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[2008-1-4]2008-1-4中国证券报第D006版:信息披露

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 年   月  日  星期五
 信息披露 证券简称冠城大通 编号临 &**'+**" 股票代码**&*,' 股票简称双鹭药业 公告编号&**'+**/ 京鑫阳使用其所有的位于北京崇文区广渠门外南街危改小区 4 地块的土地使 用 权 .土 地 使 用 权 证 编 号 #京 崇 国 用 $!""# %第 "")" 号 /作 为 抵 押 物 &抵 押 期 限 至 !"&! 年 $ 月 !, 日止" 特此公告" 冠城大通股份有限公司 董 事 会  年  月  日 $%%" 万 股 !!#"" 万 股 $上 述 股 份 均 含 质 押 期 间 产 生 的 孳 息 %质 押 给 迈 科 投 资 控 股 有 限 公 司!中国光大银行西安分行!西安市商业银行股份有 限 公 司 城 西 支 行 " 现 本 公 司 收 到 通 知& 海星集团的上述质 押 股 份 已 于 !"") 年 &! 月 !+ 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上海分公司办理完结了股份解除质押手续" 特此公告 西安海星现代科技股份有限公司董事会 二 DE 八年一月三日 证券代码-**/'" 股票简称海星科技 编号临 &**'+**. 编号临 &**'+**& 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示#本次股东大会无否决提案的情况 一!会议召开和出席情况 北京双鹭药业股份有限公司二  八年第一次临时股东大会于 "##$ 年 ! 月 ' 日上午 $ # '# 在北京八大处高 科 技 园 区 中 园 路 & 号 公 司 一 楼 会 议 室 召 开 & 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 表 决和网络表决相结合 的 方 式 进 行 &现 场 会 议 于 "##$ 年 ! 月 ' 日 上 午 $ #'# 在 公 司 一 楼 会 议 室 召开&网络投票表决时间 为 "##$ 年 ! 月 " 日, ! 月 ' 日 &其 中 &通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 "##$ 年 ! 月 ' 日 上 午 & #'# , !! #'# &下 午 ! ###2' ### )通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 "##$ 年 ! 月 " 日 下 午 ' ### 至 "##$ 年 ! 月 ' 日下午 ' ### 的任意时间" 参加本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 +& 名 & 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 +% & +%' &'%' 股&占公司股份总数 的 )",#%*$- &其 中 &现 场 出 席 股 东 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 % 人 $均 为 有 限 售 条 件 的 股 东 % &代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 数 为 +! &+*" &!!# 股 & 占 公 司 股 份 总 数的 %&,+))%- ) 通过网络投 票 具 有 表 决 权 的 持 有 无 限 售 条 件 股 份 股 东 及 股 东 代 表 +) 人 & 代表有效表决权的股份数 " &&*! &"'' 股&占公司股份总数 ",'&"'- " 本 次 股 东 大 会 由 公 司 董 事 会 召 集 &公 司 董 事 长 徐 明 波 先 生 主 持 &公 司 董 事 !监 事 !高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 &符 合 '公 司 法 (!'上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (!'深 圳 证 券 交 易 所 股 票上市规则(及'公司章程(等 法 律 !法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 &北 京 市 君 泽 君 律 师 事 务 所 张韶华律师!许迪律师出席本次股东大会进行见证&并出具法律意见书" 二!提案审议情况 大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案&审议表决结果如下#
CHI NA S ECURI ES J TI OURNAL
证券代码-***-#
冠城大通股份有限公司重大合同公告 特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整 对公告内容的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司下属全资子公司北京京冠房地产开发有限公司的下属控股子公司 北京鑫阳房地产开发有限公司$以下简称*北京鑫阳+%于近日召开股东会&与 会股东经认真 审 议 &同 意 北 京 鑫 阳 向 中 国 农 业 银 行 北 京 市 海 东 支 行 $以 下 简 称*海东支行+%申请 ! 亿元贷款&用于北京鑫阳位于北京广渠门外南街危改小 区 4 区二期的开发&并同意其与海东支行签署'借款合同(&本次借款总金额为 ! 亿元整&借款期限三年$自提款之日起三年%&贷款利率为浮动利率即按照每 笔借款提款日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率" 本次借款由北 证券代码-**/'" 股票简称海星科技
北京双鹭药业股份有限公司 二  八年第一次临时股东大会决议公告 ! ! 以 +% &+%" &$%' 股$占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 &&,&&- %赞 成 !# 股 $占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 #- %反对!)## 股$占出席 会 议 股 东 所 持 有 效 表决权股份总数的 #,###$- %弃 权 的 表 决 结 果 通 过 了 '北 京 双 鹭 药 业 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资管理制度() '北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制度( " !以 +% &)%# &*%' 股 $占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 &&,$%- %赞 成 !+## 股$占出席会议股东所持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 #,###&- %反 对 ! !#" &### 股 $占 出 席 会 议 股东所持有效表决权股份 总 数 的 #,!)*$- %弃 权 的 表 决 结 果 通 过 了 '北 京 双 鹭 药 业 股 份 有 限公司关于利用自有资金进行新股申购的议案(" 三!律师见证情况 本次股东大会由北京市君泽君律师事务所张韶华律师! 许迪律师见证并出具了 法 律 意见书" 法律意见书认为#公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律!行政法规!'股 东 大 会 规 则 (和 公 司 章 程 的 规 定 &出 席 会 议 人 员 资 格 !召 集 人 资 格 合 法 有 效 &会 议 的 表 决 程序!表决结果合法有效" 五!备查文件目录 ! !北京双鹭药业股份有限公司 "##$ 年第一次临时股东大会决议 " !北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司 "##$ 年第一次临时股东 大会的法律意见书 特此公告" 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二 HI 八年一月三日
西安海星现代科技股份有限公司 股份冻结解除公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导性陈述或重大遗漏 因西安海星科技投资控股$集团%有限公司$以下 简 称 *海 星 集 团 +%与 中 国 光 大 银 行 郑州纬二路支行!交通银行股份有限公司西安分行!河 南 平 原 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 的 借 款 合 同 担 保 等 纠 纷 案 &河 南 省 郑 州 市 中 级 人 民 法 院 !陕 西 省 高 级 人 民 法 院 !河 南 省 郑 州 市 中 级 人 民 法 院 分 别 于 !"") 年 &! 月 &) 日 !!"") 年 && 月 &* 日 !!"") 年 && 月 !* 日 将 其 持 有 的本公司限售流通股 +**&'&!% 万股$含冻结期间产生的孳息%予以冻结和轮候冻结" 现本 公司收到通知& 海星集 团 的 上 述 冻 结 和 轮 候 冻 结 股 份 已 于 !"") 年 &! 月 !+ 日 在 中 国 证 券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完结了股份解除冻结和轮候冻结手续" 特此公告 西安海星现代科技股份有限公司董事会 二 BC 八年一月三日 证券代码-**/'" 股票简称海星科技 编号临 &**'+**,
西安海星现代科技股份有限公司 重大事项进展公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导性陈述或重大遗漏 本 公 司 于 !"") 年 &! 月 !) 日 披 露 了 西 安 海 星 科 技 投 资 控 股 $集 团 %有 限 公 司 $以 下 简 称*海星集 团 +%拟 将 其 持 有 的 本 公 司 #""" 万 股 股 份 $占 公 司 总 股 本 的 &)'))( %!&#"" 万 股 股份$占公司总股本的 $')$( %!&,*&'&!% 万股股份$占公司 总 股 本 的 $'&!( %以 协 议 方 式 分 别转让给珠海格力集团公司!陕西昊东生物科技有限 公 司 !陕 西 鑫 德 进 出 口 有 限 责 任 公 司的临时公告$详见 !"") 年 &! 月 !+ 日'中 国 证 券 报 (!'上 海 证 券 报 (及 上 海 证 券 交 易 所 网 站$---'../'012'03 %%" 现本公司收到通知&上述转让股份已于 !"") 年 &! 月 !+ 日分别完成 了过户登记手续&珠海格力集团公司现 持 有 本 公 司 股 份 #""" 万 股 &占 本 公 司 股 份 总 数 的 &)'))( &为 本 公 司 第 一 大 股 东 )陕 西 昊 东 生 物 科 技 有 限 公 司 !陕 西 鑫 德 进 出 口 有 限 责 任 公司现分别持有本公司股份 &#"" 万股和 &,*&'&!% 万 股 &分 别 占 本 公 司 股 份 总 数 的 $')$( ! $'&!( " 特此公告 西安海星现代科技股份有限公司董事会 二 FG 八年一月三日
证券代码-**-#/
股票简称01 天目
编号临 &**'+*&
西安海星现代科技股份有限公司 股份质押解除公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导性陈述或重大遗漏 西 安 海 星 科 技 投 资 控 股 $集 团 %有 限 公 司 $以 下 简 称 *海 星 集 团 +%原 分 别 于 !""# 年 + 月 &% 日!!""# 年 &! 月 &$ 日 !!""# 年 &! 月 !& 日 将 其 持 有 的 本 公 司 限 售 流 通 股 &+$&'&!% 万 股 !
