股东查阅 特此公告+ 四川川投能源股份有限公司 二〇〇八年一月八日
证券代码%%%*)%
证券简称世纪中天
公告编号临 $%%&'%$
关于新增  年第  次 临时股东大会提案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确完整没有虚假记载误导性陈 述或重大遗漏 公司于 !""# 年 %! 月 !- 日发出关于召开 !""- 年第 % 次临时股东大会的通知'于 !""- 年 % 月 # 日接公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司来函*关于合作开发金阳 !""#$"# 地块的 提案,'对公司 !""- 年第 % 次临时股东大会新增一项提案'即由金世旗国际控股股 份 有 限 公 司控股子公司贵州欣泰房地产开发有限公司(以下简称欣泰公司)与世纪中天投资股份有 限公司(以下简称世纪中天或本公司)合作开发金阳 !""#$"# 地块的提案+ 现按有关程序将 新增提案*关于合作开发金阳 !""#$"# 地块的提案,公告如下" 一&关于欣泰公司与世纪中天进行项目合作的提案如下" % &合作标的"双方合作对金阳 !""#$"# 地块共同进行商住用房的开发和销售! &合作金额"世纪中天根据项目进度提供项目合作资金共计 ,""" 万元'其 余 项 目 所 需 资金由欣泰公司负责筹措和提供& &合 作 期 限 "世 纪 中 天 !""- 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 相 关 议 案 起 至 合 作 项 目 完 成 为止(预计到 !""( 年底)+ &资金监管方式"由世纪中天直接向欣泰公司委派财务负责人'对欣泰公司的资金用 途进行监管) &资金担 保 "由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 将 欣 泰 公 司 的 全 部 股 权 质 押 给 世 纪 中 天, &分成比 例 "该 项 目 完 成 决 算 后 的 全 部 税 后 利 润 按 照 + ", 的 比 例 进 行 分 成 '即 欣 泰 公 司占项目净收益的 +"' &世纪中天占项目净收益的 ,"' - &投资回报事 项 承 诺 "如 合 作 期 间 因 国 家 政 策 调 整 &市 场 销 售 情 况 发 生 变 化 等 因 素 ' 导 致 合 作 项 目 完 成 后 世 纪 中 天 获 得 项 目 利 润 低 于 +""" 万 元 (含 +""" 万 元 )的 '由 欣 泰 公 司 以 其 他 项 目 利 润 予 以 补 足 '欣 泰 公 司 不 能 补 足 的 部 分 '由 金 世 旗 国 际 控 股 股 份 有 限 公 司 承诺予以补足( &授权世纪中天董事会具体签订欣泰公司与世纪中天合作开发协议等法律文件并监 督执行+ 以上提案'请提交世纪中天 !""- 年第一次临时股东大会审议+ 二&备查文件目录 (一) 金世旗国际控股股份有限公司的$关于合作开发金阳 !""#$"# 地块的提案%+ (二 )经 独 立 董 事 签 字 确 认 的 $关 于 *关 于 合 作 开 发 金 阳 !""#$"# 地 块 的 提 案 ,的 独 立 董事意见%+ (三) 金世旗国际控股股份有限公司与世纪中天投资股份有限公司的 $业务托 管 协 议%+ 世纪中天投资股份有限公司 董 事 会 )*+, 年 - 月 . 日
四川川投能源股份有限公司 六届十七次监事会会议决议公告 公司六届十七次监事 会 会 议 通 知 于 !""# 年 %! 月 !- 日 以 送 达 & 传 真 和 电 话通知方式发出+ 会议于 !""- 年 % 月 - 日 在 小 南 街 !& 号 川 投 大 厦 %, 楼 会 议 室 召开'应参加投票的监事 ) 名'监事刘玉如女士因公未能参 会 '委 托 监 事 金 树 安先生参会表决并签署会议文件'实际参加投票的监事 ) 名 + 会 议 的 召 集 召 开符合$公司法%和$公司章程%等相关规定+ 会议以记名投 票 方 式 表 决 通 过 了" 一 &关 于 对 公 司 向 银 行 申 请 !*- 亿 元 贷 款 审 核 意 见 的 提 案 报 告 + 表 决 结 果为") 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 会议认为"此项贷款是必要的'符合公司目前和今后发展的需要+ 二&关于对公司修订$信息披露事务管理制度%审核意见的提案报告+ 表 决结果为") 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 会议认为"本次修订符合国家的有关法规和本公司$章 程 %规 定 '符 合 中 国证监会&四川证监局在信息披露工作方面的要求'充分 的 保 护 了 投 资 者 的 合法权益+ 三&关于对公司新建$董事&监事&高级管理人员所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 管理规定%审核意见的提案报告+ 表决结果为") 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 会议认为"本次新建该规定符合国家的有关法规和本 公 司 $章 程 %规 定 ' 贯彻了四川证监局对公司专项治理整改建议的要求'结合 了 公 司 实 际 情 况 ' 是对公司治理机制的完善和强化+ 四&关于对公司新建$对外担保管理制度%审核意见的提案报告+ 表决结 果为") 票赞成'" 票反对'" 票弃权+ 会议认为"本次新建该制度符合国家的有关法规和本 公 司 $章 程 %规 定 ' 贯彻了四川证监局对公司专项治理整改建议的要求' 规 范 了 公 司 对 外 担 保 行为' 控制了公司担保风险' 确保了公司的资产安全 和 维 护 了 投 资 者 的 利 益'是对公司内部控制&治理机制等的进一步完善和强化+ 特此公告+ 四川川投能源股份有限公司监事会 二〇〇八年一月八日