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告     本公司 及董 事 会全 体成员保 证公 告 内容 的真实 准 确和 完 整对公 告的 虚 假记 载误 导性 陈述或 者 重 大遗 漏负连带 责任  杭 州天 目山药业 股份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 于 "##* 年 !" 月 "& 日 以 通 讯 或 专 人 送 达 的 方式 召开 " 由 于会议 审议 事项已 构成关联 交易 &就此项 议 案关 联 董事 章 鹏飞先 生!郑 智强 先 生!黄 玉 如 女士 !黄建 宝先 生依法 回避表决 &参与 表决的董 事 ) 人 &实 到 董 事 ) 人 " 本 次 会 议 符 合 '公 司 法 (和 '公 司 章程 (的规 定" 本 次会 议审议并 通过了如下 决议 # 审 议通 过了'关于 山东 天 目现 代医药物 流发 展 有限 公司项 目 用地 征 用情 况以 及提 请召 开 公司 董 事 会 和股 东大会审 议 4 关于公司 与关 联方实 施土地使 用权 转 让议 案 5 的 报告 ( 同 意 ) 票 &反 对 # 票&弃权 # 票) 关 联交 易主要情 况如下# 一 !关联 交易概述 ! !"##* 年 !" 月 "& 日我 公 司 控 股 子 公 司 山 东 天 目 现 代 医 药 物 流 发 展 有 限 公 司 $以 下 简 称 *天 目 物 流 +%与 山 东 现 代 物 流 中 心 发 展 有 限 公 司 $以 下 简 称 *现 代 物 流 +%签 订 了 '土 地 使 用 权 转 让 意 向 书 (& 受 让 位于 济南市槐 荫区段 店镇 担山屯 村的土地 使用 权 &合计 面 积约 ++++* 平方 米"" !本次 交易 的 出让 方为现代 物流 &现 代 物 流 与 我 公 司 为 同 一 实 际 控 制 人 &我 公 司 与 现 代 物 流 之 间 为 关联 关系 &根据 '上海证券 交易 所 股票 上 市 规 则 (的 规 定 &本 次 我 公 司 控 股 子 公 司 受 让 现 代 物 流 土 地 使 用权 的交易构 成了关 联交 易 " ' !"##* 年 !" 月 "& 日&公 司 第六 届董事会 十五 次 会议 审议通 过 了本 次 关联 交易 的相 关议 案 " 由 于 该 交 易事 项已构成 关联交 易&就此项 议案 关联 董 事 章 鹏 飞 先 生 !郑 智 强 先 生 !黄 玉 如 女 士 !黄 建 宝 先 生 依 法 回避 表决 &参与 表决的 董事 ) 人 &同意 票 ) 票 &反对 票 # 票&弃 权 票 # 票"- 三 名独立 董事 对 该项 关联交 易 发 表了 独立意见 &同意该 项关联交 易" % !本事 项将 提 交股 东大会审 议" 二 !关联 方介绍 交 易对 方名称#山 东现 代 物流 中心发展 有限 公 司 住 所#济 南市槐荫 区济 充 路 +%& 号 企 业类 型#有限责 任公 司 法 人代 表#章鹏飞 注 册资 本#&### 万 元人民币 成 立日 期#"##' 年 ) 月 主要经营业务或管理活动#仓储!物资流通!配送)日用百货!建筑装饰材料!金属材料的批发!零售等 截 止 "##* 年 !! 月 净 资产 为 $$##&'"&,*% 元&无 或有 负债和期 后事 项 等" 三 !关联 交易标的 基本 情 况 受让 地块 位 于济 南 市槐 荫 区段 店 镇担 山屯 村的 土 地使 用权 &合计面 积 约 ++++* 平 方米 &土地 性 质 为 仓储 用 地&无抵 押 权利 限制 " 四!本 次关 联交 易 的主 要内 容 及定价 政策 ! !交 易 双方 #山东 天目现 代 医药 物 流发 展有 限公 司!山东 现代 物 流中 心 发展 有限 公司 " " !协 议 签署 日期 #"##* 年 !" 月 "& 日" ' !交 易 标的 #见本 公告第 三 点" % !交 易 价格 #不高 于现代 物 流取 得 该 土 地 使 用 权 的 协 议 受 让 价 &初 步 审 核 受 让 价 为 每 平 方 米 人 民 币 !#+# 元 " ) !定 价 政策 本次交易标的将经过具有相应资质的评估机构进行审计评估&并按照协议受让价和评估价孰低原则" + !交 易 结算 方式 土地 使用 权 转让 金 以 分 期 方 式 给 付 #第 一 期 于 "##* 年 !# 月 '! 日 前 给 付 人 民 币 '### 万 元 )第 二 期 于 "##* 年 !" 月 '! 日 前给 付人 民 币 !### 万 元)第三 期 尾款 于 "##$ 年 + 月 '# 日 前 付清 " 本意 向签 订 后&乙 方原 预付 的 '### 万 元抵 作 第一 期付 款" * !土 地 转让 期限 土地 转让 期 限为 现 代物 流 取得 土 地 的 '出 让 合 同 (规 定 的 )# 年 出 让 期 限 减 去 自 '出 让 合 同 (签 订 之 日至 土 地交 付之 日的 实际 期 日" 五!本 次关 联交 易 的目 的及 影 响情况 董事 会认 为 #此 次 公司 交易 主 要是为 理顺 资 产关 系&解 决发 展医 药 物流 所 需土 地 问题 &有利 于该 项 目的 启 动&有利 于 公司 长期 稳 定发展 &符合 本 公司 和全 体股 东 的利 益 "六!独 立董 事的 意 见 ! !本 次 交易 采用 协议 受 让价 和 评估 价 孰低 的定 价 原则 &对于 这 一价 格 &我们 认为 是公 允 的&并 体现 除了 大 股东 对本 公司 的支 持 " " !我 们 要求 在具 体执 行 过程 中 &须 由注 册会 计师 对现 代 物流 取 得该 土 地使 用 权的 协议 受让 价予 以 核定 &由公 司聘 请 有资 质的 中 介机构 对 该 受 让 土 地 予 以 评 估 &在 款 项 支 付 中 严 格 按 照 公 司 制 订 的 投 资 资金 管 理制 度及 程序 执行 " 七!备 查文 件目 录 ! !'土 地使 用 权转 让意 向 书() " !天 目 药业 第六 届董 事 会第 十 五次 会 议决 议) ' !天 目 药业 独立 董事 对 关联 交 易的 独 立意 见" 特此 公告 杭 州天 目 山药 业股份 有 限公 司 二零零 八年 一月三 日
证券代码 -**"/-
股票简称 01 方大
公告编号&**'+*/
证券简称 01 方大
证券代码 -**"/-
公告编号&**'  *&
方大炭素新材料科技股份有限公司 关于限售流通股股权质押公告 本公司及董事会全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司获悉&公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司$持有本公司股份 !"#$# 万 股 &占 公司总股本的 %&'#!( % 将其所持有的本公司 &""" 万股限售流通股股权 质 押 给 兰 州 市 商 业 银行科技支行& 并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手 续&登记日为 !"") 年 &! 月 !& 日" 截止目前&公 司 控 股 股 东 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 将 其 持 有 的 本 公 司 限 售 流 通 股 累计质押 *""" 万股&占本公司总股本的 !!'%( " 特此公告" 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 6789 年 : 月 ; 日
方大炭素新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次临时会 议 于 !""+ 年 & 月 ! 日 以通讯表决方式召开 &会 议 通 知 和 通 讯 表 决 票 以 专 人 送 达 !电 子 邮 件 和 传 真 方 式 发 出 &会 议应参与表决董事 * 人&在规定的时间内收到通讯表决票 * 票" 会议符合'公司法(和'公司 章程(的规定" 经通讯表决方式审议通过了'关于向控股股东借款作为保证金办理银行承 兑汇票的议案(" 为了保证公司 !""+ 年因产量大幅增加对原料的需求& 公司向控股 股 东 辽 宁 方 大 集 团 实业有 限 公 司 借 款 %""" 万 元 人 民 币 &借 款 期 限 为 一 年 &利 率 按 照 银 行 同 期 贷 款 利 率 计 算 & 公 司 以 此 %""" 万 元 作 为 保 证 金 & 在 兰 州 市 商 业 银 行 科 技 支 行 办 理 银 行 承 兑 汇 票 &"""" 万 元&用于预付公司原料款&控股股东辽宁方大集团实业有限公司以其所持有的本公司限售 流通股 &""" 万股为该笔银行承兑汇票作质押担保" 同意 % 票$关联董事回避表决%)反对 " 票)弃权 " 票 特此公告" 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 <=>? 年 @ 月 A 日
股票简称西飞国际
股票代码***#-'
公告编号&**#(*./
西安飞机国际航空制造股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整  没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 西安飞机国际航空制造股份有限公司第 三 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会议通知于二  七年十二月二十九日以书面 通 知 方 式 发 出 & 于 二  八年一月二日上午 !# ### 时至三日上午 !# ### 时 在 西 安 市 阎 良 区 西飞集团公司 ')' 号办公楼第一会议室现场召开 & 应 出 席 董 事 九 名 & 出席董事九名" 监事彭芳德!柴有民列席了会议" 会 议 的 通 知 !召 开 符 合 '公 司 法 (!'公 司 章 程 (及 '公 司 董 事 会 议 事规则(等法律!规章的规定" 会议由董事长高大成先生主持" 经过表决&形成如下决议# 一!审议通过'关于聘任高管人员的议案( $一%接受总经理梁超军先生因工作变动辞去总经理职务) $二%接受副总经理姜忠亮先生因工作变动辞去副总经理职务) $三%接受副总经理许春林先生因工作变动辞去副总经理职务" $四 %聘 任 孟 祥 凯 先 生 为 公 司 总 经 理 &任 期 自 二 〇 〇 八 年 一 月 三 日起至本届董事会换届时止" $五 %根 据 总 经 理 孟 祥 凯 先 生 提 议 #聘 任 唐 军 先 生 !张 乐 义 先 生 ! 刚绍华先生!雷阎正先生!蒋建军先生!韩一楚先生!张 延 魁 先 生 为 公 司副总经理&任期自二〇〇八年一月三日起至本届董事会换届时止" 同意#九票&反对## 票&弃权## 票" 二!审议通过'关于调整公司管理机构设置的议案( 为适应公司扩大生产规模后管理的需 要 & 决 定 对 公 司 管 理 机 构 重新设置" 新的公司管理机构共设置 !" 个职能管理部门!" 个分公司! & 个总厂及 " 个总厂级中心$组织机构图见附件 !# %" 同意#九票&反对## 票&弃权## 票" 附件# ! !总经理孟祥凯先生简历 " !副总经理唐军先生简历 ' !副总经理张乐义先生简历 % !副总经理刚绍华先生简历 ) !副总经理雷阎正先生简历 + !副总经理蒋建军先生简历 * !副总经理韩一楚先生简历 $ !副总经理张延魁先生简历 & !独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 !# !组织机构图 西安飞机国际航空制造股份有限公司 董 事 会 二  八年一月四日 附件 % : 总经理孟祥凯先生简历 孟 祥 凯 &男 &!&+! 年 % 月 生 &中 共 党 员 &!&$" 年 * 月 参 加 工 作 &北 京 航空航天大学工业外贸专业毕业&硕士研究生学历&研 究 员 级 高 级 工 程师" 设计员!组长) !&$",#* 西飞集团公司设计所 !&&#,!# 西飞集团公司特设系统设计室 主任助理!副主任!主任) 副总经理) !&&),#$ 西飞飞行器改装工程公司 总经理) !&&$,#& 西飞航宇系统工程有限公司
"###,!" "##",#* "##',#% "##%,#) "##+,#&
西飞集团公司飞机销售支援部 副部长) 西飞集团公司质量保证部 部长) 西飞集团公司 副总经理兼质量管理部部长) 西飞集团公司 党委书记!副董事长!副总经理" 西飞集团公司 党委书记!副董事长!副总裁"
附件 & : 副总经理唐军先生简历 唐 军 &男 &!&+! 年 #" 月 生 &中 共 党 员 &!&$' 年 #* 月 参 加 工 作 &北 京 航空航天大学工业外贸专业毕业&硕士研究生学 历 &研 究 员 级 高 级 工 程师" 西飞集团公司 %) 车间 工艺员 !&$',#* 西飞集团公司 %) 厂 技术副厂长 !&&!,!! 西飞集团公司机加总厂 技术副厂长 !&&%,#) 西飞集团公司制造工程部 副部长兼材工所所长 !&&*,!# 西飞国际 副总经理 !&&&,#* 西飞集团公司质量保证部 部长 "###,!" 西飞集团公司 副总裁 "##!,#% 附件 ' : 副总经理张乐义先生简历 张乐义&男&!&)# 年 % 月生&中共党员 &!&+& 年 !" 月 参 加 工 作 &西 北 工业大学现代航空企业管理专业毕业&大学本科 学 历 &社 会 科 学 研 究 员" 西飞集团公司 %" 车间 工人 !&+&,!" 西飞集团公司八厂 青年干事!团委书记) !&+&,!" 西飞集团公司七厂 团委书记) !&*+,#* 西飞集团公司干部部 干事!干部科副科长) !&*$,#) 西飞集团公司人事处 中干科科长!副处长) !&$%,#& 西飞集团公司劳资处 处长) !&&",#& 西飞集团公司经营管理部 副部长兼劳资处处长) !&&',!! 西飞集团公司组织干部部 副部长!部长) !&&*,#) 西飞集团公司 党委副书记" "##!,#% 附件 ( 副总经理刚绍华先生简历 刚 绍 华 &男 &!&+! 年 !" 月 生 &中 共 党 员 &!&*$ 年 !# 月 参 加 工 作 &中 央党校函授学院涉外经济专业毕业&大学本科学历&高级经济师" 西飞集团公司计算站 工人 !&*$,!# 西飞集团公司工学院 学生 !&$!,#$ 西飞集团公司总调度处 调度员 !&$%,#$ 西飞集团公司非金属总厂 室主任&科长 !&&',#" 西飞集团公司生产处 副处长&处长 !&&+,#! 西飞集团公司生产制造部 副部长 "##!,#) 西飞集团公司 生产长兼生产制造部部长 "##',#" 西飞集团公司飞机制造分公司 副经理兼总装厂厂长 "##),#% 西飞集团公司 总经理助理兼生产制造部部长 "##),#* 西飞集团公司 副总裁 "##),#& 附件 ) 副总经理雷阎正先生简历 雷 阎 正 &男 &!&+) 年 " 月 生 &中 共 党 员 &!&$+ 年 * 月 参 加 工 作 &西 北 工业大学管理工程专业毕业&硕士研究生学历&高级工程师"
!&$+,#* !&&!,!# !&&",#$ !&&),#) !&&*,#" !&&$,#' "###,#' "##',#$ "##+,#& 附件 *
西飞集团公司动力科 西飞集团公司设备处技术室 西飞集团公司动力运行处 西飞集团公司动力运行处 西飞集团公司动力技术科 西飞集团公司 )+ 厂 西飞集团公司企划部 西飞集团公司企划部 西飞集团公司战略发展部
技术员 副主任 动能管理室主任 副处长 科长 厂长 部长 部长!公司董事会秘书 总经理!公司董事会秘书
副总经理蒋建军先生简历 蒋建军&男&!&)) 年 ) 月生&中共党员&!&*" 年 !" 月 参 加 工 作 &西 北 工业大学管理工程专业毕业&大学本科学历&研究员级高级工程师" 西飞集团公司特设科 工人!技术员 !&*",!" 西飞集团公司特设处 技术室主任 !&&",#$ 西飞集团公司总师办 总工程师助理 !&&%,#+ 西飞集团公司特设处 处长 !&&*,#" 西飞集团公司 副总工程师 !&&*,!# 西飞集团公司技术中心 常务副主任!公司项目执行经理 "##",!" 西飞集团公司 总经理助理兼技术中心主任 "##),#$ 西飞集团公司 总裁助理兼飞机制造分公司常务副经理 "##+,#& 西飞集团公司 总裁助理兼飞机制造分公司经理 "##*,#! 附件 + 副总经理韩一楚先生简历 韩 一 楚 &男 &!&+' 年 & 月 生 &中 共 党 员 &!&$+ 年 * 月 参 加 工 作 &西 北 工业大学飞行器制造专业毕业&硕士研究生学历&研 究 员 级 高 级 工 程 师" 西飞集团公司工艺处 技术员 !&$+,#* 西飞集团公司工艺处 军机室主任 !&&%,#+ 西飞集团公司工艺处 副处长 !&&+,#% 西飞集团公司总工程师办公室 总工程师助理 !&&$,!# 西飞集团公司总工程师办公室 主任 "##!,!! 西飞集团公司飞机项目管理处 处长 "##",#* 西飞集团公司 项目执行经理 "##%,#* 西飞集团公司 项目执行经理兼国际合作部副部长 "##),#% 西飞集团公司 项目执行经理兼国际合作部总经理 "##+,#& 附件 , 副总经理张延魁先生简历 张 延 魁 &男 &!&+% 年 $ 月 生 &中 共 党 员 &!&$! 年 & 月 参 加 工 作 &郑 州 航空工业管理学院财务会计专业毕业&大学本科学历&高级会计师" 西飞集团公司财会处 会计员 !&$!,#& 西飞集团公司财会处 成本室副主任!主任 !&&",#! 西飞集团公司财会处 副处长 !&&),#$ 西飞国际财务部 部长 !&&&,#* 西飞集团公司财务部 总经理 "##+,#& 附件 - : 西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会 '关于在上市公司建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意
见 (和 '公 司 章 程 (等 相 关 法 律 !法 规 的 规 定 和 要 求 &作 为 西 安 飞 机 国 际航空制造股份有限公司的独立董事& 就 董 事 会 本 次 聘 任 高 级 管 理 人员事项发表如下独立意见# $一%本次聘任高级管理人员的程序符合法 律 法 规 和 '公 司 章 程 ( 的有关规定" $二 %经 审 阅 拟 聘 任 高 级 管 理 人 员 简 历 并 了 解 相 关 情 况 &不 存 在 '公司法(!'公司章程(所规定的不得担任公司高级管 理 人 员 之 情 形 & 亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入 者 的 情 形 " 拟 聘 任 的 孟 祥 凯 先 生 !唐 军 先 生 !刚 绍 华 先 生 !韩 一 楚 先 生 !蒋 建 军 先 生 !张 乐 义 先生! 张延魁先生及雷阎正先生具备担任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资格" 独立董事: 张志凤 刘西林 安保和 ./01 年 2 月 3 日 附件 45 组 织 机 构 图
证券代码!!!"#$
证券简称新大洲 %
公告编号临 &!!'()*&
新大洲控股股份有限公司  年临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 的 内 容 真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导 性陈述或重大遗漏 一!重要提示 本次股东大会召开期间无增加!否决及变更提案的情况" 二!会议召开的情况 ! !现场会议召开时间#"##$ 年 ! 月 " 日$星期三%!% ### 时 网络投票时间为#"##$ 年 ! 月 " 日上午 & #'#(!! #'# 时&下午 !' ###(!) ### 时" 通过深圳证券交易所互联网投票 系 统 的 具 体 时 间 为 #"##$ 年 ! 月 ! 日 !) ### 时 至 ! 月 " 日 !) ### 时期间的任意时间" " !现场会议召开地点#海口市新大洲本田摩托有限公司海南分公司 " 号会议室 ' !股权登记日#"##* 年 !" 月 "% 日$星期一% % !会议召集人#公司董事会 ) !会议召开方式#本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式" + !会议主持人#董事长赵序宏先生 * !会 议 的 召 开 符 合 '公 司 法 (!'深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (及 '公 司 章 程 (的 有 关 规定" 三!会议的出席情况 ! !出席会议的总体情况# 出席会议的股东 )%% 名&代表股份 ""& &##& &'!$ 股&占公司有表决权总股份 '!,!!- " " ! 参 加 现 场 投 票 的 股 东 * 名 & 代 表 股 份 "!& &!$" &&!" 股 & 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 "&,*$- " ' ! 参 加 网 络 投 票 的 股 东 )'* 名 & 代 表 股 份 & &$"+ &%#+ 股 & 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 !,'')- " 公司部分董事!监事!高级管理人员出 席 了 会 议 )海 南 方 圆 律 师 事 务 所 张 蔚 思 律 师 !陈 建平律师列席了会议" 四!提案审议和表决情况 ! !关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 鉴于公司已于 "##+ 年 !! 月成功完成了股权分置改革" 根据'中华人民共和国公司法(! '中华人民共和国证券法(!'上市公司证券发行管 理 办 法 (等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 &公 司 经 自查&认为已具备非公开发行股票的条件" 表 决 结 果 #同 意 ""$ &#!+ &*#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,)*- ) 反 对 &#! & #%' 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 #,'&- )弃 权 &! &)+& 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,#%- " 通过本议案" " !关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 $! %发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 #本 次 发 行 股 票 的 种 类 为 人 民 币 普 通 股 $. 股 %&每 股 面 值 ! 元" 表 决 结 果 #同 意 ""* &*%% &$#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*! &$$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $" %发行方式#本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%) &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & '"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*! &$$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $' %发行数量#本次非公开发行股票 数 量 区 间 为 #大 于 % &### 万 股 &小 于 $ &### 万 股 " 在 该区间范围内&董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量" 若公司 的股票在定价基准日至发行日期间除权!除息的&发行数量区间将同比例调整" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $% %本次发行的定价基准日#定价基准日为股东大会决议公告日" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%) &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&# & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $) %发行价格#不低于定价基准日前 "# 个交易日公司股票交易均价的 &#- "若公司的股
票在定价基准日至发行日期间除权!除息的 &发 行 价 格 将 进 行 除 权 除 息 处 理 " 具 体 发 行 价 格和发行对象将在取得发行核准批文后&根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 的 情 况 &遵 照 价 格 优 先 原 则确定" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&& & )"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '++ &+$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $+ %发 行 对 象 #本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 不 超 过 !# 名 &包 括 证 券 投 资 基 金 !证 券 公 司 !信 托 投 资 公 司 !财 务 公 司 !保 险 机 构 投 资 者 !合 格 境 外 机 构 投 资 者 $/011 %!上 下 游 的战略投资者!经国务院相关部门认可的境 外 战 略 投 资 者 !其 他 机 构 投 资 者 以 及 自 然 人 等 特定投资者" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $* %本次发行股份的禁售期#发行对 象 认 购 的 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 至 少 !" 个 月 内不得转让" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $$ %募集资金用途 本次发行募集资金数量的上限为人民 币 ' 亿 元 $含 发 行 费 用 %&募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金需要总数量为人民币 ",$ 亿元&全部由本次募集资金投入" 具体如下# 项目名称 拟投入募集资金数额 牙克石煤矿一二号矿井年产&#万吨改扩建项目 !"#%%万元 白音查干煤矿年产+#万吨矿井改扩建项目 !)&'&,)万元 本次发行募集资金投资于上 述 项 目 的 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 ) 超 过 部 分 则 用 于 补 充公司流动资金" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%) &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&# & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $& %发行前滚存未分配利润安排#公 司 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 将 由 本 次 发 行 完 成 后的新老股东共享" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%% &'#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&+ & ""+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '+$ &*$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $!# %本 次 发 行 决 议 有 效 期 #本 次 发 行 决 议 的 有 效 期 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 !" 个月" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" 本次向特定对象非公开发行 股 票 方 案 经 公 司 股 东 大 会 批 准 后 & 需 经 中 国 证 券 监 督 管 理委员会的核准后方可实施&并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准" ' !关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案" 公司股东大会授权董事会在有 关 法 律 法 规 范 围 内 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关事宜&具体内容包括# $! %根 据 具 体 情 况 制 定 和 实 施 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 具 体 方 案 &其 中 包 括 发 行 时 机 ! 发行数量!发行起止日期!发行价格!发行对象的选择) $" %签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同) $' %聘请保荐机构等中介机构!办理本次非公开发行股票申报事宜) $% %在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整) $) %根 据 本 次 非 公 开 发 行 股 票 结 果 &增 加 公 司 注 册 资 本 !修 改 '公 司 章 程 (相 应 条 款 及 办理工商变更登记) $+ %在本次非公开发行股票完成后&办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 锁 定 上市时间的事宜) $* %如证券监管部门对非公开发行政 策 有 新 的 规 定 &授 权 董 事 会 根 据 证 券 监 管 部 门 新 的政策规定&对本次具体发行方案作相应调整) $$ %办理本次非公开发行股票有关的其他事项) $& %本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效" 表 决 结 果 #同 意 ""* &%+% &&*) 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,''- ) 反 对 $'! & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 *!" &%!* 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,'!- " 通过本议案"
% !关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案" 表 决 结 果 #同 意 ""* &%)! &'#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,'"- ) 反 对 $'! & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 *"+ &#$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,'"- " 通过本议案" ) !关于前次募集资金使用情况说明的议案" 表 决 结 果 #同 意 ""* &%)+ &*#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,'"- ) 反 对 $'! & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 *"# &+$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,'!- " 通过本议案" + !公司募集资金使用管理制度" 表 决 结 果 #同 意 ""* &""% &##+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,""- ) 反 对 $'! & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 &)' &'$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,%"- " 通过本议案" * !公司独立董事工作制度" 表 决 结 果 #同 意 ""* &""" &##+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,""- ) 反 对 $'' & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 &)' &'$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,%"- " 通过本议案" $ !关于呼伦贝尔友谊乳业$集团%有限责任公司股权转让的议案" 同意子公司内蒙古牙克石五九煤炭$集团 %有 限 责 任 公 司 $以 下 简 称 *五 九 集 团 +%和 呼 伦贝尔市牙星煤业有限公司$原牙克石煤矿&以下 简 称 *牙 星 煤 业 +%采 取 议 标 的 方 式 &以 不 低 于 净 资 产 +#- 的 价 格 &转 让 呼 伦 贝 尔 友 谊 乳 业 $集 团 %有 限 责 任 公 司 $以 下 简 称 *友 谊 乳 业+%全部股权" 同意本次股权转让的定价原则!审计和股权转让的基准日如下# $! %定价原则 按 照 具 有 证 券 业 务 资 格 的 海 南 从 信 会 计 师 事 务 所 出 具 的 友 谊 乳 业 '审 计 报 告 (&考 虑 到友谊乳业当前在行业及市场激烈竞争中所 处 的 不 利 位 置 !预 计 持 续 经 营 亏 损 的 状 况 &按 '审 计 报 告 (确 认 的 账 面 资 产 净 值 " &!"% 万 元 的 百 分 之 六 十 计 算 &即 ! &"*%,%# 万 元 作 为 股 权 转让底价&予以转让全部股权" '审计报告(确认的净资产值高于股权转让对价的部分 $%&,+ 万元由五九集团和牙星煤业按投资比例各自承担" $" %审计及股权转让基准日为#"##* 年 + 月 '# 日" $' %本次股权转让价款在一年内付清" 在款项未付清前&其股权质押给原股东" 表 决 结 果 #同 意 ""* &%** &$#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,''- ) 反 对 $'' & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 +&* &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,'#- " 通过本议案" 五!律师出具的法律意见# ! !律师事务所名称#海南方圆律师事务所 " !律师姓名#张蔚思律师!陈建平律师 ' !结 论 性 意 见 #律 师 认 为 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 开 !召 集 &会 议 出 席 人 员 的 资 格 和 表 决程序符合法律!法规和公司章程的规定&大会对议案的表决程序合法有效" 六!备查文件 ! !股东大会决议) " !法律意见书" 特此公告" 新大洲控股股份有限公司董事会 二 $$ 八年一月四日 证券代码***"#$ 证券简称新大洲 % 公告编号临 &**'+!!,
新大洲控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 重 要 提 示 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实  准 确  完 整  没 有 虚 假 记 载误导性陈述或重大遗漏 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 $以 下 简 称 *本 公 司 +%第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 通 知 于 "##* 年 !" 月 "! 日 以 电 子 邮 件 !传 真 !电 话 等 方 式 发 出 &会 议 于 "##$ 年 ! 月 " 日 在 新 大 洲 本 田 摩托有限公司海南分公司会议室召开" 应到董事 & 人&实到董事 + 人&黄赦慈董事!杜树良董 事因公务原因未能出席会议&均授权委托赵 序 宏 董 事 长 代 其 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 &陈 戈 独立董事因出差原因未能出席会议& 授 权 委 托 王 中 华 独 立 董 事 代 其 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权" 会议由赵序宏董事长主持&公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议" 本次会 议符合有关法律!法规!规章和'公司章程(的规定" 一 !审 议 通 过 '关 于 改 聘 中 准 会 计 师 事 务 所 为 公 司 "##* 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ($& 票 同
意&# 票反对&# 票弃权%" "##* 年 % 月 & 日 本 公 司 年 度 股 东 大 会 通 过 了 关 于 续 聘 海 南 从 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 "##* 年度审计机构的议案" 鉴于公 司 目 前 无 法 判 断 原 聘 审 计 机 构 海 南 从 信 会 计 师 事 务 所 在 "##* 年 !" 月 '! 日以后是否仍旧 符 合 有 关 上 市 公 司 审 计 机 构 的 相 关 标 准 要 求 & 为 了 不 影 响公司 "##* 年度审计工作的正常 进 行 & 公 司 拟 改 聘 中 准 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 为 公 司 "##* 年 度 审 计 机 构 &审 计 费 用 为 *$ 万 元 $其 中 新 大 洲 本 田 摩 托 有 限 公 司 承 担 ') 万 元 &牙 克石五九煤炭集团有限责任公司承担 $ 万元%" 另外&会计师事务所由于工作原因发生的差 旅费由公司承担" 本议案经董事会审议通过后&尚须提交公司股东大会审议批准" 附#中准会计师事 务 所 有 限 责 任 公 司 情 况 简 介,, 中 准 会 计 师 事 务 所 注 册 资 本 '## 万 , 元&执业人员 %## 多人&其中注册会计师 !+# 人 &注 册 资 产 评 估 师 %# 人 " 其 总 部 设 在 北 京 &在 全国设有五个分所及多个成员所" 二 ! 审 议 通 过 了 ' 关 于 合 作 开 发 * 长 景 花 园 + 项 目 的 议 案 ( $& 票 同 意 &# 票 反 对 &# 票 弃 权%" 董 事 会 同 意 本 公 司 与 海 南 长 景 实 业 有 限 公 司 $以 下 简 称 *长 景 公 司 +%共 同 开 发 *长 景 花园+项目" 本公司与长景公司之间无关联关系&双方合作开发的项目构不成关联交易" $一%项目内容 !, 项目名称#*长景花园+商住小区项目" ", 合作原则#本公司提供土地&长景公司出资&合作开发" ', 合作方式# $! % 本公司提供海口市琼山区 新 大 洲 大 道 响 水 桥 西 侧 的 一 块 商 住 国 有 土 地 使 用 权 & 面积为 !* &#'*,)* 平方米" 国有土地使用证号为琼山籍国用$"##" %第 #!2#"#!) 号" $" % 长 景 公 司 负 责 项 目 建 设 的 全 部 资 金 &土 地 障 碍 物 迁 移 及 三 通 一 平 &项 目 规 划 !设 计!报建!工程施工建设及建设期间的税费!房屋销售所需税费等一切费用" $' % 项 目 合 作 分 成 #该 项 目 商 住 建 筑 面 积 约 "# &%%) 平 方 米 &双 方 按 " #$ 比 例 进 行 现 房 分成&即本公司分成比例为 "#- &根据项目建设规划应分得总建筑面积不低于 % &#$& 平方米 的住房&其余楼房归长景公司所有" 若 项 目 最 终 建 筑 面 积 超 出 "# &%%) 平 方 米 时 &则 超 出 部 分亦按上述比例分配" $% % 双 方 楼 房 分 成 依 据 为 项 目 工 程 造 价 !规 划 设 计 !材 料 价 差 各 种 费 用 决 算 &单 位 建 筑面积以 ! &!)# 元 3 为标准" 本公司所得楼房要求框架结构&装修要求室内地面水泥找平& 卫生间!厨房贴磁砖!马赛克!内墙面为普通涂料&水电供应配套" $) % 本公司所分得的楼房如要转让出 售 时 &在 同 等 条 件 下 &长 景 公 司 有 优 先 购 买 受 让 的权利" 同样长景公司分得楼房如要出让时&在同等条件下本公司有优先购买权" 以上事宜经董事会审议通过后实施" $二%对本公司的影响 本项目的开发旨在解决本公司在海南的闲置土地" 通过合作开发&本公司无需增加资 金投入&在盘活资产的同时&可为公司增加部分收益" 上述土地的原值为 "+*,'& 万 元 &账 面 净值 "%#,'% 万元" $三%风险控制 ! !双 方 约 定 &长 景 公 司 负 责 投 入 项 目 建 设 的 全 部 资 金 投 入 $包 括 但 不 限 于 建 设 资 金 ! 规 划 报 建 费 用 !项 目 建 设 及 销 售 所 面 全 部 税 费 等 %&负 责 项 目 规 划 设 计 &立 项 报 建 !工 程 施 工及项目建成后的经营管理" 但项目的设计方案则由双方会审确定" 长景公司负责对项目 安全施工及建筑工程质量把关并承担最终法律责任" " !双 方 约 定 &长 景 公 司 需 在 双 方 签 订 合 同 后 三 个 月 内 将 本 项 目 及 土 地 使 用 权 过 户 至 长 景 公 司 名 下 &若 逾 期 未 能 办 理 完 毕 &长 景 公 司 可 向 本 公 司 提 出 终 止 合 作 &届 时 长 景 公 司 向本公司返还所有资料并负责将土地 恢 复 原 状 " 若 合 同 签 订 三 个 半 月 内 长 景 公 司 未 办 理 完前述手续亦未提出终止合作&则一切后果均由长景公司承担&与本公司无关" ' !双方约定&在开发建设过程中如 与 第 三 方 或 购 房 者 发 生 纠 纷 由 长 景 公 司 负 责 处 理 & 与本公司无关&否则由此产生的一切损失由长景公司承担" % !双 方 约 定 &长 景 公 司 未 能 在 双 方 签 订 合 同 生 效 之 日 起 二 年 内 交 付 给 本 公 司 应 分 得 楼房的视为违约&本公司有权向海口仲裁委员会提请仲裁&追究其违约责任" ) !双 方 约 定 &在 合 同 签 订 后 &不 得 无 故 终 止 合 同 &如 单 方 违 约 应 向 对 方 赔 偿 违 约 造 成 的经济损失" 三 !董 事 会 决 定 将 '关 于 改 聘 中 准 会 计 师 事 务 所 为 公 司 "##* 年 度 审 计 机 构 的 议 案 (提 交股东大会审议" 股东大会召开的地点为#海口市桂林洋经济开发区新大洲本田摩托有限 公司海南分公司 " 号会议室" 董事会授权赵序宏董事长根据具体情况确定时间" 待召开股 东大会的时间确定后&本公司将另行公告" 特此公告" 新大洲控股股份有限公司董事会 二 $$ 八年一月四日