证券代码+%%#%&
证券简称亚盛集团
编号临 $%%&'%%#
甘肃亚盛实业集团股份有限公司 第四届董事会十八次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整 没 有 虚假记载误导性陈述或重大遗漏 甘肃亚盛实业(集团)股份有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 十 八 次 会 议 于 !""- 年 % 月 - 日上午 ( 时在兰州市张掖路 !%( 号 基 隆 大 厦 !+ 楼 会 议 室 召 开 ' 会 议 由 李 克华董事长召集并主持+ 本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事& 监事以及经理' 会议以现场和传真相结合的 方 式 进 行 + 会 议 应 参 加 董 事 %) 人 '现 场 参 加 会 议 的 董 事 , 人 '以 传 真 进 行 表 决 的 董 事 ) 人 '副 董 事 长 王 景 胜 先 生 &董 事 王 承 济 先 生 &董 事 焦 永 强 先 生 因 出 差 未 参 加 会 议 '董 事 周 长 福 先 生因事未参加会议'监事会成员和高管人员列席了会议+ 本次会议的召开符 合$公司法%&$证券法%和$公司章程%等有关规定'会议合法 有 效 + 会 议 内 容 如下" 一&会议以 " 票回避&%% 票同意&" 票反对 &" 票 弃 权 审 议 通 过 了 $关 于 向 兰 州市商业银行科技支行申请流动资金贷款信用额度的议案%+ 本公司向兰州市商业银行 科 技 支 行 申 请 !""- 年 流 动 资 金 贷 款 信 用 额 度 壹亿贰仟万元'期限壹年+ 董事会授权法定代表人李克华先生代表本公司办 理上述信贷事宜并签署有关合同及文件+ 二&会议以 % 票回避&%" 票同意&" 票反对 &" 票 弃 权 审 议 通 过 了 $关 于 为 甘 肃亚盛国际贸易集团有限公司贷款提供担保的议案%+ 本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集 团 有 限 公 司 向 中 国 农 业 发 展 银 行甘肃省分行营业部申请流动资金贷款 +""" 万 元 '期 限 半 年 '本 公 司 提 供 连 带责任担保+ 本公司董事会授权法定代表人李克 华 先 生 代 表 本 公 司 办 理 上 述信贷事宜并签署有关合同及文件+ 详见同日披露的$关于为控股子公司提 供担保的公告%+ 特此公告 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会 二  八年一月八日 证券代码+%%#%& 证券简称亚盛集团 编号临 $%%&'%%$
甘肃亚盛实业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保 证 公 告 内 容 的 真 实  准 确 和 完
整对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示:  被担保人名称"甘肃亚盛国际贸易集团有限公司  本次担保数量及累计为其担保数量" 本次担保数量"+ '""" 万元人民币 累计为其担保数量"- '""" 万元人民币  对外担保累计数量"%, ')," 万元人民币  对外担保逾期的累计数量"零 一&担保情况概述 本公司的控股子公司甘肃亚盛国际贸易 集 团 有 限 公 司 向 中 国 农 业 发 展 银 行 甘 肃 省 分 行 营 业 部 申 请 流 动 资 金 贷 款 + '""" 万 元 '期 限 半 年 '本 公 司 为 其提供连带责任保证+ 根据$公司法%&$公司章程%及相关法律法规等规 定 '此 次 担 保 经 第 四 届 董事会十八次会议审议通过后生效+ 二&被担保人基本情况 甘 肃 亚 盛 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 '法 定 代 表 人 "李 克 华 '注 册 资 本 伍 仟 万元+ 经营范围"自营和代理除国家组织统一联合经营的 %, 种出口商品和国 家 实 行 核 定 公 司 经 营 的 %+ 种 进 口 商 品 以 外 的 其 它 商 品 及 技 术 的 进 出 口 -进 料加工和*三来一补,-对销贸易和转口贸易+ 农副产品的种 植 '收 购 '销 售 ' 化工产品(不含危险品)'啤酒原料的购销'自营或代理 啤 酒 原 料 的 进 出 口 业 务'农业新技术开发'工业用盐的批发'零售+ 甘肃亚盛国际贸易集 团 有 限 公 司 是 本 公 司 的 控 股 子 公 司 ' 至 !""# 年 %% 月 &" 日 '资 产 总 额 %" '!+( 万 元 '负 债 总 额 ) '+), 万 元 '其 中 银 行 贷 款 + '""" 万 元'负债率 )&*!&' + 三&董事会意见 公司董事会认为"甘肃亚盛国际贸易集团有 限 公 司 以 贸 易 为 主 业 '生 产 经营状况良好'资金需求量大&周转快'有偿还此笔贷款 的 能 力 '公 司 愿 为 其 + '""" 万元贷款提供担保+ 四&累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司累计对外担保数量 %, ')," 万元'逾期担保数量为零+ 五&备查文件"经与会董事签字生效的董事会决议 特此公告 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会 二 ○○ 八年一月八日
证券代码+%%*#*
股票简称-. 一投
公告编号临 $!!&'!!"