[2008-1-4]2008-1-4中国证券报第D006版:信息披露

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报告类型:其它研究 发布日期:2008/1/4
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 年   月  日  星期五
 信息披露 证券简称冠城大通 编号临 &**'+**" 股票代码**&*,' 股票简称双鹭药业 公告编号&**'+**/ 京鑫阳使用其所有的位于北京崇文区广渠门外南街危改小区 4 地块的土地使 用 权 .土 地 使 用 权 证 编 号 #京 崇 国 用 $!""# %第 "")" 号 /作 为 抵 押 物 &抵 押 期 限 至 !"&! 年 $ 月 !, 日止" 特此公告" 冠城大通股份有限公司 董 事 会  年  月  日 $%%" 万 股 !!#"" 万 股 $上 述 股 份 均 含 质 押 期 间 产 生 的 孳 息 %质 押 给 迈 科 投 资 控 股 有 限 公 司!中国光大银行西安分行!西安市商业银行股份有 限 公 司 城 西 支 行 " 现 本 公 司 收 到 通 知& 海星集团的上述质 押 股 份 已 于 !"") 年 &! 月 !+ 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上海分公司办理完结了股份解除质押手续" 特此公告 西安海星现代科技股份有限公司董事会 二 DE 八年一月三日 证券代码-**/'" 股票简称海星科技 编号临 &**'+**. 编号临 &**'+**& 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示#本次股东大会无否决提案的情况 一!会议召开和出席情况 北京双鹭药业股份有限公司二  八年第一次临时股东大会于 "##$ 年 ! 月 ' 日上午 $ # '# 在北京八大处高 科 技 园 区 中 园 路 & 号 公 司 一 楼 会 议 室 召 开 & 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 表 决和网络表决相结合 的 方 式 进 行 &现 场 会 议 于 "##$ 年 ! 月 ' 日 上 午 $ #'# 在 公 司 一 楼 会 议 室 召开&网络投票表决时间 为 "##$ 年 ! 月 " 日, ! 月 ' 日 &其 中 &通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 "##$ 年 ! 月 ' 日 上 午 & #'# , !! #'# &下 午 ! ###2' ### )通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 "##$ 年 ! 月 " 日 下 午 ' ### 至 "##$ 年 ! 月 ' 日下午 ' ### 的任意时间" 参加本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 +& 名 & 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 +% & +%' &'%' 股&占公司股份总数 的 )",#%*$- &其 中 &现 场 出 席 股 东 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 % 人 $均 为 有 限 售 条 件 的 股 东 % &代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 数 为 +! &+*" &!!# 股 & 占 公 司 股 份 总 数的 %&,+))%- ) 通过网络投 票 具 有 表 决 权 的 持 有 无 限 售 条 件 股 份 股 东 及 股 东 代 表 +) 人 & 代表有效表决权的股份数 " &&*! &"'' 股&占公司股份总数 ",'&"'- " 本 次 股 东 大 会 由 公 司 董 事 会 召 集 &公 司 董 事 长 徐 明 波 先 生 主 持 &公 司 董 事 !监 事 !高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 &符 合 '公 司 法 (!'上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (!'深 圳 证 券 交 易 所 股 票上市规则(及'公司章程(等 法 律 !法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 &北 京 市 君 泽 君 律 师 事 务 所 张韶华律师!许迪律师出席本次股东大会进行见证&并出具法律意见书" 二!提案审议情况 大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案&审议表决结果如下#
CHI NA S ECURI ES J TI OURNAL
证券代码-***-#
冠城大通股份有限公司重大合同公告 特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整 对公告内容的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司下属全资子公司北京京冠房地产开发有限公司的下属控股子公司 北京鑫阳房地产开发有限公司$以下简称*北京鑫阳+%于近日召开股东会&与 会股东经认真 审 议 &同 意 北 京 鑫 阳 向 中 国 农 业 银 行 北 京 市 海 东 支 行 $以 下 简 称*海东支行+%申请 ! 亿元贷款&用于北京鑫阳位于北京广渠门外南街危改小 区 4 区二期的开发&并同意其与海东支行签署'借款合同(&本次借款总金额为 ! 亿元整&借款期限三年$自提款之日起三年%&贷款利率为浮动利率即按照每 笔借款提款日所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率" 本次借款由北 证券代码-**/'" 股票简称海星科技
北京双鹭药业股份有限公司 二  八年第一次临时股东大会决议公告 ! ! 以 +% &+%" &$%' 股$占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 &&,&&- %赞 成 !# 股 $占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 #- %反对!)## 股$占出席 会 议 股 东 所 持 有 效 表决权股份总数的 #,###$- %弃 权 的 表 决 结 果 通 过 了 '北 京 双 鹭 药 业 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资管理制度() '北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制度( " !以 +% &)%# &*%' 股 $占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 &&,$%- %赞 成 !+## 股$占出席会议股东所持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 #,###&- %反 对 ! !#" &### 股 $占 出 席 会 议 股东所持有效表决权股份 总 数 的 #,!)*$- %弃 权 的 表 决 结 果 通 过 了 '北 京 双 鹭 药 业 股 份 有 限公司关于利用自有资金进行新股申购的议案(" 三!律师见证情况 本次股东大会由北京市君泽君律师事务所张韶华律师! 许迪律师见证并出具了 法 律 意见书" 法律意见书认为#公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律!行政法规!'股 东 大 会 规 则 (和 公 司 章 程 的 规 定 &出 席 会 议 人 员 资 格 !召 集 人 资 格 合 法 有 效 &会 议 的 表 决 程序!表决结果合法有效" 五!备查文件目录 ! !北京双鹭药业股份有限公司 "##$ 年第一次临时股东大会决议 " !北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司 "##$ 年第一次临时股东 大会的法律意见书 特此公告" 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二 HI 八年一月三日
西安海星现代科技股份有限公司 股份冻结解除公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导性陈述或重大遗漏 因西安海星科技投资控股$集团%有限公司$以下 简 称 *海 星 集 团 +%与 中 国 光 大 银 行 郑州纬二路支行!交通银行股份有限公司西安分行!河 南 平 原 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 的 借 款 合 同 担 保 等 纠 纷 案 &河 南 省 郑 州 市 中 级 人 民 法 院 !陕 西 省 高 级 人 民 法 院 !河 南 省 郑 州 市 中 级 人 民 法 院 分 别 于 !"") 年 &! 月 &) 日 !!"") 年 && 月 &* 日 !!"") 年 && 月 !* 日 将 其 持 有 的本公司限售流通股 +**&'&!% 万股$含冻结期间产生的孳息%予以冻结和轮候冻结" 现本 公司收到通知& 海星集 团 的 上 述 冻 结 和 轮 候 冻 结 股 份 已 于 !"") 年 &! 月 !+ 日 在 中 国 证 券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完结了股份解除冻结和轮候冻结手续" 特此公告 西安海星现代科技股份有限公司董事会 二 BC 八年一月三日 证券代码-**/'" 股票简称海星科技 编号临 &**'+**,
西安海星现代科技股份有限公司 重大事项进展公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导性陈述或重大遗漏 本 公 司 于 !"") 年 &! 月 !) 日 披 露 了 西 安 海 星 科 技 投 资 控 股 $集 团 %有 限 公 司 $以 下 简 称*海星集 团 +%拟 将 其 持 有 的 本 公 司 #""" 万 股 股 份 $占 公 司 总 股 本 的 &)'))( %!&#"" 万 股 股份$占公司总股本的 $')$( %!&,*&'&!% 万股股份$占公司 总 股 本 的 $'&!( %以 协 议 方 式 分 别转让给珠海格力集团公司!陕西昊东生物科技有限 公 司 !陕 西 鑫 德 进 出 口 有 限 责 任 公 司的临时公告$详见 !"") 年 &! 月 !+ 日'中 国 证 券 报 (!'上 海 证 券 报 (及 上 海 证 券 交 易 所 网 站$---'../'012'03 %%" 现本公司收到通知&上述转让股份已于 !"") 年 &! 月 !+ 日分别完成 了过户登记手续&珠海格力集团公司现 持 有 本 公 司 股 份 #""" 万 股 &占 本 公 司 股 份 总 数 的 &)'))( &为 本 公 司 第 一 大 股 东 )陕 西 昊 东 生 物 科 技 有 限 公 司 !陕 西 鑫 德 进 出 口 有 限 责 任 公司现分别持有本公司股份 &#"" 万股和 &,*&'&!% 万 股 &分 别 占 本 公 司 股 份 总 数 的 $')$( ! $'&!( " 特此公告 西安海星现代科技股份有限公司董事会 二 FG 八年一月三日
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股票简称01 天目
编号临 &**'+*&
西安海星现代科技股份有限公司 股份质押解除公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导性陈述或重大遗漏 西 安 海 星 科 技 投 资 控 股 $集 团 %有 限 公 司 $以 下 简 称 *海 星 集 团 +%原 分 别 于 !""# 年 + 月 &% 日!!""# 年 &! 月 &$ 日 !!""# 年 &! 月 !& 日 将 其 持 有 的 本 公 司 限 售 流 通 股 &+$&'&!% 万 股 !
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告     本公司 及董 事 会全 体成员保 证公 告 内容 的真实 准 确和 完 整对公 告的 虚 假记 载误 导性 陈述或 者 重 大遗 漏负连带 责任  杭 州天 目山药业 股份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 于 "##* 年 !" 月 "& 日 以 通 讯 或 专 人 送 达 的 方式 召开 " 由 于会议 审议 事项已 构成关联 交易 &就此项 议 案关 联 董事 章 鹏飞先 生!郑 智强 先 生!黄 玉 如 女士 !黄建 宝先 生依法 回避表决 &参与 表决的董 事 ) 人 &实 到 董 事 ) 人 " 本 次 会 议 符 合 '公 司 法 (和 '公 司 章程 (的规 定" 本 次会 议审议并 通过了如下 决议 # 审 议通 过了'关于 山东 天 目现 代医药物 流发 展 有限 公司项 目 用地 征 用情 况以 及提 请召 开 公司 董 事 会 和股 东大会审 议 4 关于公司 与关 联方实 施土地使 用权 转 让议 案 5 的 报告 ( 同 意 ) 票 &反 对 # 票&弃权 # 票) 关 联交 易主要情 况如下# 一 !关联 交易概述 ! !"##* 年 !" 月 "& 日我 公 司 控 股 子 公 司 山 东 天 目 现 代 医 药 物 流 发 展 有 限 公 司 $以 下 简 称 *天 目 物 流 +%与 山 东 现 代 物 流 中 心 发 展 有 限 公 司 $以 下 简 称 *现 代 物 流 +%签 订 了 '土 地 使 用 权 转 让 意 向 书 (& 受 让 位于 济南市槐 荫区段 店镇 担山屯 村的土地 使用 权 &合计 面 积约 ++++* 平方 米"" !本次 交易 的 出让 方为现代 物流 &现 代 物 流 与 我 公 司 为 同 一 实 际 控 制 人 &我 公 司 与 现 代 物 流 之 间 为 关联 关系 &根据 '上海证券 交易 所 股票 上 市 规 则 (的 规 定 &本 次 我 公 司 控 股 子 公 司 受 让 现 代 物 流 土 地 使 用权 的交易构 成了关 联交 易 " ' !"##* 年 !" 月 "& 日&公 司 第六 届董事会 十五 次 会议 审议通 过 了本 次 关联 交易 的相 关议 案 " 由 于 该 交 易事 项已构成 关联交 易&就此项 议案 关联 董 事 章 鹏 飞 先 生 !郑 智 强 先 生 !黄 玉 如 女 士 !黄 建 宝 先 生 依 法 回避 表决 &参与 表决的 董事 ) 人 &同意 票 ) 票 &反对 票 # 票&弃 权 票 # 票"- 三 名独立 董事 对 该项 关联交 易 发 表了 独立意见 &同意该 项关联交 易" % !本事 项将 提 交股 东大会审 议" 二 !关联 方介绍 交 易对 方名称#山 东现 代 物流 中心发展 有限 公 司 住 所#济 南市槐荫 区济 充 路 +%& 号 企 业类 型#有限责 任公 司 法 人代 表#章鹏飞 注 册资 本#&### 万 元人民币 成 立日 期#"##' 年 ) 月 主要经营业务或管理活动#仓储!物资流通!配送)日用百货!建筑装饰材料!金属材料的批发!零售等 截 止 "##* 年 !! 月 净 资产 为 $$##&'"&,*% 元&无 或有 负债和期 后事 项 等" 三 !关联 交易标的 基本 情 况 受让 地块 位 于济 南 市槐 荫 区段 店 镇担 山屯 村的 土 地使 用权 &合计面 积 约 ++++* 平 方米 &土地 性 质 为 仓储 用 地&无抵 押 权利 限制 " 四!本 次关 联交 易 的主 要内 容 及定价 政策 ! !交 易 双方 #山东 天目现 代 医药 物 流发 展有 限公 司!山东 现代 物 流中 心 发展 有限 公司 " " !协 议 签署 日期 #"##* 年 !" 月 "& 日" ' !交 易 标的 #见本 公告第 三 点" % !交 易 价格 #不高 于现代 物 流取 得 该 土 地 使 用 权 的 协 议 受 让 价 &初 步 审 核 受 让 价 为 每 平 方 米 人 民 币 !#+# 元 " ) !定 价 政策 本次交易标的将经过具有相应资质的评估机构进行审计评估&并按照协议受让价和评估价孰低原则" + !交 易 结算 方式 土地 使用 权 转让 金 以 分 期 方 式 给 付 #第 一 期 于 "##* 年 !# 月 '! 日 前 给 付 人 民 币 '### 万 元 )第 二 期 于 "##* 年 !" 月 '! 日 前给 付人 民 币 !### 万 元)第三 期 尾款 于 "##$ 年 + 月 '# 日 前 付清 " 本意 向签 订 后&乙 方原 预付 的 '### 万 元抵 作 第一 期付 款" * !土 地 转让 期限 土地 转让 期 限为 现 代物 流 取得 土 地 的 '出 让 合 同 (规 定 的 )# 年 出 让 期 限 减 去 自 '出 让 合 同 (签 订 之 日至 土 地交 付之 日的 实际 期 日" 五!本 次关 联交 易 的目 的及 影 响情况 董事 会认 为 #此 次 公司 交易 主 要是为 理顺 资 产关 系&解 决发 展医 药 物流 所 需土 地 问题 &有利 于该 项 目的 启 动&有利 于 公司 长期 稳 定发展 &符合 本 公司 和全 体股 东 的利 益 "六!独 立董 事的 意 见 ! !本 次 交易 采用 协议 受 让价 和 评估 价 孰低 的定 价 原则 &对于 这 一价 格 &我们 认为 是公 允 的&并 体现 除了 大 股东 对本 公司 的支 持 " " !我 们 要求 在具 体执 行 过程 中 &须 由注 册会 计师 对现 代 物流 取 得该 土 地使 用 权的 协议 受让 价予 以 核定 &由公 司聘 请 有资 质的 中 介机构 对 该 受 让 土 地 予 以 评 估 &在 款 项 支 付 中 严 格 按 照 公 司 制 订 的 投 资 资金 管 理制 度及 程序 执行 " 七!备 查文 件目 录 ! !'土 地使 用 权转 让意 向 书() " !天 目 药业 第六 届董 事 会第 十 五次 会 议决 议) ' !天 目 药业 独立 董事 对 关联 交 易的 独 立意 见" 特此 公告 杭 州天 目 山药 业股份 有 限公 司 二零零 八年 一月三 日
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股票简称 01 方大
公告编号&**'+*/
证券简称 01 方大
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公告编号&**'  *&
方大炭素新材料科技股份有限公司 关于限售流通股股权质押公告 本公司及董事会全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 公司获悉&公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司$持有本公司股份 !"#$# 万 股 &占 公司总股本的 %&'#!( % 将其所持有的本公司 &""" 万股限售流通股股权 质 押 给 兰 州 市 商 业 银行科技支行& 并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手 续&登记日为 !"") 年 &! 月 !& 日" 截止目前&公 司 控 股 股 东 辽 宁 方 大 集 团 实 业 有 限 公 司 将 其 持 有 的 本 公 司 限 售 流 通 股 累计质押 *""" 万股&占本公司总股本的 !!'%( " 特此公告" 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 6789 年 : 月 ; 日
方大炭素新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次临时会 议 于 !""+ 年 & 月 ! 日 以通讯表决方式召开 &会 议 通 知 和 通 讯 表 决 票 以 专 人 送 达 !电 子 邮 件 和 传 真 方 式 发 出 &会 议应参与表决董事 * 人&在规定的时间内收到通讯表决票 * 票" 会议符合'公司法(和'公司 章程(的规定" 经通讯表决方式审议通过了'关于向控股股东借款作为保证金办理银行承 兑汇票的议案(" 为了保证公司 !""+ 年因产量大幅增加对原料的需求& 公司向控股 股 东 辽 宁 方 大 集 团 实业有 限 公 司 借 款 %""" 万 元 人 民 币 &借 款 期 限 为 一 年 &利 率 按 照 银 行 同 期 贷 款 利 率 计 算 & 公 司 以 此 %""" 万 元 作 为 保 证 金 & 在 兰 州 市 商 业 银 行 科 技 支 行 办 理 银 行 承 兑 汇 票 &"""" 万 元&用于预付公司原料款&控股股东辽宁方大集团实业有限公司以其所持有的本公司限售 流通股 &""" 万股为该笔银行承兑汇票作质押担保" 同意 % 票$关联董事回避表决%)反对 " 票)弃权 " 票 特此公告" 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 <=>? 年 @ 月 A 日
股票简称西飞国际
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西安飞机国际航空制造股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整  没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 西安飞机国际航空制造股份有限公司第 三 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会议通知于二  七年十二月二十九日以书面 通 知 方 式 发 出 & 于 二  八年一月二日上午 !# ### 时至三日上午 !# ### 时 在 西 安 市 阎 良 区 西飞集团公司 ')' 号办公楼第一会议室现场召开 & 应 出 席 董 事 九 名 & 出席董事九名" 监事彭芳德!柴有民列席了会议" 会 议 的 通 知 !召 开 符 合 '公 司 法 (!'公 司 章 程 (及 '公 司 董 事 会 议 事规则(等法律!规章的规定" 会议由董事长高大成先生主持" 经过表决&形成如下决议# 一!审议通过'关于聘任高管人员的议案( $一%接受总经理梁超军先生因工作变动辞去总经理职务) $二%接受副总经理姜忠亮先生因工作变动辞去副总经理职务) $三%接受副总经理许春林先生因工作变动辞去副总经理职务" $四 %聘 任 孟 祥 凯 先 生 为 公 司 总 经 理 &任 期 自 二 〇 〇 八 年 一 月 三 日起至本届董事会换届时止" $五 %根 据 总 经 理 孟 祥 凯 先 生 提 议 #聘 任 唐 军 先 生 !张 乐 义 先 生 ! 刚绍华先生!雷阎正先生!蒋建军先生!韩一楚先生!张 延 魁 先 生 为 公 司副总经理&任期自二〇〇八年一月三日起至本届董事会换届时止" 同意#九票&反对## 票&弃权## 票" 二!审议通过'关于调整公司管理机构设置的议案( 为适应公司扩大生产规模后管理的需 要 & 决 定 对 公 司 管 理 机 构 重新设置" 新的公司管理机构共设置 !" 个职能管理部门!" 个分公司! & 个总厂及 " 个总厂级中心$组织机构图见附件 !# %" 同意#九票&反对## 票&弃权## 票" 附件# ! !总经理孟祥凯先生简历 " !副总经理唐军先生简历 ' !副总经理张乐义先生简历 % !副总经理刚绍华先生简历 ) !副总经理雷阎正先生简历 + !副总经理蒋建军先生简历 * !副总经理韩一楚先生简历 $ !副总经理张延魁先生简历 & !独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 !# !组织机构图 西安飞机国际航空制造股份有限公司 董 事 会 二  八年一月四日 附件 % : 总经理孟祥凯先生简历 孟 祥 凯 &男 &!&+! 年 % 月 生 &中 共 党 员 &!&$" 年 * 月 参 加 工 作 &北 京 航空航天大学工业外贸专业毕业&硕士研究生学历&研 究 员 级 高 级 工 程师" 设计员!组长) !&$",#* 西飞集团公司设计所 !&&#,!# 西飞集团公司特设系统设计室 主任助理!副主任!主任) 副总经理) !&&),#$ 西飞飞行器改装工程公司 总经理) !&&$,#& 西飞航宇系统工程有限公司
"###,!" "##",#* "##',#% "##%,#) "##+,#&
西飞集团公司飞机销售支援部 副部长) 西飞集团公司质量保证部 部长) 西飞集团公司 副总经理兼质量管理部部长) 西飞集团公司 党委书记!副董事长!副总经理" 西飞集团公司 党委书记!副董事长!副总裁"
附件 & : 副总经理唐军先生简历 唐 军 &男 &!&+! 年 #" 月 生 &中 共 党 员 &!&$' 年 #* 月 参 加 工 作 &北 京 航空航天大学工业外贸专业毕业&硕士研究生学 历 &研 究 员 级 高 级 工 程师" 西飞集团公司 %) 车间 工艺员 !&$',#* 西飞集团公司 %) 厂 技术副厂长 !&&!,!! 西飞集团公司机加总厂 技术副厂长 !&&%,#) 西飞集团公司制造工程部 副部长兼材工所所长 !&&*,!# 西飞国际 副总经理 !&&&,#* 西飞集团公司质量保证部 部长 "###,!" 西飞集团公司 副总裁 "##!,#% 附件 ' : 副总经理张乐义先生简历 张乐义&男&!&)# 年 % 月生&中共党员 &!&+& 年 !" 月 参 加 工 作 &西 北 工业大学现代航空企业管理专业毕业&大学本科 学 历 &社 会 科 学 研 究 员" 西飞集团公司 %" 车间 工人 !&+&,!" 西飞集团公司八厂 青年干事!团委书记) !&+&,!" 西飞集团公司七厂 团委书记) !&*+,#* 西飞集团公司干部部 干事!干部科副科长) !&*$,#) 西飞集团公司人事处 中干科科长!副处长) !&$%,#& 西飞集团公司劳资处 处长) !&&",#& 西飞集团公司经营管理部 副部长兼劳资处处长) !&&',!! 西飞集团公司组织干部部 副部长!部长) !&&*,#) 西飞集团公司 党委副书记" "##!,#% 附件 ( 副总经理刚绍华先生简历 刚 绍 华 &男 &!&+! 年 !" 月 生 &中 共 党 员 &!&*$ 年 !# 月 参 加 工 作 &中 央党校函授学院涉外经济专业毕业&大学本科学历&高级经济师" 西飞集团公司计算站 工人 !&*$,!# 西飞集团公司工学院 学生 !&$!,#$ 西飞集团公司总调度处 调度员 !&$%,#$ 西飞集团公司非金属总厂 室主任&科长 !&&',#" 西飞集团公司生产处 副处长&处长 !&&+,#! 西飞集团公司生产制造部 副部长 "##!,#) 西飞集团公司 生产长兼生产制造部部长 "##',#" 西飞集团公司飞机制造分公司 副经理兼总装厂厂长 "##),#% 西飞集团公司 总经理助理兼生产制造部部长 "##),#* 西飞集团公司 副总裁 "##),#& 附件 ) 副总经理雷阎正先生简历 雷 阎 正 &男 &!&+) 年 " 月 生 &中 共 党 员 &!&$+ 年 * 月 参 加 工 作 &西 北 工业大学管理工程专业毕业&硕士研究生学历&高级工程师"