证券代码+!!""&
股票名称 -. 珠峰
编号临 $!!&'!"
第一投资招商股份有限公司 诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 容 的 真 实 &准 确 和 完 整 '没 有 虚 假 记 载 &误 导性陈述或者重大遗漏+ 本 公 司 近 日 收 悉 海 南 省 海 口 市 中 级 人 民 法 院 $民 事 裁 定 书 %/("##) ) 海 中 法 民 一初字第 '" 号0' 该院就厦门中鹭财务 服 务 联 合 公 司 海 口 公 司 诉 海 南 省 商 业 集 团 公 司&海南施达商业有限公司&本公司&海南第 一 百 货 商 场 有 限 公 司 合 作 建 房 合 同 纠 纷 一案(详见 "##) 年 !" 月 ! 日$中国证券报%&$上 海 证 券 报 %本 公 司 公 告 及 "##) 年 年 度 以 来的历次定期报告)作出裁定'裁定如下" 原告厦门中鹭财务服务联合公司海口公司以其已与被告海南省商业集团公司 等达成庭外和解'各方纠纷已消除为由'向该 院 提 出 撤 诉 申 请 '请 求 撤 回 对 海 南 省 商 业 集 团 公 司 &海 南 施 达 商 业 有 限 公 司 &本 公 司 &海 南 第 一 百 货 商 场 有 限 公 司 的 起 诉 + 该院依照有关规定'准许原告厦门中鹭财务服务联合公司海口公司撤回上述起诉+ 特此公告 第一投资招商股份有限公司 董事会 /012 年 3 月 4 日
西藏珠峰工业股份有限公司 公 告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整对公告虚假 记载误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 !""- 年 % 月 # 日' 公司董事会收到陈克东先生关于辞去本公司董事职务 的报告'陈克东先生因工作变动提出辞去所担任的公司董事职务+ 根据$公司章程%的有关规定'上述辞呈自送达董事会时生效+ 本公司董事会谨向陈克东先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢+ 特此公告+ 西藏珠峰工业股份有限公司 董 事 会 5678 年 9 月 : 日
证券代码+!!)&/ 股票简称中金黄金 公告编号$!!&'!!$
中金黄金股份有限公司关于公司非公 开发行股份和向特定对象发行股份 购买资产申请获得发行审核委员会 和并购重组审核委员会审核通过公告 特别提示 本公司及董事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚 假 记 载  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中金黄金股份有限公司(以下简称公司)非公开发行股份和向特定对象发行股份购 买 资 产 的 申 请 于 "##$ 年 ! 月 $ 日 分 别 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 和 并购重组审核委员会有条件审核通过+ 公司将在收到中国证券监督管理委员会正式文 件后另行公告+ 特此公告+ 中金黄金股份有限公司董事会 二 ○○ 八年一月九日
东吴基金管理有限公司 关于变更公司督察长的公告 经东吴基金管理有限公司(以下简称*公司,)第一届董事会第十六次会 议审议通过'同意孙昌海先生辞去公司督察长职务'决定聘任吴威先生担任 公司督察长+ 吴威先生的证券投资基金行业高级管理人员任职资格已经中 国证监会核准(证监基金字2!""# 3&+( 号)# 特此公告# 附"吴威先生简历 吴威先生'男'生于 %(,& 年 ( 月'博士学历'九年证券从业经历'曾担任兴 业证券股份有限公司研发中心高级研究员&兴业证券股份有限公司国际业 务部负责人&兴业基金管理有限公司筹备组成员&兴业基金管理有限公司副 总经理和日本野村证券公司北京代表处中国业务拓展总监等职# 东吴基金管理有限公司  年  月  日
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