!&$+,#* !&&!,!# !&&",#$ !&&),#) !&&*,#" !&&$,#' "###,#' "##',#$ "##+,#& 附件 *
西飞集团公司动力科 西飞集团公司设备处技术室 西飞集团公司动力运行处 西飞集团公司动力运行处 西飞集团公司动力技术科 西飞集团公司 )+ 厂 西飞集团公司企划部 西飞集团公司企划部 西飞集团公司战略发展部
技术员 副主任 动能管理室主任 副处长 科长 厂长 部长 部长!公司董事会秘书 总经理!公司董事会秘书
副总经理蒋建军先生简历 蒋建军&男&!&)) 年 ) 月生&中共党员&!&*" 年 !" 月 参 加 工 作 &西 北 工业大学管理工程专业毕业&大学本科学历&研究员级高级工程师" 西飞集团公司特设科 工人!技术员 !&*",!" 西飞集团公司特设处 技术室主任 !&&",#$ 西飞集团公司总师办 总工程师助理 !&&%,#+ 西飞集团公司特设处 处长 !&&*,#" 西飞集团公司 副总工程师 !&&*,!# 西飞集团公司技术中心 常务副主任!公司项目执行经理 "##",!" 西飞集团公司 总经理助理兼技术中心主任 "##),#$ 西飞集团公司 总裁助理兼飞机制造分公司常务副经理 "##+,#& 西飞集团公司 总裁助理兼飞机制造分公司经理 "##*,#! 附件 + 副总经理韩一楚先生简历 韩 一 楚 &男 &!&+' 年 & 月 生 &中 共 党 员 &!&$+ 年 * 月 参 加 工 作 &西 北 工业大学飞行器制造专业毕业&硕士研究生学历&研 究 员 级 高 级 工 程 师" 西飞集团公司工艺处 技术员 !&$+,#* 西飞集团公司工艺处 军机室主任 !&&%,#+ 西飞集团公司工艺处 副处长 !&&+,#% 西飞集团公司总工程师办公室 总工程师助理 !&&$,!# 西飞集团公司总工程师办公室 主任 "##!,!! 西飞集团公司飞机项目管理处 处长 "##",#* 西飞集团公司 项目执行经理 "##%,#* 西飞集团公司 项目执行经理兼国际合作部副部长 "##),#% 西飞集团公司 项目执行经理兼国际合作部总经理 "##+,#& 附件 , 副总经理张延魁先生简历 张 延 魁 &男 &!&+% 年 $ 月 生 &中 共 党 员 &!&$! 年 & 月 参 加 工 作 &郑 州 航空工业管理学院财务会计专业毕业&大学本科学历&高级会计师" 西飞集团公司财会处 会计员 !&$!,#& 西飞集团公司财会处 成本室副主任!主任 !&&",#! 西飞集团公司财会处 副处长 !&&),#$ 西飞国际财务部 部长 !&&&,#* 西飞集团公司财务部 总经理 "##+,#& 附件 - : 西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会 '关于在上市公司建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意
见 (和 '公 司 章 程 (等 相 关 法 律 !法 规 的 规 定 和 要 求 &作 为 西 安 飞 机 国 际航空制造股份有限公司的独立董事& 就 董 事 会 本 次 聘 任 高 级 管 理 人员事项发表如下独立意见# $一%本次聘任高级管理人员的程序符合法 律 法 规 和 '公 司 章 程 ( 的有关规定" $二 %经 审 阅 拟 聘 任 高 级 管 理 人 员 简 历 并 了 解 相 关 情 况 &不 存 在 '公司法(!'公司章程(所规定的不得担任公司高级管 理 人 员 之 情 形 & 亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入 者 的 情 形 " 拟 聘 任 的 孟 祥 凯 先 生 !唐 军 先 生 !刚 绍 华 先 生 !韩 一 楚 先 生 !蒋 建 军 先 生 !张 乐 义 先生! 张延魁先生及雷阎正先生具备担任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资格" 独立董事: 张志凤 刘西林 安保和 ./01 年 2 月 3 日 附件 45 组 织 机 构 图
证券代码!!!"#$
证券简称新大洲 %
公告编号临 &!!'()*&
新大洲控股股份有限公司  年临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 的 内 容 真 实 准 确 完 整 没 有 虚 假 记 载 误 导 性陈述或重大遗漏 一!重要提示 本次股东大会召开期间无增加!否决及变更提案的情况" 二!会议召开的情况 ! !现场会议召开时间#"##$ 年 ! 月 " 日$星期三%!% ### 时 网络投票时间为#"##$ 年 ! 月 " 日上午 & #'#(!! #'# 时&下午 !' ###(!) ### 时" 通过深圳证券交易所互联网投票 系 统 的 具 体 时 间 为 #"##$ 年 ! 月 ! 日 !) ### 时 至 ! 月 " 日 !) ### 时期间的任意时间" " !现场会议召开地点#海口市新大洲本田摩托有限公司海南分公司 " 号会议室 ' !股权登记日#"##* 年 !" 月 "% 日$星期一% % !会议召集人#公司董事会 ) !会议召开方式#本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式" + !会议主持人#董事长赵序宏先生 * !会 议 的 召 开 符 合 '公 司 法 (!'深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (及 '公 司 章 程 (的 有 关 规定" 三!会议的出席情况 ! !出席会议的总体情况# 出席会议的股东 )%% 名&代表股份 ""& &##& &'!$ 股&占公司有表决权总股份 '!,!!- " " ! 参 加 现 场 投 票 的 股 东 * 名 & 代 表 股 份 "!& &!$" &&!" 股 & 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 "&,*$- " ' ! 参 加 网 络 投 票 的 股 东 )'* 名 & 代 表 股 份 & &$"+ &%#+ 股 & 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 !,'')- " 公司部分董事!监事!高级管理人员出 席 了 会 议 )海 南 方 圆 律 师 事 务 所 张 蔚 思 律 师 !陈 建平律师列席了会议" 四!提案审议和表决情况 ! !关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 鉴于公司已于 "##+ 年 !! 月成功完成了股权分置改革" 根据'中华人民共和国公司法(! '中华人民共和国证券法(!'上市公司证券发行管 理 办 法 (等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 &公 司 经 自查&认为已具备非公开发行股票的条件" 表 决 结 果 #同 意 ""$ &#!+ &*#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,)*- ) 反 对 &#! & #%' 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 #,'&- )弃 权 &! &)+& 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,#%- " 通过本议案" " !关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 $! %发 行 股 票 的 种 类 和 面 值 #本 次 发 行 股 票 的 种 类 为 人 民 币 普 通 股 $. 股 %&每 股 面 值 ! 元" 表 决 结 果 #同 意 ""* &*%% &$#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*! &$$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $" %发行方式#本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%) &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & '"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*! &$$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $' %发行数量#本次非公开发行股票 数 量 区 间 为 #大 于 % &### 万 股 &小 于 $ &### 万 股 " 在 该区间范围内&董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量" 若公司 的股票在定价基准日至发行日期间除权!除息的&发行数量区间将同比例调整" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $% %本次发行的定价基准日#定价基准日为股东大会决议公告日" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%) &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&# & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $) %发行价格#不低于定价基准日前 "# 个交易日公司股票交易均价的 &#- "若公司的股
票在定价基准日至发行日期间除权!除息的 &发 行 价 格 将 进 行 除 权 除 息 处 理 " 具 体 发 行 价 格和发行对象将在取得发行核准批文后&根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 的 情 况 &遵 照 价 格 优 先 原 则确定" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&& & )"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '++ &+$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $+ %发 行 对 象 #本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 不 超 过 !# 名 &包 括 证 券 投 资 基 金 !证 券 公 司 !信 托 投 资 公 司 !财 务 公 司 !保 险 机 构 投 资 者 !合 格 境 外 机 构 投 资 者 $/011 %!上 下 游 的战略投资者!经国务院相关部门认可的境 外 战 略 投 资 者 !其 他 机 构 投 资 者 以 及 自 然 人 等 特定投资者" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $* %本次发行股份的禁售期#发行对 象 认 购 的 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 至 少 !" 个 月 内不得转让" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $$ %募集资金用途 本次发行募集资金数量的上限为人民 币 ' 亿 元 $含 发 行 费 用 %&募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金需要总数量为人民币 ",$ 亿元&全部由本次募集资金投入" 具体如下# 项目名称 拟投入募集资金数额 牙克石煤矿一二号矿井年产&#万吨改扩建项目 !"#%%万元 白音查干煤矿年产+#万吨矿井改扩建项目 !)&'&,)万元 本次发行募集资金投资于上 述 项 目 的 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 ) 超 过 部 分 则 用 于 补 充公司流动资金" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%) &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&# & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $& %发行前滚存未分配利润安排#公 司 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 将 由 本 次 发 行 完 成 后的新老股东共享" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%% &'#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&+ & ""+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '+$ &*$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" $!# %本 次 发 行 决 议 有 效 期 #本 次 发 行 决 议 的 有 效 期 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 !" 个月" 表 决 结 果 # 同 意 ""* &*%' &!#+ 股 & 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,%)- ) 反 对 $&" & +"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'&- )弃 权 '*' &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,!+- " 通过本事项" 本次向特定对象非公开发行 股 票 方 案 经 公 司 股 东 大 会 批 准 后 & 需 经 中 国 证 券 监 督 管 理委员会的核准后方可实施&并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准" ' !关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案" 公司股东大会授权董事会在有 关 法 律 法 规 范 围 内 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关事宜&具体内容包括# $! %根 据 具 体 情 况 制 定 和 实 施 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 具 体 方 案 &其 中 包 括 发 行 时 机 ! 发行数量!发行起止日期!发行价格!发行对象的选择) $" %签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同) $' %聘请保荐机构等中介机构!办理本次非公开发行股票申报事宜) $% %在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整) $) %根 据 本 次 非 公 开 发 行 股 票 结 果 &增 加 公 司 注 册 资 本 !修 改 '公 司 章 程 (相 应 条 款 及 办理工商变更登记) $+ %在本次非公开发行股票完成后&办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 锁 定 上市时间的事宜) $* %如证券监管部门对非公开发行政 策 有 新 的 规 定 &授 权 董 事 会 根 据 证 券 监 管 部 门 新 的政策规定&对本次具体发行方案作相应调整) $$ %办理本次非公开发行股票有关的其他事项) $& %本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效" 表 决 结 果 #同 意 ""* &%+% &&*) 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,''- ) 反 对 $'! & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 *!" &%!* 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,'!- " 通过本议案"
% !关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案" 表 决 结 果 #同 意 ""* &%)! &'#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,'"- ) 反 对 $'! & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 *"+ &#$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,'"- " 通过本议案" ) !关于前次募集资金使用情况说明的议案" 表 决 结 果 #同 意 ""* &%)+ &*#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,'"- ) 反 对 $'! & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 *"# &+$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,'!- " 通过本议案" + !公司募集资金使用管理制度" 表 决 结 果 #同 意 ""* &""% &##+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,""- ) 反 对 $'! & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 &)' &'$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,%"- " 通过本议案" * !公司独立董事工作制度" 表 决 结 果 #同 意 ""* &""" &##+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,""- ) 反 对 $'' & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 &)' &'$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,%"- " 通过本议案" $ !关于呼伦贝尔友谊乳业$集团%有限责任公司股权转让的议案" 同意子公司内蒙古牙克石五九煤炭$集团 %有 限 责 任 公 司 $以 下 简 称 *五 九 集 团 +%和 呼 伦贝尔市牙星煤业有限公司$原牙克石煤矿&以下 简 称 *牙 星 煤 业 +%采 取 议 标 的 方 式 &以 不 低 于 净 资 产 +#- 的 价 格 &转 让 呼 伦 贝 尔 友 谊 乳 业 $集 团 %有 限 责 任 公 司 $以 下 简 称 *友 谊 乳 业+%全部股权" 同意本次股权转让的定价原则!审计和股权转让的基准日如下# $! %定价原则 按 照 具 有 证 券 业 务 资 格 的 海 南 从 信 会 计 师 事 务 所 出 具 的 友 谊 乳 业 '审 计 报 告 (&考 虑 到友谊乳业当前在行业及市场激烈竞争中所 处 的 不 利 位 置 !预 计 持 续 经 营 亏 损 的 状 况 &按 '审 计 报 告 (确 认 的 账 面 资 产 净 值 " &!"% 万 元 的 百 分 之 六 十 计 算 &即 ! &"*%,%# 万 元 作 为 股 权 转让底价&予以转让全部股权" '审计报告(确认的净资产值高于股权转让对价的部分 $%&,+ 万元由五九集团和牙星煤业按投资比例各自承担" $" %审计及股权转让基准日为#"##* 年 + 月 '# 日" $' %本次股权转让价款在一年内付清" 在款项未付清前&其股权质押给原股东" 表 决 结 果 #同 意 ""* &%** &$#+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权 &&,''- ) 反 对 $'' & &"+ 股&占出席会议所有股东所持表决权 #,'+- )弃 权 +&* &)$+ 股 &占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表决权 #,'#- " 通过本议案" 五!律师出具的法律意见# ! !律师事务所名称#海南方圆律师事务所 " !律师姓名#张蔚思律师!陈建平律师 ' !结 论 性 意 见 #律 师 认 为 公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 开 !召 集 &会 议 出 席 人 员 的 资 格 和 表 决程序符合法律!法规和公司章程的规定&大会对议案的表决程序合法有效" 六!备查文件 ! !股东大会决议) " !法律意见书" 特此公告" 新大洲控股股份有限公司董事会 二 $$ 八年一月四日 证券代码***"#$ 证券简称新大洲 % 公告编号临 &**'+!!,
新大洲控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 重 要 提 示 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实  准 确  完 整  没 有 虚 假 记 载误导性陈述或重大遗漏 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 $以 下 简 称 *本 公 司 +%第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 通 知 于 "##* 年 !" 月 "! 日 以 电 子 邮 件 !传 真 !电 话 等 方 式 发 出 &会 议 于 "##$ 年 ! 月 " 日 在 新 大 洲 本 田 摩托有限公司海南分公司会议室召开" 应到董事 & 人&实到董事 + 人&黄赦慈董事!杜树良董 事因公务原因未能出席会议&均授权委托赵 序 宏 董 事 长 代 其 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 &陈 戈 独立董事因出差原因未能出席会议& 授 权 委 托 王 中 华 独 立 董 事 代 其 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权" 会议由赵序宏董事长主持&公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议" 本次会 议符合有关法律!法规!规章和'公司章程(的规定" 一 !审 议 通 过 '关 于 改 聘 中 准 会 计 师 事 务 所 为 公 司 "##* 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ($& 票 同
意&# 票反对&# 票弃权%" "##* 年 % 月 & 日 本 公 司 年 度 股 东 大 会 通 过 了 关 于 续 聘 海 南 从 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 "##* 年度审计机构的议案" 鉴于公 司 目 前 无 法 判 断 原 聘 审 计 机 构 海 南 从 信 会 计 师 事 务 所 在 "##* 年 !" 月 '! 日以后是否仍旧 符 合 有 关 上 市 公 司 审 计 机 构 的 相 关 标 准 要 求 & 为 了 不 影 响公司 "##* 年度审计工作的正常 进 行 & 公 司 拟 改 聘 中 准 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 为 公 司 "##* 年 度 审 计 机 构 &审 计 费 用 为 *$ 万 元 $其 中 新 大 洲 本 田 摩 托 有 限 公 司 承 担 ') 万 元 &牙 克石五九煤炭集团有限责任公司承担 $ 万元%" 另外&会计师事务所由于工作原因发生的差 旅费由公司承担" 本议案经董事会审议通过后&尚须提交公司股东大会审议批准" 附#中准会计师事 务 所 有 限 责 任 公 司 情 况 简 介,, 中 准 会 计 师 事 务 所 注 册 资 本 '## 万 , 元&执业人员 %## 多人&其中注册会计师 !+# 人 &注 册 资 产 评 估 师 %# 人 " 其 总 部 设 在 北 京 &在 全国设有五个分所及多个成员所" 二 ! 审 议 通 过 了 ' 关 于 合 作 开 发 * 长 景 花 园 + 项 目 的 议 案 ( $& 票 同 意 &# 票 反 对 &# 票 弃 权%" 董 事 会 同 意 本 公 司 与 海 南 长 景 实 业 有 限 公 司 $以 下 简 称 *长 景 公 司 +%共 同 开 发 *长 景 花园+项目" 本公司与长景公司之间无关联关系&双方合作开发的项目构不成关联交易" $一%项目内容 !, 项目名称#*长景花园+商住小区项目" ", 合作原则#本公司提供土地&长景公司出资&合作开发" ', 合作方式# $! % 本公司提供海口市琼山区 新 大 洲 大 道 响 水 桥 西 侧 的 一 块 商 住 国 有 土 地 使 用 权 & 面积为 !* &#'*,)* 平方米" 国有土地使用证号为琼山籍国用$"##" %第 #!2#"#!) 号" $" % 长 景 公 司 负 责 项 目 建 设 的 全 部 资 金 &土 地 障 碍 物 迁 移 及 三 通 一 平 &项 目 规 划 !设 计!报建!工程施工建设及建设期间的税费!房屋销售所需税费等一切费用" $' % 项 目 合 作 分 成 #该 项 目 商 住 建 筑 面 积 约 "# &%%) 平 方 米 &双 方 按 " #$ 比 例 进 行 现 房 分成&即本公司分成比例为 "#- &根据项目建设规划应分得总建筑面积不低于 % &#$& 平方米 的住房&其余楼房归长景公司所有" 若 项 目 最 终 建 筑 面 积 超 出 "# &%%) 平 方 米 时 &则 超 出 部 分亦按上述比例分配" $% % 双 方 楼 房 分 成 依 据 为 项 目 工 程 造 价 !规 划 设 计 !材 料 价 差 各 种 费 用 决 算 &单 位 建 筑面积以 ! &!)# 元 3 为标准" 本公司所得楼房要求框架结构&装修要求室内地面水泥找平& 卫生间!厨房贴磁砖!马赛克!内墙面为普通涂料&水电供应配套" $) % 本公司所分得的楼房如要转让出 售 时 &在 同 等 条 件 下 &长 景 公 司 有 优 先 购 买 受 让 的权利" 同样长景公司分得楼房如要出让时&在同等条件下本公司有优先购买权" 以上事宜经董事会审议通过后实施" $二%对本公司的影响 本项目的开发旨在解决本公司在海南的闲置土地" 通过合作开发&本公司无需增加资 金投入&在盘活资产的同时&可为公司增加部分收益" 上述土地的原值为 "+*,'& 万 元 &账 面 净值 "%#,'% 万元" $三%风险控制 ! !双 方 约 定 &长 景 公 司 负 责 投 入 项 目 建 设 的 全 部 资 金 投 入 $包 括 但 不 限 于 建 设 资 金 ! 规 划 报 建 费 用 !项 目 建 设 及 销 售 所 面 全 部 税 费 等 %&负 责 项 目 规 划 设 计 &立 项 报 建 !工 程 施 工及项目建成后的经营管理" 但项目的设计方案则由双方会审确定" 长景公司负责对项目 安全施工及建筑工程质量把关并承担最终法律责任" " !双 方 约 定 &长 景 公 司 需 在 双 方 签 订 合 同 后 三 个 月 内 将 本 项 目 及 土 地 使 用 权 过 户 至 长 景 公 司 名 下 &若 逾 期 未 能 办 理 完 毕 &长 景 公 司 可 向 本 公 司 提 出 终 止 合 作 &届 时 长 景 公 司 向本公司返还所有资料并负责将土地 恢 复 原 状 " 若 合 同 签 订 三 个 半 月 内 长 景 公 司 未 办 理 完前述手续亦未提出终止合作&则一切后果均由长景公司承担&与本公司无关" ' !双方约定&在开发建设过程中如 与 第 三 方 或 购 房 者 发 生 纠 纷 由 长 景 公 司 负 责 处 理 & 与本公司无关&否则由此产生的一切损失由长景公司承担" % !双 方 约 定 &长 景 公 司 未 能 在 双 方 签 订 合 同 生 效 之 日 起 二 年 内 交 付 给 本 公 司 应 分 得 楼房的视为违约&本公司有权向海口仲裁委员会提请仲裁&追究其违约责任" ) !双 方 约 定 &在 合 同 签 订 后 &不 得 无 故 终 止 合 同 &如 单 方 违 约 应 向 对 方 赔 偿 违 约 造 成 的经济损失" 三 !董 事 会 决 定 将 '关 于 改 聘 中 准 会 计 师 事 务 所 为 公 司 "##* 年 度 审 计 机 构 的 议 案 (提 交股东大会审议" 股东大会召开的地点为#海口市桂林洋经济开发区新大洲本田摩托有限 公司海南分公司 " 号会议室" 董事会授权赵序宏董事长根据具体情况确定时间" 待召开股 东大会的时间确定后&本公司将另行公告" 特此公告" 新大洲控股股份有限公司董事会 二 $$ 八年一月四日
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